Соучредитель "Москапстроя" Василий Тубольцев арестован за хищение 600 млн руб. на реконструкции НИЦ РКП "Роскосмоса"

by topbloger 16. сентября 2021 10:53

Деньги сгорели в огне испытаний. Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о хищении у госкорпорации «Роскосмос» более 600 млн руб., которое Следственный комитет России (СКР) расследует уже более двух с половиной лет, появились первые фигуранты. После проведения экспертизы следствие пришло к выводу, что в махинациях при реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой» Василий Тубольцев и соучредитель ООО «Фирма "Диалог-К"», ранее возглавлявший ООО «Спецстрой», Илья Пастухов. Оба сейчас находятся под арестом. Еще одному фигуранту — скрывшемуся гендиректору и второму соучредителю ООО «Москапстрой» Максиму Щербакову — обвинение предъявлено заочно.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации оборонного заказа между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), являющимся головным центром «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО «Москапстрой» было возбуждено СКР в январе 2019 года. Основанием стали материалы проверки, которую провела Генпрокуратура.

Речь в материалах расследования идет о хищении более 600 млн руб. В общей сложности в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» на реконструкцию и техническое перевооружение стендовой (испытательной) базы НИЦ РКП получил 3,2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. «Москапстрой» практически сразу после победы в конкурсе получил в качестве аванса. После этого более 1 млрд руб. оказалось на счетах фирм, созданных незадолго до получения денег и имевших признаки фиктивности. Оттуда они ушли на счета якобы контрагентов, после чего следы миллиардов теряются. В итоге «Москапстрой» (в феврале 2020 года признан банкротом) выполнил лишь 3% работ, израсходовав всего 53 млн руб.

Далее...

2 дачи на Рублевке, 4 квартиры и нежилое помещение в Москве — на 1,9 млрд руб., 11 квартир в Праге — на 1,7 млн

by topbloger 15. сентября 2021 14:31

Как украинские бенефициары пытались скрыть свою связь с компанией Savaro — владельцем груза, взорвавшего порт Бейрута

by topbloger 15. сентября 2021 14:31
Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре. Новое расследование OCCRP показало, что именно Владимир Вербоноль — конечный владелец Savaro. Сама фирма, в свою очередь, входит в международный конгломерат компаний; он занимается поставками аммиачной селитры того типа, который используется для производства взрывчатки. Штаб-квартира этого конгломерата находится в городе Днепр (бывший Днепропетровск), а управляет им группа людей во главе с Вербонолем и его тестем, известным на всю Украину строительным магнатом Николаем Алисеенко. Правда, они скрываются за целой сетью подставных лиц и офшоров, зарегистрированных в Англии, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных государствах, Украине и США.

Журналисты OCCRP выяснили, что компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик, являвшийся конечной точкой незавершенного маршрута Rhosus. Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.

В августе 2021 года в лондонском суде был подан групповой иск к Savaro от имени Ассоциации юристов Бейрута и жертв взрыва в порту. Истцы считают, что такая сложная и запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Limited именно для того, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.

Далее...

Экс-глава "Гражданских самолетов Сухого" и "Ильюшин Финанс Ко" 7 лет за счет ИФК арендовал машины у себя и родственников на 18 млн руб. и сбежал от расплаты

by topbloger 15. сентября 2021 12:31
Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол.

Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол. Как стало известно “Ъ”, бывшего президента компании—разработчика российского среднемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Рубцова объявили в международный розыск за крупные злоупотребления. По версии следствия, возглавляя одновременно лизинговую компанию АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), гендиректор Рубцов «сдал» ей в аренду полтора десятка автомобилей премиум-класса, принадлежавших ему самому и родственникам. Обслуживание частного автопарка в течение семи с половиной лет обошлось ИФК в 18 млн руб., а когда владельца транспортных средств попросили компенсировать ущерб, ему потребовалось срочное лечение в Латвии, затянувшееся уже почти на два года.

Последняя попытка спасти господина Рубцова от начала розыска через систему Интерпола была предпринята в Мосгорсуде. Защита бизнесмена просила отменить постановление Бабушкинского райсуда, заочно арестовавшего обвиняемого на два месяца. Адвокаты убеждали Мосгорсуд в том, что заочно предъявленное их клиенту ГСУ СКР по Мособласти обвинение в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) — необоснованное и незаконное, а инкриминируемое господину Рубцову нарушение «не оказало существенного влияния на финансовое состояние» компании, которую он ранее возглавлял.

По версии защиты, уголовное преследование Александра Рубцова инициировали его бывшие коллеги по ИФК, которые испытывали к нему «личную неприязнь» и сейчас обращаются в правоохранительные органы, чтобы «свести с ним счеты».

Далее...

Лидер "Яблока" с 2017 года получил от связанного с властью адвокатского бюро "Инфралекс" более 30 млн руб. за консультации

by topbloger 15. сентября 2021 12:30

Спутница, имеющая влияние в МИДе и имущество стоимостью около 1 млрд руб

by topbloger 14. сентября 2021 14:28
Главная тайна министра Лаврова.

Главная тайна министра Лаврова. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Ваше Святешейство, дорогие друзья! Мне сегодня как никогда волнительно выступать, потому что это не по работе, а по зову сердца», — так министр иностранных дел России Сергей Лавров, стоя возле иконостаса, обратился к патриарху Кириллу и людям, пришедшим на церемонию освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе. Лаврова редко можно увидеть волнующимся во время публичных выступлений, но тот день 8 декабря 2014 года, судя по видео с церемонии, был для него действительно особенным.

«Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто пригласил меня возглавить попечительский совет [для реконструкции храма]. Я ни секунды не раздумывал, попросил только об одном: чтобы все члены попечительского совета меня активно поддерживали. На самом деле всю работу сделали они. Я использовал… ну, в известной степени административный ресурс, как принято говорить, но настоящие подвижники — и царскосельские, и питерские, и московские — сделали основную часть работы», — говорил Лавров, держа в руках старинную икону преподобного Сергия Радонежского, которую ему подарил патриарх.

Таинственная женщина в платке

Далее...

Сын Елизаветы II не принял беглого банкира, осужденного в России за отмывание денег, но за пожертвования поблагодарил

by topbloger 14. сентября 2021 13:07
Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Принц Чарльз собирался встретиться с российским банкиром Дмитрием Леусом, который в 2004 году был осужден на четыре года колонии по обвинению в отмывании денег. Ради этой встречи банкир пожертвовал благотворительным фондам Чарльза более 500 000 фунтов стерлингов, пишет The Sunday Times.

Как утверждает газета, принц Чарльз предложил Леусу встретиться в огромном благодарственном письме, которое написал российскому бизнесмену в мае прошлого года после получения шестизначного пожертвования на благотворительность. Чарльз сообщил 51-летнему банкиру, желающему получить британское гражданство, что он «невероятно благодарен» за его «огромную щедрость». Принц предложил встретиться после пандемии. «Я очень жду встречи с вами», — написал Чарльз.

Дмитрий Леус
Дмитрий Леус
Однако уже через несколько месяцев пожертвования Леуса пришлось вернуть. Комитет по этике при фонде принца Чарльза выразил обеспокоенность по поводу биографии россиянина.

Далее...

Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов

by topbloger 14. сентября 2021 12:07

Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал". Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком. Интересно, что господин Силонов в марте прошлого года и августе нынешнего уже был осужден за другие мошенничества на четыре года и пять с половиной лет соответственно.

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.

Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп»Далее...

Бывший зампредправления банка "Кольцо Урала" заказал главе УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову уголовное дело против заемщика

by topbloger 14. сентября 2021 12:07
Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно. Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к пяти годам условно бывшего зампредправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Его признали виновным в передаче взятки генерал-майору полиции Игорю Трифонову. Как установили в суде, в 2015 году Коноплев передал генералу, который тогда руководил УМВД по Екатеринбургу, 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн руб. Олег Коноплев свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Игорь Трифонов настаивает на своей невиновности, сейчас он знакомится с материалами дела.

Процесс по делу Олега Коноплева длился всего месяц. В Ленинском райсуде Екатеринбург 13 августа состоялось первое заседание по обвинению его в передаче взятки генерал-майору Игорю Трофимову, а спустя два заседания, 13 сентября, судья Татьяна Чащина огласила приговор. Как пояснили в Ленинском райсуде, Олег Коноплев признал свою вину и заключил сделку со следствием через прокуратуру. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и приговорил к пяти годам условно. В удовлетворении дополнительного наказания в виде штрафа в 20 млн руб. суд отказал.

Олег Коноплев и Игорь Трифонов были задержаны в сентябре 2020 года. События, которые легли в основу их обвинения, произошли в 2015 году. По версии следствия, Олег Коноплев поручил своему подчиненному найти в полиции должностное лицо, которое бы способствовало возбуждению уголовного дела о мошенничестве в отношении руководства ООО «Форэс-химия», выступавшего поручителем по кредиту в банке на сумму 593 млн руб. Кредитный договор был заключен в 2013 году между банком и УК «Терра», средства предоставлялись на покупку и реконструкцию здания на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге (принадлежало компании бывшего сотрудника банка). Позже в арбитражном суде банк обязал компанию «Форэс-химия» выплатить долг, а «Форэс-химия» пыталась оспорить договор поручительства, утверждая, что он был оформлен по сфальсифицированному протоколу общего собрания участников.

Далее...

Топ-3: Елена Батурина — $1,3 млрд (Великобритания, Австрия), Леонид Невзлин — $1 млрд (Израиль), братья Ананьевы — $1 млрд (Великобритания, Кипр)

by topbloger 13. сентября 2021 17:25
Рейтинг самых богатых изгнанников.

Рейтинг самых богатых изгнанников. Состояние $1,3 млрд | Великобритания, Австрия

57 летняя вдова Юрия Лужкова — единственный фигурант рейтинга, чье состояние после эмиграции не уменьшилось. В 2020 году Елена Батурина снова заняла первое место в списке богатейших женщин России с состоянием в $1,3 млрд. Цена такой стабильности — своевременное избавление от российских активов.

Избавляться от них Батурина начала сразу же после отставки мужа с поста мэра Москвы. Расплатиться с долгами ей удалось за счет продажи земли — 58 га за баснословные 13 млрд рублей купила аффилированная с Банком Москвы компания «Премьер Эстейт». Строительную компанию «Интеко» купил за $560 млн Микаил Шишханов. Верхнебаканский цементный завод за €650 млн — Лев Кветной. Атакайский цементный завод почти за $60 млн достался семье Михаила Гуцериева. Конный завод «Веедерн» в Калининграде — сыну Александру.

Теперь Батурина говорит, что в России у нее почти нет активов. Инвестировать вдова Лужкова предпочитает в отели, возобновляемую энергетику и девелопмент в Европе, США и Казахстане через группу Inteco Management.

В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине. На Кипре она строит за €40 млн жилой комплекс. В Казахстане ей принадлежит бизнес-центр «Москва». В австрийском

Китцбюэле —5-звездочный отель Grand TiroliaДалее...



Список Компроматов

Избранное