Заочно арестован экс-советник Рамазана Абдулатипова Осман Махачев

by topbloger 11. октября 2019 15:32
Его брат ранее записывал в инвалиды целыми селамиЗа вымогательство и получение взятки Басманным районным судом Москвы вынесено решение о заочном аресте Османа Махачева – бывшего советника экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Османа Махачева - родного брата начальника республиканского бюро медико-санитарной экспертизы Магомеда Махачева, арестованного за выдачу липовых инвалидностей. Османа Махачева по обвинению в вымогательстве и получении взятки объявили в международный розыск. Известно, что сейчас он руководит немецкой медицинской компанией «Medical Center Ruslan».Не исключено, что на самом деле заочный арест Османа Махачева как-то связан с делами его брата и делами также арестованного родного брата самого Рамазана Абдулатипова. Напомним, «Версия» писала, что в сентябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова — младшего брата бывшего главы Дагестана. По версии следствия, Раджаб Абдулатипов покрывал банду мошенников, которая торговала липовыми справками об инвалидности. Заплатив 100-150 тысяч рублей люди пожизненно получали социальные льготы — от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Система была настолько вездесущей, что в Дагестане начали появляться целые села, состоящие из липовых инвалидов. Ранее по этому делу арестовали руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизыДалее...

Топ-менеджеры «Рэйлтрансхолдинга» Гыберт и Шаповалов обобрали «ВЭБ-лизинг» и бежали на Украину

by topbloger 11. октября 2019 14:32
Ранее глава «ВЭБ-лизинга», гражданин Мальты Вячеслав Соловьев с похищенными полутора миллиардами эмигрировал в Швейцарию

Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны на эту сумму. По данным следственного департамента (СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине.Заседания по избранию заочной меры пресечения Виталию Гыберту и Александру Шаповалову проходили в Тверском суде одно за другим и были схожи по сюжету. Обосновывая ходатайства, представитель СД МВД сообщил суду, что оба бывших топ-менеджера обвиняются в тяжком преступлении, а их деяния не связаны с предпринимательской деятельностью. Как стало известно в суде, Александр Шаповалов и Виталий Гыберт обвиняются в том, что в 2015–2016 годах в составе организованной группы, в которую входили глава РТХ Сергей Шпак и руководители некоторых структур РТХ, похитили около 1,8 млрд руб., которые компаниям холдинга перечислил «ВЭБ-лизинг» за поставку вагонов. Фигурантам инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).Представитель следствия настаивал, что фигурантов необходимо заочно арестовать, поскольку они скрылись (по некоторым данным, оба уехали на Украину), а оставаясь на свободе, могут продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей и уничтожить улики по делу. Следователь также сообщил, что Александр Шаповалов, например, летом отправился на лечение за границу, однако, получив разрешение от следствия отсутствовать лишь две недели, обратно в Россию так и не вернулся.

Далее...

Бывший олигарх Лебедев о Черкалине и прочих банкстерах ФСБ-АСВ

by topbloger 11. октября 2019 13:52
Мирошников пошел к Воронину: "Давай у него банк отберем, будет наш собственный"Банкир, владелец СМИ и журналист Александр Лебедев некогда считался одним из богатейших предпринимателей России. Сейчас он находится за пределами списка Forbes с состоянием $400 млн, однако его имя всегда на слуху из-за яркой и противоречивой деятельности бизнесмена. Лебедев прославился своими расследованиями произвола спецслужб в отношении банков, скандалом вокруг санации «Российского капитала» и дракой с Сергеем Полонским, а также дерзкими бизнес-проектами вроде аналога McDonald's для адептов ЗОЖ . О том, что послужило подоплекой этих резонансных историй и почему иностранные аудиторы — это зло, Лебедев рассказал журналисту Елене Тофанюк.Сегодня у нас в гостях — бывший олигарх, а ныне писатель, охотник на банкиров Александр Лебедев. Александр, здравствуйте.Добрый день.Мы вчера, когда готовились к этому интервью, подняли все исторические справки Forbes и обнаружили, что в 2004 году вы были богаче Алишера Усманова, а на пике ваше состояние доходило до $3,5 млрд.Ну я вообще никогда не соглашался с этими оценками...А мы знаем.Напомню, что я даже Schillings (международная юридическая и консалтинговая компания. — Forbes) просил посмотреть, можно ли через суд заставить Forbes меня выкинуть из списка (миллиардеров). Я таки свою мечту реализовал. Я список Forbes покинул.Далее...

Вопиющий случай судьи Стародубцева: 10 копеек за заповедник в Анапе

by topbloger 11. октября 2019 13:12
Законника-коррупционера поймали со взяткой из "банка приколов", прятал ее он в дымоходеАлександр и Владимир (справа) СтародубцевыПредседатель СКР Александр Бастрыкин завёл дело против судьи Анапского райсуда Владимира Стародубцева, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, судья вместе со своим сыном и братом требовал от бизнесмена 64 млн рублей, якобы для дачи взятки судьям "за решение вопроса". В феврале 2019-го Стародубцев получил сто тысяч настоящих рублей и билеты "банка приколов" на "сумму" 29,9 млн. Взятку судья спрятал в дымоходе. Сына и брата судьи арестовали, но дело против самого "спецсубъекта" Стародубцева возбудили только сейчас. Мы разбирались в тёмном прошлом Стародубцевых и обнаружил на побережье Чёрного моря принадлежащий семье ресторан Porto Nero. Он построен прямо на заповедной земле с многочисленными нарушениями, но продолжает радовать посетителей изысканной европейской кухней.В переводе с адыгского Большой Утриш означает "проваленная гора". По легенде, где-то здесь страдал прикованный к скале Прометей, наказанный Зевсом за то, что подарил людям огонь. Помимо красивой легенды Большой Утриш славится богатейшей флорой — здесь произрастают редкие и даже реликтовые виды деревьев. zapov-354354337d87697dfd6ab12b9ab8a187ed72654 980xДалее...

«Хозтовары прикрытия» Ильи Трабера бенкротят за 150 млн рублей долга

by topbloger 11. октября 2019 12:32
Про версии испанской прокуратры, через «Мосхозторг» отмывались деньги тамбовской ОПГ

Партнером друга президента России, криминального бизнесмена Ильи Трабера («Антиквар») по торговой сети «Мосхозторг» стал 29-летний азербайджанец Илгар Сафаров. Как сообщают «ОМ», 17 июня владелицей 50,5% «Мосхозторга» стала болгарская компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. 39,5% сети остались в собственности у Ильи Полячкова, еще 10% принадлежат владельцу Петербургского нефтеналивного терминала Илье Траберу.

Как следует из данных торгового реестра Болгарии, 20 сентября единственным владельцем «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана Илгар Сафаров. Судя по регистрационным документам компании, Сафарову 29 лет, сведений о принадлежащих ему долях в других болгарских компаниях в реестре нет.

 11 10 19 itra 02

Учредительный акт «Фалькон Хоум Дистрибьюшн»

«Фалькон Хоум Дистрибьюшн» была зарегистрирована в 2018 году в столице Болгарии Софии, и ранее ее владельцем значился 50-летний Заур Мишиев, также гражданин Азербайджана. В России тезка Мишиева был учредителем и гендиректором московской торговой компании «Зингал рич». По данным базы «Контур.Фокус», фирма была ликвидирована в марте этого года. «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», по регистрационным данным, занимается продажей мебели, тканей, аксессуаров, обуви и прочих товаров. Уставной капитал компании — 10 левов (это около 365 рублей по текущему курсу). «Мосхозторг» — сеть магазинов хозяйственных товаров для дома. В июле 2015 года она начала один за другим открывать магазины в Москве, почти всегда в пределах Садового кольца. Консультанты и конкуренты недоумевали, зачем компания выбирает для хозмагов помещения на самых дорогих торговых улицах города. Ее представители объясняли: жителям центра негде купить гвозди и лампочки, поэтому все они будут ходить в «Мосхозторг». Далее...

Миллионерша Гульсина Минниханова получила гектар культурного слоя Казани

by topbloger 11. октября 2019 11:32
Помощник Рустама Минниханова Камиль Исхаков не знает, кому продал недвижимость вместе с недостроенным отелем на миллиард

Компания «Лучано СПА», на 99% принадлежащая Гульсине Миннихановой, супруге президента Татарстана Рустама Минниханова, стала владельцем 1,18 га в центре Казани. Как обнаружили «ОМ», вместе с помощником своего мужа она будет строить гостиницу на месте знаменитых казанских бань, в которых любили отдыхать высокопоставленные партийцы и лидеры организованной преступности

Бессменный лидер рейтинга самых богатых жен российских чиновников, составляемого Forbes, купила участок в марте 2019 года у ООО «Здоровье», принадлежащего экс-мэру Казани, а ныне помощнику президента Камилю Исхакову, следует из данных Росреестра. Кадастровая стоимость участка — 165 млн рублей. Новое приобретение Миннихановой примыкает к ее известным бизнес-активам — отелю и СПА-комплексу Luciano.

На выкупленном участке на улице Право-Булачная до 2018 года стоял знаменитый в республике банно-оздоровительный комплекс-комбинат «Здоровье», также принадлежавший Исхакову. В 2017 году он снес старое строение ина его месте начал возводить 8-этажный многофункциональный комплекс с гостиницей. Проект оценивался в 1,2 млрд рублей.

Казанские издания в августе 2019 года писали, что стройка практически приостановлена. Сам экс-мэр Казани объяснял, что ищет соинвестора для проекта. Сейчас Исхаков подтвердил, что продал землю соинвестору, но заявил, что не знал, кому принадлежит компания, выкупившая земельный участок.

Далее...

Растратчик Год Нисанов против банкрота-"педофила" Ильгара Гаджиева

by topbloger 10. октября 2019 15:10
Кто бы ни победил - в накладе дольщики ЖК «Пироговская ривьера» и «Аккорд Smart-квартал»4 октября был сначала задержан, а потом по решению Кунцевского суда столицы заключен под стражу Данильченко Никита Андреевич. По стечению обстоятельств действующий генеральный директор ООО "Специальный Застройщик "Комфортинвест". Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 132, Ч. 3, п. а.А расшифровывается 132 статья в Уголовном Кодексе РФ так: «Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)». А в части 3 говорится о «деяниях, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, если они: а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)... наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет...». Неужели руководитель столь серьезной компании оказался замешан в педофилии? В любом случае выводы делать рано, это должен решить суд.Фирма «СЗ «Комфортинвест», которую возглавляет Данильченко, — застройщик печально известного ЖК «Пироговская ривьера» в московском округе Мытищи, в округ которого летом этого года развернулся громкий скандал с участием «короля столичной недвижимости» [и "спонсора" семьи РогозиныхДалее...

Муса Мусаев выйдет досрочно

by topbloger 10. октября 2019 13:50
Получивший 4 года лагерей за кражу земли мэр Махачкалы обрел свободу

По данным interfax-russia.ru, 9 октября получил УДО совсем недавно осужденный бывший градоначальник дагестанской столицы Муса Мусаев. Махачкала. Об этом заявилив Верховном суде Дагестана. Стоит отметить, что в колонии Мусаев провел меньше года."Кировский районный суд постановлением от 22 августа 2019 года частично удовлетворил ходатайство защитника бывшего мэра города Махачкалы Муса Мусаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, заменив его штрафом в размере 280 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано в Верховном суде, который оставил решение райсуда без изменений", - сказал представитель Верховного суда Дагестана.В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Мусаев должен окончательно выйти на свободу сегодня, в четверг.Как информировало ИА "Руспрес", бывший мэр Махачкалы Мусаев был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий, повлекших, по данным следствия, ущерб на сумму свыше 48 млн рублей в 2016-2017 годах.Муса Мусаев Советским районным горсудом приговорен к четырем годам заключения по делу о превышении полномочий при выделении земельных участников. в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектаров является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей. В середине января против мэра Махачкалы Мусы Мусаева завели уголовное дело. 21 января он был арестован.Далее...

Что Дмитрий Захарченко искал в Швейцарии и США

by topbloger 10. октября 2019 12:50
Перед тем как сесть полковник-миллиардер слишком много летал

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки и воспрепятствовании расследованию, в одном из свеих интервью заявил : "в 99 процентах всех «громких» дел есть заказчик, в Лефортово обычно сажают, чтобы никто никогда не узнал правды." Действительно, всю ли правду мы знаем о деле самого Захарченко, в котором вскрываются все новые и новые детали? О загадочных вояжах силовика за границу рассказывает корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин. Имя полковника МВД Дмитрия Захарченко прогремело на всю страну в сентябре 2016 года, когда офицер был арестован, а в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте было обнаружено 342,3 млн рублей, 1,6 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. В этот же день, 9 сентября, еще в одной квартире, оформленной на маму Захарченко, — 3 на Мичуринском проспекте — было изъято 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей. 10 сентября 2016 года более 8 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте были приобщены в качестве вещдоков к материалам «дела Захарченко». Но через год, 1 сентября 2017 года, исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важный дел СКР генерал-майор Сергей Голкин отменил постановление о приобщении залежей денег к уголовному делу. Позже эти 8 миллиардов были обращены Далее...

К фабриканту водки «Путинка» Сметане возникли претензии у однокурсника Путина Егорова

by topbloger 10. октября 2019 12:10
После бегства Игоря Чуяна оба остались без денег

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц по статье ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела. Информацию подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, представитель СК от комментариев отказался. «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Путинка» и т.д., и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка.

Что нашло следствие

О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина. Представитель Егорова информацию подтвердил.

По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. 31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,65 млрд рублей. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков. Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» по договору купли-продажи ценных бумаг, а она — перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия РотенбергаДалее...



Список Компроматов

Избранное