Беглый экс-совладелец "Траста" заочно получил срок за хищение из банка 1,5 млрд руб. и $168 млн

by topbloger 15. апреля 2022 11:20
Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Илью Юрова на родине ждут 8 лет. Басманный райсуд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима находящегося в международном розыске бывшего совладельца банка «Траст» Илью Юрова. Он признан одним из организаторов хищения из кредитного учреждения около 14,6 млрд руб. На эту же сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны.

Оглашение приговора Илье Юрову заняло у судьи Валентины Левашовой менее двух часов. Она полностью разделила точку зрения Следственного комитета России (СКР) и гособвинителя по этому делу. Подсудимый Юров был признан виновным в хищении из кредитного учреждения более 1,5 млрд руб. и почти $168 млн. За это ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Именно о таком сроке и просил во время прений прокурор. В Басманном райсуде также уточнили, что в полном объеме удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны.

Адвокат Ильи Юрова по назначению Людмила Алатырцева заявила «Ъ», что к защите своего клиента приступила лишь на стадии судебных слушаний. «Мне сложно что-либо комментировать, поскольку со своим клиентом я ни разу не общалась. Мне не известно его отношение ни к выдвинутому обвинению, ни к вынесенному приговору. Из имеющихся в деле материалов могу лишь сказать, что господин Юров высокообразованный человек, а инкриминированные ему деяния не выходили за рамки действующего российского законодательства».

Далее...

Чиновникам Минпромторга дали по 3 года колонии за попытку получить от бизнесмена 600 тыс. руб. за выдачу лицензии на утилизацию боеприпасов

by topbloger 15. апреля 2022 11:20
Взятку Андрея Бандурова и Сослана Гериева признали мошенничеством.

Взятку Андрея Бандурова и Сослана Гериева признали мошенничеством. К трем годам общего режима приговорил Пресненский райсуд Москвы двух бывших сотрудников Минпромторга Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Им инкриминировали получение взятки за выдачу лицензии на утилизацию боеприпасов и военной техники, однако в суде обвинение переквалифицировали на менее тяжкое мошенничество, поэтому осужденные смогут выйти по УДО.

В суд доставили только Андрея Бандурова, а его сообщник Гериев наблюдал за происходящим в зале по ВКС из СИЗО. Несмотря на то что гособвинение запросило для обоих по восемь лет заключения, подсудимые шутили с пришедшими их поддержать друзьями.

Из приговора, оглашенного судьей Еленой Абрамовой, следовало, что бывшие ведущий специалист отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант Сослан Гериев обвинялись СКР в покушении на получение взятки в крупном размере (ст. 30 и ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, экс-чиновники в марте 2021 года пытались получить 600 тыс. руб. за предоставление петербургскому ЗАО «Технологические системы и технологии» (ТСТ; производит стендовые и стационарные системы вибрационной диагностики) лицензии на производство, разработку и утилизацию боеприпасов и военной техники.

Соответствующее заявление было подано гендиректором ЗАО Сергеем Роговым еще в январе 2018 года. Однако специалист министерства, в обязанности которого входила оценка подобных заявок для их передачи в комиссию, ее отклонил, сославшись на отсутствие в сопроводительных материалах требуемых документов. В дальнейшем господин Рогов еще пару раз подавал аналогичную заявку, но каждый раз она отклонялась.

Далее...

Как ирландский наркокартель Кинаханов вывел промоушн MTK Global (MGM) на мировую арену

by topbloger 14. апреля 2022 14:19
Бокс в кайф.

Бокс в кайф. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри, которому уже 23 апреля предстоит защита титула в бою против Диллиана Уайта, получил недвусмысленное предупреждение от властей США. От британского супертяжа потребовали не вступать больше в контакты с главой ирландского наркокартеля Дэниелом Кинаханом, за содействие в поимке которого США объявили награду в $5 млн. Отметим, что Фьюри уже не в первый раз предупреждают о недопустимости связей с кланом Кинаханов, имеющим значительное влияние в мире профессионального бокса. Однако британец до сих пор требования фактически игнорировал. При наиболее неблагоприятном развитии ситуации под ударом могут оказаться будущие бои Фьюри, включая и самый ожидаемый матч — за титул абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком.

Власти США объявили о внесении в санкционные списки членов ирландского криминального клана Кинаханов. Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом разрушении» клана, появившегося еще в 80-е годы прошлого века в Дублине, или в задержании и осуждении его руководства. Нарушение санкционного режима будет расцениваться как соучастие в преступной деятельности. Сами по себе такие решения не вызвали бы особого интереса, учитывая, что клан Кинаханов уже много лет считается одной из наиболее опасных группировок, специализирующихся на наркотрафике.

Далее...

Наследник "авторитетного" приморского стоматолога Армен Бабакохян арестован за заказ убийства местного медиамагната Сединко в 2002 году

by topbloger 14. апреля 2022 11:59
Киллер "Трифоновских" сдал дантиста.

Киллер "Трифоновских" сдал дантиста. Раскрыто убийство учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко в 2002 году во Владивостоке. По версии следствия, заказчиком преступления стал известный приморский предприниматель Армен Бабакохян, исполнителем — член банды «Трифоновские», руководитель которой недавно был арестован. На прошлой неделе следствие сообщило, что этот же дуэт, заказчика и исполнителя, виновен в еще одном убийстве 20-летней давности в столице Приморья — совладельца ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева.

В среду следственное управление СКР по Приморью заявило об установлении заказчика и исполнителя убийства учредителя телерадиокомпании «Новая волна» Олега Сединко 26 июня 2002 года в подъезде жилого дома по проспекту Острякова во Владивостоке. Господин Сединко являлся также учредителем и гендиректором ООО New Wave Cinema, которое управляло двумя современными кинотеатрами.

Как полагают следователи, на почве кинобизнеса у Олега Сединко возникли «разногласия» с известным приморским предпринимателем Арменом Бабакохяном. Тот для решения проблемы обратился к киллеру из ОПГ «Трифоновские». «26 июня 2002 года исполнитель прикрепил взрывное устройство в подъезде дома, где проживал потерпевший, а сам стал ожидать в машине удобного момента для его активизации. Когда потерпевший вошел в подъезд, фигурант активизировал установленное взрывное устройство»,— говорится в сообщении регионального СУ СКР. В результате взрыва господин Сединко скончался на месте.

Далее...

"Кабинет оперативного взаимодействия" выявляет "факты дестабилизации общества" для ФСБ, МВД, Росгвардии, губернаторов и чиновников АП

by topbloger 14. апреля 2022 11:59
РКН против интернет-смуты.

РКН против интернет-смуты. В начале марта на сайте Distributed Denial of Secrets появились ссылки на большую утечку из управления Роскомнадзора (РКН) по Республике Башкортостан. «Медуза» изучила ее при помощи коллег из издания The Intercept, скачавших и проиндексировавших сотни гигабайтов данных. Мы обнаружили, что РКН в 2020 году начал заниматься мониторингом протестных настроений и стал ежедневно обмениваться с различными органами власти (в том числе силовыми) «фактами дестабилизации российского общества».

Что за полусекретную информационную систему мы нашли

Изучив утечку из управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан, «Медуза» обнаружила, что в РКН появилась новая автоматизированная система «Кабинет оперативного взаимодействия» (АС КОВ). Ее нет в официальном перечне информационных систем РКН. Нам удалось найти только два публичных упоминания АС КОВ: в конце 2020 года и начале 2021 года.

  • в декабре 2020 года Роскомнадзор запланировал потратить семь миллионов рублей на «Создание ИС „АС КОВ — мобильное приложение“ ГРЧЦ» в рамках программы «От единого информационного пространства к единой ведомственной цифровой платформе»
  • в марте 2021 года межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности Ханты-Мансийского автономного округа поручила разработать алгоритм межведомственного взаимодействия с использованием АС КОВ для выявления в СМИ и интернете публикаций, «способных привести к дестабилизации общественно-политической обстановки»
  • Далее...

Земли, дома, парки и другая недвижимость в Италии на €100 млн для главы Мариинки от поклонницы

by topbloger 13. апреля 2022 17:19

Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании

by topbloger 13. апреля 2022 12:39
Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Офшорная сеть Сулеймана Керимова. Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями олигарх из "ближнего круга" Путина скрывает свое богатство.

В частности, из них следует, что владельцем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов фирмам, связанным с Сулейманом Керимовым, оказался некий швейцарский татуировщик.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.

В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что:

  • Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.
  • Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
  • Керимов тайно владел недвижимостью на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самый дорогой дом в блокированной застройке, когда-либо проданный в Великобритании.

Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими такими подставными компаниями.

Далее...

Бывший гендиректор ГК "Энергокапиталгрупп" получила 7 лет колонии за хищение 115 млн руб. у "Дагестанской энергосбытовой компании"

by topbloger 13. апреля 2022 11:39
Анне Граненовой стража понадобилась до приговора.

Анне Граненовой стража понадобилась до приговора. Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств получила бывший гендиректор группы компаний (ГК) «Энергокапиталгрупп» Анна Граненова. Бизнесвумен признана виновной в хищении 115 млн руб. у ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ДЭСК). Интересно, что под стражу, находившуюся под домашним арестом подсудимую взяли прямо в стадии прений из-за нарушения ею условий домашнего ареста и, возможно, опасений, что она может скрыться, не дожидаясь вынесения приговора.

Судебный процесс над 40-летней Анной Граненовой начался в Басманном райсуде ровно год назад. По данным “Ъ”, рассмотрение дела затянулось во многом из-за того, что в суд периодически не являлись то свидетели, некоторым из которых приходилось добираться в Москву из Дагестана, то адвокаты подсудимой.

Когда дело все же дошло до прений, то гособвинитель попросил назначить обвиняемой в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4, п. «б» ст. 174.1 УК РФ) суровое наказание — 11 лет колонии.

Интересно, что в стадии прений находившуюся под домашним арестом Анну Граненову заключили под стражу. Произошло это из-за очередных нарушений условий содержания под домашним арестом. Стоит отметить, что дама и ранее нарушала избранную ей меру пресечения, отлучаясь, например, на посиделки с друзьями в ресторан. Уже тогда следствие, настаивая на изменении обвиняемой меры пресечения на более суровую, приводило и дополнительные аргументы в пользу этого. В частности, из рапортов оперативников следовало, что Анна Граненова «является собственником жилой и коммерческой недвижимости на территории Грузии, в связи с чем может скрыться от следствия за пределами России». Впрочем, тогда эти доводы на суд впечатления не произвели — женщина осталась под домашним арестом. Возможно еще и потому, что защита обвиняемой в тот раз предоставила суду данные Национального агентства публичного реестра Министерства юстиции Грузии об отсутствии у госпожи Граненовой зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости в этой стране.

Далее...

Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы"

by topbloger 12. апреля 2022 14:18
Родственные транзакции Алишера Усманов.

Родственные транзакции Алишера Усманов. Один из 100 самых богатых людей в мире, основатель холдинга USM Алишер Усманов сохраняет 49-процентную долю — чуть ниже санкционного порога — в своем основном бизнес-конгломерате. Остальная часть принадлежит множеству его секретных офшорных компаний, деловых партнеров и родственников. Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру. Рассказываем о главных выводах из совместного расследования OCCRP и The Guardian.

OCCRP изучил более десятка отчетов о подозрительной финансовой активности компаний, связанных с Усмановым, из утечек финансовых документов, в том числе «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN». Документы показывают, что сотрудники банков были озадачены количеством, казалось бы, не связанных между собой компаний, с которыми проводили операции компании Усманова.

OCCRP нашел шесть вилл Усманова на побережье Коста-Смеральда, из них только одной он владел напрямую

В рамках проекта Russian Asset Tracker OCCRP и итальянское издание IRPI нашли еще пять вилл на побережье Коста-Смеральда, которые связаны с Усмановым и которые не были заморожены в рамках санкций. Их стоимость от 5,3 до 15,5 миллиона долларов.

Самая дорогая вилла — это часть комплекса как минимум из пяти соседних домов, связанных с Усмановым. Они расположены в Ромаццино, районе муниципалитета Арзакена на острове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.

Далее...

Муж племянницы второго президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова контролирует единственного мобильного оператора страны "Алтын Асыр"

by topbloger 12. апреля 2022 14:18
Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

Тайная связь Шихмурата Шахарлиева. Оператора сотовой связи «Алтын Асыр», который пользуется положением монополиста на рынке Туркменистана, часто ругают за низкое качество услуг и непомерные цены. Имена учредителей не разглашаются, однако журналисты выяснили, что компанией руководит родственник президента.

Большинству жителей Туркменистана Шихмурат Шахарлиев неизвестен. Его имя почти не встречается в интернете, он не пользуется соцсетями и практически не появляется на публике.

Однако влияние этого человека на повседневную жизнь простых туркмен гораздо значительнее, чем кажется. Он негласно занимает должность генерального директора АОЗТ «Алтын Асыр» («Золотой век»), единственного оператора мобильной связи в Туркменистане, где сфера телекоммуникаций подвергается тщательному контролю и цензуре.

При этом Шихмурат Шахарлиев женат на племяннице диктатора Гурбангулы Бердымухамедова, который в марте 2022 года передал президентский пост сыну Сердару.

Жители Туркменистана постоянно жалуются на качество услуг «Алтын Асыра», работающего под брендом TMCell. Даже сам Бердымухамедов в прошлом критиковал работу компании и обвинял ее тогдашнее руководство в некомпетентности.

Новое расследование OCCRP, Turkmen.News и Gundogar.org показывает, что плохой сервис точно не связан с нехваткой материальных ресурсов. В 2011—2012 годах Бердымухамедов выделил «Алтын Асыру» более 170 миллионов долларов на модернизацию инфраструктуры, а вскоре после этого подписал указ об изменении его формы собственности: государственное предприятие сотовой связи превратилось в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ), которое не раскрывает имен своих учредителей и акционеров.

Далее...



Список Компроматов

Избранное