Ранее осужденному 78-летнему экс-президенту Южной Кореи по новым эпизодам коррупции срок увеличили до 17 лет, штраф и сборы — до $15,9 млн

by topbloger 20. февраля 2020 12:37
Ли Мен Баку накинули 2 года.

Ли Мен Баку накинули 2 года. Суд Кореи вновь признал экс-президента страны Ли Мён Бака виновным в коррупции и злоупотреблении властью, увеличив ранее вынесенный приговор. Теперь бывший лидер страны должен будет провести в тюрьме 17 лет.

К решению Верховного суда Сеула, которое должно было вынесено по делу 78-летнего экс-президента Ли Мён Бака, управлявшего страной в 2008-2013 гг., было приковано большое внимание. Бывший лидер страны ранее не признал себя виновным и подал на апелляцию, вызвав в суд значительное количество свидетелей, которые, как предполагала защита, должны были дать показания в пользу осужденного и опровергнуть доводы обвинения. Однако все в итоге пошло не по тому сценарию, на который надеялся Ли.

В итоге судьи подтвердили ключевой вывод суда предыдущей инстанции: реальным владельцем компании DAS, занимавшейся производством запчастей для автомобилей, является именно Ли Мён Бак. "Общая сумма взяток, которую получил обвиняемый и его компания, составляет 16,3 млрд вон (около 13,7 млн долларов — прим. "РГ")", — говорится в оглашенном сегодня вердикте суда. Кроме того, Ли признан виновным в незаконном присвоении средств компании на сумму 34,9 млрд вон (около 29,3 млн долларов). Первоначальный вердикт суда в качестве взятки засчитал 8,5 вон, а незаконно присвоенными были названы 24,6 млрд вон.

Таким образом, по сравнению с предыдущим приговором, сумма средств, которые судьи посчитали в качестве взяток и незаконных присвоений, увеличилась, а потому итоговый приговор оказался для экс-президента Республики Корея Ли Мён Бака более суровым, чем был в первом случае. Он приговорен к 17 годам лишения свободы, выплате 13 млрд вон штрафа (ок. 11 млн долларов) и дополнительному сбору в пользу государства на сумм 5 млрд 780 млн вон (ок. 4,93 млн долларов). То есть срок судебного заключения для 78-летнего экс-президента РК увеличился на два года, как увеличились штраф и сбор в пользу государства. Кроме того, суд отменил и выпуск Ли Мён Бака под залог, что было сделано три месяца назад в связи с ухудшением состояния здоровья заключенного. Ли был взят под стражу в здании суда.

Далее...

Разыскиваемого Россией лидера группировки "решальщиков"-убийц брали при поддержке спецназа

by topbloger 20. февраля 2020 10:37
Ахмед Хамидов арестован в Дубае.

Ахмед Хамидов арестован в Дубае. В ОАЭ арестован один из самых разыскиваемых Россией злоумышленников — Ахмед Хамидов. СКР обвиняет его в создании преступной группы, которая занималась организацией убийств по всему миру. Тела некоторых жертв растворяли в кислоте. Российские силовики охотились за ним больше пяти лет.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, задержание Хамидова происходило с применением спецназа ОАЭ, что для Эмиратов большая редкость. Это связано с особой опасностью Ахмеда. Во время слушаний об избрании меры пресечения адвокаты Хамидова просили оставить его на свободе под залог паспорта (аналог российской подписки о невыезде), однако суд отправил его под стражу. В ближайшее время Россия передаст ОАЭ документы на экстрадицию Хамидова. СКР обвиняет его в организации убийства во Франции бизнесмена Михаила Ланина; расстрела предпринимателя Максима Озирного; покушения на Украине на бизнесвумен Татьяну Бальзамову.

Недавно стало известно, что Хамидов и его супруга Милена Гордеева скрываются в ОАЭ. При этом у него был целый набор документов — со своим подельником Михаилом Коряком он купил его на «черным рынке» Судана. Хамидов проживал в огромных апартаментах в Дубае, а его 10-летний сын даже стал звездой среди местных детей-моделей. По словам собеседника агентства, в ОАЭ Хамидов и Коряк осуществляли аферы в отношении бизнесменов из Молдавии и Украины, а также множества беглых российских чиновников. При этом Хамидов выдавал себя за человека с большими связями в МВД, ФСБ, Генпрокуратуре. Коряк же представлялся высокопоставленным сотрудником Администрации президента РФ, который якобы часто приезжает в Дубай на отдых.

Далее...

Бывший исполнительный директор ювелирной компании "Адамас" заочно арестован за уклонение от налогов на 6 млрд руб

by topbloger 20. февраля 2020 10:17
Максим Вайнберг в международном розыске.

Максим Вайнберг в международном розыске. Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и объявлен в международный розыск. Уголовное дело, фигурантом которого является Максим Вайнберг, Следственный комитет России (СКР) расследует уже три года. Нанесенный государству ущерб оценивается следствием в 6 млрд руб.

С ходатайством о заочном аресте 46-летнего Максима Вайнберга, который в материалах расследования назван безработным, в Басманный райсуд обратился следователь СКР, в производстве у которого находится уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В основу представленных им материалов были положены данные о том, что обвиняемый Вайнберг скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Защита бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» (занимал должность с 2010 по 2014 год) просила суд ограничиться мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Впрочем, суд встал на сторону следствия.

По данным “Ъ”, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») было возбуждено СКР еще в конце 2016 года.

Тогда организатором преступления следствие считало руководителя ООО Андрея ШумаеваДалее...

Партнеры Ходорковского выиграли апелляцию по иску против России на $50 млрд

by topbloger 19. февраля 2020 12:36
"Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

"Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа". Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, требовавших восстановить их право на компенсацию за ее предполагаемую экспроприацию. Это означает, что решение Международного арбитражного трибунала, который в июле 2014 года присудил им рекордную компенсацию на сумму более чем $50 млрд, снова в силе, говорится в пресс-релизе нидерландского суда.

Таким образом, в споре, который длится уже 15 лет, произошел очередной поворот: стороны снова поменялись местами, Россия опять оказалась в положении защищающегося. Бывшие мажоритарные владельцы ЮКОСа вернутся к попыткам признать в западных странах решение арбитража и будут пытаться взыскать российские суверенные активы в этих странах. Тем временем Россия собирается юридически нейтрализовать решение о компенсациях бывшим акционерам ЮКОСа — через обжалование в Верховном суде Нидерландов.

Поскольку арбитражный трибунал заседал в Гааге под эгидой Постоянной палаты Третейского суда, дальнейшие оспаривания этого решения Российской Федерацией проходили в национальной судебной системе Нидерландов. Арбитражное решение 2014 года уже имело статус окончательного и юридически обязывающего, но на практике большинство стран мира отказывается признавать такое решение, если оно отменено по месту арбитражного разбирательства.

Далее...

Как "оптимизатор" обанкротил "Балтстрахование" и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах"

by topbloger 19. февраля 2020 12:36
Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Страховой потрошитель Евгений Мирошников. Примечательно, что имена одиозных банкиров попрятавшихся в Лондоне и прочих заграницах известны чуть ли не поименно — Бородин, Пугачев, Беджамов и список их не счесть. Тогда как обанкротившие свои компании или нанесшие непоправимый вред клиентам страховщики прекрасно чувствуют себя на родине, хотя в том же Лондоне аккумулировали на счетах миллиарды.

Несмотря на банкротство десятков страховых компаний, тысячи обманутых дольщиков, десятки мошенничеств с автоюристами, даже самые одиозные страховщики в стране чувствуют себя спокойно и безопасно.

Скажем, не было более одиозного страховщика на уже упраздненном рынке страхования гражданской ответственности застройщиков, чем Евгений Мирошников. Будучи генеральным директором страховых компаний «Балтстрахование» и РИНКО, первую он обанкротил, из второй портфель передал в третью - «Проминстрах», где, впрочем, генеральным директором назначил друга, но и своей аффилированности с ней не скрывал.

Мирошников с партнерами набрали обязательств перед дольщиками почти на триллион рублей. На протяжении более чем десяти лет они помогали неблагонадежным застройщикам вроде «Царицыно», Речелстроя или Urban Group обманывать дольщиков. Но все эти выходцы из «гнезда» бывшей главы «Внешпромбанка» Ларисы Маркус, осужденной за хищение 113,5 млрд рублей, прекрасно себя чувствуют.

Далее...

Бывший вице-премьер Чувашии получил 4,5 года за "распил" 23,8 млн руб. через "карманные" фирмы главы муниципального предприятия Анисимова

by topbloger 19. февраля 2020 12:16
Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок. Ленинский райсуд Чебоксар вынес обвинительный приговор бывшему вице-премьеру–министру экономического развития Чувашии Владимиру Аврелькину, директору ГУП «БОС» Новочебоксарска Сергею Анисимову и директору чебоксарского ООО «Ордер» Ольге Филипповой. Суд признал их виновными в хищении субсидий на модернизации производства товаров. Экс–чиновник получил четыре с половиной года колонии, предприниматели — по три с половиной.

Владимир Аврелькин обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 284 УК РФ), его подельникам Сергею Анисимову и Ольге Филипповой инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Как установил суд, Аврелькин «допустил совершение хищения» денег республиканского бюджета Чувашии путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям — ООО «СК «КУБ» и ООО «Спецмонтаж» — субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров. Действовавший на тот момент вице-премьер правительства Чувашии при этом также «необоснованно предоставил имущественную выгоду» двум этим фирмам «перед другими субъектами предпринимательской деятельности», желавшим участвовать «в конкурсном отборе на получение субсидий».

Сергей Анисимов в сентябре 2018 года подал в Минэкономразвития Чувашии от лица ООО «СК «КУБ» и ООО «Спецмонтаж» подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии у компаний налоговых задолженностей. Посредником в этой операции стала Ольга Филиппова. В результате осужденные «путем обмана ввели в заблуждение сотрудников Минэкономразвития Чувашии», и этим двум компаниям выдали субсидии 23,8 млн руб. из республиканского бюджета. В реальности же они на момент получения субсидий «большую часть оборудования» даже и не приобрели.

Далее...

Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" с бизнесменом-претендентом на госконтракт свел экс-министр экономики Свердловской области Шилиманов

by topbloger 18. февраля 2020 14:50

Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Артемий Кызласов
Артемий Кызласов

"Коммерсантъ – Урал", 17.02.2020, "Гендиректор "Титановой долины" Артемий Кызласов задержан при получении взятки": Как рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Его задержали с поличным при получении взятки в одном из кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины». Предполагается, что ему будет предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), рассказал собеседник. — Врезка К.ру

Взятку генеральному директору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову передал бизнесмен Дмитрий Панов. Сейчас господин Панов является членом «Деловой России», последние годы занимается разведением и продажей фазанов, руководит крестьянско-фермерским хозяйством «Русское подворье». По данным “Ъ-Урал”, деньги глава ОЭЗ требовал с бизнесмена за заключение с ним госконтракта на инженерные изыскания, которые проводились для «Титановой долины». Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги Дмитрия Панова, который и передал 17 февраля денежные средства гендиректору УК «Титановая долина».

Далее...

Семье вице-премьера принадлежат квартира-особняк на Патриарших прудах за 400 млн руб. и дача на Рублевке с участком площадью 3500 кв. м

by topbloger 18. февраля 2020 12:50

Квадратные метры Дмитрия Чернышенко.

Дмитрий и Татьяна Чернышенко
Дмитрий и Татьяна Чернышенко

Семье назначенного в конце января заместителем председателя правительства Дмитрия Чернышенко принадлежит квартира в элитном московском жилом комплексе «Гранатный, 6» рядом с Патриаршими прудами, в 20 минутах ходьбы от Кремля. Как выяснили «Открытые медиа», семья Чернышенко купила это жильё в апреле 2019 года, когда тот был гендиректором медиахолдинга «Газпром-медиа», куда входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч-ТВ», радиостанции «Эхо Москвы» и «Авторадио» и другие активы.

Жилой комплекс, в котором есть квартира российского вице-премьера, построен в 2010 году и состоит из трех корпусов по адресу: Гранатный переулок, дом 6. Всего в комплексе 27 квартир. Семье вице-премьера принадлежат апартаменты площадью 221 кв. м на шестом этаже дома. На сервисе «Яндекс.Недвижимость» по состоянию на 17 февраля такая же квартира в этом доме оценивается в 443 млн рублей. Таким образом, цена одного квадратного метра этого жилья составляет почти 2 млн рублей.

«Это не просто квартиры — это огромные пространства с каминами, комнатами для прислуги и окнами, выходящими на четыре стороны света, которым больше подходит статус «квартир-особняков», — говорится в описании дома на сайте застройщика. В жилом комплексе есть детская комната с небольшим скалодромом, приватная библиотека, консьерж-сервис и лифты с дизайнерской отделкой. «Гранатный, 6» находится под круглосуточной охраной.

Далее...

Экс-помощник президента Татарстана стянул у главы Татарстана Минниханова почти $3 млн на зарплату себе и сыну

by topbloger 17. февраля 2020 22:06
Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра. [...] Полтора года назад «Версия» рассказала реальную историю противостояния вокруг кипрской франшизы знаменитого ювелирного дома Graff Diamonds. Один из героев этого скандала, бывший помощник главы Татарстана Рустэм Магдеев, пытался заблокировать этот материал за счёт хитрой юридической технологии. Однако редакция в суде отстояла своё право на расследование. В январе 2020 года в Лондоне Магдеев, по сути, под присягой подтвердил факты, которые до этого всеми силами пытался удалить из сети.

На шестой день перекрёстных допросов барристер Стивен Берри спросил истца о некой встрече, которая состоялась летом 2017 года в Москве. По информации барристера, кроме Рустэма Магдеева и второго совладельца ювелирного бутика Graff в Лимасоле Эмиля Гайнулина, на встрече присутствовали ещё три человека.

Берри: Присутствовал ли там г-н Радик Юсупов?

Магдеев: Да, он присутствовал.

Берри: Присутствовал ли там г-н Турецкий?

Магдеев: Да.

Берри: Присутствовал ли там г-н Эдиев?

Магдеев: По всей видимости, присутствовал.

Разговор "по понятиям"

Судя по всему, эта встреча и предопределила дальнейшее развитие событий вокруг кипрской компании Equix Group Ltd. Мы подробно рассказывали эту историю, но роль в ней Радика Юсупова /page_31271.htm и Михаила Турецкого https://igolkin.blogspot.com/2018/03/blog-post_30.html оставалась не совсем ясной. Рустэм Магдеев назвал Турецкого партнёром Эмиля Гайнулина. «Их офисы расположены в одном здании на разных этажах», – добавил он. При этом истец как будто пытался избежать подробного разговора о Юсупове.

Далее...

Как глава госкорпорации виноградники прятал

by topbloger 17. февраля 2020 17:33
Дом в Италии, который построил Плутник.

Дом в Италии, который построил Плутник. Италия — излюбленное место отдыха российской элиты. Чиновники часто прячут здесь свои особняки у моря. Но всё тайное становится явным. Лайф нашёл незадекларированное поместье с виноградниками и оливковыми рощами, принадлежащее теперь уже бывшему главе госкорпорации "Дом.рф" Александру Плутнику.

Местные уже давно ворчат, что в бассейнах итальянского курорта Роккамаре больше русских, чем воды. Эти новые русские пьют самое дорогое вино и сорят нефтедолларами, вызывая повсеместную зависть. Александра Плутника тут принимали за нефтяного магната. Только с этим бизнесом он связан не был, а возглавлял акционерное общество "Дом.рф", чей единственный акционер — государство. Но чиновником Плутник в ресторанах солнечного Роккамаре не представлялся.

От Роккамаре до фермы Agriturismo Val di Nappo всего три километра. Туда, в деревеньку Pian Di Rocca, возят туристические автобусы, чтобы показать настоящую Тоскану. Если немного отойти от фермы по тропинке на север, в конце улочки Via Val del Melo можно увидеть и поместье Плутников — оливковую рощу, виноградники и несколько зданий. Возле жилых — бассейн...

Никто до Лайфа не мог найти зарубежную недвижимость Плутника, хотя чиновник годами был под пристальным вниманием журналистов. Само поместье с виноградником площадью 11 га и стоимостью 265 миллионов рублей (€4 млн) записано на его жену — Дарью Плутник. А кто она, из какой семьи и чем занимается, никому выяснить не удалось. И ни в одной из деклараций Плутника на посту главы госкорпорации "Дом.рф" итальянское поместье не указано, хотя соответствующие графы для этого предусмотрены и для самого чиновника, и для супруги.

Далее...


Список Компроматов

Избранное