Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с бывшими владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом процедуры банкротства компаний бизнесменов.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК.

По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД.

Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное подразделение Сбербанка, в том числе работает с проблемными заемщиками организации). Дело было возбуждено после проверки компании «ТД Интерторг» сотрудниками Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, сообщали источники РБК. В марте этого года силовики задержали бизнесмена Аллахверди Абдуллаева и топ-менеджеров «ТД Интерторг» — финансового директора Марианну Левинтову и юриста Игоря Защеринского.

Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб. В Санкт-Петербурге правоохранительные органы объявили в федеральный розыск совладельца ритейлера «Интерторг» (сети Spar, «Народная семья» и «Идея») Мушвига Абдуллаева. По предварительным данным, его обвиняют в хищении более миллиарда рублей, между тем сам бизнесмен находится в ОАЭ. В последнее время у «Интерторга», бывшего ранее четвертым по величине ритейлером Санкт-Петербурга, начались большие проблемы — с 2019 по 2020 год к нему было подано более 700 исков кредиторов на сумму свыше 17 млрд руб.

Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск. Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

По данным петербургских СМИ, речь идет о хищении 1,2 млрд руб.

Вероятно, уже в скором времени следствие может объявить бизнесмена в международный розыск и обратиться в один из судов Санкт-Петербурга с ходатайством о заочном аресте фигуранта. Соответствующее судебное решение необходимо для направления материалов на Мушвига Абдуллаева в Интерпол.

По предварительной информации, разыскиваемый мог улететь в Объединенные Арабские Эмираты. В конце прошлого года его уже фактически сняли с трапа в аэропорту, когда он хотел вылететь из России в эту страну. Тогда в некоторых компаниях господина Абдуллаева возник конфликт, связанный с выплатой зарплаты. Перед Новым годом около двухсот бывших работников провели день в очереди за выплатами зарплаты в ТК «Дунай» в Купчино. Они ждали выплат за ноябрь и частично декабрь. Денег собравшиеся тогда не получили. Работники были наняты по аутсорсингу.