Экс-совладелец "Ренессанса" и его свояк — "вор в законе" Константин Васильев банковали под "крышей" сотрудника УСБ ФСБ

by topbloger 30. апреля 2020 12:53
Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама. ГУ МВД по Москве планирует допросить бывшего совладельца банка «Ренессанс» Андрея Розова. Мероприятия должны пройти в рамках расследования о хищении активов обанкротившегося банка. Примечательно, что по заявлению Розова недавно были арестованы экс-депутат Госдумы Денис Волчек и гендиректор ООО «Совюрком» Зураб Плиев. Они за 1,4 млн евро брались решить проблемы Розова со следствием. С Розовым хотели бы побеседовать и о другой его связи. Он является родственником «вора в законе» Константина Васильева (Костя Шрам).

Как рассказал источник в правоохранительных органах, следственными органами ГУ МВД по Москве сейчас расследуется дело по целой группе статьей УК РФ о хищении и растрате средств банка «Ренессанс», выводе активов, преднамеренном банкротстве и т. д. Фигурантом расследования является теневой банкир Андрей Розов. Официально он владел немногим меньше 10% банка, однако из показаний свидетелей вырисовывается, что якобы именно Розов контролировал весь банк. Причем не один, а вместе с «вором в законе» Константином Васильевым. Последний уже очень давно не заметен в активной мафиозной жизни. Зато известен как один из крупнейших теневых банкиров и специалистов по обналичиванию денег. Собеседник агентства высказывает мнение, что Розов и Костя Шрам уже давно действуют вместе, поскольку являются семьей — они женаты на сестрах.

Далее...

Как главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов домогался Анны Ведуты, девушки главреда сайта радиостанции

by topbloger 29. апреля 2020 15:32
"Обнял... и начал трогать за колени, поднимаясь выше".

"Обнял... и начал трогать за колени, поднимаясь выше". Главный редактор "Эха Москвы" любит и умеет говорить. Его всегда много — в рейтинге самых цитируемых журналистов России Алексей Венедиктов чаще всех занимает первое место. Би-би-си выяснила, как Венедиктову удается оставаться "на волне" вот уже три десятка лет, о чём он говорить любит и о чем — не хочет. [...]

"Право на харрасмент"

"Сидит женщина-новостник, что-то печатает. Заходит Венедиктов и тянется к ней со спины: "Таак, что у нас здесь?" — вспоминает бывший сотрудник "Эха".

Обнять подчиненную за плечи, поцеловать в щеку, погладить, назвать зайчиком, птенчиком, котиком для главреда "Эха" — в порядке вещей, рассказывают бывшие и нынешние сотрудники радиостанции.

"Он очень тактильный человек, может зайти ко мне, потрогать по спине, сказать: "Привет, заяц", — говорит продюсер "Эха" Ирина Баблоян. — Если он так заходит, я понимаю, что у него хорошее настроение. Если молча — к нему лучше не соваться".

Венедиктов гордится, что на стене в редакции висел указ о разрешении многоженства, подписанный президентом Ингушетии Русланом Аушевым.

"У нас право на харрасмент внесено в устав, — говорит он, — я не шучу: вы знаете, сколько у нас внутри редакции браков, разводов и вновь браков?"

Главред "Эха" приводит в пример историю своей женитьбы на подчинённой — его свадьба была 20 с лишним лет назад, с того времени порядки в редакции жестче не стали, говорят сотрудники редакции.

Далее...

Бывший вице-президент Внешпромбанка получила 6 лет колонии за хищение у банка 33,6 млрд руб

by topbloger 29. апреля 2020 10:52
Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты. Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой. Она обвинялась в хищении у кредитного учреждения более 33,6 млрд руб. и получила 6 лет лишения свободы. Ранее банкирша уже привлекалась к уголовной ответственности за вывод из ВПБ 113,5 млрд руб. По этим же делам проходила и экс-президент банка Лариса Маркус, а его совладелец Георгий Беджамов сейчас проживает в Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерины Глушаковой тройка судей рассматривала в особом порядке, поскольку фигурантка признала свою вину и заявила о раскаянии. В итоге она, с учетом прежнего приговора, путем частичного сложения наказаний получила шесть лет колонии. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — Агентства страхования вкладов — на сумму причиненного ущерба — 33,6 млрд руб.

Уголовное преследование Глушаковой и ее прежней начальницы — экс-президента ВПБ Ларисы Маркус началось в конце 2015 года, в мае 2017-го Хамовнический суд вынес приговор по их делу.

Обе были признаны виновными в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Маркус получила восемь с половиной лет колонии, а ее подельница — четыре года.

Далее...

Сооснователи проекта Петров, Новиков и Лагута требуют выплатить им более 400 млн руб. по трудовым соглашениям

by topbloger 29. апреля 2020 10:52
Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих. Три основателя Модульбанка — Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута — подали в суд на свое детище из-за нарушений трудовых соглашений, следует из картотеки московских судов. «Ведомости» ознакомились с иском Андрея Петрова, чью подлинность подтвердил защитник Петрова, адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев. Иски Новикова и Лагуты такие же, только поданы в другие суды, объяснили они «Ведомостям». Общий размер причитающихся трем основателям Модульбанка выплат по трудовому договору, по их расчетам, составляет более 400 млн руб.: банк их выплачивать не спешит и называет «астрономическим золотым парашютом».

Астрономический золотой парашют

Модульбанк заключил трудовой контракт с Петровым в 2014 г. — именно тогда Лагута, Петров и Новиков создали этот цифровой банк для малого бизнеса. Сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Артему Аветисяну, а в Модульбанк был переименован в 2016 г. — Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%. В Модульбанк его основатели, по их словам, втроем вложили 600 млн руб.

Отправной точкой конфликта стал декабрь минувшего года — Петров, Новиков и Лагута покинули банк и вышли из капитала. Их доли перешли Аветисяну, который теперь владеет 90,8%, еще 9,17% — у его партнера Шерзода Юсупова. Все три основателя и Модульбанк расторгли трудовой контракт по соглашению сторон, причем банк условия этого соглашения устраивали, говорит адвокат Петрова Францев. Так, указано в иске, Модульбанк брал на себя обязанность выплатить Петрову компенсацию за расторжение трудового договора. Размер и порядок этой выплаты прописывался в соглашении: сначала Модульбанк не позднее 25 декабря выплачивает по 15 млн руб. каждому из основателей, а затем вплоть до середины лета выплачивает ежемесячными траншами так называемую компенсацию за расторжение трудового договора, рассказывает Францев. Ее размер зависит от финансовых показателей банка.

Далее...

Показания Шалвы Чигиринского по делу против Елены Батуриной в австрийском суде

by topbloger 28. апреля 2020 17:32
"Не слышал ни от Елены, ни от Виктора, что последний передал оставшиеся у него 25% "Интеко" сестре".

"Не слышал ни от Елены, ни от Виктора, что последний передал оставшиеся у него 25% "Интеко" сестре". Шалва Чигиринский выступил в защиту Виктора Батурина, который давно судится со своей сестрой — Еленой Батуриной. Бизнесмен изложил суду свою версию раздела «Интеко». Представитель Батуриной называл эту историю «глупостью и ложью»

Свои показания Шалва Чигиринский направил 21 апреля в Земельный суд Инсбрука (текст его показаний есть в распоряжении РБК; их подлинность подтвердил сам бизнесмен). В направленном в суд документе Чигиринский рассказывает о своем партнерстве с Батуриной и приводит свою версию событий по возможному разделу «Интеко» — актива, который когда-то принадлежал Виктору и Елене Батуриным и вокруг которого уже долгие годы идут различные судебные разбирательства.

Юрий Лужков (слева) и Елена Батурина
Юрий Лужков (слева) и Елена Батурина

Почему Батурину потребовались показания Чигиринского

В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной. В иске он утверждает, что Батурина голословно обвинила его в подделке документов, касающихся 25% компании «Интеко». Предмет разбирательства — мировое соглашениеДалее...

Принудил беременную от него модель формально выйти замуж за 60-летнего пенсионера, обещание материально помочь не сдержал

by topbloger 28. апреля 2020 14:32
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой. На днях глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил от Владимира Путина орден Почета. Кто он вообще такой, этот Дмитриев?

Досье Дмитриев Кирилл Александрович Родился 12 апреля 1975 года в Киеве. После учебы в Стэнфорде и Гарварде (где продемонстрировал наивысшее отличие) занимался инвестициями украинского олигарха Виктора Пинчука, которого на родине считают «прокремлевским». С 2011 года возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. Кавалер ордена Почетного легиона (Франция) и обладатель ордена короля Абдель-Азиза (Саудовская Аравия). От российского президента получил почетную грамоту (2015 год), орден Александра Невского (2017 год) и орден Почета (16 апреля 2020 года).

Инвестор из табакерки

До пандемии коронавируса про Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) знали, пожалуй, лишь те, кто всерьез интересуется экономикой. Зато сегодня его глава Кирилл Дмитриев — герой новостей.

Именно РФПИ вложился в самые быстрые (и, как уверяют, самые точные, хотя многие не верят) экспресс-тесты по диагностике коронавируса. Именно РФПИ решил поддержать популярную у чиновников образовательную платформу для школьников «Учи.ру». Именно РФПИ в качестве широкого гуманитарного жеста проспонсировал отправку дефицитного медицинского оборудования в США. Именно РФПИ разработал программу поддержки инвестпроектов в регионах в условиях пандемии. Именно главу РФПИ называли главным переговорщиком между Саудовской Аравией и Россией в недавней нефтяной войне...

Далее...

Помощник главы Россельхознадзора хранил дома у ветерана спецназа $2,5 млн и совращал его дочь с 13-летнего возраста

by topbloger 28. апреля 2020 13:32
Дмитрий Натаров, он же "дядя Дима".

Дмитрий Натаров, он же "дядя Дима". Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров в ближайшее время может отправиться за решетку по обвинению в педофилии.

40-летнего Натарова подозревают в развращении школьницы, которой на момент совершения первых преступных эпизодов было всего 13 лет.

"Примерно в марте 2019 года родители девочки узнали, что, оказывается, Дмитрий Натаров, друг семьи, на протяжении нескольких лет развращал их несовершеннолетнего ребенка, — рассказал РЕН ТВ адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе. — Началось это все, когда девочке было 13 лет, и продолжилось до 16-летнего возраста".

Compromat.Ru: 66278

По словам адвоката, девочка не сразу рассказала отцу и матери, что с ней делал "дядя Дима".

"Она несколько лет терпела этот кошмар, этот ад. Сейчас ей необходима помощь специалистов. Я имею в виду психологов. Она постоянно работает с ними для того, чтобы как-то восстановиться после тех психологических травм", — добавит Шота Горгадзе.

По словам отца, родители узнали о беде Лены (имя изменено. — Прим. ред.) совершенно случайно. Мать девочки увидела, что на телефон дочери, оставленный без присмотра, пытается дозвониться близкий друг их семьи. Женщина удивилась, почему вдруг тот, кто вхож в семью для общения со взрослыми, дозванивается 16-летней (на тот момент) девочке, школьнице. Родители уговорили Лену, и она рассказала ужасную правду.

Далее...

Активы экс-главы питерского "Метростроя" на 1,8 млрд руб. арестованы по делам о растрате

by topbloger 28. апреля 2020 12:32
Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

Недвижимость Николая Александрова пришла в движение. В Санкт-Петербурге арестовали недвижимость бывшего генерального директора и акционера «Метростроя» Николая Александрова. Ее стоимость оценивается в 1,8 млрд руб. Сам Николай Александров проходит в качестве обвиняемого сразу по двум уголовным делам. Его обвиняют в растратах при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте. С защиты Николая Александрова следователи ФСБ взяли подписку о неразглашении.

Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Дзержинский районный суд наложил арест на имущество Николая Александрова. По некоторым данным, среди арестованных объектов оказались арт-отель «Республика» на Казанской улице, помещения на Обводном канале, Садовой, Пушкинской, 4-й Красноармейской улицах и проч. Стоимость 14 арестованных объектов оценивается в 1,8 млрд руб.

По первому уголовному делу Николая Александрова задержали 10 декабря 2019 года. По версии правоохранителей, акционер «Метростроя» вместе с директором управления производственно-технологической комплектации филиала компании Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым расхищали средства «Метростроя» при строительстве Фрунзенского радиуса. При исполнении госконтракта по строительству пятой линии метро от станции «Международная» до станции «Шушары» между ООО БТР и «Метростроем» был заключен договор на 178 млн руб. на поставку строительных материалов. Следователи считают его фиктивным: якобы все три фигуранта уголовного дела знали, что в реальности материалы отсутствуют и не будут поставлены «Метрострою».

Далее...

Как сенатор Людмила Нарусова помогает дочери вывести из-под ареста долю в "крабовой империи" беглого Олега Кана стоимостью 4 млрд руб

by topbloger 27. апреля 2020 14:11
Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко. Вместе с бывшим топ-менеджером «Роснефти» Игорем Соглаевым телеведущая Ксения Собчак собирается построить крупнейшего игрока в добыче краба. Пока планам мешает суд, который наложил арест на сделки по уголовному делу Олега Кана, которого СМИ прозвали крабовым королем.

Игорь и Елена Соглаевы
Игорь и Елена Соглаевы
В субботу, 25 апреля, телеграм-каналы взорвались информацией о том, что телеведущая и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак собирается заняться крабовым бизнесом. Более того, вместе с бывшим топ-менеджером «Роснефти» Игорем Соглаевым она чуть не стала совладелицей двух крабодобытчиков, которых связывают с опальным «крабовым королем» Олегом Каном. Forbes разбирался, какие у Собчак планы на этот бизнес.

Подозрительный арест

О том, что Собчак договорилась о покупке 40% в двух ООО — «Курильском универсальном комплексе» (КУК) и «Монерон», говорится в обращении ее матери и сенатора от Тывы Людмилы Нарусовой к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую. Правда, через неделю инспекция по Сахалинской области (там зарегистрированы обе компании) приостановила регистрацию, сославшись на недостоверность сведений. А еще через десять дней (30 марта) судья Южно-Сахалинского городского суда Андрей Коба арестовал имущество КУКа и «Монерона» по ходатайству Следственного комитета.

Далее...

МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС

by topbloger 27. апреля 2020 12:31
Ренато Усатого вписали в "ландромат".

Ренато Усатого вписали в "ландромат". Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому. Мэру города Бельцы инкриминировали участие в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд руб.

Предъявлять обвинение молдавскому политику планировалось в два часа дня в здании следственного департамента (СД) МВД в Газетном переулке. Однако из-за того, что его адвокат Мурад Мусаев в это время был на судебном заседании, процедуру перенесли на пару часов. Причем заняла она в итоге не более 15 минут.

Подписав все необходимые документы, связанные с обвинением, адвокат Мусаев подал ходатайство об отложении любых других следственных действий по делу из-за жестких карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. По данным “Ъ”, СД МВД намерен объявить господина Усатого в международный розыск и на следующей неделе обратиться в Тверской райсуд с ходатайством о его заочном аресте.

Фабулу дела адвокат раскрывать отказался, сославшись на данную им подписку. Однако ранее “Ъ” сообщал, что господина Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Дело, фигурантом которого стал господин Усатый, СД МВД возбудил еще в 2015 году. Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдикатаДалее...



Список Компроматов

Избранное