Китайцы прогнали $20 млн на офшор дочери экс-президента Узбекистана за 6% комиссии и обещание получить контракт на поставку оборудования

by topbloger 15. января 2021 11:47
"Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

"Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE. Открылись новые факты коррупционных взаимоотношений скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2013 г. на счета структур Каримовой по фиктивным контрактам было переведено $20 млн. Причем посредником выступил китайский производитель оборудования ZTE, рассчитывавшей получить контракты от «дочки» TeliaSonera.

Новый факты коррупционных взаимоотношений TeliaSonera и Гульнары Каримовой

Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) вместе со шведским телеканалом SVT провели новое расследование коррупционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название — Telia) в Узбекистане. Речь идет о взятках, которые TeliaSonera платила Гульнаре Каримовой — дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова — за преференции для принадлежавшего ей сотового оператора Ucell.

Ранее уже было известно, что TeliaSonera в общей сложности перевела около $330 млн структурам Каримовой. Впервые об этом стало известно осенью 2012 г. — также из расследования шведских СМИ. Оказалось, что платежи идут в адрес гибраалтарского оффшора Takilant, принадлежащего подруге Каримовой Гаянэ Авакян.

Как TeliaSonera пострадала из-за Гульнары Каримовой

Далее...

Советник вице-губернатора Петербурга Виталий Родионов распределяет миллиардные госзаказы и любит дорогие спорткары

by topbloger 14. января 2021 12:47
Серый кардинал на транспортной "кухне".

Серый кардинал на транспортной "кухне". Этот человек любит разъезжать по Санкт-Петербургу на премиальном внедорожнике с «блатными» номерами, или же на спортивном родстере Porsche ценой в 20 млн рублей. Его можно встретить за обедом в ресторане «Блок», где сумма чека сопоставима со средним размером пенсии по России. При этом он вовсе не предприниматель, не банкир, а всего лишь рядовой питерский чиновник, занимающий скромную должность советника при вице-губернаторе Максиме Соколове. Его зовут Виталий Родионов, и без его «санкции» невозможно получить ни один госзаказ в сфере транспортной инфраструктуры Петербурга. Стоимость таких госконтрактов исчисляется миллиардами, а их «раздачей», по свидетельствам участников рынка, занимается он — бывший офицер силовых структур, уволенный из «органов», что примечательно, «за утрату доверия в связи с коррупционными проявлениями».

Дежурный советник

Если ввести в поисковую строку яндекса фразу «Виталий Родионов комитет по транспорту», обнаружится удивительная вещь. Вот уже десять лет, как в связке с этим именем значится должность «советник», причем советы Родионов раздаёт разным чиновникам. В документах мэрии Санкт-Петербурга от 2010 года он, к примеру, назван «советником председателя Комитета по транспорту», в 2011 фигурирует как «советник вице-губернатора Ю.В.Молчанова», в 2012-м — как «советник вице-губернатора С.Ю.Вязалова, а сегодня Виталий Родионов выступает в роли советника вице-губернатора М.Ю.Соколова. Во всяком случае, именно так он представляется на всевозможных деловых встречах, пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Далее...

Из особняка в подмосковном Архангельском вынесли сейф с налом и драгоценностями на $700 тыс., миллиардер своими их не признал

by topbloger 14. января 2021 12:07
Вячеслав Аминов не терпила.

Вячеслав Аминов не терпила. Сыщики угрозыска продолжают разбираться в обстоятельствах кражи из особняка бизнесмена Вячеслава Аминова в подмосковном посёлке Архангельское крупной суммы наличной валюты и дорогих украшений. Пока олигарх отдыхал на Мальдивах, воры нашли в доме сейф и унесли его. Под подозрение оперативников попала прислуга Аминова.

Семья миллиардера Вячеслава Аминова с 24 декабря отдыхала на Мальдивах. Праздновать Новый год и присматривать за подмосковным особняком остались няня и повар. Кроме того, дом посменно охраняли трое сотрудников ЧОО "Салют".

ImageId: 69147
Дом Аминова в поселке Архангельское
Когда семья миллиардера вернулась домой, то обнаружила, что из ванной комнаты пропал сейф. По данным Лайфа, супруга Аминова отправилась в полицию и написала заявление о краже. Она утверждала, что в сейфе находилось $600 тыс. и драгоценности. По сведениям источника Лайфа, это два колье от знаменитой итальянской мастерской Bulgari общей стоимостью около $100 тысяч. Таким образом, похищенное потянуло на $700 тыс.

Хозяйка предположила, что преступники каким-то образом перелезли через железный забор высотой три метра, прошли мимо прислуги, охраны и видеокамер и, наконец, добрались до металлического сейфа. Его незаметно вынесли за пределы дома. Как выяснил Лайф, сейфов в особняке было шесть. Но похитителей заинтересовал только тот, который был спрятан в ванной комнате.

Далее...

ЛДПР на 85% финансируется государством

by topbloger 14. января 2021 10:47
Жириновский разбрасывается бюджетными миллиардами.

Жириновский разбрасывается бюджетными миллиардами. Sobesednik.ru установил: ЛДПР попала в зависимость от государственного финансирования. 2021-й — год парламентских выборов в России. Основными участниками этих событий станут зарегистрированные партии. За чей счет они живут? Сколько зарабатывают денег и на что их тратят? [...]

Главный источник пополнения казны Жириновского — деньги налогоплательщиков. В основном они идут на пропаганду. Помогают ЛДПР и связанные с ней коммерсанты, которые зарабатывают на госзакупках и благодаря политическому влиянию лоббируют интересы своего бизнеса.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Прошлой зимой Владимир Жириновский стоял на Красной площади в серой шапке-ушанке, доставал из толстой пачки денег купюры по тысяче рублей и раздавал их собравшимся вокруг людям. Накануне этого Нового года лидер ЛДПР, принимая во внимание эпидемию коронавируса, пообещал оказать материальную помощь «обиженным» дистанционно. Россиянам, которые оказались обделены подарками, он пообещал выслать деньги.

По словам Жириновского, ему приходится «помогать тысячам и тысячам». Ежегодно на подарки у него уходят десятки миллионов рублей.

Из собственного кармана председатель ЛДПР одаривать избирателей вряд ли может — во всяком случае, если верить его декларации. Официальный заработок Жириновского составляет 22,5 млн руб. в год. Неплохо, но для роли приносящего радость всей стране Санта-Клауса все же маловато.

Далее...

Алексей Миллер ("Газпром) в 2018 г. получил 1,9 млрд руб., Герман Греф ("Сбербанк") — более 1 млрд, Виталий Савельев ("Аэрофлот") — 376 млн

by topbloger 13. января 2021 13:46
Доходы глав госкомпаний "слили" в ФНС.

Доходы глав госкомпаний "слили" в ФНС. Известно, что главы российских госкомпаний — люди очень богатые, некоторые из них даже богаче и влиятельнее министров. Уровень доходов можно определить по тратам: например, главе «Газпрома» Алексею Миллеру принадлежит царь-квартира в Санкт-Петербурге площадью 1396 кв. метров и стоимостью больше миллиарда рублей. Но сколько именно главы госкомпаний зарабатывают, обычно неизвестно, потому что в 2015 году они получили разрешение не раскрывать эту информацию.

Обязать заставить руководство «Газпрома», «Роснефти» или РЖД озвучить свой доход не смогли даже в суде: в 2015 году Пресненский суд Москвы отклонил иск «Партии прогресса», возглавляемой Алексеем Навальным, которая требовала от правительства обнародовать сведения о доходах глав некоторых корпораций. Более того, попытки СМИ раскрыть доходы глав госкорпораций тут же наталкиваются на иски с их стороны: несколько лет назад Игорь Сечин через суд заставил журнал Forbes дать опровержение на статью, в которой сообщалось, что глава «Роснефти» в 2012 году в качестве президента и председателя правления компании заработал $50 млн.

Несмотря на то что на страже интересов глав госкорпораций стоят и суды, и чиновники правительства, «База» выяснила официальные доходы некоторых глав госкомпаний. Данные о доходах за 2018 год нам предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы. В них налоговиками фиксируется вся информация по работающим россиянам: ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, место работы и официальный доход, который выплачивается работодателем.

Далее...

Офшор Анзора Аксентьева требует у Юрия Савяка вернуть $1,5 млн, переданные сыну Владимира Япринцева, уже осужденному в Белоруссии

by topbloger 13. января 2021 12:46
Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику. Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. Их обвиняют в хищении $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd, за которой якобы стоят известный бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская жена Надежда Чернова. Переданные господам Савяку и Крыкановой средства должны были пойти на закупку нефтепродуктов, однако товар поставлен не был, а деньги исчезли. Вкладывался в сделку через господина Савяка и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, но он считает своего делового партнера посредником и скорее тоже жертвой, чем мошенником.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году. Как установило следствие, 23 ноября 2013 года офшорная фирма, владельцами которой якобы являются 72-летний известный российский бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская супруга Надежда Чернова, заключила договор о совместной деятельности с австрийской S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH.

По контракту компания господина Савяка получила $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», а сам бизнесмен выступал в сделках еще и в качестве поручителя. При этом заем должен был быть возвращен через год с процентами.

Далее...

Сын Алексея Мордашова отчислен из ВШЭ за неуспеваемость и принят в армию

by topbloger 13. января 2021 11:26
Рядовой миллиардер Никита Мордашов.

Рядовой миллиардер Никита Мордашов. Никиту Мордашова, сына миллиардера Алексея Мордашова, летом 2020 года отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ), где он учился на совместной программе с LSE (London School of Economics — Лондонская школа экономики, выступает оператором программы). Об этом Forbes рассказал его знакомый и подтвердил источник, близкий к вузу. Его знакомый также сказал, что сын миллиардера после этого отправился служить в армию. В ВШЭ отказались комментировать эту информацию, представитель миллиардера также отказался от комментариев.

Мордашов-младший поступил в ВШЭ летом 2019 года на бакалаврскую программу «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета по международным отношениям», набрав 228 баллов. Он обучался на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «Публичная политика и социальные науки». После окончания первого курса ВШЭ при успешной сдаче экзаменов студенты зачисляются на первый курс Лондонского университета. Стоимость обучения на платных местах в 2021 году — 770 000 рублей в год.

Согласно данным российского вуза, к сдаче летней сессии Никита Мордашов подошел в числе худших студентов курса с 2,6 балла из 10 возможных. «Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказывает знакомый сына миллиардера. Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел служить в армию. По его словам, ему не очень нравилась учеба по этой программе, он не стремился остаться в вузе.

Далее...

Бизнес "Библио-Глобуса" супруги начальника Следственного управления ФСБ Василия Петухова прокурору не по зубам

by topbloger 12. января 2021 18:06
Турфирма с Лубянки.

Турфирма с Лубянки. Структуры семьи главы Следственного управления ФСБ Василия Петухова сохранили за собой инвестиционный проект в Крыму объёмом 3,4 млрд рублей и землю для реализации этого проекта на полуострове, выяснили «Открытые медиа». От своих претензий отказалась прокуратура республики.

В конце марта 2020 года заместитель прокурора Крыма обратился в арбитражный суд и потребовал признать недействительными несколько положений инвестиционного соглашения и договора аренды участка в посёлке Оленёвка, который находится в самой западной точке полуострова. Документы в декабре 2018 года были подписаны Советом министров и Министерством имущественных и земельных отношений Крыма с одной стороны и компанией «БГ Менеджмент» с другой. В феврале 2019 года землю в субаренду получила дочерняя фирма «БГ Менеджмент» — «Оленёвка Вилидж».

В соответствии с инвестиционным контрактом, с которым ознакомились «Открытые медиа», компании должны были построить автокемпинг на 500 номеров, а в дальнейшем перепрофилировать его под гостиничный комплекс на тысячу номеров. Сумма вложений — 3,4 млрд рублей, а срок исполнения — до 31 декабря 2067 года.

Суть претензий прокуратуры к инвестсоглашению не раскрывается в материалах арбитражного производства. В надзорном ведомстве не ответили на соответствующий запрос «Открытых медиа». Слушания неоднократно переносились, и дело было рассмотрено только в конце года: в середине декабря прокуратура отказалась от своих претензий, и 25 декабря суд прекратил производство.

Далее...

Совладелец "Технониколя" Сергей Колесников, основатель сети "Петрович" Андриан Мельников, акционер DataPro Алексей Богданчиков

by topbloger 12. января 2021 11:46

Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет

by topbloger 11. января 2021 12:45
Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона. В четверг манхэттенская федеральная судья Лора Тэйлор Суэйн приговорила российского хакера Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в краже данных почти 140 млн человек и причастности к созданию целой преступной империи, в которую входили подпольные казино и нелегальные платежные фирмы.

Тюрин также согласился выплатить потерпевшим компенсацию, окончательная сумма которой будет определена на отдельном судебном слушании 6 апреля.

РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности. — Врезка К.ру

Как заметила на заседании прокурор Иун Чой, на данный момент четыре пострадавшие американские компании заявили, что их совокупные убытки от преступлений, в которых Тюрин играл ключевую роль, превысили 19 млн. долларов.

Кто еще был в преступной группе

37-летний москвич проходил по возбужденному еще в 2015 году делу, по которому также привлечены гражданин Израиля, Грузии и России Гери Шалон, он же Гарри Шалелашвили, он же Габриэль, он же Габи, он же Филлип Муссе, он же Кристофер Энгехэм; американец Джошуа Аарон, он же Майк Шилдс, проживавший то в Израиле, то в США, то в России, и израильтянин Зев Оренстайн, он же Авив Стайн, он же Джон Авери.

Далее...


Список Компроматов

Избранное