Акционер "Капитал Групп" "принял активное участие в следственно-оперативных мероприятиях" в Киргизии и убедил "органы" в своей непричастности к финансированию ОПГ Камчы Кольбаева

by topbloger 27. марта 2024 11:05
Павел Те порешал вопрос с "ворами".

Павел Те порешал вопрос с "ворами". Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, который в начале марта объявил в розыск председателя совета директоров одной из крупнейших российских девелоперских компаний Capital Group Павла Тё, снял с бизнесмена все подозрения. Об этом сообщает местное деловое издание Tazabek со ссылкой на заявление ГКНБ.

Предпринимателя обвиняли в финансировании организованной преступной группировки и связях с «ворами в законе», в частности с Камчы Асанбеком (Кольбаевым), которого в прошлом октябре убили при задержании в Бишкеке. Тогда в ГКНБ утверждали, что российский бизнесмен установил с ним связь для обеспечения покровительства на территории Киргизии, а также оказывал лидеру ОПГ финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости.

Теперь в ГКНБ уточнили, что 19 марта Тё прибыл на территорию Киргизии, «где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий». По результатам этих мероприятий все предъявленные бизнесмену обвинения были сняты. Досудебное производство в его отношении прекращено.

Capital Group — одна из крупнейших российских девелоперских компаний, работает с начала 1990-х. За это время возвела около 11 млн кв. м многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости бизнес- и премиум-класса. В частности, среди проектов Capital Group — комплекс на Новом Арбате и гостиница в жилом квартале «Золотой» на Софийской набережной, отель Mandarin Oriental Hotel, комплекс «Город столиц». С 2016 года Тё избрали председателем совета директоров компании. За 2020-й ее выручка составила 42 млрд руб.

Далее...

Врио главы минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволен после попытки запугать гаишников, уличивших его в незаконной охоте на косуль. Видео

by topbloger 15. февраля 2024 15:34
"Я нах***рю на вас жалобы такие, вы ох***те!".

"Я нах***рю на вас жалобы такие, вы ох***те!". Временно исполняющий обязанности главы минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников уволился после угроз сотрудникам ГАИ, которые остановили его автомобиль по подозрению в незаконной охоте, сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Считаю нужным заявить, что, посмотрев опубликованное сегодня видео, сделанное камерами полицейских, я признаю, что был неправ. Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне. Мне стыдно. Я прошу извинения у всех, кто меня знает, у моих коллег и сотрудников. Отдельно хочу извиниться перед сотрудниками полиции, с которыми я вел себя неподобающе, в ряде случаев используя ненормативную лексику», — приводятся слова Овчинникова в сообщении.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что незаконной охотой он не занимался. Причиной грубого поведения он назвал резкое ухудшение самочувствия из-за многочасового нахождения в отделении полиции и якобы грубого обращения с ним сотрудников.

В УМВД России по Тамбовской области в начале этой недели сообщили, что в минувшие выходные сотрудники ГАИ остановили в Первомайском округе два легковых автомобиля, в салоне которых обнаружили множественные фрагменты туш косуль и инструменты для их разделывания. Госавтоинспекторы изъяли также охотничий карабин, принадлежавший пассажиру одной из машин. В ведомстве подчеркнули, что, согласно федеральному закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, срок разрешения охоты на копытных животных истек в январе.

Далее...

Экс-адвокат Улюкаева и ее подельник Фоломейкин сели на 8 лет за хищение $1 млн, полученных у девелопера Строганова для прекращения его уголовного дела

by topbloger 15. февраля 2024 12:34
Дареджан Квеидзе присвоила взятку.

Дареджан Квеидзе присвоила взятку. Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к восьмилетним срокам адвоката Дареджан Квеидзе, защищавшую бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, и адвоката Андрея Фоломейкина за хищение $1 млн, которые те получили за прекращение уголовного преследования учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова, выяснил «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) в отношении адвокатов было возбуждено в январе 2022 года. Поводом для этого стало заявление от представителей фигуранта дела о даче взяток сочинской администрации, владельца строительной фирмы Игоря Строганова.

На следующий день после возбуждения уголовного дела оба адвоката были задержаны и доставлены в ГСУ СК, где им предъявили обвинение, а Преображенский районный суд Москвы отправил обоих на два месяца в СИЗО. Рассмотрение уголовного дела началось в Одинцовском городском суде в июне 2023 года, после того как Верховный суд России определился с его подсудностью.

По версии следствия, адвокаты Квеидзе и Фоломейкин узнали о расследовании уголовного дела в отношении Строганова, и у них возник корыстный умысел на хищение денег предпринимателя.

«Коммерсантъ» отмечает, что сам девелопер попал под уголовное преследование по обвинению в даче крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК) чиновникам в октябре 2018 года, когда его компания собиралась возвести в Сочи ЖК «Марина-парк», разрешительные документы на который бывшие руководители сочинской администрации всячески тормозили. По версии следствия, Строганов передал взятки на 40 млн руб. бывшим вице-мэрам Сочи Анатолию Рыкову и Сергею ЮринуДалее...

Золотопромышленник, основатель Petropavlovsk арестован в СИЗО за вывод $83 млн из инвесткомпании V.M.H.Y. Holdings в сговоре с Вдовиным и Хамбро

by topbloger 7. февраля 2024 13:05
Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре. На бывшего генерального директора и одного из основателей золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, приговоренного к пяти с половиной годам колонии за хищение 99,3 млн руб. у «Покровского рудника», завели еще одно уголовное дело — на этот раз о мошенничестве, выяснил «Коммерсантъ».

По данным газеты, следственный департамент МВД России обвинил бизнесмена, который все еще находится в СИЗО, в причастности к выводу $83 млн из кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings, соучредителем которой до 2012 года он являлся. В рамках уголовного дела МВД пыталось привлечь к ответственности всех руководителей кипрской компании, однако ее основатели — россиянин Андрей Вдовин и гражданин Великобритании Питер Хамбро — находятся за границей.

Масловский, пишет газета, изначально проходил по уголовному делу в качестве свидетеля, поскольку в 2012 году вышел из ее состава, став сенатором от Амурской области. Однако в июле прошлого года следователи решили изменить процессуальный статус бизнесмена, вменив ему групповое мошенничество в особо крупном размере.

"Коммерсант", 07.02.2024, "Золотопромышленнику нашли аферу на Кипре": При этом следствие не стало избирать уже находившемуся в СИЗО экс-золотопромышленнику какую-либо новую меру пресечения. Но после того как господину Масловскому в декабре 2022 года вынесли приговор по первому делу, а затем апелляционная инстанция горсуда оставила его в силе, следствие решило инициировать его новый арест. При этом в СД МВД мотивировали ходатайство тем, что осужденного Масловского должны отправить в колонию общего режима, откуда он мог возобновить контакты с сообщниками. А поскольку под стражей он находился с декабря 2020 года, в колонии сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (УДО) и добиться его, а затем и скрыться от нового расследования. В результате в декабре прошлого года Мещанский райсуд по просьбе МВД оставил господина Масловского в СИЗО. [...]

Далее...

Экс-глава ЮКОСа разыскивается за распространение "фейков" о российской армии

by topbloger 10. января 2024 10:53
Михаилу Ходорковскому пост перевели в статью.

Михаилу Ходорковскому пост перевели в статью. МВД России переобъявило в розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом), свидетельствует база розыска.

«Переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. Ор (м) -547/2015 с мера пресечения без меры пресечения. Карточку изъять», — говорится в карточке.

ImageId: 80450
Карточка МВД о розыске Михаила Ходорковского
Ранее Ходорковский был объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По какой статье его разыскивают теперь, не уточняется.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что против Ходорковского завели дело о фейках об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК).

verstka.media, 09.01.2024, "Михаила Ходорковского "переобъявили" в розыск из-за дела о военных "фейках": По данным «Вёрстки», против Ходорковского в сентябре 2023 года возбудили дело о «фейках» об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом говорится в информационной справке к закрытому докладу Следственного комитета, которая есть в распоряжении редакции.

Поводом для уголовного дела стал пост англоязычном аккаунте Ходорковского в Твиттере (сейчас он заблокирован) с фотографией документа, якобы отправленного замминистром финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию ГригоренкоДалее...

Бывший топ-менеджер "Роскосмоса" заочно арестован за хищение 600 млн руб. на реконструкции стендовой базы НИЦ ракетно-космической промышленности

by topbloger 19. октября 2023 11:49
Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Владимир Мешков уехал в международный розыск. Бывший глава департамента капитального строительства «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков сбежал за границу и был объявлен в международный розыск, выяснил «Коммерсантъ».

По данным газеты, СК подозревает его в хищении более 600 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте 41-летнего Мешкова прошло в Басманном суде. Из вынесенного судом постановления следует, что находящийся в розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) фигурант арестован на два месяца, пишет «Коммерсантъ». Этот срок будет отсчитываться с момента экстрадиции из-за границы или задержания на территории России Мешкова.

Владимир Мешков родился в Новокузнецке Кемеровской области в 1982 году. В 2004-м окончил Финансовую академию при правительстве России, а спустя три года стал аспирантом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Кандидат экономических наук.

С сентября 2010 по сентябрь 2012 года работал заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития России, затем помощником главы Минстроя, а в 2016-м перешел в «Роскосмос», где возглавлял департамент капитального строительства, а также был советником генерального директора.

Далее...

Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова

by topbloger 2. октября 2023 11:50
Офшорная страховка Бернара Арно.

Офшорная страховка Бернара Арно. Прокуратура Парижа начала расследовать «подозрительные» сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель, в которых могли участвовать глава холдинга LVMH Бернар Арно (второй в списке Forbes с состоянием $187,2 млрд) и совладелец группы РЕСО Николай Саркисов (состояние по данным Forbes — $850 млн), сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Николай Саркисов
Николай Саркисов
Как отмечает издание, подразделение финансовой разведки Tracfin подозревает бизнесменов в отмывании денег. По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала кипрская компания La Fleche, которую финразведка подозревает в связи с Саркисовым.

В том же месяце La Fleche купила еще три объекта недвижимости на €2,2 млн у компании SNC Croix Realty, которую также подозревают в связи с Саркисовым. Прокуратура подозревает, что россиянин продавал недвижимость сам себе и таким образом смог «отмыть» около €1,2 млн.

При этом Арно, как пишет Le Monde, дал Саркисову €18,3 млн, необходимых для покупки недвижимости, через свою компанию SNC Mеtropole, которая принадлежит холдинговой компании французского бизнесмена. После сделок, якобы совершенных Саркисовым, Арно выкупил все акции La Fleche, став ее главным бенефициаром. «Подставной покупатель стремился скрыть настоящего конечного покупателя», — говорится в заключении Tracfin.

Далее...

Экс-главе IT-управления ФТС влепили 9,5 года колонии и штраф в 10 млн руб. за 5-миллионную взятку от поставщика

by topbloger 22. сентября 2023 11:51
Дмитрия Васильева перезагрузили в строгом режиме.

Дмитрия Васильева перезагрузили в строгом режиме. Главу информационного управления ФТС, арестованного в январе, приговорили к 9,5 годам тюрьмы за взятку в 5 млн руб. Источник РБК ранее говорил, что в госконтрактах управления на IТ-услуги могли участвовать родственники сотрудников

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Также Васильеву назначили штраф в размере 10 млн руб. В суде отметили, что сумма назначена «в размере двукратной суммы взятки».

Кроме того, Васильева лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет.

Главу информационно-технического управления ФТС арестовали в январе этого года. В день задержания в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на IТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

Далее...

Конфискованы 44 объекта недвижимости на 192 млн руб. у "номиналов" бывшего вице-мэра Сочи, севшего за взятки

by topbloger 23. августа 2023 12:19
Сергея Юрина оставили без заначки.

Сергея Юрина оставили без заначки. Центральный районный суд города Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 44 объектов недвижимости на общую сумму 192 млн руб., принадлежащих бывшему заместителю главы Сочи Сергею Юрину. Об этом Генпрокуратура сообщает в своем телеграм-канале.

Всего в собственности Юрина находилось четыре дома, девять квартир, десять нежилых помещений и 21 земельный участок. В ведомстве подчеркнули, что тот не смог подтвердить законность происхождения имущества.

ИА "Интерфакс", 22.08.2023, "Более 40 объектов недвижимости в Сочи будут обращены в доход государства": Суд посчитал, что прокуратурой предоставлена достаточная доказательная база о принадлежности этих объектов недвижимости бывшему первому вице-мэру Сергею Юрину. Так, суду предоставили документы о том, что 44 объектов недвижимости Тариела Маргвелашвили, Бесика Бешкенадзе и Аллы Тарасовой на самом деле принадлежат Юрину, в частности — 21 земельный участок, 19 квартир и помещений, четыре жилых дома — общей кадастровой стоимостью более 191 млн рублей. В свою очередь участвовавший в судебном процессе по видеосвязи Юрин заявил, что он "не имеет никакого отношения к имуществу Маргвелашвили, Бешкенадзе и Тарасовой". — Врезка К.ру

«При этом в период с 2010 по 2018 годы доход семьи чиновника составил 62 млн рублей. Таким образом, стоимость приобретенного имущества превысила сумму дохода Юрина и его супруги за 8 лет», — отметили в прокуратуре.

Далее...

Топ-менеджеры криптобиржи FTX во главе с основателем вывели $1 млрд, криптомагнат хотел купить атолл в Науру и устроить там бункер

by topbloger 27. июля 2023 16:29
Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день. Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планировал купить атолл в островном государстве Науру, чтобы построить там бункер и переждать возможный конец света. Об этом со ссылкой на иск, поданный FTX в адрес Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей биржи, сообщает The Washington Post.

Как отмечает газета, в иске на $1 млрд сказано, что Бэнкман-Фрид планировал вывести деньги с криптобиржи для строительства бункера на Науру, который будет использоваться для «некоторого события, когда погибнет 50–99,99% людей».

WP пишет, что остров, который планировал приобрести криптомиллиардер, площадью 8,1 кв. миль (20 кв. км) имеет ограниченное количество пресной воды, мало пахотных земель и импортирует не менее 90% своих продуктов питания. Поскольку большая часть его инфраструктуры находится на побережье, он особенно уязвим для экстремальных погодных условий, отмечает издание.

«Это действительно показывает, насколько подготовка миллиардеров к Судному дню на самом деле связана с фантазией», — заявил WP профессор Университета Питтсбурга Калум Мэтисон.

FTX Trading подала в суд на основателя криптобиржи и других бывших руководителей площадки 20 июля с целью возместить более $1 млрд, которые те якобы незаконно присвоили до того, как биржа начала процесс банкротства. [...]

Предполагаемые мошеннические транзакции проводились с февраля 2020-го по ноябрь 2022 года, когда FTX подала заявку на защиту в соответствии с гл. 11 Кодекса США о банкротстве. Применение этой главы предполагает реорганизацию компании для сохранения бизнеса.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное