Гульнара Каримова извинилась на $1,2 млрд

by topbloger 25. июня 2019 13:09
Возможно, Гугуше пришлось расщедриться под давлением

Власти Швейцарии обнародовали решение о передаче Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков, которые принадлежат дочери Ислама Каримова Гульнаре и были ранее заморожены, сообщает портал швейцарского правительства. Ранее Гульнара Каримова, отбывающая наказание в колонии за коррупционные преступления, попросила прощения у своего народа и заявила, что отказывается от $638 млн, которые находятся на швейцарских счетах, а также, что она передала узбекским властям активы, находящиеся в республике, на сумму $1,2 млрд. Решение принято на основании внесудебного соглашения с Гульнарой Каримовой, сообщает «Росбалт». При этом швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, посетивший в марте женскую колонию в Зангиате, в которой содержится Гульнара Каримова, заявлял, что его подзащитная находится под давлением. Внучка Ислама Каримоава, Иман Каримова пишет, что ее матери не предоставляют должную медицинскую помощь и что состояние заключенной ухудшается с каждым днем. В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили ещё одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. К длительному заключению был приговорен и бывший муж певицы Гугуши Рустам Мадумаров, имущество которого сейчас выставлено на торги. Далее...

Санатор «Рост банка» Микаил Шишханов украл 255 млрд рублей с помощью выводка Гуцериевых

by topbloger 25. июня 2019 12:09
Суд признал сделки недействительными

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по вливанию «Рост банком» 255 млрд рублей в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал». Иски подавал «Траст», ставший банком плохих и непрофильных активов и присоединивший к себе «Рост банк» после санации, сообщают «Ведомости». Директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ Елена Кравцова, представляющая интересы «Траста», подтвердила, что суд принял такое решение в понедельник, 24 июня. Сделки были проведены в 2016–2017 гг, когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд рублей, а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд рублей. Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц. Последние сделки прошли 20 сентября 2017 года, следует из искового заявления «Траста», а уже 21 сентября ЦБ забрал Бинбанк и «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В июле 2018 года «Рост банк» был присоединен к «Трасту», а в сентябре «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу». Через эти сделки из «Рост банка» выводились активы, указывал «Траст» в исках. Увеличение уставного капитала дочерних компаний не предполагалось, фактической целью был вывод активов через них, говорит Кравцова: 205 млрд рублей, переданные в «Рост инвестиции», впоследствии ушли на счета в иностранных банках и иностранные компании, а 50 млрд рублей, что получил «Рост капитал», были потрачены на выкуп неликвидных активов. Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы, замечает Кравцова. Далее...

Золотые махинации Андрея Щирова

by topbloger 25. июня 2019 10:49
Семья задержавшего журналиста Ивана Голунова полковника связана с мафией и мошенническими сделками.

Операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова руководил полковник полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. В совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Муниципальный сканер» выяснили, что связывает полковника с мафией и мошенническими сделками.

Ювелирная работа

Брат Андрея Щирова, юрист Денис Щиров, согласно данным ЕГРЮЛ, долгое время владел целым рядом компаний, связанных со скандально известным ювелирным заводом «Бронницкий ювелир» и представлял интересы этого завода в судах. Среди этих аффилированных компаний — ювелирная сеть «Золотое Ремесло». Там же, в «Золотом Ремесле», работала Анастасия Маковская, которая, судя по совместным свадебным фотографиям, является супругой полковника Щирова. Автомобиль, на котором ездили Щиров и Маковская, позже был продан Тимуру Нурханову, другу Андрея Щирова, также работающему с «Бронницким ювелиром». «Бронницкий ювелир» арендует у семьи Нурхановых площади в ювелирном центре «Голден Гросс». «Бронницкий ювелир» ранее оказался замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».Далее...

Губернатор Алексей Островский обошел закон о максимальной цене "Лексуса"

by topbloger 25. июня 2019 08:49
Машину за 8 млн главе Смоленской области "подарил" подконтрольный фондВ Смоленской области год назад появился новенький "лексус" за восемь миллионов рублей. В массажных креслах люксового автомобиля разъезжает губернатор Алексей Островский. И вроде бы по понятиям всё правильно: большой автомобиль для большого человека. Вот только закон позволяет чиновнику покупать автомобили из бюджета не дороже 2,5 миллиона. Как смоленскому губернатору удалось пересесть на "лексус" за восемь миллионов?Соратника Владимира Жириновского, бывшего депутата Госдумы Алексея Островского назначили губернатором Смоленской области в 2012 году. Это в далёких 90-х Алексей — никому не известный журналист-стрингер, а сейчас большой человек. Москвич Островский приехал поднимать область с колен и даже повысил показатели предпринимательской деятельности. Только вот и госдолг области тоже несколько подрос. Примерно в три раза.Новый губернатор поначалу-то даже громко пообещал избавиться от синей мигалки на крыше служебной машины, но вместо этого сам сел за руль "лексуса" 2012 года (как видно на фото ниже). Возможно, это как-то экономит бюджетные средства на оплату услуг профессионального водителя. Или Островскому просто нравится водить "лексус".63087 Губернатор Островский сам за рулем "старого" "лексуса"Далее...

Главу Хакасии Коновалова нельзя называть "гаденышем"

by topbloger 24. июня 2019 17:47
Вслед за пресс-секретарем "Роснефти" губернатор засудит блогера Вячеслава ШоеваНазвавшего главу Хакасии Валентина Коновалова «гаденышем и засранцем» блогера полиция обвинила в «неуважении к власти», пишет "Медуза". Ранее Коновалова посчитал «дебилом» пьяный вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, за что и поплатился в суде.Дело возбуждено против Вячеслава Шоева, которого «Сибирь.Реалии» называет жителем Красноярска. Судебное заседание назначено на 5 июля.Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал, что Шоев назвал Коновалова «г***нышем и з****нцем» (вероятно, речь идет про слова «гаденыш» и «засранец»).Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что депутаты обеспокоены использованием закона о неуважении к власти «местными региональными элитами» «для сведения счетов». По его словам, закон, по задумке парламента, не должен использоваться, если речь идет о «каком-нибудь мэре и губернаторе». Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что жители Хакасии в ходе протестного голосования избрали «открытого дебила»: «Причем всем понятно, что он дебил, это никого не интересует, он открытый дебил, совершенно манифестированный. Мало того, он еще и маленький совсем по возрасту. Человек, у которого при слове «Зюганов»Далее...

Cын экс-сенатора Игоря Иванова - совладелец "православной" шаурмы

by topbloger 24. июня 2019 16:27
Прорекламированный Путиным и Амираном-"Хачом" фастфуд куплен за контрабанду?Помните, Амиран «Хач» Сардаров вчера на «Прямой линии» с Путиным прорекламировал свою шаурму? Как сообщает "ОМ", выяснилось, что его партнер по проекту «Шаурму Х@чу» — Максим Иванов, соучредитель православного телеканала «Спас» и сын экс-сенатора Игоря Иванова, которого в 2007 обвиняли в контрабанде из Китая.Юридическое название этой компании — «Комплекс», сейчас, по данным Роспатента, она регистрирует товарный знак «Шаурму Х@чу».  shaurm m 409453650496840957868768768776567988798098456457Скриншот из базы данных Роспатента Согласно данным базы «Контур.Фокус», до 2016 года Максим Иванов был совладельцем православного телеканала «Спас». Три года назад финансово-хозяйственное управление РПЦ полностью выкупило управляющую телеканалом компанию «Спас медиа», увеличив свою долю в этой компании с 51% до 100%, сообщал «Коммерсантъ».Кроме ресторанного и инвестиционного бизнеса, Иванов владеет крупнейшим зерновым терминалом в Приморском крае — компанией «Уссурийские мельницы», следует из данных «Контур.Фокуса». Одним из учредителей «Мельниц» была компания «Владхлеб».Далее...

Экс-глава Чебоксар Клементьева осуждена на 5 лет

by topbloger 24. июня 2019 12:07
Гендиректор «Чувашия-Мед» расхищала ради мужа

Ленинский районный суд Чебоксар назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима экс-мэру города Ирине Клементьевой за преступления с ущербом на 20 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"Признана виновной в совершении преступлений... "растрата, совершенная с использованием служебного положения, в том числе: в крупном и особо крупном размерах – всего 3 эпизода", "злоупотребление полномочиями – 2 эпизода", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011-2017 годы, являясь гендиректором ОАО "СК "Чувашия-Мед", Клементьева совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением имущества. Клементьева безвозмездно передала медицинской организации, учредителем которой являлся ее муж, предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медоборудование по явно заниженной стоимости. Также она оплатила за счет средств возглавляемой ею организации свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.

По данным РИА «Новости», совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 миллионов рублей. Было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также приняты меры по возмещению ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на деньги, три квартиры городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка.

Далее...

Алекпер Исмаилов расплатился за отца

by topbloger 24. июня 2019 11:27
У сына разорившегося владельца Черкизовского рынка конфисковали казино в Ченогории

Сын обвиняемого в разбое, убийстах и создании организованной преступной группировки лучшего друга Моники Беллуччи и московского экс-мэра Юрия Лужкова миллиардера Тельмана Исмаилова, Алекпер Исмаилов-младший, остался без казино Avala в чрногорской Будве, 31 игрового стола, 35 автоматов и 5 рулеток. Они попали под обеспечительные меры по кредиту в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), который Исмаилов-старший не вернул.

Как сообщает «Ъ», суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino Avala Budva d.o.o., являющейся балансодержателем одноименного казино в городе Будве. При этом было ограничено право распоряжения объектом недвижимости в виде Casino Avala. Также арестовано 20% акций еще одной компании — Sanata d.o.o., в которой господин Исмаилов является гендиректором и совладельцем.

Следует отметить, что проблемы у Исмаилова-младшего, занимающегося игорным бизнесом в Черногории, возникли из-за его отца. В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000»Далее...

Владимир Потапкин расхитил и уволился

by topbloger 24. июня 2019 10:27
Фаворит Дениса Мантурова задержан суровым хабаровским ФСБ

Сотрудниками ФСБ из Хабаровского края, где расследуется дело о хищении в лесной отрасли с ущербом на 10 млрд рублей, аретован Владимир Потапкин

- бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий возглавляемого Денисом Мантуровым Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Он обвиняется в незаконной выдаче субсидии «Азия лесу» Александра Пудовкина.

Как сообщает ПАСМИ, силовики наведались к Потапкину в пятницу, 21 июня. Его подозревают в пособничестве руководству хабаровской лесопромышленной компании «Азия лес», которая якобы незаконно получила от государства субсидии на 450 млн рублей. По версии следствия, глава департамента Минпромторга помог добиться включения проектов «Азия лес» в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга. Это позволяет компаниям, выполняющим такие проекты, помимо субсидий, получать в аренду участки леса на льготных условиях и пользоваться другими преференциями. Бывшим президентом «Азии лес» является хабаровский миллиардер Александр Пудовкин. По делу также проходит бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев, курировавший в регионе лесную отрасль. Оба они считаются людьми, близкими к экс-губернатору Вячеславу ШпортуДалее...

"Северный поток" занес Романа Стародубца обратно в Россию

by topbloger 23. июня 2019 13:25
Фигуранту "лондонского списка" Титова отменили меру пресеченияВ Санкт-Петербург из США 21 июня прилетел Роман Стародубец, фигурирующий в деле о жульничестве с займами при ремонте газопровода Бованенково — Ухта (это участок «Северного потока»), передает РБК. Первыми об этом узнали в офисе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.«Прилетел он из Нью-Йорка через Хельсинки со своей мамой. В аэропорту его встретила супруга. Прилет был штатным, не сопровождался задержанием и не отличался от прилета иных пассажиров данного рейса», — рассказал представитель Титова Дмитрий Григориади.Стародубец — генеральный директор ООО «Биоресурс» и ООО «Гранит-ПМГ». Он находится в федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и последние пять лет провел в США, получив американское гражданство. В декабре прошлого года на встрече Титова с предпринимателями в Лондоне бизнесмен подал обращение о включении в лондонский список омбудсмена. Кредит на «Северный поток» В пресс-службе Бориса Титова рассказали подробности его уголовного дела. В мае 2012 года ООО «ЭКОТЕКС» и Банк БФА заключили кредитный договор для исполнения контрактов на ремонт и строительство газопровода Бованенково — Ухта («Северный поток»). Директор «ЭКОТЕКСа» Евгений Митковец предложил Стародубцу долю бизнеса в обмен на поручительство и залог земельных участков на 50 млн рублей по кредитному договору. Митковец набрал еще несколько кредитов и в феврале 2013 года объявил о том, что не может их обслуживать. Суммарно Митковец и его фирма задолжала кредиторам около 1 млрд рублей.Далее...

Список Компроматов

Избранное