HSBC Switzerland проштрафился перед США своими номиналами и оффшорами

by topbloger 13. декабря 2019 18:08
Налоговые фокусы обошлись Ноэлу Квину в $192 млнШвейцарская структура банковского холдинга HSBC в рамках сделки с властями США признала соучастие в сговоре с американскими гражданами в целях уклонения от налогов и обязалась выплатить штраф в размере более $192 млн.О факте заключения соглашения об отсрочке судебного преследования на три года между HSBC Private Bank (Suisse) SA, (HSBC Switzerland) и Министерством юстиции США, не предусматривающего, впрочем, послаблений для физических лиц, ведомство сообщает на своем официальном сайте.Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций. Так, например, в 2002 году, такие незадекларированные средства на счетах банка составляли $800 млн, достигнув пиковых значений приблизительно $1,26 млрд в 2007 году.В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах.Далее...

"Антиквар" Путина и автоматчики Адама Делимханова в деле "Норебо"

by topbloger 13. декабря 2019 17:07
Виталий Орлов - о подробностях "отжима" компании Александром Тугушевым из ГоскомрыболовстваКонфликт вокруг группы компаний (ГК) «Норебо» — один из самых затяжных в России. Несмотря на то, что ГК «Норебо», например, по итогам 2017 года заняла первое место в России по улову рыбы и морепродуктов с результатом 592 тыс. тонн, в свете скандальных публикаций в СМИ о конфликте вокруг компании она более известна под другим названием — «Карат» (ребрендинг холдинга произошел в ноябре 2016 года). Акции мурманской компании «Карат» и стали поводом для спора между двумя ее создателями — Виталием Орловым, которому сегодня принадлежит 100% акций «Норебо», и Александром Тугушевым, в данный момент находящимся в федеральном розыске и скрывающимся за рубежом.В последние дни новая волна публикаций в изданиях и телеграм-каналах, освещающих правоохранительную тематику, опять вывела на первый план историю борьбы за акции крупнейшего отечественного рыбопроизводителя. Нашей редакции показалась интересной и показательной для постсоветской России история становления не зависимого от государства крупнейшего бизнеса и попытки бывшего акционера захватить часть компании, пожертвовав дружескими узами с другим сооснователем компании и легко ударившись, как говорится, «во все тяжкие».Итак — наше журналистское расследование о том, как бывшие товарищи по бизнесу стали злейшими врагами.Далее...

Банк «Траст» за долг $370 млн банкротит нефтяную компанию Ruspetro

by topbloger 13. декабря 2019 15:27
Акционер фирмы Александр Чистяков потратил кэш на раскрутку жены - певицы ГлюкозыПо данным РБК, банк непрофильных активов «Траст» требует признать банкротом ОАО «Инга» и взыскать с его поручителя ОАО «Транс-Ойл» заложенное имущество. подал иски к операционным компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. К компании «Инга» подан иск о признании должника банкротом. К компании «Транс-Ойл» подан иск об обращении взыскания на заложенное имущество нефтекомпании, рассказал представитель «Траста».Кредиты выдавались «Инге», «Транс-Ойл» выступала поручителем и залогодателем по ним. Представитель банка уточнил, что поводом для подачи иска о банкротстве «Инги» стала задолженность по уплате процентов на 58 млн руб.Ruspetro — частная нефтяная компания с головной структурой в Лондоне. В России у нее две операционные компании, «Транс-Ойл» и «Инга», которые контролируются российским юрлицом «Руспетро». Чистый убыток «Руспетро» по итогам 2018 года составил 2,7 млрд руб., свидетельствуют данные базы СПАРК. 25,16% головной структуры принадлежит кипрской Limolines Transport Ltd, которую связывали с бывшим замминистра экономического развития (в 2004–2008 годах) Кириллом Андросовым и с экс-гендиректором МОЭК Андреем Лихачевым. Еще 15,7% принадлежат бывшему зампреду правления ФСК «ЕЭС», мужу певицы Глюкозы Александру ЧистяковуДалее...

Матвеев из ФСБ обвинил Матвеева из ФСИН в нейролингвистическом программировании

by topbloger 13. декабря 2019 13:47
В Пресненском суде отец-силовик судится с силовиком-сыномЭкс-советник недавно ушедшего в отставку главы службы исполнения наказаний Евгений Матвеев в суде требует от обвиняемого в получении взятки сына - сотрубника ФСБ - вернуть долг. Иск Евгения Матвеева слушается в Пресненском суде, информирует pasmi.ru. Отец ФСБ-шника уверяет, что отпрыск должен ему около 700 тысяч рублей, второй же заявляет, что родитель его загипнотизировал, да к тому же подставил под уголовное дело о коррупции.Иск Матвеева-старшего к Матвееву-младшему поступил в Пресненский райсуд в начале ноября. В своем заявлении бывший советник главы ФСИН Геннадия Корниенко указал, что молодой чекист взял у него под расписку $20 тысяч и 100 тысяч рублей, но вот отдавать деньги он не желает.В свою защиту Дмитрий Матвеев указывает, что сперва нужно проверить подписи на расписках. Также его представители заявили, что Евгений Матвеев долгие годы работал в ФСБ, где «в совершенстве освоил методы нейролингвистического программирования человека, а также владеет способами психологического убеждения» (цитата по «Росбалту«). Силовик якобы мог применить некие психологические техники на сыне — молодой человек утверждает, что отец пытался на него воздействовать при помощи кодовых слов («Начинай головой думать»), поэтому он почти не помнит свои встречи с ним, «все было как в тумане».Далее...

Ив Бувье не в ответе за Дмитрия Рыболовлева

by topbloger 13. декабря 2019 13:07
Апелляционный суд Монако прекратил дело против арт-дилераАпелляционный суд Монако 12 декабря 2019 года вынес решение о прекращении уголовного дела о мошенничестве в отношении арт-дилера Ива Бувье Бувье, которое было возбуждено в 2015 году по жалобе компаний Дмитрия Рыболовлева. Об этом сегодня сообщает Tribune de Geneve. Таким образом, суд удовлетворил требования господина Бувье. Напомним, в Монако он был фигурантом расследования о мошенничестве и отмывании денег. В официальном сообщении адвокатов, представляющих интересы господина Рыболовлева и его компаний его семьи, говорится о намерении обжаловать это решение в кассационном суде. В заявлении упоминается, что уголовное преследование арт-дилера продолжается в Швейцарии, где местная прокуратура предъявила ему обвинение в связи с 38 сделками о произведениях искусства, в течение 12 лет и с ущербом на сумму 1 млрд франков. Решение суда Монако, сообщают адвокаты, «остается сугубо процессуальным и не имеет влияния на текущий процесс в Женеве». В октябре юристы господина Рыболовлева подали дополнительную 400-страничную жалобу, где, как они считают, вскрывается схема мошенничества. «Эти документы находятся в руках женевского правосудия, которое может использовать их в рамках расследования. Мы совершенно спокойны в продолжении нормального хода расследования в Женеве, где мошенничество в рамках профессиональной деятельности преследуется по закону»,— утверждается в сообщении.Далее...

Андрей Ефремов взял 20 млрд кредитов под залог бочек с водой

by topbloger 13. декабря 2019 12:27
Учредитель банка «Тусар» пойман в Мюнхене

В Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов, пишет "Ъ". Банк остался без лицензии в сентябре 2015 года, задолженность клиентам составила 17,2 млрд рублей. В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из нескольких кредитных учреждений — банков «Тусар» (долг 17,2 млрд рублей), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд рублей) и «Пульс столицы» (730 млн рублей). Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.Его первыми фигурантами стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов. При этом последний полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Судя по всему, именно показания господина Кальянова и позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех причастных к этому банкиров. В итоге уже в ноябре 2017 года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис РасуловДалее...

Стартап до тюрьмы доведет

by topbloger 13. декабря 2019 11:07
Зачем Мамут кошмарит Сысоева

Вчера в московском офисе IT-компании, разрабатывающей веб-сервер Nginx, прошли обыски по уголовному делу, связанному с претензиями «Рамблера». Холдинг предъявляет права на программный продукт на том основании, что он был создан его сотрудниками в служебное время. Rambler Group передало право разрешения спора компании своего совладельца Александра Мамута, пишет The Bell. О прошедших обысках впервые сообщил в Твиттере (сейчас пост удален) пользователь по имени Игорь Ипполитов. У человека с такими именем и фамилией есть аккаунт в LinkedIn, где указано, что он работает разработчиком в Nginx. Топ-менеджер крупной IT-компании со ссылкой на сотрудников Nginx и еще один знакомый основателей подтвердили The Bell, что в компании прошли обыски. Об этом же со ссылкой на знакомых написал в своем телеграм-канале гендиректор хостинговой компании DipHost Филипп Кулин. Ипполитов также сообщил, что сооснователи Nginx Максим Коновалов и Игорь Сысоев задержаны. Веб-сервер Nginx — одна из самых известных IT-компаний, созданных российскими программистами. В 2002 году бывший сисадмин «Рамблера» Игорь Сысоев создал веб-сервер с открытым кодом, а в 2011 году основал компанию Nginx. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире. В этом году американская F5 Networks купила Nginx за $670 млн.Ипполитов выложил в твиттере фотографию постановления о производстве обыска в Nginx (его подлинность не подтверждена). В нем кратко пересказывается фабула уголовного дела по ст. 146, ч. 3 УК («Нарушение авторских и смежных прав»Далее...

За хищение 850 млн рублей рекламный подрядчик московского метро Гюля Коган отделалась условным сроком

by topbloger 12. декабря 2019 13:26
Компания «Авто Селл» обанкротилась с долгом в 1,5 млрдМещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган. «Суд постановил назначить Коган наказание в виде трех лет лишения свободы условно, признав ее виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц)», — заявили РБК в суде.По версии следствия, в 2015 году Коган и ее сообщник, владелец группы компаний «Гема» Александр Геллер, похитили у ГУП «Московский метрополитен» 850 млн рублей, присвоив себе средства, вместо того чтобы оплатить поставленные рекламные площади. На данный момент обвиненный в мошенничестве Геллер скрывается от органов предварительного следствия за границей, в связи с чем объявлен в розыск. «Авто Селл» размещала рекламу в московском метро с 2011 по 2015 год. Замначальника метрополитена Юрий Дегтярев тогда говорил, что компания прекратила исполнять свои обязательства по договору и отказалась принимать письменное уведомление о расторжении договора. Источники РБК говорили, что причиной расторжения договора стала задолженность компании «Авто Селл», в метрополитене подтвердили, что у подрядчика имеется долг, но Коган заявила, что, «по ее информации», таких обязательств нет.В 2016 году «Авто Селл» признали банкротом, долг компании на тот момент оценивался в 1,4 млрд рублей, а через год возбудили уголовное дело.Далее...

Судья Олег Гаврюшин стал "ждуном" за решеткой

by topbloger 12. декабря 2019 12:26

Банк «Транспортный» отправил в колонию полицейского Абросимова

by topbloger 12. декабря 2019 12:26
Подельник Михаила Горбатова получил три года

По обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере на 3 года в колонию отправился полицейский Игорь Абросимов, подельник сотрудника администрации президента, полковника управления «К» ФСБ Михаила Горбатова. Силовики совместно требовали $900 тыс у акционера банка «Транспортный» Александра Мазанова, часть транша предназначалась хранившему $185 млн кэшем офицеру ФСБ Кириллу Черкалину. Будущего зэка Абросимова не смог спасти от лагеря адвокат Валерий Путин.Согласно документам, имеющимся в распоряжении “Ъ”, инициатором коррупционной схемы в 2017 году выступил банкир Александр Мазанов. Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», господин Мазанов решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого. Сам банкир выхода на полицейское следствие не имел, а потому решил воспользоваться услугами решальщика Арно Ходжояна. Через последнего за решение различных вопросов банкир уже передал полковнику Михаилу Горбатову, возглавлявшему контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, $850 тыс., которыми тот, в свою очередь, поделился с начальником 2-го, так называемого банковского, отдела управления «К» ФСБ Кириллом ЧеркалинымДалее...



Список Компроматов

Избранное