Главу кредитного кооператива "Совет" и основателя "Национальной космической компании" взяли за хищение средств более 400 вкладчиков

by topbloger 17. мая 2022 11:36
Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб. Полицией Красноярска в Краснодаре задержан известный предприниматель Максим Куликов, объявленный в розыск за мошенничество в особо крупном размере. Из-за амбициозных планов по созданию частной космонавтики бизнесмена называли красноярским Илоном Маском: он основал «Национальную космическую компанию» и в 2023 году планировал провести испытания орбитальной ракеты-носителя «Сибирь». Претензии следствия связаны с деятельностью господина Куликова в качестве руководителя кредитного кооператива «Совет», вкладчики которого потеряли в общей сложности около 340 млн руб.

На Кубани задержан председатель правления одного из кредитных кооперативов Красноярска, находившийся в розыске за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. В ведомстве не называют фамилию подозреваемого, по информации „Ъ-Сибирь“, речь идет о главе кооператива «Совет» 33-летнем Максиме Куликове.

Кредитный кооператив «Совет», указывается в деле, открылся в 2016 году. Его офисы работали во многих районах Красноярского края, принимая вклады по ставкам, значительно превышающим банковские (до 19% годовых). В середине мая 2019 года Банк России выдал кооперативу предписание, запрещающее привлечение средств, прием новых членов и выдачу займов. В дальнейшем регулятор обратился в суд с административным иском о ликвидации кооператива, который, по оценкам регулятора, допустил грубые нарушения в части полноты и достоверности представления информации, ведения внутреннего учета, по порядку формирования и списания резервов на возможные потери по займам и др.

Далее...

Экс-депутат Госдумы получил 2,5 года за избиение и оскорбление гаишника, остановившего его за пьяное вождение

by topbloger 16. мая 2022 15:56
Алексей Бурнашов из "Мерса" пересел в колонию.

Алексей Бурнашов из "Мерса" пересел в колонию. Ленинский районный суд Перми в понедельник приговорил бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, ударившего и публично оскорбившего инспектора ДПС на дороге, к 2,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде.

"Фигурант признан виновным. Приговором суда ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — рассказали в суде.

Суд над Бурнашовым начался в апреле. Политику вменялось насилие против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). Он полностью признал вину и попросил ограничиться для него минимально возможным наказанием, так как уже и так "уничтожил свою политическую карьеру". Гособвинитель возразил, что считает необходимым назначить пять лет колонии общего режима.

По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал в присутствии посторонних инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею. Бурнашов во время дачи показаний в суде оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.

Далее...

Основательница журнала "Собака.ru" разыскивается по делу о фейках про действия российской армии на Украине

by topbloger 16. мая 2022 14:36
Пост Вероники Белоцерковской потянул на статью.

Пост Вероники Белоцерковской потянул на статью. МВД России объявило в розыск предпринимателя и блогера Веронику Белоцерковскую. Об этом говорится в базе данных министерства.

Указывается, что блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса. РБК обратился за комментарием к Белоцерковской.

Life.Ru, 13.05.2022, "МВД объявило в розыск предпринимательницу и блогера Нику Белоцерковскую": Бизнесвумен Веронику Белоцерковскую — автора популярных кулинарных книг, издателя журнала "Собака.ru" и блогера, известного под ником belonika, — объявили в розыск по делу о фейках про действия Российской армии. Карточка с её данными опубликована в соответствующем разделе на сайте ведомства.

"Белоцерковская Вероника Борисовна 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД. — Врезка К.ру

ImageId: 74545
Ориентировка на Веронику Белоцерковскую на сайте МВД
16 марта главное следственное управление СК возбудило дело против Белоцерковской по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России.

По данным следствия, в марте Белоцерковская в своем Instagram (соцсеть принадлежат Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России) опубликовала несколько постов, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей», в ходе проведения спецоперации. Таким образом блогер «дискредитировала органы государственной власти» и ВС России, заявили в СК.

Далее...

Человек Сечина, экс-президент "Роснефти" формально владеет "яхтой Путина" "Шахерезада" за $700 млн и лодкой Керимова Amadea за $300 млн

by topbloger 16. мая 2022 12:56
Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Зиц-капитан Эдуард Худайнатов. Бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов является формальным владельцем яхт «Шахерезада» (известна также как «яхта Путина») стоимостью более 700 миллионов долларов и яхты Amadea (считается лодкой Керимова) стоимостью более 300 миллионов долларов, свидетельствуют документы суда на Фиджи. Здесь США пытаются добиться ареста судна Amadea.

Детали. Формального владельца обоих лодок скрывает сеть офшорных компаний, свидетельствуют документы суда.

ImageId: 74542
Яхта "Шахерезада" в Италии
«Шахерезада». Как пишет Bloomberg, который ознакомился с документами, владеющая яхтой компания с Маршалловых островов Bielor Asset Ltd. создана в 2020 году компанией KPM Consulting Ltd. Та в свою очередь сообщила компании на Маршалловых островах, что ее бенефициар — Худайнатов.

Amadea. Ее владелец — компания Millemarin Investments Ltd. — принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Последняя структура принадлежит зарегистрированной в Цюрихе Boltenko Trust AG, которая, в свою очередь, является доверительным управляющим September Trust, где Худайнатов выступает в качестве «экономического учредителя». Сделка по покупке яхты была профинансирована через две другие офшорные компании, где Худайнатов является бенефициаром. Одна из компаний с Каймановых островов, а другая — с Британских Виргинских островов, свидетельствуют письменные показания специального агента ФБР, поданные в ходе судебного разбирательства на Фиджи.

Далее...

Бенефициар и топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, укравших у вкладчиков до 7 млрд руб., признаны ОПС

by topbloger 13. мая 2022 12:55
Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров. Как стало известно “Ъ”, шестерых участников крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, следствие признало членами организованного преступного сообщества (ОПС). Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб.

В деятельности крупной инвестиционной компании QBF следственный департамент МВД разбирается чуть более года. За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он уже объявлен в международный розыск. В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду. Следствие сочло, что именно она отвечала в QBF за финансы.

Далее...

Принадлежавший Трубицину и Клочковой расчетный банк системы WebMoney после отзыва лицензии обчистили на 7 млрд руб. под носом АСВ

by topbloger 13. мая 2022 12:55
Как расконсервировали ККБ.

Как расконсервировали ККБ. Банк России опубликовал итоги обследования временной администрацией Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был расчетным центром платежной системы WebMoney. ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ.

Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО. По последним трем операциям общая сумма на 11 февраля суммарно составила менее 700 млн руб.

Основные изменения, которые привели к существенному снижению средств в банках, связаны с несанкционированными переводами по SWIFT денег небанковских клиентов банка в день отзыва лицензии, следует из отчета. В результате этой операции средства клиентов 11 февраля были снижены временной администрацией на сопоставимые 7,6 млрд руб.

Далее...

Экс-министр экономразвития после отсидки в тверской колонии 5,5 из 8 лет умчал с бокалом шампанского в ЖК "Золотые ключи" в Москве. Фото

by topbloger 12. мая 2022 17:54
Алексей Улюкаев откинулся по УДО.

Алексей Улюкаев откинулся по УДО. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев отсидел почти пять с половиной лет и вышел по УДО. Кто и на чём его встречал, как он поехал домой — в фоторепортаже телеграм-канала SHOT.

В среду представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и прокуратуры не стали обжаловать решение суда в Твери об условно-досрочном освобождении Алексея Улюкаева, поэтому дорога на свободу из колонии строго режима ИК-1 ему была открыта. Освобождение экс-министра назначили на 12 мая.

МК.Ру, 12.05.2022, "Стал известен адресат первого звонка Улюкаева после освобождения из колонии": Выяснились новые подробности освобождения из колонии экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По нашим данным, он позвонил сыну.

Экс-министр подписал «бегунок» (так заключенные называют обходной лист) накануне освобождения, при этом сам у себя принял книги из библиотеки и поставил подпись в читательском билете.

По разным данным его спальное место находилось то ли в отдельном кубрике одного из отрядов, то ли на рабочем месте в библиотеке. Алексей Валентинович общался с очень узким кругом лиц, в основном из числа членов экономического кружка, который он вёл в колонии.

12 мая с самого утра от кровати и до автомобиля в режиме повышенной безопасности и конспирации Алексея Улюкаева сопровождал сотрудник ДПНК (дежурный помощник начальника колонии). В штаб вип-арестанта завели через задний вход, чтобы скрыть это от других заключенных, рано утром.

Далее...

Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги. [Апрель 2022г.]

by topbloger 12. мая 2022 14:14
Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия". За развитие отечественного виноделия должна отвечать Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России. Она же должна участвовать и в регулировании рынка. Но удалось ли ей это?

Без вина виноватые

Из-за западных санкций цены в России растут как на дрожжах. Среди рекордсменов по подорожанию — импортный алкоголь. Рост курса валют привёл к увеличению отпускных цен на 20–40%, но и это не предел. Эксперты говорят, что стоимость алкоголя продолжит расти — из-за валютных колебаний, новых санкций и роста затрат на логистику.

Сотрудники торговых сетей вынуждены переписывать ценники по несколько раз в неделю. Объявление об изменениях в стоимости товара корреспондент «Собеседника» заметил в магазине «Красное и Белое»: «Уважаемые покупатели! На данный момент в магазине идёт переоценка товара. Уточняйте цены на кассе».

Представитель сети пояснил нам, что «на стоимость товара влияет много факторов: изменение закупочной цены у поставщика, цены на аналогичный товар у конкурентов».

Цены растут и в других сетях, подтвердили их представители, это заметили и журналисты «Собеседника». В «Пятёрочке», «Дикси» и «Перекрёстке» колебания составили от 10 до 30%. Испанское вино, стоившее 390 руб., сейчас продаётся за 600.

При этом ещё в конце февраля крупнейшие импортёры и дистрибьюторы алкоголя (Simple и Luding) полностью остановили отгрузки алкоголя в связи с обвалом рубля. А виноторговая компания Fort отменила скидки, что привело к повышению цен на 30–40%.

Далее...

Экс-гендиректор "Контент Юнион" домашний арест сменил на СИЗО за общение с соучастниками и свидетелями по делу о захвате медиахолдинга

by topbloger 12. мая 2022 12:34
Александр Лавров наговорил на камеру.

Александр Лавров наговорил на камеру. Решение по ходатайству следователей СУ СКР по Северному округу Москвы, просивших ужесточить ранее избранную меру пресечения 40-летнему Александру Лаврову, принял между майскими праздниками судья Савеловского райсуда Николай Мазуров. Он согласился с доводами представителей следствия о том, что, находясь под домашним арестом с сентября прошлого года, обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нарушал наложенные на него ранее Преображенским райсудом ограничения и запреты. В частности, общался по телефону со свидетелями по делу, включая супругу второго фигуранта расследования Анатолия Зяблицкого, а также неоднократно выходил со своего ноутбука в интернет, где помимо прочего искал сайты с информацией о «финансово-экономической деятельности различных организаций». Основным доказательством стали результаты обыска, проведенного в квартире господина Лаврова еще в середине марта. Тогда были обнаружены и изъяты смартфон и ноутбук, в которых при осмотре нашлись следы выхода во всемирную паутину, пользования электронной почтой и т. д. Сам Александр Лавров и его адвокат настаивали, что никаких нарушений режима не было, а телефоном и компьютером пользовались родственники, проживающие вместе с обвиняемым.

Впрочем, протоколы осмотра гаджетов показались суду более весомыми, и Александр Лавров был взят под стражу в зале суда — как минимум до 24 июня.

Далее...

Депутат Ярославской облдумы сдал чиновников, кому передал 15,5 млн руб. взяток за заключение госконтрактов на приобретение жилья для детей-сирот

by topbloger 12. мая 2022 11:54
Роман Фомичев сторговался со следствием на 2 года колонии.

Роман Фомичев сторговался со следствием на 2 года колонии. Кировский районный суд Ярославля 11 мая признал депутата областной думы Романа Фомичева, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) виновным в совершении преступления. Романа Фомичева приговорили к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 2,9 млн руб. Еще одно уголовное дело в отношении осужденного по двум эпизодам преступлений по п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах) было прекращено в связи с активным сотрудничеством Романа Фомичева со следствием и явкой с повинной. Депутата взяли под стражу в зале суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Роман Фомичев был задержан правоохранительными органами в апреле 2021 года. Депутату предъявили обвинения в посредничестве при даче взятки бывшему должностному лицу правительства региона Эдуарду Гребенщикову в период с 1 декабря 2017 года по 13 января 2018 года по поручению взяткодателя для содействия в заключении госконтракта на приобретение на территории Ярославля 30 квартир для обеспечения детей-сирот. Размер взятки составил 1,49 млн руб.

Прокуратура запросила для Романа Фомичева наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 лет со штрафом в размере 29,9 млн руб.

Эдуард ГребенщиковДалее...



Список Компроматов

Избранное