Как подрядчик "Ростеха" "тушил" канал Собчак за его упоминание в контексте дружбы с подсанкционным Чемезовым

by topbloger 31. января 2023 14:35
Прячущийся Мащицкий.

Прячущийся Мащицкий. В конце декабря Тверской суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех бывших сотрудников Ксении Собчак, администрировавших Telegram-канал «Тушите свет». По версии следствия, они вымогали деньги у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Один из обвиняемых частично признал вину. Собчак лично ездила в «Ростех» беседовать с Чемезовым, а позже принесла публичные извинения за своих подчиненных. Но все это пока не помогло.

Уходящий год вообще оказался богатым на аресты телеграмщиков. Издание «Проект» ранее разбиралось в подоплеке происходящего, утверждая, что за арестами стоит Василий Бровко, подчиненный Чемезова. По версии издания, цель Бровко — запугать авторов Telegram-каналов и даже устроить передел этого рынка. А в случае с «Тушите свет» добавилась еще и личная неприязнь Тины Канделаки, супруги Бровко, к Собчак, пишет «Проект».

Василий Бровко
Василий Бровко
Центру «Досье» есть чем дополнить эту историю. По нашим сведениям, инициатором шумихи вокруг «Тушите свет» стал непубличный бизнесмен Виталий Мащицкий, старый друг Чемезова. Этот человек получает деньги от подсанкционного «Ростеха», является вторым по значимости акционером подсанкционного «Камаза», ведет бизнес с другими фигурантами американского списка OFAC — и одновременно продолжает владеть одним из крупнейших в Европе алюминиевых заводов, получая субсидии ЕС. Мащицкий пока подпал только под украинские санкции, которые никак на нем не отражаются. А вот внесение в «черные листы» ЕС, США или Великобритании было бы болезненным и для европейского алюминиевого бизнеса, который в 2021 году принес Мащицкому более $1 млрд чистой прибыли, и для его сына, гражданина Великобритании.

Далее...

Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays

by topbloger 31. января 2023 12:55
Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов. Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.

Компани владели акциями двух крупнейших сталелитейных предприятий США почти на полмиллиарда долларов и участвовали в кредитных операциях, которые эксперты посчитали подозрительными.

Журналисты узнали новые подробности о бизнес-империи Абрамовича из двух утечек данных, которые оказались в распоряжении OCCRP и партнеров. Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.

Другие секреты Credit Suisse
Сотрудники Paper Trail Media получили документы Credit Suisse через несколько недель после публикации прошлогоднего проекта «Секреты Credit Suisse». Утечка содержит список из семи ранее неизвестных компаний с активами на 1,4 миллиарда евро. Источник утверждает, что все они хранятся в венском подразделении Credit Suisse Luxembourg. По словам источника, данные отражают состояние некоторых активов Абрамовича в банке в 2013 году.
Данные из MeritServus подтверждают, что компании, зарегистрированные на Кипре, принадлежали Абрамовичу. Там же указано, что некоторые из них торгуют активами на сотни миллионов евро.
Далее...

Первый зампред "ЕдРа" Вячеслав Макаров выкупил за бесценок три госдачи через схему с подставными арендаторами

by topbloger 31. января 2023 09:55

Замдиректора "ЯШЗ Авиа" обвинен в попытке хищения 50 млн руб. под видом выплаты неустойки по фиктивному трудовому договору с его женой

by topbloger 30. января 2023 16:54

Кириллу Васильеву не раскрыли "золотой парашют". Жанете заплатили аванс — 50 тысяч рублей, а через некоторое время поменялось руководство предприятия. Кирилл Васильев покинул компанию «ЯШЗ Авиа», а его супруге перестали платить зарплату. 1 декабря 2020 госпожа Стумбрайте потребовала от ООО погасить задолженность — 300 тысяч рублей, а также проценты за задержку зарплаты. Не получив денег, в марте 2021 года женщина обратилась с заявлением в трудовую инспекцию и подала иск в Троицкий районный суд Москвы. В суде она представила и контракт, в котором говорилось «золотом парашюте». А в июле 2021 года суд Жанете Стумбрайте отказал, указав в решении, что «истица не представила доказательств, достоверно подтверждающих наличие трудовых отношений между ней и «ЯШЗ Авиа».

В ходе проведенного расследования выяснилось, что в трудовой книжке Жанеты Стумбрайте нет записи о принятии на работу в «ЯШЗ Авиа», не обращалась она на завод и с соответствующим заявлением. Как сообщает «Ъ», следствие сделало вывод, что направленные на хищение 50 миллионов действия не были доведены до конца по независящим от обвиняемых обстоятельствам. Добавим, что супруги вину в покушении на хищение не признают.

"Коммерсант", 30.01.2023, "Золотому парашюту" не дали приземлиться": По данным следствия, в начале 2020 года господин Васильев спланировал аферу, основываясь на знании особенностей документооборота предприятия и наличии на его счетах крупных денежных сумм. Еще одним важным фактором оказались доверительные отношения господина Васильева с тогдашним главой предприятия Борисом Шалагиным. Тот, как следует из материалов дела, воспринимал господина Васильева как представителя собственника завода и, в частности, советовался с ним по кадровым вопросам. Сначала, по данным следствия, по указанию господина Васильева был изготовлен фиктивный трудовой договор между «ЯШЗ Авиа» и госпожой Стумбрайте. Согласно ему, женщина назначалась на должность заместителя управляющего директора по общим вопросам. [...] При этом Жанета Стумбрайте, получившая в свое время, по данным “Ъ”, специальность портнихи верхней женской одежды, высшего образования не имела и с 1998 года нигде не работала.

Далее...

Tags:

Зампред Северо-Кавказского банка и управляющий дагестанского отделения Сбербанка заочно арестован за хищение 10 млрд руб. из банка "Экспресс"

by topbloger 30. января 2023 13:54
Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Султану Умаханову припомнили фиктивные долги. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка Султана Умаханова. Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ».

Заочный арест в качестве меры пресечения был избран также бывшему директору банка, а позднее — председателю правления «Экспресса» Зауру Магомедову, заместителю руководителя банка Раисат Шапиевой и предпринимателю Арсену Джанатлиеву.

Магомедов приходится двоюродным братом Султану Умаханову, а Шапиева — гражданской женой, уточнил «Ъ».

«Все они были объявлены в федеральный, а затем и международный розыск. После того как судебное решение об аресте вступит в законную силу, материалы направят в Интерпол», — говорится в публикации.

По версии следствия, все четверо участвовали в махинациях в банке. Ущерб, причиненный их действиями клиентам учреждения, оценен более чем в 10 млрд рублей, государству — более чем в 3 млрд рублей.

Умаханов, Магомедов и Шапиева подозреваются в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Джанатлиев — в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Коммерсант", 30.01.2023, "Экспресс" подвели фиктивные долги": Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов. Эти операции, сообщили в АСВ, были совершены в основном в последние дни декабря 2012 года — в учете были отражены фиктивные крупные суммы, якобы внесенные во вклады и на счета в банке. Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ. [...]

Далее...

Бывшего и. о. предправления Международного банка финансов и инвестиций взяли под стражу за хищение 350 млн руб. под видом кредитов

by topbloger 30. января 2023 12:14

Михаил Федоров вернулся под арест. Басманный райсуд Москвы отправил под арест до 16 марта бывшего и. о. председателя правления лопнувшего в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова, узнал «Коммерсант». По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты почти на 350 млн рублей.

Представитель СКР настаивал, что оставаясь на свободе, Федоров может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную документацию. Кроме того, по данным следствия, находившийся в статусе подозреваемого Федоров скрылся и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск.

Обвиняемый заявил суду, что противоправных действий совершать не собирается и от следствия не скрывался. По словам Федорова, он уехал за границу перед Новым годом, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Вернувшегося в Россию бывшего банкира задержали 16 января.

Затянувшееся дело

СКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Обвинения предъявили лишь в декабре 2022 года. К тому времени уже скончался экс-предправления МБФИ Владимир Сахаров, также фигурировавший в деле. Единственным обвиняемым остался Федоров.

Далее...

Глава IT-управления ФТС арестован при получении взятки на 25 млн руб. за лоббирование интересов компании при заключении контракта

by topbloger 30. января 2023 10:54
Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни. Басманный суд арестовал начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева до 26 марта, сообщили РБК в суде.

Главу управления ФТС обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая просила избрать для Васильева меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Об аресте ходатайствовал СК.

Васильева задержали накануне. Утром в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

iz.ru, 27.01.2023, "Главный IT-специалист ФТС был задержан за взятку в 25 млн рублей": Источник «Известий» сообщил 27 января, что начальник информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ ФТС) Дмитрий Васильев, задержанный ранее, обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей. Вместе с ним был задержан его подельник. При этом в ходе расследования выяснилось, что в Федеральной таможенной службе существовала коррупцонная система получения господрядов.

Далее...

Миллиардер из России и владелец трейдинговой компании XTX Markets внес в казну более $602,8 млн

by topbloger 27. января 2023 15:12
Александр Герко стал главным налогоплательщиком Британии.

Александр Герко стал главным налогоплательщиком Британии. Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets миллиардер Александр Герко возглавил составленный The Sunday Times список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну (The Tax List 2023).

За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день, пишет издание. Благодаря этому ему удалось сдвинуть на второе место лидера рейтинга последних трех лет — основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (£460,2 млн, или $569,6 млн) и ее семью. Тройку лидеров вместе со своей семьей замыкает Стивен Рубин (£392,3 млн, или $485,7 млн), совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

ТАСС, 27.01.2023, "Times: выходец из России стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании в 2022 году": Герко — доктор математических наук, выпускник МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ), получил британский паспорт в 2016 году. В декабре 2022 года он сообщил, что завершил начатый в 2020 году процесс выхода из российского гражданства. — Врезка К.ру

Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные.

Далее...

Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых

by topbloger 27. января 2023 13:32
Александра Афанасьева ввели в схему.

Александра Афанасьева ввели в схему. В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России.

В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию. Следствие уверено, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались.

"Коммерсант", 27.01.2023, "Растрата потребовала ареста": Как говорится в деле, господин Афанасьев являлся одним из активных участников вывода указанной суммы, причем сама финансовая операция заняла всего несколько часов.

Далее...

Жена ректора СПбГУ Шатихина владеет виллой в Испании стоимостью €2,7 млн

by topbloger 27. января 2023 12:32
Иноактивы Николая Кропачева.

Иноактивы Николая Кропачева. Уже 15 лет Санкт-Петербургский госуниверситет возглавляет Николай Кропачев. За это время он превратился в члена “Единой России”, разжигателя войны и гонителя университетских свобод.

На должность ректора Кропачев попал в том числе благодаря связям с Дмитрием Медведевым. Медведев был сначала студентом Кропачева, а потом и его подчиненным.

Кропачев в прошлом году публично поддержал нападение на Украину. Более того, даже предлагал зачислять участников “спецоперации” в университеты без вступительных экзаменов. Людей же с гуманистическими взглядами из СПбГУ ректор вычищает.

В октября 2022 из университета уволили преподавателя философии Дениса Скопина. За “аморальный поступок, несовместимый с педагогической деятельностью”. Произошло это после того, как Скопин принял участие в антивоенной акции, на которой был задержан. Ранее за участие в антивоенных митингах руководство СПБГу собиралось отчислить 46 студентов (была подготовлена часть приказов), но из-за огласки СМИ студенты получили только выговоры.

Несмотря на антизападную и ненавистическую позицию ректора СПбГУ, санкции в отношении него пока что не ввела ни одна страна. К тому же у семьи Кропачева обнаружила недвижимость в Европе.

chronicles.media, 21.03.2022, "Богатые тоже заплачут": Так, у супруги ректора Санкт-Петербургского госуниверситета Николая Кропачева есть дом с участком в Испании, а у его заместителя Юрия Пенова — квартира в Финляндии. — Врезка К.ру

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное