Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях

by topbloger 19. января 2023 15:47

Анатолия Легкодымова спалила "Гидра". В США арестовали россиянина Анатолия Легодимова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra

Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и Гендальф, арестован в Майами по обвинению в отмывании денег, сообщается на сайте Минюста США. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн.

Гендальф — архетипический мудрый волшебник, один из центральных персонажей романа Джона Толкина «Властелин колец»

Коммерсант.Ру, 18.01.2023, "В США задержан владеющий криптобиржей Bitzlato россиянин Анатолий Легкодымов": В Майами сегодня, 18 января, был задержан 40-летний россиянин Анатолий Легкодымов. [...] В случае признания вины Анатолию Легкодымову грозит до пяти лет лишения свободы.

Bitzlato базируется в Китае. Анатолий Легкодымов проживал в КНР, но на время прилетел в США, где его задержали. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что Минюст сотрудничал с «ключевыми партнерами» для задержания господина Легкодымова. По данным Минюста США, криптобиржа позволила преступникам обработать более $700 млн средств, свыше $15 млн критопбиржа получила за счет программ-вымогателей. Крупнейшим контрагентом Bitzlato, говорится в пресс-релизе Минюста, был российский даркнет-рынок Hydra.

Далее...

Мутные схемы управделами президента по премированию спортсменов квартирами

by topbloger 19. января 2023 12:47
Темная сторона медали.

Темная сторона медали. Щедрость российского государства не ограничивается чиновниками. По поручению президента квартиру могут выделить фактически любому человеку. В неформальных практиках дарения квартир помимо бюджета часто задействованы специально созданные для этого «денежные мешки».

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила несколько элитных квартир, которые перешли от «Российской Федерации» в собственность российским спортсменам. Причем пока одни годами добиваются положенной квартиры в спальном районе, другие, возможно, получают элитную недвижимость даже без медалей — просто за счет нужных связей.

Многократный чемпион России легкоатлет-паралимпиец Денис Панкевич живет в станице Кавказской Краснодарского края. Ему есть где жить, но негде тренироваться. Ближайший спортивный зал находится в соседнем Кропоткине, до которого 20 километров, и не предназначен для инвалидов, а на стадионе Кавказской тренироваться можно только летом.

Денис Панкевич написал письмо президенту, в котором попросил дать ему возможность выкупить другую квартиру в станице.

Конкретно — стоящую заброшенной уже более десяти лет (выбиты окна, порос травой пол), но удачно расположенную на первом этаже одного из домов.

Чемпион планировал за свой счет переоборудовать квартиру на первом этаже в спортзал, который смогли бы использовать и другие инвалиды. Ответ пришел от территориального Росимущества: механизма продажи собственности Российской Федерации частному лицу нет, необходимо провести аукцион.

Далее...

Анастасия Татулова вписала "Андерсон" в сказку о копейках и инвестициях

by topbloger 19. января 2023 10:07
Чудеса для финразведки.

Чудеса для финразведки. Покинув должность уполномоченной по правам МСП, Анастасия Татулова явно решила остаться в политике, а не в бизнесе. Пока налоговая сводит дебет с кредитом в делах сети «Андерсон», банкир Лебедев, как говорят, пытается спасти хотя бы часть вложенных средств. Действительно, как можно зарабатывать сотни миллионов рублей в общепите при почти полном отсутствии материальных активов?

Анастасия Татулова, владелец общепитовской сети «Андерсон», оправдываясь за свою поддержку бежавших бизнесменов и звёзд, заявляет, что «честно выполняет свой гражданский долг перед страной, платит налоги» и «отчаянно вкладывает деньги в сеть детских и семейных кафе», которые приносят, как вытекает из ее слов, сущие копейки. А также — внимание — «безвозмездно защищает МСП». Разберем это заявление по пунктам.

Начнем с бескорыстия Анастасии Татуловой в качестве защитника МСП от критикуемых ею властей. В бытность ее омбудсменом по МСП было немало публикаций о действиях Татуловой в конкретных конфликтах предпринимателей и надзорных госорганов. Ситуации случались разные, но суть была одна. Свою позицию омбудсмена Татулова активно использовала не для того, чтобы защитить малый и средний бизнес. Кажется, что цель у нее была другая — войти в личный контакт с госчиновниками, организовав взаимовыгодную лоббистско-«решальческую» структуру. Действительно, почему бы такой ловкой собственнице не, использовать публично-пиаровские возможности «общественного защитника», чтобы прикрывать и развивать собственный бизнес, чуть ли не шантажируя контрольно-надзорные органы и конкурентов? Такая вот «безвозмездность» с щедрыми бонусами.

Далее...

Основатель "Роял тайм групп", пионер игорного бизнеса в "Азов-Сити" в международном розыске за растрату

by topbloger 18. января 2023 17:26
Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Рашид Таймасов поставил не на ту зону. Рашид Таймасов возглавлял компанию «Роял тайм групп» — она в 2010 году открыла казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити», которую закрыли в 2018-м. Год спустя суд признал компанию банкротом, у нее был долг более 1,5 млрд руб.

Бизнесмена Рашида Таймасова, который построил первое в российской игровой зоне казино, заочно арестовали и объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

«В отношении Таймасова избран арест на 2 месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае его экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск», — сообщили в суде.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмена заочно арестовали в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

Таймасов был гендиректором компании «Роял тайм групп» — до 2009 года, пока в России не ограничили игорную деятельность, она управляла казино в Камских Полянах в Татарстане. В 2010-м компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон «Азов-сити», которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области, писал «Коммерсантъ».

В том же году она открыла там первое казино «Оракул», планировались дальнейшие инвестиции в проект «Азов-сити». Кроме того, «Роял тайм групп» развивала игорный бизнес в других российских игорных зонах — в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области.

Далее...

Экс-акционер "Адаманта" заочно арестован по делу об уничтожении исторического особняка в Петербурге

by topbloger 18. января 2023 13:26
Борис Берсон в розыске по медицинским показаниям.

Борис Берсон в розыске по медицинским показаниям. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга объявил в розыск и заочно арестовал одного из бывших соучредителей холдинга «Адамант», собственника особняка Черкасского Бориса Берсона. Как сообщили в объединённой пресс-службе петербургских судов, в рамках рассмотрения уголовного дела по ст.243.1. УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия) суд ужесточил меру пресечения предпринимателю — «запрет определённых действий» заменили на заключение под стражу.

Статья и обвинение

Обвинение по этой статье было предъявлено предпринимателю в мае 2021 года. Тогда Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу сообщило, что поводом для расследования стал пожар 4 июня 2019 года в особняке Черкасского (Риттера), расположенном на Университетской набережной. Собственником большинства помещений в здании является Берсон. По версии обвинения, «своим преступным бездействием в период с 21.08.2013 по 28.05.2021 он нарушил требования по сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения». Ущерб для памятника оценивается в 39,1 млн руб.

ImageId: 76943
Особняк Черкасского (Риттера) в Санкт-Петербурге
Далее...

Кто живет в конспиративных квартирах КГБ и СВР

by topbloger 18. января 2023 13:26
Дочери Путина, Анна Чапман и лицо "Транснефти".

Дочери Путина, Анна Чапман и лицо "Транснефти". Правда, на Новинском бульваре Мария и ее муж появлялись редко и всё больше путешествовали по миру, а затем и вовсе уехали в Нидерланды. По свидетельству соседей, сейчас в квартиру иногда наведывается седовласый мужчина с молодой женщиной и раз в месяц приходит неразговорчивая уборщица.

В другой «кукушке», на Мосфильмовской улице, 17/25, жила младшая дочь Путина Екатерина Тихонова. При «совке» конспиративная квартира использовалась для встреч с завербованными преподавателями РУДН, МГИМО и МГУ. После передачи в СВР жилплощадь оформили на Ларионова И.Н, который, разумеется, не имеет установочных данных, документов и биографии. Тихонова жила на Мосфильмовской совсем недолго, вскоре она переехала в особняк недалеко от резиденции Путина. Судя по всему, поводом послужили соседи-наркоманы и серия квартирных краж, произошедших в доме.

Про еще одну «кукушку», на Бережковской набережной, 8, ходили слухи, что ФСБ прятала там перебежчика из АНБ Эдварда Сноудена (сам он это, впрочем, отрицает).

ИА "РБК", 18.01.2023, "Сноуден опроверг, что скрывался в конспиративной квартире КГБ": Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, проживающий в России, назвал ложью статью о том, что он жил в конспиративной квартире КГБ. [...]

«Они даже знают, на каком я этаже! Какая сенсация!» — написал Сноуден в Twitter. Он утверждает, что не сотрудничает «со шпионами» и не живет в конспиративных квартирах, тем более рядом с посольством Великобритании.

Далее...

16,5 года колонии и штраф в 150 млн руб. для экс-мэра Владивостока "Бордюра Бордюрыча"

by topbloger 18. января 2023 13:26
Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:. Ленинский районный суд 18 января вынес приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере.

По совокупности эпизодов преступлений наказание составит 16,6 лет в колонии строгого режима. Также Гуменюку придется выплатить штраф в размере 150 млн руб. Приговором суда сохранены обеспечительные меры в виде ареста на имущество и денежные средства экс-мэра на сумму более 36 млн руб.

РИА "Новости", 18.01.2023, "Бывшего мэра Владивостока осудили на 16,5 года колонии за получение взяток": Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего главу города Олега Гуменюка к 16,5 года лишения свободы по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. [...]

Экс-мэра также лишили на 12 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях. [...]

Гуменюк занимал должность с апреля 2019 по май 2021 года. — Врезка К.ру

Напомним, на прошлой неделе бывший градоначальник выступил с последним словом, в котором счел себя полностью невиновным. «В моем деле нет ни одной улики, ни одного доказательства, ни одного свидетеля, кроме Сергея СиротинаДалее...

Как строитель особняков Валерий Меладзе устроился сам и пристроил родню в Москве и на Рублевке

by topbloger 17. января 2023 16:06
Корпоративам слава!

Корпоративам слава!. Валерий Меладзе с домочадцами поддерживает Украину, но их роскошные особняки и квартиры, торговые центры и рестораны находятся в России. Как живёт и чем владеет скандальный артист?

Как Меладзе поддерживает Украину

В Сети форсится видео, где Валерий Меладзе полушёпотом подхватывает фразу "Слава Украине!". Ролик сняли на новогоднем корпоративе в Дубае.

— Слава Украине, братан! — подначил звезду кто-то из гостей.

— Героям слава! — тихо ответил Меладзе.

— О, красавчик! Обожаю тебя, — обрадовался гость.

Напомним, что этот лозунг был принят в рядах Украинской повстанческой армии (УПА)* и использовался националистами как своеобразный пароль.

В России возмутились. Общественники потребовали снять песни Меладзе с отечественных эфиров, а его самого признать иноагентом. В Совете Федерации предложили лишить певца российского гражданства, а первый замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе.

В Незалежной Валерия Меладзе раскритиковали. Украинский продюсер Михаил Ясинский подметил, что российский артист пытается усидеть на двух стульях. И это действительно так, судя по оправданиям Меладзе.

— Да, я сказал "Слава Украине!", в этом нет политики. Я артист, я работаю для людей. В Дубае я скажу "Слава Украине!", а в России — "Слава России!" Если артист выбирает чью-то сторону, то теряет часть поклонников. Теряет свой хлеб. Я занимаюсь музыкой, а не политикой, — заявил певец.

Далее...

Босс "Коза ностра" Маттео Денаро, один самых разыскиваемых преступников мира, арестован в Палермо

by topbloger 17. января 2023 13:46
Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине.

Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине. Итальянская полиция задержала босса мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, скрывавшегося от правосудия с 1993 года и входящего в топ-10 самых разыскиваемых преступников мира. За 60 лет он проделал путь от ученика босса мафии до самого верха преступной цепи Италии, став последним «хранителем секретов» «Коза ностры». История почти неуловимого Дьяболика, который совершал кровожадные преступления, а вместе с тем инвестировал в «зеленую» энергетику и ритейл, — в материале «Компании».

Новость об аресте Денаро стала главной для итальянских СМИ 16 января. Он был задержан утром в дневном стационаре в частной клинике «Маддалена» в Палермо, столице Сицилии. По данным агентства ANSA, 60-летний мафиози страдает хронической болезнью почек, и ему предстоял диализ. Между тем Vergilio утверждает, что Денаро сдал мазок и ждал результатов других анализов перед назначенным ему сеансом химиотерапии. По данным издания, мафиозо был прооперирован в 2021 году из-за метастазов на печени, ставших следствием рака толстой кишки. Врачам Денаро предоставил документы на имя Андреа Бонафеде. В этой клинике он лечился больше года.

Карабинеры арестовали и увезли Денаро в черном фургоне с тонированными стеклами в полицейский участок «под аплодисменты жителей Палермо», пишет La Repubblica. Портал Virgilio опубликовал видео, где Денаро выводят под руки двое карабинеров. Во время ареста были задействованы около 100 военных. Вместе с главой мафии был арестован Джованни Луппино, его водитель обвиняемый в пособничестве и подстрекательстве. Он сопровождал босса в клинику, пишет газета Il Messaggero.

Далее...

Основатель группы "Гута" стал гражданином Мальты и Сейшельских островов, отказался от отчества, но не от рейдерства

by topbloger 16. января 2023 17:05

Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах. Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах. Сегодня немного расскажем про владельца Гута-банка Юрия Гущина.

Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE. По его заявлению в двух странах (Сейшелы и Мальта) из его имени удалили отчество Николаевич, по всей видимости, чтобы идентифицировать Гущина стало просто невозможно.

Вдобавок к этому, на Сейшелах недавно закончился достаточно громкий судебный процесс. Местные юристы прислали решение суда, в котором объясняется как компания связанная с Юрием Гущиным, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, попыталась выкупить за 1$ долю сейшельской собственницы компании, которая рассчитывала на компенсацию в миллионы долларов. Она прилетала в Москву и обсуждала с Гущиным продажу своей доли в гостинице, но ее банально кинули. Разумеется, российских дельцов развернули в сейшельском суде, заставив заплатить рыночную стоимость акций компании.

Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное