Соучредители "Русальянсстроя" получили по 9 лет за хищение 3 млрд руб. при строительстве военных объектов

by topbloger 30. октября 2020 12:08
Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики. Как стало известно “Ъ”, Черемушкинский райсуд Москвы признал соучредителей компании «Русальянсстрой» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов в Арктике, и приговорил к девяти годам колонии общего режима каждого. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны — ФГУП ГСВГУ №14 — и взыскал с осужденных солидарно без малого 3 млрд руб. Бизнесмены и их защита с приговором не согласны и намерены его опротестовать.

Рассмотрение дела соучредителей компании «Русальянсстрой» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта состоялось с третьей попытки. После окончания следствия, в марте 2018 года, материалы дважды возвращались в СКР для устранения недостатков. Сначала это сделал Таганский райсуд, куда дело было направлено в первый раз, а затем — заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Оба раза речь шла о процедурных нарушениях: следователи забывали вовремя ознакомить с материалами дела фигурантов и их защитников.

Процесс в Черемушкинском суде для Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта, которым вменялось в вину хищение путем мошенничества выделенных из госбюджета на строительство военных объектов в Арктике около 3 млрд руб. (ст. 159 УК РФ), закончился обвинительным приговором. Они получили по девять лет колонии общего режима каждый. При этом суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России» (в настоящее время реорганизовано в ФГУП «ГСВГУ №14») — о взыскании с фигурантов солидарно суммы ущерба. А после отбытия наказания бывшим топ-менеджерам «Русальянсстроя» в течение четырех лет будет запрещено занимать должности с организационными и распорядительными полномочиями.

Далее...

Бывший член совета директоров "Волгатеплоснаба" арестован по обвинению в хищении займа у компании

by topbloger 30. октября 2020 11:28
Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб. Железнодорожный районный суд Самары арестовал предпринимателя Александра Швидака. Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время руководства ресурсоснабжающей организацией — ООО «Волгатеплоснаб». По мнению следствия, подозреваемый занял у аффилированной компании 59 млн руб., не собираясь их возвращать. Защита господина Швидака считает уголовное преследование и задержание бизнесмена незаконными, отмечая, что полиция действовала с нарушениями, а совершенная им сделка не выходила за рамки обычной предпринимательской ­деятельности.

В рамках расследуемого самарским СУ УМВД России дела о мошенничестве в ООО «Волгатеплоснаб» (ВТС) (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержан бывший член совета директоров организации Александр Швидак. Железнодорожный районный суд по требованию следователя арестовал предпринимателя на два месяца, до 25 декабря. Дело возникло в ходе расследования другого уголовного дела в ВТС — о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшем причинение ущерба в размере 109 млн руб. (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Личности преступников не установлены. Ранее руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких на пресс-конференции упоминал об обращении в правоохранительные органы с просьбой проверить «Волгатеплоснаб», который является одним из должников «дочки» «Газпрома». Подробности господин Коротких тогда рассказывать не стал.

Далее...

Топ-менеджеров "ТНС-Энерго" Сергея Афанасьева и Бориса Щурова задержали по делу о выводе "на сторону" платежей потребителей

by topbloger 30. октября 2020 10:48
Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, МВД возбудило уголовное дело о хищении более 5,5 млрд руб. в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» и его структуре — у электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье» (бывшая «МРСК Центр и Приволжье»). В ПАО, совладельцем и председателем совета директоров которого является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер, были проведены обыски, а его топ-менеджеры — гендиректор холдинга Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров доставлены на допрос и задержаны. В самом ПАО следственные действия не комментируют.

Уголовное дело №12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии.

По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры.

Далее...

Экс-гендиректор "Башкоммунприбора" стал фигурантом восьми уголовных дел на сумму 113 млн руб

by topbloger 29. октября 2020 11:27
Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

Ренат Насыров злоупотребил 18 раз. Контрольно-счетная палата Башкирии выявила крупные нарушения в госкомпании «Башкоммунприбор», в результате чего ее бывший гендиректор Ренат Насыров (2017-2019 годы) стал фигурантом восьми уголовных дел по обвинению в злоупотреблениях должностными полномочиями и мошенничестве на сумму 113 млн руб. Общая сумма нарушений, обнаруженная ревизорами, превышает 1,6 млрд руб. Большая часть злоупотреблений была связана с заключением контрактов с подрядчиками, аффилированными с родственниками господина Насырова.

Как стало известно „Ъ“, в отношении бывшего директора АО «Башкоммунприбор» Рената Насырова, который руководил предприятием с июля 2017 по декабрь 2019 года, следственное управление СКР по Башкирии возбудило восемь уголовных дел по признакам злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества (ст.285 и 159 УК РФ). Об этом говорится в аналитической справке Контрольно-счетной палаты Башкирии (копия имеется в распоряжении „Ъ“). Ведомство проводило проверку деятельности «Башкоммунприбора» в 2017-2019 годах. О результатах проверки оно сообщило на своем сайте в минувший вторник.

В пресс-службе регионального управления СКР вчера пояснили „Ъ“, что Ренату Насырову предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества на общую сумму свыше 113 млн руб.

«На движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 70 млн руб.», добавили в ведомстве. Подробности расследования в СКР не сообщают. Известно, что Ренат Насыров с мая находится под домашним арестом.

Далее...

Бывший сити-менеджер Шахт Ростовской области "кинул" знакомого на 1,6 млн руб. и "крышевал" директора рынка за 70 тыс. руб

by topbloger 29. октября 2020 11:07
Игорь Медведев набрал на 5 лет тюрьмы.

Игорь Медведев набрал на 5 лет тюрьмы. Бывшего главу администрации города Шахты Ростовской области Игоря Медведева осудили за мошенничество и получение взятки. По версии следствия, он похитил 1,6 млн руб. у знакомого и получил взятку 70 тыс. руб. от директора рынка за покровительство торговцам, работающим нелегально. Суд назначил Игорю Медведеву пять лет и один месяц лишения свободы.

Шахтинский городской суд Ростовской области вынес приговор бывшему главе городcкой администрации Игорю Медведеву. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ему назначили пять лет и один месяц колонии общего режима. Кроме того, он не сможет занимать определенные должности в течение трех лет. Адвокат экс-главы Шахт Владимир Курков отказался от комментариев, сославшись на то, что не может их давать без согласия клиента.

По первому эпизоду о мошенничестве Игоря Медведева обвиняли в том, что с декабря 2011 года по октябрь 2014-го он похитил 1,6 млн руб., которые его знакомый одолжил ему на покупку и ремонт квартиры.

Второй эпизод, по версии следствия, связан с тем, что в феврале 2017 года директор городского рынка обратился к главе администрации Шахт с просьбой не привлекать к административной ответственности торговцев, незаконно работающих на предрыночной территории в праздничные дни.

За такое покровительство бизнесмен предложил треть дохода, полученного им от предоставления торговых мест»,— говорилось в сообщении прокуратуры о возбуждении дела.

Далее...

Экс-замминистра энергетики, президент банка "Евразийский" и совладелец БНК за хищение 7,7 млрд руб. получил 12 лет

by topbloger 29. октября 2020 10:47
Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком. В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему заместителю министра энергетики РФ, президенту АО «Евразийский» и совладельцу ОАО «Банк "Народный кредит"» (БНК) Станиславу Светлицкому, заместителю гендиректора «Евразийского» Дмитрию Пузанову, председателю правления БНК Виталию Юну, его заму Ирине Переверзевой и двоим их подчиненным. Все они обвинялись в мошенничестве с невозвратными кредитами, выданными банком подконтрольным господину Светлицкому фирмам на общую сумму 7,7 млрд руб. Не признавшие вины подсудимые получили от 2 до 12 лет, причем наибольший срок был назначен бывшему замминистра.

Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал Станислава Светлицкого, Дмитрия Пузанова, Виталия Юна, Ирину Переверзеву, а также бухгалтера банка Майю Нюшкову и начальника службы безопасности БНК Николая Молотилкина виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Светлицкому назначено наказание в виде 12 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., Пузанову — 8 лет и штраф в размере 700 тыс. руб., Переверзева, Молотилкин и Нюшкова получили по 7 лет, а Юн — 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как ранее сообщал “Ъ”, Станислав Светлицкий обвинялся в том, что, являясь президентом АО «Евразийский» и совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», организовал схему хищения денежных средств БНК путем выдачи в 2013–2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб. Судом было установлено, что Светлицкий, Юн, Переверзева, Молотилкин и Нюшкова не собирались выполнять взятые на себя обязательства по возврату средств «Народному кредиту». Еще два займа — на 820 млн руб. и 300 млн руб.— были выданы БНК ростовской компании «АБВК-Эко» на строительство завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону. Следователи утверждали, что средства были переведены на счета немецкой компании Hager+Elsaesser, признанной банкротом.

Далее...

Семье главы РПЦ принадлежат 7 квартир в Москве и Петербурге, дом в Подмосковье, доли в нежилом помещении — всего на 225 млн руб

by topbloger 28. октября 2020 16:27
Царствие земное патриарха Кирилла.

Царствие земное патриарха Кирилла. В сентябре скандальный схиигумен Сергий (в миру — Николай Романов), устроивший склоку в Екатеринбургской епархии РПЦ, был отлучен от церкви церковным судом, в октябре патриарх Кирилл утвердил это решение. Отлучение от церкви священнослужителя — крайне редкое событие в современной церкви. Этому предшествовало запрещение Сергия в служении, привлечение к церковному суду и лишение сана.

Причиной санкций стали высказывания Романова против патриарха Кирилла и резкая оценка деятельности Владимира Путина, создавшего, по словам Сергия, «фашистский концлагерь сатаны» в стране. Официальной причиной в РПЦ называли нарушение священнической присяги и монашеских обетов.

Нюанс в том, что на протяжении многих лет до того Романов служил священником, несмотря на то, что совершил куда более очевидные грехи. В 1985 году Романов с сообщниками ограбили и убили человека, будущий священник получил срок. Получилось, что Романова рукоположили вопреки церковным канонам, которые запрещают становиться церковнослужителями людям, совершившим убийство, в том числе непреднамеренное. После начала нынешнего скандала архиерей, на территории епархии которого стоит монастырь Романова, заявил, что Сергий, получая сан, якобы обманул церковь: в его автобиографии, представленной перед хиротонией — возложением священного сана —, указано, что Сергий «в 1984-1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13» — то есть исправительной колонии «Красная утка» — по специальности электрика, в действительности же в это время Романов отбывал в колонии срок.

Далее...

Экс-мэр Челябинска за 2,5 млн руб. взятки от депутата-бизнесмена Селещука получил 3 года строгого режима и 37,5 млн руб. штрафа

by topbloger 28. октября 2020 13:47
Евгению Тефтелеву зачли обстоятельства и заслуги.

Евгению Тефтелеву зачли обстоятельства и заслуги. Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего главу города, экс-заместителя губернатора Челябинской области Евгения Тефтелева к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в размере 2,5 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также он лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы в течение трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Евгения Тефтелева, находившегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

При вынесении приговора суд сохранил арест имущества и денежных средств обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн руб. Осужденный лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством I и II степеней.

Установлено, что с сентября 2015 года по апрель 2019-го Евгений Тефтелев, занимавший должность главы Челябинска, а затем вице-губернатора, вместе с начальником управления капитального строительства города Евгением Пашковым получил от руководителя строительной организации депутата гордумы Сергея Селещука взятку в сумме 2,5 млн руб. «за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города».

Дело рассматривалось в особом порядке, так как Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение со следствиемДалее...

Экс-владелец Антипинского НПЗ заочно осужден на Британских Виргинских островах за нераскрытие активов по иску трейдера VTB на €69,6 млн

by topbloger 28. октября 2020 11:46
Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора. Как стало известно “Ъ”, перед завершением уголовного преследования основателя группы «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в России он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах. Верховный суд островного государства решил, что господин Мазуров проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб.

По оценкам его кредиторов, Дмитрий Мазуров должен трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company €69 627 957 на основании договора гарантии по английскому праву. Эту гарантию известный предприниматель еще несколько лет назад выдал в обеспечение обязательств Антипинского НПЗ. В связи с тем что НПЗ не исполнил свои обязательства по соглашениям предоплаты под будущую поставку, VTB Commodities обратилась к гаранту Мазурову с требованием выплатить средства за предприятие, чего он не сделал. После этого дочерняя структура ВТБ инициировала разбирательство в Лондонском международном третейском суде (LCIA), который 29 апреля 2020 года вынес решение о взыскании с Дмитрия Мазурова всей задолженности.

В поддержку арбитражного разбирательства в Лондоне VTB Commodities обратилась в Верховный суд Британских Виргинских Островов с заявлением о всемирном аресте активов Дмитрия Мазурова, которое было удовлетворено. Согласно решению суда, господин Мазуров должен был раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует независимо от их стоимости.

Далее...

"Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб

by topbloger 28. октября 2020 11:46
Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов. Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к предпринимателю составляет 77 млн руб. По мнению защиты, силовики преследуют цель арестовать счета господина Быкова и парализовать работу его бизнеса, чтобы получить дополнительные рычаги давления.

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю возбудило дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, за что ему грозит до трех лет лишения свободы. Основанием послужили материалы, поступившие следствию из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. В них говорится, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на сумму более 65 млн руб. Кроме того, по данным следствия, в 2017 году он не внес в казну налоги на 12 млн руб. уже как индивидуальный предприниматель. Схему махинаций, к которой якобы прибегал бизнесмен, силовики не раскрывают.

Сегодня, как рассказал адвокат Алексей Прохоров, его и доверителя ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела. «Я, как бывший следователь по расследованию налоговых преступлений, мало что понял из него. Не понятно, какой все-таки налог не был уплачен. Не ясно, о каких налоговых декларациях, в которых якобы имеются заведомо ложные сведения, идет речь. Я попытался задать эти вопросы следователю, но никакой конкретики не получил»,— заявил “Ъ” защитник. По словам господина Прохорова, не осталось никаких сомнений в политизированности уголовного преследования Анатолия Быкова. «Цель этого уголовного дела, как я понимаю, одна: арестовать имущество Быкова, арестовать счета Быкова и тем самым парализовать работу его бизнеса, лишить его родных всех средств к существованию и таким способом, возможно, попытаться надавить на него: признай убийства, а мы прекратим дело о налогах, и твоя семья получит возможность жить дальше»,— сказал адвокат.

Далее...


Список Компроматов

Избранное