Дома бизнесмена в Германии обыскали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на €555 млн

by topbloger 23. сентября 2022 16:25
Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение. Утром 21 сентября немецкая полиция обыскала недвижимость подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова на озере Тегернзее на юге Баварии.

В обысках участвовали более ста сотрудников правоохранительных органов

Главный объект — вилла на участке площадью 4500 квадратных метров прямо на берегу озера — местное жилище Усманова.

ImageId: 75687
Вилла Усманова на озере Тегернзее
Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры.

"Русская редакция Deutsche Welle", 21.09.2022, "В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова": В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и прокуратуры Мюнхена. […] Отвечая на вопрос корреспондента DW, глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch) заявил, что обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима. По его словам, недвижимость Усманова использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, была задержана яхта олигарха, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром, отметил Мюнх. […]

Далее...

Яхта за $100 млн и бизнес-проекты сына бывшего президента и семейного "кошелька" Игоря Юсуфова

by topbloger 23. сентября 2022 15:25
"Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

"Вселенная" в созвездии младшего Медведева. Многие недоумевают, почему некогда считавшийся либералом Дмитрий Медведев превратился в самого оголтелого ястреба войны на Украине. Как выяснил «Проект», за этой метаморфозой скрывается в том числе и личная драма. Единственный сын политика — Илья Медведев — конечно же, не пошел на фронт, но с началом войны потерял миллионные инвестиции, сделанные для него семьей Игоря Юсуфова, возможность путешествовать по миру и шанс отдохнуть на морских просторах на роскошной яхте «Вселенная».

Двое на яхте

Июль 2020 года. Разгар пандемии коронавируса, во всем мире строжайшие меры безопасности, ограничивающие путешествия и развлечения. В России — рост смертности и безработицы, вызванных коронавирусом и его экономическими последствиями — смертность в июле 2020 года подскочила на 19,7% в годовом выражении. Число безработных россиян в июле выросло на 40,6% в годовом выражении и достигло почти 5 млн человек. 74-метровая яхта «Вселенная» стоимостью $100 млн — такая оценка приводится профильным ресурсом SuperYachtFan — идет в водах Средиземного моря, отключив транспондер, следует из проанализированных «Проектом» данных специализированного сервиса VesselFinder. На борту «Вселенной» — Илья Медведев и Максим Юсуфов, сыновья зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева и бывшего министра энергетики, миллиардера Игоря Юсуфова — журнал Forbes оценивает состояние Юсуфова в $1,1 млрд соответственно. О совместном плавании этих двоих «Проекту» рассказал знакомый Юсуфова. Еще один собеседник, знакомый с деталями эксплуатации яхты, подтвердил, что Медведев-младший в то время находился на борту «Вселенной». Молодые люди, знакомые еще со школы, уединились на морских просторах от невзгод тяжелого времени.

Далее...

Экс-начальник управления информации управделами президента получил 5 лет за хищение 27 млн руб. на закупке ПО

by topbloger 23. сентября 2022 11:25

Виталий Надрага злоупотребил программно. "Суд признал виновным Надрагу в злоупотреблении полномочиями и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима", — сказали в пресс-службе. Там добавили, что гражданский иск удовлетворен, с экс-чиновника взыскано 27 052 365 рублей. Прокуратура требовала для подсудимого шесть лет колонии.

Суд установил, что Надрага виновен в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении контракта в 2018 году на приобретение программного обеспечения для нужд ведомства. Сам он вину не признает.

"Коммерсант", 23.09.2022, "В УДП злоупотребили программно": Напомним, что в ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к шести годам лишения свободы и удовлетворить гражданский иск признанного потерпевшей стороной УДП о возмещении причиненного ущерба в размере 27 млн руб. Кстати, эта сумма была арестована на счету фирмы—поставщика ПО «ИБС Экспертиза», которая, по мнению прокуратуры, должна возмещать убытки госучреждению совместно с осужденным. — Врезка К.ру

"Коммерсант", 21.09.2022, "УДП обманули по полной программе": Виталий Надрага, уволившийся из УДП РФ в январе 2019 года, был задержан в феврале 2021 года в рамках уголовного дела, возбужденного СКР по факту мошеннического хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщал “Ъ”, расследование касалось госконтракта о закупке услуг по созданию и сопровождению ПО для УДП. Однако, как посчитали проводившие проверку оперативники СЭБ ФСБ, программы оказались нерабочими, а выделенные на них 27 млн руб.— похищенными. [...] С санкции Басманного суда он был взят под стражу и помещен в СИЗО-4 «Медведь». Жесткая мера в отношении экс-чиновника была основана на выводах оперативников ФСБ, утверждавших, что господин Надрага владеет «навыками оперативно-разыскной деятельности, осведомлен о формах и методах работы спецслужб и правоохранительных органов», а значит, может скрыться от органов следствия, угрожать свидетелям и т. д. Также говорилось о том, что Виталий Надрага «имеет широкие служебные связи», полученные за время службы в ФСО и работы в УДП, а кроме того, может использовать знакомства своего отца, бывшего судьи. Помимо прочего, упоминалась и подготовка бегства обвиняемого за рубеж, так как он продал свою московскую квартиру. — Врезка К.ру

Далее...

Tags:

Бизнес-интересы бывших украинских нардепов Людмилы Денисовой и Андрея Сенченко простираются от Крыма до Европы и США

by topbloger 22. сентября 2022 14:44

Бывший вице-премьер Алтая за полученные от строителей 8,2 млн руб. взяток должен выплатить 80 млн руб. и отсидеть 14 лет

by topbloger 22. сентября 2022 11:44
Роберт Пальталлер искупит вину штрафом и сроком.

Роберт Пальталлер искупит вину штрафом и сроком. Собранные следователями следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения судом приговора в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 гг. Пальталлер, совместно с директором казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Алтай» Александром Вайдуровым и генеральным директором акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» Михаилом Карпенко из иной личной заинтересованности и корыстных побуждений, превышая свои должностные полномочия, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации организовал строительство объекта «Механическая система оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок»» без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, незаконно обеспечив при этом победу акционерного общества в аукционе на право заключения государственного контракта на строительство указанного объекта путем необоснованного отклонения заявки второго участника аукциона, дав последним незаконное указание принимать и оплачивать фактически невыполненные работы.

Далее...

Директоров завода имени Свердлова и АО "РЗМ-Технология" взяли за откаты более чем на 33 млн руб

by topbloger 22. сентября 2022 11:44
Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе". Действующий и бывший глава завода им. Свердлова подозреваются в преступном сговоре и организации системы получения откатов. По данным газеты, по уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн руб.

Генерального директора ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» Юрия Шумского, а также руководителя холдинга «Спецхимия» «Ростеха», а в настоящее время гендиректора АО «РЗМ-Технология» Юрия Зозулю заподозрили в получении взяток и арестовали на два месяца (до 19 ноября). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

ИА "РБК", 22.09.2022, "Экс-депутата заксобрания Новосибирска арестовали на два месяца за взятки": Ранее Юрий Зозуля являлся депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, но в 2019 году сложил полномочия из-за назначения на должность гендиректора холдинга по производству спецхимии — АО «Спецхимия», входит в корпорацию «Ростех». — Врезка К.ру

Вадим Рыбин
Вадим Рыбин
Подозрение также объявлено предшественнику на посту гендиректора завода им. Свердлова, а впоследствии — председателю совета директоров АО «Техмашсервис» Вадиму Рыбину. Он согласился сотрудничать со следствием и был освобожден (с запретом на определенные действия) в зале суда.

Далее...

Бывший первый секретарь горкома КПРФ во Владивостоке и депутат заксобрания Приморья получил 13 лет за растление 11-летнего мальчика

by topbloger 22. сентября 2022 00:44
Артем Самсонов сел за фаллоимитатор.

Артем Самсонов сел за фаллоимитатор. Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата Законодательного собрания в Приморье. Об этом говорится в сообщении СК. Речь идет о депутате от КПРФ Артеме Самсонове, уточнил представитель ведомства «РИА Новости».

Самсонова обвинили по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет ограничения свободы.

«Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату Законодательного собрания Приморского края. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил представитель СК.

По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

КП.Ру, 20.09.2022, "Приморского депутата Артема Самсонова приговорили к 13 годам "строгача" за растление ребенка": История с задержанием Артема Самсонова берет свое начало с 17 ноября 2021 года — мол, еще в 2018-м депутат во время отдыха в популярной бухте Лазурная (Шамора) показывал 11-летнему ребенку предмет, напоминающий фаллоимитатор. 17 же числа, когда из шкафа политика вытащили скелеты, сотрудники СОБР провели обыск в его доме, во время которого в тумбочке нашли якобы ту самую секс-игрушку. [...]

Далее...

Бенефициар Redsys заочно арестован за взятки чиновникам ПФР на 250 млн руб. Коррупционеры попилили контракты на 10 млрд руб

by topbloger 22. сентября 2022 00:44
Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева. По версии следствия, организаторами коррупционной схемы стали бывший владелец компании «Техносерв» и банкир Алексей Ананьев, а также лица из высшего руководства ПФР. За вознаграждение сотрудники фонда передавали представителям компаний Redsys и «Техносерв» сведения о предстоящих закупках компьютерной техники, согласовывали с ними техзадание конкурсов, стоимость контрактов, а также оказывали другие услуги, необходимые для выигрыша тендеров.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бенефициара компании Redsys Сергея Гордеева на два месяца. Об этом 21 сентября пишет газета «Коммерсант». Мера пресечения будет избрана ему автоматически в случае его экстрадиции из-за границы или задержания в РФ.

По информации издания, он стал новым фигурантом расследования уголовного дела о коррупции в Пенсионном фонде России. Как считает следствие, вместе с банкиром Алексеем Ананьевым Гордеев заплатил представителям фонда более 250 млн руб., обеспечив компаниям Redsys и «Техносерв» контракты на общую сумму 10 млрд руб.

"Коммерсант", 21.09.2022, "В ПФР нашли теневого плательщика": По данным “Ъ”, уголовное дело в отношении бенефициара Redsys было выделено 24 февраля 2022 года из большого и уже законченного расследования, которое комитет проводил около трех лет. 15 марта бизнесмена объявили в федеральный розыск, а 29 июня — уже в международный. […] По версии следствия, организаторами коррупционной схемы являются бывший владелец компании «Техносерв» и совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а также лица из числа «высшего руководства» ПФР. В 2015 году они решили заработать на закупках фонда «в сфере информационно-телекоммуникационных технологий». За ежемесячное вознаграждение сотрудники ПФР, полагает следствие, передавали представителям компаний Redsys и «Техносерв» информацию о предстоящих закупках компьютерной техники, согласовывали с ними техзадание конкурсов, стоимость контрактов, а также оказывали другие услуги, необходимые для выигрыша тендеров.

Далее...

Связанный с организатором подпольных казино Бажановым совладелец букмекерской конторы Winline купил "проклятую дачу" в Горках-2

by topbloger 22. сентября 2022 00:44
Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

Андрей Мысливцев поставил на Рублевку. На Рублёвке в элитном посёлке Горки-2 есть дача, которую называют проклятой. У неё сменилось много владельцев, и почти у всех из них, включая высокопоставленных силовиков, вскоре после покупки начинались проблемы с законом. Как выяснила «База», новым хозяином стал человек, который не понаслышке знает, что значит испытать судьбу, — владелец одной из крупнейших букмекерских контор Андрей Мысливцев.

Проклятым дом в элитном посёлке Горки-2 называет не кто-нибудь, а силовики. Дело в том, что раньше это была служебная дача и в советские времена здесь жили начальники управлений КГБ. Как сообщало издание The New Times (его сайт заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры), в кулуарах Лубянки ходят слухи, что у всех хозяев этого дома вскоре начинаются большие неприятности.

На участке площадью 30 соток есть дом (377 кв. м) и баня (352 кв. м). Эту элитную недвижимость Андрей Мысливцев, совладелец букмекерской конторы Winline, приобрёл в 2021 году. Также он взял в аренду 19 соток леса — как указано в выписке Росреестра, «для строительства и эксплуатации водохранилищ» или «иных искусственных водных объектов».

ImageId: 75616

«Горки-2, сохранившие уникальный сосновый лес, представляют собой идеальное место для комфортного проживания... Здесь есть всё: от ресторанов и супермаркетов для VIP до спортивных сооружений, детских учреждений и школ», — так описывают посёлок риелторские агентства.

Далее...

Крупные казино под контролем сына "кошелька" Лукашенко Алексина и связанного с главарем игровой ОПГ Бажановым Мысливцева

by topbloger 22. сентября 2022 00:44
Игорные воротилы Белоруссии.

Игорные воротилы Белоруссии. В Беларуси функционирует довольно много казино. Но поступления от игорных заведений в государственную казну Беларуси нельзя назвать большими. Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырех миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Еще 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное