Суд взыскал в доход РФ все активы автодилера в 60 млрд руб. из-за незаконного занятия бизнесом основателя, экс-депутата ГД Петрова

by topbloger 22. февраля 2024 15:43
"Рольф" отъехал государству.

"Рольф" отъехал государству. Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым 15 января, изъять акции он потребовал как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По его словам, основатель «Рольфа» Сергей Петров был депутатом Госдумы и незаконно занимался бизнесом, используя компании для совершения коррупционных нарушений.

"Коммерсант", 21.02.2024, "Прокурор моторс": В иске говорится, что Сергей Петров выстроил сложную структуру компаний, в том числе находящихся в офшорных юрисдикциях, чтобы скрыть конечного бенефициара, кем, по мнению ГП, он сам и являлся. Общая стоимость взыскиваемых активов холдинга оценивается в 60 млрд руб.

Одним из доказательств позиции ГП стал видеоролик, записанный господином Петровым для сотрудников ГК после сложения им депутатских полномочий. В нем основатель автохолдинга обратился с напутствием к работникам предприятия, в котором назвал компанию «нашей», а также определил общие цели ее развития. [...] В свою очередь, представляющий интересы Сергея Петрова адвокат Алексей Куприянов указал, что буквально в эти дни, когда было записано данное видео, его доверитель уже оформлял документы для занятия ключевой должности в ГК. [...]

Далее...

"МТС Армения" из холдинга Владимира Евтушенкова перешла к кипрским номиналам

by topbloger 22. февраля 2024 14:03
Те же яйца.

Те же яйца. Hetq.am удалось узнать, какую деятельность ведут представляющиеся новыми собственниками компании “МТС Армения” Же Жанг и Константин Соколов, а также выяснить некоторые детали их прежних сделок, в том числе по продаже “Армбизнесбанка”.

ImageId: 80796
24 января ЗАО “МТС Армения”, представленное на телекоммуникационном рынке брендом “Вива-МТС”, сообщило о смене акционера. Это означало, что “МТС Армения” больше не входит в российскую Группу МТС. Ее новым акционером становится зарегистрированная на Кипре компания “Fedilco Group Limited”, собственниками которой, по сообщению оператора, являются европейские и азиатские инвесторы.

“МТС Армения” назвала конечных бенефициаров-собственников “Fedilco Group Limited”. Ими оказались Же Жанг и Константин Соколов, “профессиональные инвесторы с богатым опытом работы в сферах телекоммуникаций, финансов, энергетики и управления активами”.

Кто эти лица, чем они занимаются и какое отношение имеют к продаже “Армбизнесбанка”?

Напомним, что до сих пор ЗАО “МТС Армения” (в 2004-2017 гг. компания называлась “К-Телеком”) через ряд компаний принадлежало российской МТС. Так, 100-процентным акционером ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь полностью принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l.”. Последняя является “дочкой” российского публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”. При этом 42,085% акций МТС принадлежат публичному акционерному обществу “Акционерная финансовая корпорация “Система”, самым крупным акционером которого (49,2%) является российский предприниматель, миллиардер Владимир ЕвтушенковДалее...

Бывшему вице-премьеру Коми дали 6,5 года колонии за мошенничество с тарифами в интересах энергокомпаний на 168 млн руб

by topbloger 22. февраля 2024 12:23
Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку.

Константин Ромаданов расплачивается за коммуналку. Сыктывкарский городской суд 19 февраля вынес приговор по новому процессу бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова. Экс-чиновника признали виновным в махинациях с тарифами на коммунальные услуги и взяли под стражу в зале суда.

Напомним, расследование нового уголовного дела в отношении фигуранта вело УФСБ России по Республике Коми. Прокурор просил назначить Константину Ромаданову наказание в виде восьми с половиной лет колонии общего режима, штраф в размере 170 млн рублей (с учетом приговора 2018 года) и взять его под стражу в зале суда.

Константин Ромаданов и его защитник в судебных прениях продолжили настаивать, что искусственное завышение валовой выручки нескольких частных энергокомпаний не могло привести к росту тарифов на электроэнергию в регионе. Потерпевших по делу, по мнению подсудимого и его адвоката, нет. Инкриминируемый Ромаданову ущерб в 168 млн рублей, по словам адвоката Алексея Алешкина, не подтвержден судебной экспертизой. Во время последнего слова Константин Ромаданов свою вину также не признал.

Суд 19 февраля назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 160 миллионов рублей и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, организациях, предприятиях сроком на пять лет. Наказание было назначено с учетом приговора Замоскворецкого суда 2018 года.

Далее...

Президент Всероссийского общества глухих с подчиненными распродал по заниженной стоимости непрофильные активы организации на 211 млн руб

by topbloger 21. февраля 2024 16:20

Экс-губернатор Севастополя ждет дома в Лондоне суда за отмывание средств и нарушение санкций против России

by topbloger 21. февраля 2024 14:40
Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет. Суд Лондона начнет 10 марта 2025 года рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя (2016-2019) и бывшего заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, который был задержан в своем лондонском доме британской полицией по подозрению в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с предварительного заседания Королевского суда лондонского района Сазерк.

Судья Тони Баумгартнер согласился с предложенной датой начала рассмотрения дела Овсянникова по существу. Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года. Планируются также дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне. "Я согласен с предложением (назначить рассмотрение дела по существу на 10 марта 2025 года — прим. ТАСС)", — ответил Баумгартнер на соответствующее предложение прокурора. Как отметил представитель обвинения, несмотря на то что обстоятельства дела представляются очень простыми, применимое в данном случае законодательство, напротив, крайне запутано. Поэтому подготовка к разбирательству займет почти год.

Условия освобождения под залог

Как было отмечено в ходе слушания, задержанный 22 января россиянин был ранее освобожден под залог. Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый сдает властям свой российский и британский паспорта, ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон, не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну. Он также обязан не покидать свой дом с 21:00 до 05:00 и носить электронный браслет.

Далее...

Экс-совладельца сетей "Азбука вкуса" и "Кофе хауз", обвиняемого в хищении $83,5 млн, из-за контактов с "неустановленными лицами" вернули в СИЗО

by topbloger 21. февраля 2024 13:00
Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Кирилл Якубовский отклонился от маршрута. Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в хищении средств инвесторов на сумму 83,5 млн долларов. Поводом для этого стало нарушение фигурантом условий домашнего ареста. Оно, как утверждало следствие, выразилось в посещении обвиняемым медицинского центра, кафе, рынка и банка. Защита настаивает, что бизнесмен меру пресечения не нарушал, и намерена обжаловать принятое решение в апелляции.

С ходатайством об изменении 55-летнему Кириллу Якубовскому меры пресечения в суд обратился Следственный департамент МВД, который расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках него Якубовскому ранее вменили хищение 83,5 млн долларов. Средства, по версии следствия, были получены в 2012-2015 годах от бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Бенефициарным владельцем 25% доли в ней был в то время Кирилл Якубовский.

Однако осенью 2016 года выплата процентов по займам прекратилась, а деньги так и не были возвращены. Потерпевшими по делу были признаны предприниматель Михаил Вишняков, а также четыре компании, ссудившие холдингу деньги: ООО «Бронзвей Холдингс Лимитед», ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп» и ЗАО «Международный коммерческий союз».

Далее...

Завербованные силовиками криминальные авторитеты сводят личные счеты руками ФСИН

by topbloger 21. февраля 2024 11:20
Бадри Кутаисский и Эдик Осетрина на службе у "карательного правосудия".

Бадри Кутаисский и Эдик Осетрина на службе у "карательного правосудия". Год назад, 21 февраля 2023 года, российские СМИ облетела новость о жестком приговоре суда «вору в законе» Рашиду Исмаилову (Рашад Гянджинский) — 21 год лишения свободы за участие в убийствах и занятие высшего положения в преступной иерархии. И вот, ровно год спустя он может снова стать героем криминальных хроник. В руки журналистов попала записка, в которой Рашад Гянджинский подробно описывает детали сотрудничества ФСИН с некоторыми «авторитетами». Одним из таких «агентов влияния» называется известный, хоть и трижды раскоронованный, вор Бадри Кутаисский (Когуашвили).

Записка Гянджинского адресована Намику Салифову — брату азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули, Гули Бакинский), убитого в Турции летом 2020 года. Покойного Гули в прессе называли «одним из самых богатых преступников», контролировавшим многие ОПГ на территории родного Азербайджана, а также и России, и Украины. На процессе по делу Рашада Гянджинского звучала как раз информация о том, что подсудимый входил в московскую группировку Гули Бакинского. А кто помогает следователям СК и ФСБ собирать детальные сведения обо всех группировках, об отношениях между ними и их членами, становится понятно из упомянутой записки.

В своей записке Гянджинский описывает, как оказался под жестким давлением со стороны не только правоохранительных органов, но и криминальных группировок. Заключенного, как он сам пишет, подвергают систематическим пыткам и запугиваниям, причем приказы на проведение подобных «мероприятий» сотрудникам ФСИН, работающим в колонии, где сидит Рашад Гянджинский, отдает вор Бадри Когуашвили, более известный в криминальных кругах как Бадри Кутаисский. «Меня заставляют выполнять все беспрекословно что скажет Бадри», — пишет Гянджинский. При этом есть все основания полагать, что «прессовать» Рашида Кутаисскому помогает еще один одиозный представитель криминального мира: Эдуард Асатрян по кличке Эдик ОсетринаДалее...

Руководство Всероссийского общества глухих задержано за продажу по заниженной стоимости недвижимости с ущербом в 211 млн руб

by topbloger 21. февраля 2024 11:03

Гендиректора "Ленфильма" сдали подельники, попавшиеся на телеграм-вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко

by topbloger 20. февраля 2024 16:59
"Небрехня" вывела на Федора Щербакова.

"Небрехня" вывела на Федора Щербакова. Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков мог быть объявлен в уголовный розыск в связи с тем, что против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня», сообщил РБК со ссылкой на источник. По информации издания, Щербаков считается неформальным куратором ряда Telegram-каналов.

ImageId: 80785
Карточка МВД о розыске Федора Щербакова
19 февраля Щербаков был объявлен в розыск по уголовной статье, по какой — МВД не уточнило. В пресс-службе киностудии ТАСС сообщили, что она работает в штатном режиме и не комментирует информацию по этому поводу. Советница Щербакова Юлия Фотченко в комментарии РБК добавила, что никакой официальной информации о розыске и о его причинах нет. По ее словам, Щербаков находится в отпуске до 29 февраля. Его обязанности временно исполняет заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что Щербаков разыскивается по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. «Следователи хотят провести проверку в отношении главы «Ленфильма» на предмет возможной причастности Щербакова к этому преступлению», — сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей и не назвав статус Щербакова в этом деле. По информации «Фонтанки», Щербаков проходит по нему в качестве свидетеля.

Далее...

35-летнего сына главы "Роснефти" под именем охранника не успели откачать из-за перепутавшей адрес скорой

by topbloger 20. февраля 2024 16:59


Реклама

Список Компроматов

Избранное