Экс-гендиректор АИЖК Алтая получил 5 лет колонии за "распил" 505 млн казенных рублей на строительстве горнолыжного комплекса

by topbloger 6. октября 2021 12:44

Михаила Карпенко спустили с "Манжерока". Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 гг. первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, совместно с директором Казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Алтай» Александром Вайдуровым и генеральным директором Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» Михаилом Карпенко, из иной личной заинтересованности и корыстных побуждений, превышая свои должностные полномочия, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации организовал строительство объекта «Механическая система оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок»» без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, незаконно обеспечив при этом победу акционерного общества в аукционе на право заключения государственного контракта на строительство указанного объекта путем необоснованного отклонения заявки второго участника аукциона, дав последним незаконное указание принимать и оплачивать фактически невыполненные работы.

На основании представленной Карпенко и подписанной Вайдуровым документации на расчетный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей.

Совместные незаконные действия соучастников повлекли некачественное строительство объекта, незаконное перечисление денежных средств в размере более 136 млн рублей за невыполненные и некачественно выполненные работы, в результате чего бюджету республики причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Далее...

Tags:

Глава МВД по Коми смягчил бизнесмену состав преступления за 14 млн руб. и был приговорен к штрафу на ту же сумму и 9 годам строгого режима

by topbloger 6. октября 2021 11:04
Виктор Половников отмыл взятку таунхаусом.

Виктор Половников отмыл взятку таунхаусом. Сыктывкарский городской суд признал виновным бывшего министра внутренних дел по Коми Виктора Половникова, занимавшего этот пост с весны 2015 до лета 2020 года, в получении взятки и ее легализации. Его приговорили к девяти годам строгого режима с лишением звания генерал-майора полиции, а также к штрафу в 14 млн руб.

Как рассказали «Ъ» в МВД по Коми, следственное управление ведомства в мае 2016 года возбудило уголовное дело по 11 эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимателя Сергея Ситникова, действующего в составе организованной группы. Летом 2017 года он взял себе в качестве защитника адвоката Маргариту Мартиросян, которая была знакома с бывшим главой УФСКН по Татарстану Фаязом Шабаевым.

«Узнав о том, что Шабаев состоял в приятельских отношениях с Половниковым, Мартиросян высказала идею о передаче министру незаконного вознаграждения от Ситникова для изменения ему меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде, а также для смягчения объема предъявленного ему обвинения. Адвокат вместе с Шабаевым договорились выступить посредниками при передаче взятки в 25 млн руб.»,— сообщили «Ъ» в МВД по Коми предысторию уголовного дела генерала Половникова.

Фаяз Шабаев
Фаяз Шабаев
Далее...

Как владелица аудиторской фирмы "РСМ Русь" пыталась украсть держателя товарных знаков у сенатора Дмитрия Савельева и дочери депутата Валентины Терешковой

by topbloger 6. октября 2021 10:44
Елена Лоссь слила "Бифидок".

Елена Лоссь слила "Бифидок". Как стало известно “Ъ”, по обвинению в особо крупном мошенничестве объявлена в розыск известный российский аудитор Елена Лоссь. Ее компания «РСМ-Русь» обслуживает «Ростех», «Почту России», «Россети» и другие крупные структуры. По версии СКР, от действий госпожи Лоссь и других фигурантов пострадали Елена Терешкова — дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и сенатор Дмитрий Савельев. У них аудитор пыталась похитить компанию «Фармсервис», которой принадлежат права на крупные инновационные разработки сорбированных пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая «Бифидок».

Уголовное дело в отношении владелицы аудиторской компании «РСМ Русь» и «Международного центра передовых практик внутреннего контроля и управления рисками» расследует главное следственное управление СКР по Москве. Возбуждено оно было, по данным “Ъ”, после проверки обращения бывших партнеров госпожи Лоссь — Елены Терешковой и сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, признанных потерпевшими.

В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, будучи с 16 марта 2020 года назначенной советником гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года заняв такую же должность в обществе «Фармсервис», Елена Лоссь полностью взяла их под свой контроль, так же, как и связанное с ними ООО «Аван». Как ранее уже сообщал “Ъ”, этим компаниям достались активы одного из крупнейших российских производителей пробиотиков АО «Партнер».

Далее...

Племянник Путина Роман, студенческие друзья Николай Егоров и Виктор Хмарин, подруга Светлана Кривоногих

by topbloger 5. октября 2021 16:42
Офшороносцы при президенте.

Офшороносцы при президенте. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

***

Светлана Кривоногих

Подруга президента Владимира Путина

Офшор

Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова)

Как связана

Документы одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Aleman, Cordero, Galindo&Lee (ALCOGAL) показывают, что Светлана Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года. И в 2017 году все еще владела этой компанией.

Что здесь не так

Владимир Путин много лет говорит о деофшоризации. На форуме «Деловой России» в декабре 2011 года он призвал бизнесменов отказаться от офшоров, их реакция была искренней.

«Сегодня офшорное наследие становится реальной преградой для формирования нормального делового климата в стране, снижает уровень доверия к экономике… Ну и потом, нам нужно сюда заводить наши активы. Чего бояться-то?», — агитировал Путин предпринимателей. В ответ зал разразился хохотом. «Не смешно!» — пытался умерить эмоции Путин, но засмеялся сам.

Впоследствии президент не раз заявлял о борьбе с офшорами. Но его призывы не распространялись на людей из его ближайшего окружения, родных и близких.

Далее...

Дочь вице-премьера Хуснуллина, зять главы МИДа Лаврова, сын замглавы АП Кириенко, муж сестры заммэра Москвы Сергуниной

by topbloger 5. октября 2021 15:42
На кого чиновники записывают офшорные активы.

На кого чиновники записывают офшорные активы. Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина

Офшор

Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связана

Алина Хуснуллина стала владелицей Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) в мае 2011 года.

Что здесь не так

Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть вопрос, откуда у 20-летней девушки взялся заокеанский офшор.

Подробнее

Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро. Что это за недвижимость, узнать не удалось.

В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перешла доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий. А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).

Далее...

Экс-мэр Владивостока арестован за получение взяток на 19,5 млн руб. от муниципального похоронного бюро

by topbloger 5. октября 2021 14:22
Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь". Следственные органы СКР по Приморью возбудили уголовное дело в отношении экс-мэра краевого центра Олега Гуменюка. Он подозревается в получении взяток на сумму более 19 млн руб. за покровительство предпринимателям, оказывающим ритуальные услуги. Защита бывшего градоначальника, ушедшего в отставку в мае этого года, пока публично не комментирует заявление следствия. Ранее были признаны виновными в различных уголовных преступлениях три экс-мэра Владивостока.

Сегодня следственное управление СКР по Приморью сообщило, что бывший глава столицы края Олег Гуменюк стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). «По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн руб.»,— заявила представитель следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

Она добавила, что Олег Гуменюк задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

newsvl.ru, 04.10.2021, "Подозреваемого во взяточничестве Олега Гуменюка отправили в СИЗО на два месяца (ВИДЕО)": Во вторник, 5 октября, Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения бывшему главе Владивостока Олегу Гуменюку. Его взяли под стражу и отправили в следственный изолятор на 1 месяц 28 дней. — Врезка К.ру

Далее...

Депутаты Госдумы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, сенаторы Мамедов и Ткач

by topbloger 5. октября 2021 14:02
Офшоры парламентариев.

Офшоры парламентариев.

Депутат Государственной Думы в 2011-2021 годах, член партии «Справедливая Россия»

Офшор

Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связан

Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру). В конце 2018 года сотрудники отдела внутреннего контроля Trident Trust сообщают клиентским менеджерам своего гонконгского подразделения, что они проверили компанию Portobello Enterprises Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и обнаружили, что ее бенефициары — Алексей Чепа и его дочь Анастасия — являются «политически значимыми лицами».

Что здесь не так

В разъяснениях, которые менеджеры предоставили отделу внутреннего контроля, утверждается, что все свои бизнес-проекты, включая Portobello, Чепа подарил детям — Анастасии и Даниилу. И сейчас этими проектами занимаются профессиональные управляющие. Если это действительно так и если дарение произошло до осени 2013 года, Алексей Чепа формально не нарушил российский закон.

Алексей Чепа в бизнесе больше 30 лет. В России он числится совладельцем десятка компаний. Нет ничего удивительного в том, что у его семьи есть компании и за рубежом. Например, ресторан Novikov в Лондоне, который Чепа открывал вместе с Аркадием НовиковымДалее...

Половину из 4,8 млрд руб., полученных "Единой Россией" от юрлиц в предвыборном 2020 году, пожертвовали подрядчики РЖД

by topbloger 5. октября 2021 11:22
Отдавали партии всю свою прибыль, а кто-то всю выручку.

Отдавали партии всю свою прибыль, а кто-то всю выручку. За прошлый год «Единая Россия» собрала рекордную сумму пожертвований от юридических лиц — 4,8 млрд рублей. Около половины этих денег партия получила от крупных подрядчиков РЖД, выяснил The Insider, причем железнодорожники зачастую жертвовали на нужды единороссов всю свою прибыль. Более того, в списке жертвователей есть ряд компаний, которые, согласно их же бухгалтерской отчетности, просто не могли «подарить» ЕР суммы, указанные в переводах. Полученные деньги партия власти потратила не на благотворительность или борьбу с коронавирусом, как обещала, а на содержание аппаратов и избирательную кампанию.

Деньги РЖД

В 2020 году «Единая Россия» получила в качестве пожертвований от коммерческих компаний 2,7 млрд рублей. Большую часть этой суммы внесли фирмы, которые получали от РЖД контракты на сотни миллионов рублей.

Например, целых пять подрядных компаний бизнесмена Ашота Човушяна и его брата Ашри перевели «ЕР» в общей сложности почти 200 млн рублей. Так, компания «Орловская металлобаза» в 2019 году поставила РЖД металлопроката почти на 400 млн рублей, а на следующий год отдала в фонд «Единой России» сумму большую, чем ее официальная прибыль — 43,3 млн рублей. Другая компания одного из братьев «Центральная оптовая база «Метизкомплект», которая поставляет РЖД крепежи, щедро пожертвовала партии почти всю свою прибыль — 26,5 млн рублей. Впрочем, холдинг Човушяна ежегодно получает от РЖД сотни контрактов на миллиарды рублей. Так, по подсчетам «Новой газеты» в 2017 году компании бизнесмена получили контракты на 15,7 млрд рублейДалее...

Экс-владелец Черкизона нашел подход к местным политикам, но политического убежища получить не успел

by topbloger 4. октября 2021 13:39
Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России. В Черногории в пятницу задержали экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, с 2017 года находившегося в международном розыске за организацию двойного убийства. Он давно жил в местном курортном местечке Будва, имея там небольшой бизнес, который у него отсудили банкиры-кредиторы. [...]

Тельмана Исмаилова ловили с лета

По данным «Ъ», Тельмана Исмаилова задержали со второй попытки — этим летом сотрудники МВД Черногории провели обыски в нескольких домах в Подгорице и Будве, где проживают многочисленные родственники, как говорилось тогда в сообщениях, азербайджанского миллиардера. Впрочем, господина Исмаилова стражи порядка дома тогда не застали.

На этот раз около 2 часов дня по местному времени экс-хозяин Черкизовского рынка попался полицейским в Подгорице. По некоторым данным, это была заключительная часть спецоперации, проводившейся полицией несколько недель.

При этом следует отметить, что сам факт пребывания Тельмана Исмаилова в Черногории не являлся секретом ни для силовиков, ни для его многочисленных кредиторов.

Так, один из последних, БМ-банк, в счет погашения долгов еще в 2019 году арестовал Casino Avala в Будве и акции еще двух компаний, принадлежащих господину Исмаилову и членам его семьи.

В свою очередь Следственный комитет России заочно арестовалДалее...

Фирмы имеющего гражданство Кипра зятя главы "Транснефти" Николая Токарева по контрактам с НК получили миллиарды рублей

by topbloger 4. октября 2021 12:18
Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Андрей Болотов скрылся за офшорами. Список так называемых иностранных агентов в России пополняется новыми именами журналистов, активистов и правозащитников. При этом гражданство иностранных государств, офшорные компании и зарубежную недвижимость приобретали не они. А родные и близкие друзей российского президента. И эти друзья продолжают руководить крупнейшими государственными компаниями страны. Иногда их родственникам удавалось получить второе гражданство в самый, казалось бы, неподходящий момент: когда иностранные государства объявляли санкции против России и ее госструктур.

В 2014 году под санкции Евросоюза попала российская госкомпания «Транснефть» — нефтепроводная монополия, прокачивающая нефть и нефтепродукты по магистральным трубопроводам. Как выяснили «Важные истории», в том же году дочь и зять главы «Транснефти» — давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина по КГБ Николая Токарева — получили паспорта Кипра, входящего в Евросоюз. Дочь Токарева сумела стать киприоткой всего через три месяца после введения санкций в отношении «Транснефти» (подлинность данных о ее кипрском паспорте подтвердили три источника «Важных историй»).

ImageId: 72211
Кипрский паспорт Андрея Болотова (вверху) и кипрские документы Андрея Болотова (слева внизу) и Майи Болотовой (справа внизу)
Далее...


Список Компроматов

Избранное