Станислав Григорьев стырил из Лесбанка 50 млн руб. и отделался "условным"

by topbloger 27. января 2020 22:20
После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем обнаружили «дыру» в полтора миллиарда рублей

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд столицы вынес приговор по делу о хищении 50 млн руб. в Лесбанке. По версии следствия, бывший собственник и президент уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы. Господа Григорьев и Мамиоф вину признали и получили условные сроки, а госпожа Матвеева обвинения в свой адрес отвергла и получила пять лет колонии. Расследованием дела в отношении руководства Лесбанка занималось Главное следственное управление СКР. После отзыва у банка лицензии в 2016 году в нем была обнаружена «дыра» в полтора миллиарда рублей, однако следственные органы по результатам трехлетнего разбирательства направили в суд материалы уголовного дела, в котором содержался лишь один преступный эпизод — хищение 50 млн руб. из средств банка. Тверской суд Москвы рассматривал дело несколько месяцев. В результате виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были признаны все трое фигурантов, однако назначенные им наказания сильно отличались друг от друга. В Тверском суде “Ъ” подтвердили, что бывший собственник и президент Лесбанка (ему принадлежало 98,9% акций) Станислав Григорьев был приговорен к пяти годам лишения свободы условно. На год меньше, тоже условно, получил бывший руководитель департамента корпоративного бизнеса Николай Мамиоф. Интересно, что господин Мамиоф является не только финансистом, но и членом команды Harley Davidson Team Moscow по водно-моторным гонкам и является чемпионом мира 2009 года по этому виду спорта. Далее...

Жуликоватый риэлтор Маяков злоупотребил по-крупному

by topbloger 27. января 2020 21:20
Владелец нескольких столичных торговых центров арестован за мошенничество с недвижимостьюКак стало известно “Ъ”, в Москве арестовали владельца нескольких торговых центров Дениса Маякова. Он обвиняется полицией в злоупотреблениях и мошенничестве. Выходец из компании «Росбилдинг», являвшейся в начале 2000-х годов лидером столичного рынка слияний и поглощений, господин Маяков как минимум встретит в СИЗО весну. Денис Маяков был арестован на два месяца Тверским райсудом столицы, удовлетворившим соответствующее ходатайство главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Как сообщили в полицейском ведомстве, господину Маякову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Связаться с адвокатами арестованного вчера не удалось. Денис Маяков является выходцем из ЗАО «Инвестиционная компания "Росбилдинг"», где он проработал вплоть до ее ликвидации в 2007 году. Эта компания была широко известна среди московских девелоперов, став в начале 2000-х годов лидером регионального рынка слияний и поглощений. «Росбилдинг» специализировался на сделках по скупке и последующей перепродаже различных объектов недвижимости и площадок под застройку. Ключевыми фигурами в «Росбилдинге» в период расцвета компании были бизнесмены Сергей Гордеев и Алексей Тулупов, которые до сих пор являются крупными игроками на столичном рынке недвижимости. Господин Гордеев — основной акционер группы ПИК, Алексей Тулупов владеет компанией Sminex. При этом Денис Маяков после ликвидации «Росбилдинга» создал свою компанию Imagine Estate, куда он внес торгцентры «Метромолл», «Зеленый», BabyStore, Riverdale, комплексы апартаментов Petrovsky Apart House и Riverdale: эти активы в 2015 году отошли девелоперской компании Glincom. Далее...

Тетро и Галочка обокрали «Ростех»

by topbloger 27. января 2020 20:19
В Москве судят расхитителей Новикомбанка

Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро и его ближайший помощник Андрей Галочка арестованы Тверским райсудом Москвы по обвинению в хищении у принадлежащего «Ростеху» Новикомбанка почти 8 млрд руб. Эти деньги были выданы предпринимателям в виде кредитов на приобретение предприятий нефте- и газодобывающей промышленности, а также финансирование основной деятельности. В ходе расследования выяснилось, что деньги были банально похищены. Судебные заседания в отношении обоих фигурантов прошли в закрытом режиме. На этом настояла защита обвиняемых Галочки и Тетро. В частности, адвокат последнего Александр Самухов мотивировал это заботой о личной безопасности своего клиента и его родственников. Как выяснилось, уроженец Кутаиси Тетро полностью признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. Правда, как ему могли навредить своим присутствием в зале журналисты, осталось не ясно. Тем более что в ходе рассмотрения ходатайства следователя об аресте Давида Тетро тот, по данным “Ъ”, никаких фамилий подельников не называл. Аналогичную позицию занял и Константин Лунин, адвокат уроженца Запорожья Андрея Галочки. Еще до начала процесса на просьбу “Ъ” поделиться своим мнением насчет инкриминируемого его подзащитному деяния, тот сильно удивился, что следствие связывает его клиента с Давидом Тетро. На прямой вопрос, знакомы ли они вообще, адвокат лишь пожал плечами. В ходе же начавшегося судебного заседания господин Лунин заявил, что следствие взяло с него подписку о неразглашении материалов дела и он возражает против присутствия в зале журналистов. Кроме того защитник, как и его коллега, также выразил опасение за безопасность родственников своего клиента. В отличие от гендиректора ОТК его предполагаемый подельник Галочка своей вины в предъявленном обвинении не признал. Далее...

Игоря Пушкарева просят доплатить

by topbloger 27. января 2020 11:39
С экс-мэра Владивостока дополнительно взыскивают 3,2 млрд

Советский районный суд Владивостока в понедельник начал рассмотрение по существу иска Генеральной прокуратуры РФ на 3,2 млрд рублей к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Подсудимый, которого ранее доставили из Москвы в СИЗО Владивостока, участвует в рассмотрении иска по видеосвязи. Судья запретил видеосъемку в зале, сообщает ТАСС. Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела: брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.Далее...

Высокопоставленный порнограф Мишин задержан на месте преступления

by topbloger 27. января 2020 10:39
Несовершеннолетних в Красноярске развращал член общественной палаты и получатель президентских грантов

В Красноярске задержали двух мужчин, которых подозревают в организации порностудии, где в роликах снимали девушек 15-18 лет. По данным «Новой газеты», одним из задержанных является видный общественный деятель, основатель и директор Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» 48-летний Антон Мишин.

Мишин, как указывает издание, в первую очередь подозревается в половой связи с 15-летней девушкой. Как сообщается на официальном сайте СКР, осенью прошлого года двое мужчин в коттедже и квартире фотографировали и снимали на камеру порно с подростками. Создателей незаконной порно-индустрии задержали во время очередной съемки. Число потерпевших сейчас устанавливается.Между тем газета утверждает, что установлены «10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера». Уголовное дело было возбуждено по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. В Красноярске Мишин является известной фигурой: он участвует в заседаниях краевой Общественной палаты, ведет дружбу со священниками, недавно презентовал проект «Кибер-патруль.рф», который должен ограничить доступ детей в интернете к нежелательному контенту. Как удалось выяснить журналистам издания, в прошлом году «Енисей» получил грант президента РФ на сумму 775 тысяч рублей на молодежные проекты. В интервью одному из местных изданий Мишин утверждал, что ранее несколько лет работал «на ответственных должностях» в правительстве Томской областиДалее...

Меламеда и Понурова подвели под срок давности

by topbloger 27. января 2020 09:19
Экс-глава «Роснано» не в ответе за 220 млн рублей

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда, а также финансового директора компании Святослава Понурова. Их обвиняли в растрате, но дело прекратили за истечением сроков давности, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.«Уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщил источник.Меламеда и Понурова обвиняли по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»), - напоминает znak.com. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Срок давности по ней составляет 10 лет. Еще одним фигурантом дела является бывший заместитель гендиректора «Роснано» Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

СК РФ возбуждал уголовное дело о растрате в «Роснано» 220 млн рублей. В рамках дела был задержан, а впоследствии помещен под домашний арест экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и бывший финансовый директор госкорпорации Святослав Понуров. По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» — экс-заместитель председателя правления «Роснано» Андрей Малышев и Святослав Понуров — в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют».

Далее...

Убийца Владимир Алексеев признался еще и в вымогательстве

by topbloger 24. января 2020 18:17
Лидер Цапков требовал 70 млн рублей отката, в доле был краболюб ЦеповязПо данным "Ъ", один из главарей кущевской ОПГ Владимир Алексеев по кличке "Беспредел" фигурирует как ключевое лицо в новом расследовании о рекете. "Беспредел" требовал десятки миллионов у Александра Исюка - его земляка и соседа по станице. В 2013 году Алексеев был осужден пожизненно как серийный убийца станичников. Владимир Алексеев признал себя виновным в том, что в 2010 году он участвовал в вымогательстве 70 млн рублей у владельца фирмы «Юст» Александра Исюка. По словам Алексеева, участниками преступления были Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов, а также Наталья Цеповяз-Стришняя и Иван Стришний - жена и зять Вячеслава Цеповяза. Как следует из показаний Алексеева, все предприниматели из Кущевской, привлекая кредит в банке, платили определенный процент «Цапкам», по этой причине требования о выплате денег были выдвинуты и Александру Исюку.Роль Владимира Алексеева заключалась в том, что он оказывал психологическое воздействие на предпринимателя, угрожая расправиться с ним и его родственниками в случае отказа платить дань бандитам. Предприниматель, опасаясь за свою жизнь, согласился с требованиями и передал деньги, о чем Беспределу стало известно от Сергея Цапка. Дело по данному эпизоду в отношении Натальи и Ивана Стришних, поступившее в суд, возвращено в прокуратуру. Расследование в отношении остальных фигурантов (Федора СтрельцоваДалее...

Лопнувший «Траст» отсудил у экс-акционеров $900 млн

by topbloger 24. января 2020 15:17
Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов управляли банком «традиционным для России способом»

Высокий суд Лондона вынес в четверг решение, признав факт мошеннических действий со стороны бывших совладельцев рухнувшего в 2014 году банка «Траст» обязав их выплатить $900 млн долларов. Суд решил, что все они «нечестно управляли банком» и «предоставляли невозвратные кредиты» связанным компаниям, вводя ЦБ в заблуждение. По словам Нила Дули, партнера юридической компании Steptoe & Johnson, выступающей в интересах банка, возвращение активов — следующий шаг. «Несмотря на то, что у банка есть преимущество в виде судебных распоряжений о повсеместном замораживании активов ответчика, эти активы раскиданы по всему миру, и следующий этап — это возвращение активов в пользу российских вкладчиков и налогоплательщиков», — говорится в комментарии партнера Steptoe & Johnson. По данным РАПСИ, активы на 830 миллионов долларов оказались под арестом еще в феврале 2016 года по решению судьи Леггатта в связи с иском, поданным банком «Траст» к бывшим собственникам Илье Юрову, Николаю Фетисову, Сергею Беляеву и их женам. Банкирам принадлежало 98% акций «Траста», когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. К оздоровлению банка было привлечено ОАО «Открытие Холдинг». Как следует из материалов лондонского суда, с которыми ознакомилось РАПСИ, активы бывших совладельцев проблемного банка были арестованы, в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора «Открытие холдинга», вошедшего в наблюдательный совет «Траста». Далее...

Смертельное дыхание Изабель душ Сантуш

by topbloger 24. января 2020 12:17
Загадочным образом скончался банкир русско-ангольской миллиардерши

В одном из домов в Лиссабоне нашли тело 45-лентнего банкира — директора частного банка Eurobic Нуну Рибейра да Кунья. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на португальские СМИ, он проходил подозреваемым по делу о коррупции против дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, которая недавно получила российский паспорт. СМИ отмечают, что новая гражданка РФ душ Сантуш - очевидный претендент на включение в санкционные списки по Global Magnitsky Act. Следователи уже работают на месте. Они рассматривают три версии случившегося — самоубийство, имитацию самоубийства и убийство, пишет Observador. «Дождь» добавляет, что банк Eurobic управлял счетами ангольской нефтяной компании Sonangol, которую возглавляла Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, которой 23 января прокуратура Анголы предъявила официальные обвинения в хищении миллиарда долларов и отмывании денег. Именно в то время, когда Изабель Душ Сантуш занимала должность главы Sonangol, со счетов компании были переведены $38 млн на счет дубайской компании, связанной с семьей президента Анголы. Тем временем расследование журналистов LuandaLeaks позволило установить, что источники доходов российско-африканской миллиардерши носят коррупционный характер. Как сообщает Tеlеgram-канал «Шуманов», участие подразделения PWC в схемах незаконного обогащения семьи Душ Сантуш стали причиной отставки главы подразделения PWC, курирующего Португалию и Анголу. Далее...

Государственный совет Греции отправил создателя биткоин-биржи BTC-e/Wex во Францию

by topbloger 24. января 2020 10:37
Глава госсовета Сакелларопулу в итоге избрана президентом, хакера Винника допрашивают во Франции, Малофеев подсчитывает барыши

23 января Верховный административный суд Греции признал законным решение Министерства юстиции страны экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию, где он проходит в качестве подозреваемого в вымогательстве и краже личных данных. В конце 2018 года греческий суд одобрил выдачу россиянина Франции, однако в декабре 2019 года исполнение решения суда приостановил Верховный административный суд Греции. Новое решение связывают с выборами президента этой страны, на которых победила сторонница депортации Екатерини Сакелларопулу, ранее рассматривавшая это дело. Заполучить Винника давно мечтают Соединенные Штаты, где он обвиняется в мошенническом хищении на сумму более $4 млрд, совершенном после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году. «Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как меня проинформировала моя французская коллега, тогда как греческие власти увиливают от предоставления информации и представляют себя неосведомленными», - говорит ТАСС адвокат Винника Зоя Константопулу. По словам адвоката, французские власти еще не дали возможности ее французской коллеге поговорить с Винником. «Ей еще не позволили увидеться с ним и попытаются допросить его сегодня вечером, измученного, без связи и информации! Я уже направила прошение о переносе его слушания на завтра. Если это не полная ликвидация правового государства, так что тогда это?» - сказала Константопулу. Далее...



Список Компроматов

Избранное