Еще одно уголовное дело для двуъ поколений Махлаев

by topbloger 29. января 2020 10:22
Недругов Дмитрия Мазепина обвиняют в попытке еще больше коррумпировать Верховный судЗаочно осужденный в России бенефициар ПАО «Тольяттинский азотный завод» (ТоАЗ) Сергей Махлай стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии Следственного комитета России (СКР), миллионер в разгар расследования хищения средств химического гиганта пытался дать взятку судьям Верховного суда РФ за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Сам господин Махлай и его осужденный отец находятся в международном розыске. В России обвинение будет предъявлено находящемуся в СИЗО экс-главе Тольяттихимбанка Александру Попову и бывшему начальнику службы безопасности ТоАЗа Олегу Антошину, который якобы и рассказал о попытке подкупа судей. О новом повороте в расследовании, связанном с ТоАЗом, стало известно, когда Басманный райсуд рассмотрел ходатайство СКР о продлении срока содержания под стражей экс-руководителю Тольяттихимбанка Александру Попову. Напомним, что банкир долгое время являлся свидетелем по громкому делу о многомиллиардных хищениях, совершенных владельцами ТоАЗа отцом и сыном Владимиром и Сергеем Махлаями и тремя их подельниками. Суд над ними шел заочно, так как все пятеро успели уехать за границу. Между тем господин Попов оставался в России, исправно являясь по вызовам следователя, а задержан был лишь в конце мая прошлого года — за месяц до оглашения приговора Комсомольским райсудом Тольятти. Последний в июле 2019 года назначил подсудимым от восьми с половиной до девяти лет заключения. Банкира помимо махинаций обвинили вместе с господами Махлай в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сам Александр Попов вину категорически отрицает.
Далее...

Личный враг Мишустина оперативно доставлен в суд

by topbloger 16. января 2020 10:44
Личного охранника Березовского, слишком много знающего о будущем премьер-министре, обвиняют в имитации теракта

Самарский областной суд начал рассматривать в закрытом режиме дело бывших руководителя охранного предприятия «Атолл-1» Бориса Березовского Сергея Соколова и начальника службы безопасности ПАО «Тольяттиазот» (ТоАз) Олега Антошина. Обоих обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Аналогичное обвинение следственное управление ФСБ России предъявило заместителю господина Антошина Алексею Алексееву и главе информационного центра «Аналитика и бизнес» Руслану Мильченко. Всех четверых после задержания поместили в СИЗО «Лефортово». В том же изоляторе оказались их сообщники по версии следствия: адвокат Руслан Эминов и граждане Украины — некие Король и Крупенный. Господа Соколов, Антошин и Мильченко в ходе следствия признали вину и заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, сообщает «Ъ».

События начали развиваться в конце 2017 года. Тогда в местных СМИ появились сообщения о том, что у Магомеда Шишханова, чья компания «МСА-строй» расположена на территории ТоАза, силовики обнаружили сумку с якобы принадлежащими боевикам патронами, тротиловыми шашками и гранатометом «Муха», а также религиозную литературу и письмо, из которого следовало, что адресат причастен к финансированию запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра». В рамках расследования в середине января 2018 года сотрудники ФСБ задержали других фигурантов, а затем в СИЗО попали и украинцыДалее...

Владимир и Сергей Махлаи купили себе безнаказанность

by topbloger 30. октября 2019 18:54
На протяжении шести лет Ростехнадзор не замечал износа оборудования «Тольяттиазота»

21 октября центральный аппарат Ростехнадзора начал внеплановую проверку одного из крупнейших предприятий Самарской области, ПАО «Тольяттиазот». Казалось бы, рядовое событие, ведь опасные производственные объекты должны проверяться компетентными надзорными органами регулярно. Однако не все так просто: на ТоАЗе таких проверок не проводилось более шести лет.


Но в конце концов реальное положение дел на заводе невозможно скрывать бесконечно. По словам работников «Тольяттиазота», на заводе продолжаются многочисленные нарушения в области промбезопасности. На предприятии вообще не соблюдаются требования федерального закона №116-ФЗ об обязанностях операторов опасных производственных объектов обеспечить безопасность рабочих и местных жителей, регулярно проводить диагностику, испытания и сертификацию оборудования и сооружений. Более 370 единиц оборудования на заводе эксплуатируется без всякой экспертизы промбезопасности.


Новый реактор на производстве карбамида смонтирован и пущен в эксплуатацию без необходимых документов. Печи агрегатов аммиака эксплуатируются с конструкционными изменениями, без внесения изменений в документацию. Часть мощностей работает без обязательных остановок на регламентные и профилактические ремонты. Основной аммиакопровод ТоАЗа находится в критическом состоянии и требует срочной замены. Экспертиза промышленной безопасности у него отсутствует. Газорегуляторное оборудование не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию, то есть используются незаконно. Для подведения газа в цеха использованы обычные водопроводные трубы, которые не предназначены для использования под давлением газа. Утечки там происходят постоянно. Все это может не слишком страшно звучать для незнакомого с химическим производством человека, но на деле подобные примеры преступной халатности могут обернуться техногенной катастрофой федерального масштаба с тысячами жертв.

Далее...

«Тольяттиазот» выходит из «тени»

by topbloger 23. сентября 2019 14:50
В 90-е годы организованной преступности противостояло неорганизованное общество, но сегодня мы опираемся на системность

Организованные преступные группировки после распада СССР фактически превратились в "теневую" ветвь власти. Они брали под свой контроль крупные заводы, целые города и регионы. Большие финансовые возможности, доступ к оружию и сращивание с нечистоплотными работниками правоохранительной системы и местных администраций долго не давали к ним подступиться. Но государство окрепло, и наказание для преступников стало неотвратимым. Сегодня по прошествии времени отчетливо видно, почему многие годы государство проигрывало криминалу.


Вспомним, например, страшные события ноября 2010 года. Тогда в доме фермера Сервера Аметова в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек. Жестокость бессмысленной расправы потрясла страну - среди убитых были дети. За дело взялся Следственный комитет РФ и лично его глава Александр Бастрыкин. Так Россия узнала о существовании кущевской, или цапковской, ОПГ, названной по имени ее главаря Сергея Цапка.


Та история оставила без ответов много вопросов. Неужели местные чиновники, депутаты и правоохранители не знали о существовании этой ОПГ? Почему молчали и бездействовали? Боялись расправы или были коррумпированы? Понес ли кто-нибудь из них ответственность за то, что случилось в станице? Да, бандиты виновны, но ведь кто-то дал им волю так действовать!

Далее...

Дело акционера ТОАЗа Седыкина: новые шокирующие факты

by topbloger 23. июля 2019 14:24
О чем гражданин США Махлай договаривался с адвокатом Симачевым

Два года назад в Красноглинском районном суде Самары был вынесен приговор 73-летнему миноритарию ПАО «Тольяттиазот» Евгению Седыкину, с ноября 2016 года находившемуся под домашним арестом. Он пытался сменить руководство ТОАЗа, которое не так давно признали виновным в мошенничестве на 85 млрд рублей, на основании решения якобы проведенного им общего собрания акционеров в ноябре 2015 г. Решением этого собрания был назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода. Документы Седыкин направил в налоговую, на основании чего были внесены изменения в ЕГРЮЛ.


Суд признал пенсионера, владеющего скромным пакетом акций ТОАЗа в 0,00019%, виновным в подделке документов, фальсификации ЕГРЮЛ и покушении на мошенничество, назначив ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Казалось бы, о деле Седыкина давно можно забыть. В конце концов, никто не пострадал и не сел за решетку. Но в распоряжении редакции оказались материалы, которые буквально переворачивают все с ног на голову.


Как сообщил пожелавший остаться неназванным адвокат защиты обвиняемых по уголовному делу ПАО «Тольяттиазот», основной владелец предприятия, гражданин США Сергей Махлай собирался заплатить за то, чтобы Седыкин получил реальный тюремный срок. Ответственным за операцию был назначен адвокат Денис СимачевДалее...

Вместо собственников «Тольяттиазота» арестован предправления Тольятттихимбанка

by topbloger 4. июня 2019 13:17
Миллиардер Мазепин записался в потерпевшие

31 мая арестован предправления Тольяттихимбанка Александр Попов, который руководил отмыванием и обналичкой средств для экс-владельцев «Тольяттиазота» Владимира и Сергея Махлаев, деньги из банка шли в том числе на подкуп чиновников. Потерпевшими по делу признаны миноритарные акционеры завода, а также государство, недополучившее как минимум 2,5 млрд рублей налогов. Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 210 (создание ОПГ) против отца и сына Махлаев и их подельников. На счету группировки – полный «мафиозный» набор: мошенничество на 84 млрд рублей, хищение активов, неуплата налогов, убийства.


Как стало известно “Ъ”, 55-летнего Александра Попова задержали в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары. Транзитом через Москву банкир собирался вылететь в Тбилиси, где планировал провести небольшой отпуск. Незадолго до этого следователь позвонил господину Попову и вызвал его на допрос на 3 июня. Однако банкир сообщил, что собирается отдохнуть и попросил перенести следственное мероприятие на 5 или 6 июня. Следователь, как утверждают коллеги банкира, якобы не возражал. Однако, как выяснилось позже, поездка господина Попова была расценена как попытка скрыться. Во всяком случае во время рассмотрения ходатайства об аресте Александра Попова в Басманном суде представитель Следственного комитета России (СКР) отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».
Далее...

На кого покажет Николай Трикоз?

by topbloger 13. ноября 2018 03:00

Сотрудники центра противодействия экстремизму ГУВД по Самарской области полковник Александр Перцев и майор Артем Илларионов пытались воспрепятствовать сотрудникам ФСБ задержать обвиняемого в вымогательстве рецидивиста Вячеслава Трикоза, а экс-руководитель центра Алексей Максимов просил суд о мягком наказании для задержанного. Трикоз может быть связан с экс-руководителем охраны «Тольяттиазота» Олегом Антошиным и бывшим телохранителем Бориса Березовского Сергеем Соколовым, организовавшими на территории ТоАЗа постановочный теракт с целью смены руководства завода на подконтрольное его совладельцу Дмитрию Мазепину. Дело о теракте, если бы в него не вмешалась ФСБ, должны были расследовать в нужном ключе Илларионов и Перцев


Вячеслав Трикоз, процесс над которым начался в Тольятти, обвиняется в вымогательстве 2,5 млн рублей у 33-летнего местного жителя Николая Алексеева. Как рассказали источники “Ъ” в оперативных службах, Трикоз якобы является лидером одной из местных преступных группировок, которая специализировалась на нападениях на бизнесменов «с целью хищения денежных средств, исполнении акций силового устрашения с применением оружия, торговле наркотиками». На этот раз Трикозу инкриминируется ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой по предварительному сговору). А ранее, как выяснилось в ходе уголовного разбирательства, Трикоз уже имел судимости за торговлю наркотическими средствами (ст. 224 УК РСФСР); по ст. 175 УК РФ (сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем); ст. 161 ч. 3 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой).

Далее...

На Махлаев давят обысками, допросами и конфискациями

by topbloger 20. сентября 2018 03:00

В Тольятти в Комсомольском районном суде продолжается заочный процесс над экс-руководителями ОАО «Тольяттиазот» Владимиром и Сергеем Махлаями, бывшим гендиректором компании Евгением Королевым, владельцем Nitrochem Distribution AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом. Все обвиняемые находятся за пределами России (по данным агентства «Руспрес», Сергей Махлай имеет паспорт США) и заочно арестованы. Инициатором процесса считается «Уралхим» Дмитрия Мазепина, купивший в 2008 году 10% ТОАЗа у «Реновы». Структуры отца и сына Махлаев владеют 71% акций предприятия, еще 12,96% принадлежит швейцарской Ameropa.

По версии следствия, с 2008 по 2011 год руководители «Тольяттиазота» похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считает, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд рублей была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечает, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд рублей, платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями.

В ходе судебного процесса в Тольятти прошли допросы свидетелей — экс-зампредседателя правления принадлежащий Сергею Махлаю ТольяттихимбанкаДалее...

Мазепину не дотянуться до Махлаев

by topbloger 28. мая 2018 03:00

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежат 9,97% ТОАЗа. По версии следствия, руководителями «Тольяттиазота» в 2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции. Всего в тот период, как считает следствие, по заведомо заниженной цене ТОАЗом компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида, которые затем якобы были реализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке. Ущерб следствие оценивает почти в 85 млрд руб. При этом, указывали представители «Уралхима», такая схема действовала еще с 1990-х годов, когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля над предприятием совместно с Феликсом Циви, отцом Андреаса Циви, который сейчас является обвиняемым по делу.

Потерпевшими по делу признаны «Уралхим», еще один миноритарный акционер Евгений Седыкин (ему принадлежат 0,00019% акций предприятия) и сам «Тольяттиазот», причем соответствующее решение в отношении последней компании было принято уже судом на стадии предварительных слушаний.

В суде уже дал показания заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он, в частности, сообщил, что, начав собственное расследование в отношении тольяттинского предприятия, в «Уралхиме» выяснили, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Господин Ермизин также сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту».
Далее...

Двойной арест Сергея Гудованого

by topbloger 26. апреля 2018 03:00
В Самаре вновь арестован заместитель начальника службы экономической безопасности Управления ФСБ России по Самарской области полковник Сергей Гудованый. Самарский районный суд заключил Гудованого под стражу до 10 июня включительно. Ранее в Самарском областном суде было отменено постановление о его аресте из-за процессуальных нарушений.

Полковники Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. В ходе обысков у офицеров нашли и изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму 81 млн рублей, а также пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, 3 гранаты и 900 патронов.

Как заявил в Самарском райсуде Сергей Гудованый, большую часть денег нашли именно у него. По словам полковника, признавшего вину, 20 млн рублей— это накопления его семьи, а оставшиеся 60 млн рублей он получил от посредника.

По версии следствия, полковники Гудованый и Черемшанцев ежемесячно получали взятки от руководителя юридической службы ООО МО ТНП, которое занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Деньги офицеры получали за непринятие мер в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области. В СКР предполагают, что средства перечислялись на счета подконтрольного подозреваемым ООО «Сарнефтетрейд», а также передавались им через посредников — трех саратовских бизнесменов. По данным «Ъ», «Сарнефтетрейд» зарегистрирована в Саратове по адресу Верхняя, 17. Генеральным директором является Павел Малышев. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное