Армянский сговор в «Столото» просят проверить ФНС

by topbloger 14. января 2020 13:42
Организатор лотереи и получатель миллиардного выигрыша — не чужие друг другу люди

Московский адвокат обратился в налоговую службу с требованием проверить миллиардный розыгрыш в «Столото». По его словам, тот прошел с нарушениями. Также сообщается, что между победителем и владельцем лотереи может быть связь.Mash сообщает, что к налоговикам обратился адвокат Александр Сергеев. Он утверждает, что знаменитый розыгрыш, в ходе которого один из участников выиграл 1 млрд рублей, шел в записи. Результаты известны за несколько дней, и якобы под них печатаются билеты. Также некоторые победители в интернете жалуются, что не могут получить выигрыш из-за некого системного сбоя. Кроме того, , как утверждает Znak.com, была найдена возможная связь между победителем розыгрыша и владельцем компании «Столото». По данным пресс-службы организатора лотереи, 1 млрд рублей получила Надежда Бартош. Между тем, по некоторым данным, она может быть хозяйкой торгового дома «Царский осетр». Адвокат просит проверить связь победительницы с компанией — распространителем лотереи и наказать виновных. Телеграм-канал «Медиакиллер» писал, что семья Бартош может быть связана со «Столото» через армянские связи. Надежда Бартош оказалась не простой пенсионеркой, а учредителем торгового дома «Царский осетр», который занимается икорным бизнесом, и эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing». Ее сын Бартош Алексей Алексеевич является владельцем рыбного хозяйства «Шостка» в Тверской области.Далее...

Александр Добровинский внаглую уклоняется от налогов и алиментов

by topbloger 14. января 2020 12:22
Горе-адвокат живет якобы на пенсию в 8 тыс рублейВ центре серьезного скандала рискует оказаться адвокат Александр Добровинский. Человек, способный из любого судебного процесса сделать прибыльное шоу и «прославившийся» своим безграничным цинизмом (его суд с собственной 10-летней дочерью прогремел на всю страну), похоже, слишком вошел в свой образ. Добровинский настолько сильно заигрался, что в дураках могут остаться не только его оппоненты, но и государство — звездный адвокат представил в разные суды различные документы о своих доходах (или их отсутствии). И многое в этих бумагах режет глаз. На этот раз ляпы настолько серьезные, что у правоохранителей и надзорных налоговых органов появился повод для тщательной проверки Добровинского.Кто-то считает этого одиозного адвоката гением, неподражаемым шоуменом, иконой стиля и чуть ли не двойником Шерлока Холмса. Кто-то, наоборот, ассоциирует Добровинского с Остапом Бендером и его последователями разных мастей. И судя по тому, что мы выяснили, изучив его последние дела, кое-что у героя Ильфа и Петрова Александр Андреевич все-таки позаимствовал. Самый, пожалуй, яркий, но далеко не безупречный трюк этого «великого комбинатора» — манипуляции с доходами. Лежит он не на поверхности, но и зарыт, как оказалось, не так глубоко. Разглядеть существенные проколы в незамысловатых схемах адвоката нам удалось, сравнив документы из разных судов по совершенно разным процессам, в которых так или иначе замешан Александр Добровинский.Далее...

Акимов не назовет покупателей акций «Газпрома» даже под пытками

by topbloger 14. января 2020 11:22
Глава Газпромбанка считает, что инвесторы чем анонимне — тем лучше

Покупателем квазиказначеских акций «Газпрома» на $5 млрд стал Газпромбанк, сообщил Forbes источник, знакомый с деталями сделки. Еще один источник издания, знакомый с обстоятельствами размещения, уточнил, что это УК «Газпромбанк — Управление активами». Структура сделки оставляет мало шансов на то, что имена конечных покупателей станут известны. Акции продавались двумя лотами на Московской бирже в июле и в ноябре, и их купил один покупатель: технически это была УК «Газпромбанк — Управление активами» в интересах своих клиентов — держателей паев ПИФов, которыми управляет компания, уточнил собеседник, знакомый с обстоятельствами размещения. Имена клиентов неизвестны и вряд ли станут известны — внутри фонда может быть любое перемещение пайщиков, и если, к примеру, держатель продал свой пай, это не будет раскрыто нигде. Речь идет о двух сделках «Газпрома» в 2019 году, в результате которых компания продала два пакета квазиказначейских акций, которые принадлежали «дочкам» газовой монополии. В июле Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и Rosingaz Limited продали 693,6 млн акций (2,93% от уставного капитала) по 200,5 рубля за бумагу. В ноябре АО «Газпром газораспределение» продало еще 850,6 млн акций (3,59% от уставного капитала) по 220,72 рубля за бумагу. Организатором обеих сделок выступил Газпромбанк. Далее...

Европа брезгует Борисом Ротенбергом

by topbloger 14. января 2020 10:22
Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд

Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя. Суд решил, что Ротенберг не смог доказать, что проживает в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), а поэтому не может гарантированно получить банковские услуги. При этом банки могли отказать ему в обслуживании по условиям контрактов с клиентами, а по местному законодательству и вовсе не могли подвергать себя такому существенному риску, согласись они работать с Ротенбергом. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомились «Ведомости». Ротенберг является гражданином Финляндии, а с 2014 г. находится под американскими санкциями, в санкционные списки ЕС он в связи с финским гражданством не включен. Но скандинавские банки – Handelsbanken, Nordea Bank, OP Group и Danske Bank – отказались оформлять его платежи. Например, Handelsbanken настаивал, что Ротенберг не предоставил достаточно информации о происхождении двух платежей в 2018 году на счет в банке, и поэтому отказал в проведении транзакций, рассказывает Саарикоски. Главный сотрудник Handelsbanken по предупреждению финансовых преступлений Ханну Саари свидетельствовал, что банк отказался провести платежи из-за принятого в США в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Закон обязывает вводить санкции против иностранных финансовых институтов, которые содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах россиян из санкционного списка SDN (Ротенберг входит в него). Далее...

Tags:

Виорел Морарь - крыша главного молдавского мафиози Плахотнюка?

by topbloger 14. января 2020 03:02
Главный антикоррупционер Молдавии арестован за препятствование в расследовании кражи $1 млрдВ субботу был задержан глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь. Ему предъявлено обвинение в фальсификации документов и злоупотреблении служебным положением. Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл. и затянуть раскрытие аферы. В результате украденные в 2014 году деньги были выведены в офшоры, а воры остались на свободе.Прокурора, который фактически работал на мафию, — именно так называли властное окружение олигарха Владимира Плахотнюка в народе, — в субботу заслушали, предъявили ему обвинение. Затем прокуратура потребовала применить к нему меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре Республики Молдова (РМ).Заместитель генерального прокурора Руслан Попов заявил, что задержание Мораря связано с расследованием хищения миллиарда долларов, «Речь идет о фальсификации некоторых процессуальных документов по уголовному делу от марта 2017 года. Они связаны с жалобой, поданной Владимиром Плахотнюком, на основании которой было возбуждено уголовное дело за клеветнические обвинения Вячеслава Платона и действия, направленные на расследование хищения миллиарда», — сказал Попов. Вячеслав Платон сегодня находится в тюрьме, а Владимир Плахотнюк бежал из страны после парламентских выборов и смены власти в МолдавииДалее...

Принца Гарри приютил русский партнер зятя Трампа?

by topbloger 13. января 2020 17:41
Генри Маунтбеттэн-Виндзор отрекся от монархии и отправился к Юрию МильнеруКак передает РБК, владельцем особняка Mille Fleurs в канадской провинции Британская Колумбия, где принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с сыном Арчи встретили Рождество и Новый год, является российский бизнесмен, связанный с Трампом. О связях хозяина Mille Fleurs с Россией изданию рассказали The Times владельцы соседних домов, а также бывший коллега агента по торговле недвижимостью, который в 2014 году организовал сделку по продаже особняка.Некоторые из собеседников The Times предполагают, что Mille Fleurs принадлежит российскому миллиардеру Юрию Мильнеру, состояние которого Forbes оценивает в $3,6 млрд. Издание отмечает, что Мильнер останавливался в особняке несколько лет, однако подтвердить факт его владения домом пока невозможно, так как формально Mille Fleurs принадлежит компании Towner Bay Country Club, не раскрывающей имен истинных владельцев недвижимости. В то же время The Times отмечает, что в 2020 году в Британской Колумбии вступил в силу закон, обязывающий раскрыть инкогнито владельцев недвижимости.Канадский продюсер Дэвид Фостер, чья супруга Кэтрин Макфи была школьной подругой Меган Маркл, сообщил The Times, что именно он когда-то помог Мильнеру арендовать Mille Fleurs, а теперь свел с владельцем особняка герцога и герцогиню Сассекских.Далее...

У Арашуковых отняли 107 автомобилей

by topbloger 13. января 2020 17:01
Сенатор-убийца устроил сестру и мать на 15-миллионную зарплату в «Газпром»По данным ТАСС, СКР арестовал множество активов семьи бывшего члена СовфФеда Рауфа Арашукова, подозреваемого в заказе убийств гражданского активиста Аслана Жукова и Фраля Шебзухова - советника президента КЧР. "Конфискат" используют для компенсации хищений газа у ПАО "Газпром", оцениваемых на данный момент в 761 млн рублей. Бастрыкинцы также определили факт фиктивного трудоустройства дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой для присвоения 16 млн рублей. Сейчас арестована недвижимость, счета и машины на сумму 830 млн рублей. "В целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов на общую сумму более 830 млн рублей", - уточнил зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов - бывший следователь по делу Немцова.По словам Краснова, следствие также выявило дополнительные факты присвоения денег с помощью фиктивного трудоустройства дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой на должность советника генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь", а его жены Нелли Арашуковой - на должность начальника отдела кадров филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Таким путем из компаний было похищено более 12,8 млн рублей и более 2,8 млн рублей соответственно."Еще более 761 млн рублей АО "Газпром газораспределение Ставрополь" похищено путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм", - добавил Краснов.Далее...

Дружба с внуком Никиты Михалкова не привела к добру Ксению Пунтус

by topbloger 13. января 2020 13:41
Гламурная модель выпала из окна квартиры Андрея Бакова

В центре Москвы из окна на третьем этаже жилого дома выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его информации, перед случившимся девушка отдыхала со своим парнем, внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым в одном из городских баров. Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. Баков лег спать, и его разбудили уже прибывшие на место происшествия полицейские. В результате происшествия девушка получила вывих бедра, ее госпитализировали. Как сообщил Telegram-канал «112», у нее диагностировали черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. По данным Telegram-канала Baza, девушку нашли лежащей на тротуаре около жилого дома. Пунтус прооперировали, сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации. «Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. Ребят, у неё сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. Нашел ее дворник и вызвал скорую, — сообщила коллега Ксении, модель Алеся Кафельникова в своем Instagram. — Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло что-то не то, но все, кто был на вечеринке, всё отрицают (якобы ее отвезли домой к парню, и это все). П.С. Она была на вечеринке с кучей моих знакомых, скорее всего, родители которых сделают всё, чтобы никто не узнал правду. Очень жаль, молимся за неё. Она ничего не помнит кроме своего имени». Далее...

Персональный борт Александра Бастрыкина

by topbloger 13. января 2020 12:21
Новогодние перелеты главы СКР обошлись бюджету в 8 млн рублей

В новогодние праздники самолеты Специального летного отряда (СЛО) «Россия» совершили восемь рейсов между Москвой, Хельсинки и финским курортным местечком Куопио. Два ТУ 204−300 летали туда-сюда, потому что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин любит проводить новогодние каникулы на финских озерах, а перед самым Новым годом — встречаться со своим финским коллегой в Хельсинки. Журналисты МБХМ проследили путешествия Александра Ивановича и его самолетов и попытались примерно подсчитать, во что они обошлись налогоплательщикам. Как рассказал изданию источник в окружении главы СК, на финском курорте Куопио Бастрыкин провел девять дней в период с 28 декабря по 7 января. По его словам, 28 декабря глава СК вместе с примерно двадцатью сопровождающими вылетел в Куопио из аэропорта Внуково на самолете Ту-204 СЛО «Россия» с бортовым номером RA-64 059 (рейс RSD-091). О вылете рейса свидетельствуют данные сервиса flightaware. В тот же день самолет вернулся во Внуково — уже без Бастрыкина, глава СК остался на финском курорте. Это были первые два рейса правительственного самолета в этом новогоднем путешествии. 30 декабря RA-64 059 вновь вылетел в Куопио. Там самолет взял Бастрыкина на борт и отправился в столичный финский аэропорт Хельсинки-Вантаа. Вечером того же дня на сайте СК появилось сообщение, что в Хельсинки Бастрыкин провел рабочую встречу с Национальным комиссаром полиции Финляндии Сеппо Колехмайненом. Далее...

Марину Гридневу и еще одного мужчину по ошибке навестил спецназ

by topbloger 13. января 2020 11:21
В квартире бандитов из ФСБ неожиданно обнаружилась помощница Юрия Чайки

Московского полицейского уволили из-за случайных "обысков" в квартире высокопоставленной сотрудницы Генеральной прокуратуры РФ. Из-за ошибки в документах оперативники при поддержке спецназа ворвались в жилище Марины Гридневой – старшей помощницы генпрокурора Юрия Чайки.

Забавный инцидент, приведший к целой череде жёстких последствий, произошел в декабре 2019 года во время работы по делу о бывших спецназовцах ФСБ, создавших банду. Всего по делу надо было провести 18 обысков. Адреса мероприятий "спустили сверху" сотрудники ФСБ, которые вели первоначальное расследование. А дальше за дело взялись оперативники ГУ МВД по Москве. Рапорт на проведение одного из обысков в жилом доме на улице 1905 года следователям отправил (не проверяя за ФСБ) сотрудник УВД по ЦАО.

Уже на месте, когда оперативная группа при поддержке "тяжёлых" попыталась войти в квартиру, выяснилось, что цель – не та. В квартире находилась старшая помощница генерального прокурора РФ Юрия Чайки Марина Гриднева. Вместе с ней дома был ещё один сотрудник Генеральной прокуратуры. Вдвоем они смогли за несколько минут убедить оперативников, что входить в их жилище лучше не стоит.

Уже позже выяснилось, что в документы закралась ошибка. По этому адресу действительно ранее проживал один из подозреваемых, но он уже давно съехал, а в квартире поселилась Марина Гриднева. После её жалобы в МВД началась большая проверка. Сотрудников несколько раз опрашивали, а главного виновника из УВД по ЦАО просто уволили.

Далее...


Список Компроматов

Избранное