Как российский "король госзаказов" Карманов помог зятю Назарбаева заработать на строительстве газопровода в Китай

by topbloger 4. декабря 2020 15:46
Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн. Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на контрактах, связанных со строительством газопровода из Центральной Азии в Китай, пишет Financial Times.

Издание изучило переписку, которая относится к 2008–2014 годам и в которой подробно описаны пути получения Кулибаевым дохода с контрактов на строительство. Письма FT получила от неназванного осведомителя. В них множество документов, сведения в которых подтверждаются корпоративными данными, указывает издание. Часть документов FT опубликовала на своем сайте.

"Радио Азаттык", 03.12.2020, "FT: Тимур Кулибаев "снял сливки" с контрактов на строительство газопровода в Китай": Автор материала, расследователь Том Берджес, написавший книгу «Клептопия: как "грязные деньги" завоевывают мир», которая рассказывает в том числе о коррупции в Казахстане, ссылается на утечку электронной переписки с 2008 по 2014 год. Массив писем передан журналисту информатором, имя которого в статье не называется. [...]

Том Берджес отмечает, что документы, которые он изучил, «совпадают» с тем, о чем незадолго до смерти говорил и писал внук Назарбаева — Айсултан Назарбаев, сын его старшей дочери Дариги Назарбаевой. 29-летний Айсултан выкладывал в Facebook’е посты о том, что называл «масштабной коррупцией между правительством России и Казахстана», и утверждал, что в схемы вовлечены члены его семьи. В августе 2020 года Айсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне, по информации FT, вскрытие показало, что он умер от передозировки кокаином. [...]

Далее...

Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным

by topbloger 4. декабря 2020 11:26
Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Братьев Ананьевых вычеркнули из базы. Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. После этого решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка.

Решение об отказе в розыске Дмитрия и Алексея Ананьевых было принято после того, как во время недавней сессии Интерпола комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации рассмотрела объемную жалобу адвокатов финансистов. Почти на 70 страницах защитники отстаивали наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и на этом основании требовали аннулировать розыск последних. Напомним, что ранее данные на обоих финансистов были размещены в разыскной базе Интерпола с так называемым «красным углом», что подразумевало их арест в случае обнаружения.

В итоге комиссия согласилась с аргументами защиты, посчитав, что размещение данных о розыске экс-владельцев Промсвязьбанка в информационной системе Интерпола не соответствует правилам организации и их «следует удалить».

Далее...

Махинации главы Центра спортподготовки сборных команд России под присмотром "серого кардинала" из Минспорта Антонины Кузнецовой

by topbloger 3. декабря 2020 15:26
Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова. В начале декабря 2020 года от имени сотрудников «Центра спортивной подготовки сборных команд России» было опубликовано открытое письмо, в котором говорится о «коррупции и воровстве государственных средств». Директор ФГБУ «ЦСП» Александр Кравцов после двух публикаций Daily Storm стал фигурантом уголовного дела о растрате в сентябре 2020 года. Однако, как утверждают авторы обращения, финансовые махинации после задержания Кравцова не прекратились.

17 сентября 2020 года стало известно, что Александра Кравцова, до ФГБУ «ЦСП» руководившего Союзом биатлонистов России, задержали по уголовному делу о растрате в особо крупном размере — ущерб мог составить более 14 миллионов рублей. Его подозревают в том, что он устраивал людей на разные должности, которые получали зарплату, фактически не работая. Еще до ареста Кравцова Daily Storm подробно писал о премировании руководством ФГБУ «ЦСП» своих родственников и найме «мертвых душ». Директору центра грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я 40 лет проработал в советском и российском спорте и никогда не думал, что буду обвиняться в использовании «мертвых душ», — увещевал Кравцов в Басманном райсуде, принявшем решение об аресте.

"Коммерсант", 19.09.2020, "Российские сборные готовили мертвые души": Адвокат господина Кравцова выступила против самой строгой меры пресечения, полагая, что арест в данном случае не соответствует требованиям пленума Верховного суда.

Далее...

Активы экс-владельцев ПСБ и их жен на €267 млн арестованы по иску банка "Траст"

by topbloger 3. декабря 2020 11:19
Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Братьев Ананьевых достали на Кипре. Банку непрофильных активов «Траст» удалось арестовать активы братьев Ананьевых на €267 млн. Такое решение в пользу банка вынес окружной суд Лимасола. Тем самым «Траст» завершил оформление исков к основным «бенефициарам рухнувших банков», долги которых находятся у него на балансе. Впрочем, за активы братьев борются и другие финансовые институты, в частности Промсвязьбанк (ПСБ), который также активен в зарубежных юрисдикциях. Представители ответчиков отрицают предъявленные им обвинения и ожидают отмены принятых обеспечительных мер.

Окружной суд Лимасола (Республика Кипр) вынес приказ об аресте активов по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Решение вынесено по иску банка непрофильных активов «Траст» о взыскании убытков на ту же сумму, поданному в ноябре, сообщили “Ъ” в банке. Также удовлетворено «заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых»

На какие активы наложен арест, в банке не раскрывают. Как отметил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков». По его мнению, «меры, наложенные в отношении ответчиков, являются необходимыми и надлежащими в данных обстоятельствах». Начало судебного разбирательства на Кипре подтвердили представители Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Далее...

Экс-чиновник Росавиации получил 8,5 года за 4 млн руб. взяток за разрешения на перевозки для авиакомпаний iFly, "Авиастар-ТУ" и "Стримлайн ОПС"

by topbloger 3. декабря 2020 11:19
Юрий Малышев взял чартер в колонию.

Юрий Малышев взял чартер в колонию. Взяткодатель Филатов в минувшем феврале был приговорен к условному сроку в три с половиной года и штрафу в размере 6 млн 480 тыс. руб. по соответствующей ч. 5 ст. 291 УК РФ. Саму компанию еще весной прошлого года проверила Генпрокуратура, признав ее виновной в нарушении ч. 2 ст. 19.28 КоАП, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение должностного лица в интересах коммерческой организации. С Генпрокуратурой уже согласился мировой суд, назначивший iFly административный штраф в размере 21,6 млн руб.

В рамках начатого еще летом 2018 года расследования ММСУТ удалось установить и всех посредников, помогавших Юрию Малышеву собирать мзду. Одним из них стал коллега взяткополучателя, занимающий аналогичную должность в другом управлении Росавиации, Евгений Романюк. Суд признал его членом преступной группы взяткодателей, который обеспечил им взаимодействие с Юрием Малышевым (ч. 3 ст. 291 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), приговорив бывшего чиновника к семи годам колонии и крупному штрафу. Еще один предполагаемый участник коррупционной схемы, член правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов Леонид Кошелев, сейчас ждет, когда его дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

Как ОПГ Кучинских-Коклягина от имени генералов "развела" "клиентов" на $50 млн

by topbloger 2. декабря 2020 16:19

"Решалы" на семейном подряде. Если бы Владимиру Кучинскому потребовалось как-то официально записать свою специальность, ну скажем, в трудовую книжку или на визитке, он мог бы написать брокер коррупционных услуг. Впрочем, даже услуги он продавал виртуальные, но за вполне реальные деньги. А учитывая суммы, то и статья ему с подельниками грозит за мошенничество в особо крупном размере.

Российские правоохранительные органы уже несколько лет разрабатывают организованную преступную группу мошенников, вымогавших деньги у пострадавших путем обмана с использованием липовых удостоверений силовых структур. Костяк группы составляют супруги Владимир и Людмила Кучинские, Владимир Коклягин и ряд лиц, привлекавшихся на постоянной или временной основе.

Роли в группе распределены по классической модели: подстрекатель-решальщик-крыша. Традиционная схема работы банды почти всегда начинается с Людмилы Кучинской, которая по наводке мужа входит в доверие к предпринимателям, которым требуется та или иная помощь в решении вопросов в силовых структурах. Знакомясь с ними напрямую или через их жен, она обещала им помощь своего супруга. «Вам надо обратиться к Володе, он обязательно поможет», — почти искренне изображая сочувствие говорит она, и дает Володин телефон.

Далее появляется сам Кучинский и ссылаясь на свой богатый опыт в бизнесе и наработанные связи с высокопоставленными силовиками и чиновниками, занимающими руководящие посты в правоохранительных структурах и правительстве, обещает решить все вопросы. Конечно не даром. Позже Кучинский знакомит жертву со своим приятелем — Евгением Коклягиным, который при встрече предъявляет поддельное удостоверение генерала ФСБ.

Далее...

Венгерский депутат Европарламента, противник гей-браков попался на гей-вечеринке в Брюсселе и пытался сбежать с экстази в рюкзаке

by topbloger 2. декабря 2020 13:58
Йожеф Сайер нетрадиционно нарушал карантин с дипломатами.

Йожеф Сайер нетрадиционно нарушал карантин с дипломатами. Объявивший о своей отставке депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер признал, что был задержан полицейскими в Брюсселе на секс-вечеринке, которая в нарушение карантинных ограничений проходила 27 ноября, сообщает Euronews. Кроме Сайера на вечеринке присутствовали два дипломата, имен которых издание не назвало.

Обозреватель Euronews Даррен МакКэффри в своем Twitter уточнил, что Сайер участвовал в гей-вечеринке. Это вызвало резонанс, поскольку Сайер является сподвижником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и одним из сторонников принятой в 2010 году поправки в Конституцию Венгрии, которая гласит, что брак — исключительно союз между мужчиной и женщиной.

Виктор Орбан
Виктор Орбан
О своей отставке Сайер неожиданно объявил 29 ноября. Он заявил, что уходит с поста депутата Европарламента, поскольку участие в ежедневной политической борьбе требовало от него все большего умственного напряжения. «Те, кто находится на поле боя, должны быть в состоянии вести бой», — изрек Сайер.

Однако 1 декабря стороннику традиционных ценностей пришлось признать, что он участвовал в секс-вечеринке в центре Брюсселя и был задержан за нарушение карантина. «Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», — заявил 59-летний евродепутат.

Далее...

Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову

by topbloger 2. декабря 2020 13:18
Булат Утермуратов ответит за помощь беглому банкиру.

Булат Утермуратов ответит за помощь беглому банкиру. Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на материалы дела.

По данным издания, обеспечительные меры наложены еще 13 ноября на счета предпринимателя в банках UBS, Credit Suisse, EFG и DBS, на франшизу Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющие долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане и Москве. Источник, близкий к одному из участников судебных разбирательств, эту информацию подтвердил. Активы Утемуратова арестованы в рамках иска «БТА банка» к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову.

В 2009 г. банк был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск. Утемуратов вместе с 11 другими физическими и юридическими лицами помогал выводить средства из банка, сообщает WSJ со ссылкой на позицию «БТА банка», которая есть в материалах дела.

«Данный иск был первоначально предъявлен АО «БТА банк» к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 г. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 г. были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру. Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные «БТА банком» и его юристами», — говорится в официальном сообщении компании «Верный капитал» (контролируется Утемуратовым). Там же говорится, что все требования по этому иску будут опротестованы в ближайшее время.

Далее...

Экс-начальник 3-го ЦНИИ Минобороны получил 5 лет за превышение зарплатных полномочий и присвоение с подчиненным 33 млн руб

by topbloger 2. декабря 2020 11:37
Игорь Шеремет перебрал из бюджета в карман.

Игорь Шеремет перебрал из бюджета в карман. Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-начальника ФГБУ «3-й Центральный научно-исследовательский институт» (3-й ЦНИИ) Минобороны России полковника Игоря Шеремета, для которого за целый перечень преступлений гособвинение запрашивало 11-летний срок. Суд также частично удовлетворил к нему иски потерпевших на 6 млн руб., но при этом не стал лишать осужденного воинского звания и наград.

Процесс над бывшими начальником 3-го ЦНИИ Минобороны (занимается исследованиями в области разработки и создания вооружения, военной и специальной техники общего назначения, а также автоматизации управления, разведки и обеспечения ракетно-артиллерийского вооружения) полковником Игорем Шереметом и заместителем начальника отдела планирования подполковником запаса Андреем Смагиным длился около трех лет. А на оглашение приговора у председательствовавшего на процессе Игоря Фроленкова ушла почти неделя.

В августе гособвинитель запросил для полковника Шеремета 11 лет общего режима, а также лишить его звания и госнаград, а для Андрея Смагина — семь лет. Подсудимые и их защита просили суд вынести оправдательное решение. Следует отметить, что в прениях выступление Игоря Шеремета, изложенное на 800 страницах, заняло ровно месяц, а речь его адвоката Владимира Тена на 600 страницах — несколько меньше.

Далее...

Начальник спецуправления МЧС обобрал подчиненных на 10 млн руб. и на 4 года колонии

by topbloger 2. декабря 2020 10:17
Андрей Луговской отсидит за себя и зама.

Андрей Луговской отсидит за себя и зама. Никулинский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор по скандальному уголовному делу экс-начальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Андрея Луговского и его заместителя Олега Жукова, покончившего с собой в октябре прошлого года. Обоих вначале обвиняли в мошенничестве, но позже переквалифицировали дело на превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как было установлено в суде, офицеры МЧС фактически обирали подчиненных, выписывая на них крупные суммы материальной помощи в связи с состоянием здоровья. За нанесение ущерба в размере 10 млн руб. Андрею Луговскому придется провести за решеткой четыре года. Уголовное преследование господина Жукова было прекращено в связи с его смертью.

Оглашение приговора в Никулинском суде началось не в запланированные 11 утра, а с двухчасовым опозданием. Дело в том, что из-за ограничений в работе СИЗО в связи с пандемией коронавируса произошла задержка с доставкой в суд арестованного Андрея Луговского. Когда его все-таки завели в зал, председательствующий в течение пяти часов оглашал обстоятельства дела, показания свидетелей и выдержки из финансовой отчетности специального управления №100. Его сотрудники отвечают за безопасность спецобъектов и тушат на них пожары. К оглашению резолютивной части судья приступил уже вечером.

«Признать Андрея Луговского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.— “Ъ”), и назначить ему в качестве наказания четыре года колонии общего режима,— констатировал председательствующий.— А также лишить его права занимать должность в органах МЧС России в течение двух лет». После этого судья огласил постановление, согласно которому уголовное преследование Олега Жукова было прекращено в связи с его смертью.

Далее...


Список Компроматов

Избранное