Дмитрий Паньков гадит, как англичанка. Обстоятельства последних двух лет сорвали маски как с политической и бизнес-элиты, так и российского топ-менеджмента. После февраля 2022 года из России сбежал топ-менеджер «Газпромбанка» Игорь Волобуев, следом отправился замгендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов и ряд других трусливых руководителей. Оказавшись за границей, все они представляют легкую добычу для иностранных спецслужб, с удовольствием вербующих носителей ценных знаний о стратегических предприятиях нашей страны.

Впрочем, были случаи и похуже, были и такие представители топ-менеджмента, которые оказались завербованы до СВО и продолжали вредить и после её начала.

В числе подобных называют и бывшего топ-менеджера группы компаний «Дело» Дмитрия Панькова, который, по мнению ряда источников (например газеты Совершенно Секретно) годами занимался саботажем и вредительством в российской транспортной отрасли, в том числе, наверное, и в интересах британской разведки.

Утверждают, что злоупотребляя доверием руководства, Паньков несколько лет сливал чувствительную информацию конкурентам, а затем и вовсе начал торпедировать выгодные сделки. Этим он занимался вплоть до своей отставки в прошлом году. Подробности подрывной деятельности Панькова и его подельников по разрушению логистики страны – в нашем расследовании.

Вербовка юриста Панькова проходила в Лондоне?

"Даже не пробовала этого мороженого". Тверской суд Москвы признал бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении программы "Пушкинская карта" и назначил ей 7 лет колонии общего режима. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Тверского суда. Там также добавили, что экс-чиновницу на два года после отбытия наказания лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, районный суд удовлетворил гражданский иск минкультуры на сумму свыше 125,8 млн рублей.

В свою очередь, как сообщили "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в суде установлено, что с 2021 года по сентябрь 2022 года Ярилова являлась руководителем федерального проекта - государственной программы социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта".

Ей было известно, что ООО "СП-Капитал", которое организовало на смотровой площадке "Москва-Сити" выставку "Самый высокий музей мороженого в мире", не может быть участником указанной программы, так как не имеет экспонатов, включенных в музейный фонд РФ. Однако, как установило следствие и суд, "Ярилова из личной заинтересованности в повышении показателей реализации программы, непосредственно влияющих на оценку результатов ее деятельности и деятельности курируемых ею структурных подразделений министерства, не дала указание исключить "СП-Капитал" из проекта".

Рублевские показания Дмитрия Мазепина. Мазепин, по данным Генпрокуратуры, тогда сообщил, что для приобретения участка он обратился к своему знакомому Александру Сурину, через кипрский офшор которого проведена сделка. «Соответственно, офшорная компания, являвшаяся продавцом земельного участка, была номинальной», — заявила прокурор в Одинцовском суде. «Получается, что по факту Мазепин приобрел [участок] у бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который скрыл то обстоятельство, что он являлся конечным выгодоприобретателем», — сообщила представитель Генпрокуратуры. РБК направил запрос представителю Дмитрия Мазепина.

В материалах дела есть договоры купли-продажи, заключенные отцом Самиева, его сестрой, а также супругами Самиевыми. «Это пример иллюстрации того, что все родственные связи были задействованы для продажи участка», — отметила представитель Генпрокуратуры. Экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц в карточке дела указаны его родители — Роза и Рафик Самиевы. Экс-депутат в 2021 году был признан банкротом.

Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров. Дорогомиловский суд Москвы приговорил на сроки от девяти до 11 лет заключения совладельцев холдинга по производству бытовой химии В&В, обвиненных в хищении 4 млрд рублей у известного адвоката Дениса Шапиро (ранее носил имя Дионисий Золотов). Об этом Business FM сообщили в суде.

«Суд приговорил Александра Балаховского к 11 годам лишения свободы, Якова Босинзона — к 10 годам заключения, а Александру Савоськину назначил девять лет. Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда.

По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему.

По версии следствия, летом 2014 года юрист Денис Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками [правопреемником фирмы позже стал холдинг В&В]. Однако после того как в августе 2014 года Денис Шапиро был арестованДалее...

Заочный приговор "заочно умершему" Олегу Кану. Приморский краевой суд заочно приговорил сахалинского рыбопромышленника Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. [...]

Сторона обвинения под руководством заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина настаивала на приговоре в 19 лет колонии строго режима.

Бизнесмену также назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год с возложением определенных обязанностей и ограничений. Срок отбытия будет исчисляться с момента фактического задержания Кана.

Кроме того, суд взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому, в общей сложности — 15 миллионов рублей.

Защита Кана заявила о его невиновности и пообещала обжаловать приговор.

Генпрокуратура в октябре утвердила обвинительное заключение в отношении Кана, которого СМИ называют "крабовым королем". По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, который, как он считал, был причастен к покушению на него.

В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не смогло разыскать, а также пособника — местного жителя Дмитрия Полякова. Последний пригласил Пхиденко под предлогом деловых переговоров во Владивосток и снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами убил его.

Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте. Мальта может аннулировать паспорт сына бывшего руководителя российской нефтесервисной компании, которого в Великобритании осудили за отмывание денег. Согласно приговору, 24-летний россиянин начал работать на организованную преступную группировку вскоре после того, как получил гражданство Евросоюза через мальтийскую программу «золотых паспортов».

В феврале Семена Куксова приговорили к пяти годам и семи месяцам заключения. Как сообщила британская Королевская прокурорская служба, он сознался в отмывании «свыше 12 миллионов фунтов стерлингов (15 миллионов долларов) преступных средств».

Семен и его отец Владимир Анатольевич Куксов значатся в числе лиц, которые в 2022 году получили паспорта Мальты, члена Евросоюза. Куксов-старший не причастен к делу в отношении его сына.

Мальта имеет право аннулировать паспорт, если за первые семь лет новоиспеченный гражданин страны получает тюремный срок длительностью от года.

Как сказал Джозеф Мицци, гендиректор мальтийского агентства, которое курирует инвестиционную программу, заявку Семена Куксова пересмотрят.

Он сообщил в электронном письме, что агентство «всерьез рассматривает возможность предложить министру инициировать процесс аннулирования гражданства».

Судя по всему, Куксовы стали гражданами Мальты за несколько недель до того, как россиян исключили из программы «золотых паспортов» из-за полномасштабной войны в Украине.

Аллахверди Абдуллаев перекредитовался на 6 лет. Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании "Интерторг", управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признав их виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

В ходе прений сторон представитель гособвинения запросил для Абдуллаева и Левинтовой по 8 лет колонии со штрафом в размере 1 млн рублей, для Защеринского - 7,5 года с аналогичной суммой штрафа.

Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Судебный процесс по существу дела начался в Головинском суде после изменения Верховным судом РФ его подсудности в конце декабря 2022 года. Никто из трех фигурантов дела вину не признал. Сбербанк признан потерпевшей стороной по уголовному делу.

Суть дела

Засадный полк на Лазурном Берегу. Во время голосования на президентских выборах Владимир Путин проиграл на многих участках в Европе. Проживающие за границей россияне настроены более оппозиционно. Но, если верить официальным данным, Путину всё же удалось победить на юге Франции: результат в Вильфранш-сюр-Мере (Лазурный Берег) — чуть более 50%. При этом в Париже он проиграл (37%). Это кажется логичным: именно Лазурный Берег облюбовало немало бенефициаров режима личной власти Путина. Многие из них не попали под европейские санкции и продолжают наслаждаться мягким климатом, инвестируя коррупционные деньги из России во французские недвижимость и бизнес.

Владимир Евтушенков — поставщик Минобороны с семьей под Ниццей

Поселилась семья олигарха на престижном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Это небольшой мыс рядом с Ниццей.

В России у Евтушенкова — крупный военный бизнес. Вместе с оборонной госкорпорацией «Ростех» олигарх владеет группой «Элемент», крупнейшим в России производителем микроэлектроники. В состав «Элемента» входит, к примеру, АО «НИИМА «Прогресс», которое обеспечивает Минобороны системами навигации. Вообще же «Элемент» снабжает электроникой сотни оборонных предприятий. По крайней мере до недавнего времени Евтушенков владел и компанией «Кронштадт», среди разработок которой — военный беспилотник «Орион».

Легавые Константина Малофеева. [...] Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ, которые составляют ближайшее окружение кремлевского олигарха Константина Малофеева и участвовали в хищении $450 млн у биржи WEX (BTC-E). А когда к Малофееву хотели прийти с обыском (даже было решение суда), помогли ему «отмазаться» и развернуть вектор оперативной работы на 180 градусов.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие показания, а именно привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным материалам и склонение таким образом к передаче значительного объема криптовалюты до сих пор находящейся в личном пользовании Иванова.

В начале 2020 года одним из активных участников ОПС – Немкиным, в настоящее время являющимся депутатом Государственной думы, а также бывшим сотрудником ФСБ, входящим в ближайшее окружение и действующим по указанию Малофеева, производится формирование силового блока физической поддержки под прикрытием ООО ЧОО «Альфа-СБ».

- ООО ЧОО «Альфа-СБ» структура созданная и фактически управляемая Немкиным. Учредителем данной организации до момента смерти в 2019 году, являлся близкий друг Немкина – Левочкин (который так же являлся соучредителем ООО «Серафим» совместно с Немкиным и Жулановым).

Елена Блиновская дробила миллиард по схеме. Елена Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП для того, чтобы платить меньше налогов со своих доходов. За несколько лет за счёт дробления бизнеса она вывела почти миллиард рублей.

Следите за руками. У королевы марафонов была ИП Блиновская Е.О. — основа основ, куда поступали деньги. Для "оптимизации" бизнеса блогер сделала взаимосвязанные и подконтрольные ей организации вместе с ещё двумя ИП, чтобы раздробить свои услуги по разным юрлицам. Каждой фирмой управляли друзья и родственники Елены.

Как только одна из компаний приближалась к предельной для упрощённой системы налогообложения сумме, к схеме подключалась другая контора. На счета перечисляли часть фактического дохода якобы как займы, которые не облагаются налогом. Разумеется, долг никто не возвращал. А при оплате услуг на официальном сайте Блиновской после каждой перезагрузки система подставляла разные юрлица.

Для управления счетами использовали одни и те же телефонные номера и адреса электронной почты. Для координации деятельности — общий чат. Один и тот же персонал переходил между компаниями вместе со своими должностями. Большинство фирм по адресу регистрации было не найти, максимум — вывески на офисах, где никто по факту не работал.

Подробную схему взаимосвязи юрлиц, с помощью которых королева марафонов заработала 918 миллионов рублей, смотрите на картинке.