Глава совета директоров "Нобель Ойл" арестован за хищение 98 млн руб. у собственного банка

by topbloger 31. июля 2020 12:27
Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Григорий Гуревич перебрал с "Рублева". Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году. Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в 2018 году, отмечает, что господин Гуревич сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении, а затем в течение года детально рассказывал следствию обо всех обстоятельствах сделки, благодаря которой деньги были украдены.

Первым суд рассматривал ходатайство об аресте Сергея Шаповалова. Он, как считает следствие, ранее был доверенным лицом Григория Гуревича, в разное время занимая посты члена совета директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным. Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь. После этого решения судьи Артура Карпова стало понятно, что и Григория Гуревича, скорее всего, ожидает та же мера пресечения. Так это спустя еще час и случилось. Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра.

Оба фигуранта, по данным “Ъ”, были задержаны накануне, после того как пришли на допросы в СКР в качестве свидетелей. Однако на этот раз обоим было предъявлено обвинение, после чего, они, были допрошены и отправлены в изолятор временного содержания на Петровке. Дело, фигурантами которого стали Григорий Гуревич и его бизнес-партнер Сергей Шаповалов, было возбуждено 20 августа 2019 года.

Далее...

И.о. Дербентского района Дагестана повязали за хищение 500 земельных участков на 200 млн руб

by topbloger 31. июля 2020 11:47
Кадастровая ОПГ Фуада Шихиева.

Кадастровая ОПГ Фуада Шихиева. Сразу несколько сотрудников администрации Дербентского района Дагестана, в том числе исполняющий обязанности его главы 40-летний Фуад Шихиев, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с землей. Под подозрение попали также сотрудники МФЦ и республиканского управления Росреестра. В четверг утром сотрудники правоохранительных органов провели обыски на рабочих местах чиновников и в их домах.

Уголовное дело в отношении дагестанских чиновников возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, в мае 2018 года господин Шихиев (на тот момент он занимал кресло заместителя главы администрации района в сфере социальной политики) создал устойчивую преступную группу, намереваясь обогатиться путем махинаций с земельными участками с их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду.

ТАСС, 30.07.2020, "И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ": Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 млн рублей, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Следователи в Дагестане задержали и. о. главы Дербентского района, подозреваемого в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. После завершения обысков и опросов и. о. главы Дербентского района был задержан. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения", — сообщил собеседник агентства. По его словам, всего в рамках уголовного дела "задержаны порядка шести человек". "Следственные действия еще продолжаются, возможно, число задержанных возрастет", — добавил источник. — Врезка К.ру

Далее...

Депутата питерского ЗакСа задержали за 20-процентный откат налом и автомобилем Audi Q7 — за "правильное" распределение бюджета

by topbloger 31. июля 2020 11:47
"Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб.

"Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и СКР задержали депутата законодательного собрания от «Единой России» Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Их подозревают в получении взятки и посредничестве в ее передаче при выделении средств из бюджета в рамках распределения «депутатской поправки» — процедуры, когда парламентарии ежегодно могут предлагать свои поправки к бюджету города. Два года назад по схожему делу была осуждена депутат ЗакСа от «Единой России» Светлана Нестерова, которая в рамках все той же поправки добилась субсидирования дружественных организаций.

Уголовные дела в отношении депутата Коваля и его помощника Гришина возбудили в Главном следственном управлении СКР. Следователи подозревают парламентария в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его помощника — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Оперативники службы экономической безопасности ФСБ провели обыски на рабочем месте и дома у депутата.

Помощник парламентария Андрей Гришин был задержан непосредственно при получении взятки.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год Роман Коваль получил от некоего предпринимателя взятку в виде денег и имущества на общую сумму более 15 млн руб. Имуществом оказался автомобиль Audi Q7. Его рыночная стоимость начинается с 6 млн руб. Согласно декларации депутата, за 2019 год он заработал чуть больше 2,2 млн руб. и не имел в собственности ни одного автомобиля. Доход его жены за тот же период составил 54 тыс. руб.

Далее...

Замглавы Минздрава Ростовской области утяжелили победу подконтрольной компании в гостендерах

by topbloger 30. июля 2020 16:05
Станислав Беседовский утилизировал из бюджета 11 млн руб.

Станислав Беседовский утилизировал из бюджета 11 млн руб. Как стало известно “Ъ”, Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал заместителя министра здравоохранения региона Станислава Беседовского. Как считает ФСБ, два года назад он якобы создал условия для победы ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в четырех аукционах на переработку медицинских отходов, причинив бюджету области ущерб почти на 11 млн руб. При этом фабула дела практически копирует обвинения, выдвинутые ФСБ против него год назад. Но теперь действия замминистра чекисты квалифицируют по более тяжелой статье — пособничество в мошенничестве, которое совершил генеральный директор «Центра» Виктор Сегаль.

В загородный дом замминистра под Ростовом оперативники и следователи ФСБ пришли около семи утра 27 июля. Как выяснилось чуть позже, постановление о возбуждении нового дела было подписано следователем за полчаса до визита силовиков — в 6:30. В доме был проведен обыск, после чего подозреваемого в пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) допросили и на следующий день привезли в Ленинский райсуд. Следователь ФСБ, выступая во время заседания, изложил стандартные доводы, мотивируя свое арестное ходатайство тем, что фигурант может скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей и др. Защита замминистра настаивала на домашнем аресте, однако суд, согласившись с аргументами следствия, отправил Станислава Беседовского в изолятор. В нем он будет находиться до 26 сентября.

Далее...

Дочь казахстанского дизайнера "выпала" из окна аудитории МГИМО после избиения сыном экс-премьера Дагестана

by topbloger 30. июля 2020 13:04
Муртузали Меджидов арестован за убийство своей девушки.

Муртузали Меджидов арестован за убийство своей девушки. Вчера в Москве получило продолжение дело о гибели при таинственных обстоятельствах 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафы. По обвинению в убийстве девушки сыщики задержали сына экс-премьера Дагестана Мухтара Меджидова — Муртузали. В марте этого года по обвинению в хищении более ста миллионов рублей был арестован его отец.

ИА "РБК", 29.07.2020, "Сына экс-главы правительства Дагестана арестовали по обвинению в убийстве": Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова. Об этом РБК сообщили в суде.

«Басманным судом в отношении Меджидова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября 2020 года», — сообщила пресс-секретарь. Муртузали Меджидова обвиняют в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы. Против него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК России. — Врезка К.ру

Любовь и смерть

Сама история случилась ещё в апреле 2018 года. Тогда в пустой аудитории на четвёртом этаже одного из корпусов МГИМО Меджидов выяснял отношения со своей девушкой — студенткой того же вуза 21-летней гражданкой Казахстана Томирис Байсафой. Немногочисленные свидетели отмечали, что Меджидов зачем-то подпёр дверь кабинета стулом, а сам разговор происходил на повышенных тонах. Из кабинета доносились женский плач, крики, грохот мебели и… тишина. Дело кончилось её падением из окна, и Томирис спустя несколько дней скончалась в больнице.

Далее...

Экс-гендиректор РАО получил 5 лет за присвоение авторских гонораров на 762 млн руб. в группе с матерью и другими сообщниками

by topbloger 30. июля 2020 11:04
Сергей Федотов взял колонию на себя.

Сергей Федотов взял колонию на себя. Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-гендиректору Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, а также троим его бывшим подчиненным, в том числе матери экс-главы РАО, и предпринимателю. Все они обвинялись в мошенничестве с выплатами авторских гонораров на общую сумму более 762 млн руб. Процесс проходил в особом порядке, поскольку все фигуранты признали вину и выразили готовность погасить причиненный ими ущерб. В итоге господин Федотов получил пять лет колонии общего режима, а остальные подсудимые — условные наказания. Суд учел, что бывший глава РАО недавно уже получил срок за мошенничество.

Заседание началось с четырехчасовым опозданием: в суд из следственного изолятора никак не могли привезти Сергея Федотова. Он оказался единственным, кто слушал приговор, находясь в клетке: остальные фигуранты, с которых взяли подписки о невыезде, разместились на скамейках, причем предпочли дальние ряды, уступив передние места журналистам.

Сенсаций от приговора не ждали, поскольку все фигуранты дела о хищениях признали свою вину, заявили о раскаянии и выразили готовность погашать причиненный ими ущерб. Впрочем, иск РАО как потерпевшей стороны рассмотрен не был — его переадресовали гражданскому судопроизводству. Интрига заключалась лишь в том, насколько суровым кажется приговор. В прениях, напомним, прокурор просил для Сергея Федотова 5,5 года колонии общего режима, для остальных — по 4,5 года. При этом гособвинитель отмечал, что у всех подсудимых имеются смягчающие обстоятельства. На них упирала и защита, просившая проявить к обвиняемым милосердие и не лишать их свободы. В частности, упоминалось о болезнях сына и матери Федотовых и наличии ребенка-инвалида у обвиняемой Светланы Темешевой.

Далее...

Экс-глава Коми приказал экс-главе Сыктывкара Поздееву выделить участки под жилье без торгов в интересах своего знакомого Ольшевского

by topbloger 29. июля 2020 11:24
Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб. Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции по новому уголовному делу бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Следствие полагает, что чиновник, уже отбывающий 11-летний срок, превысил должностные полномочия — распорядился выделить земельные участки для строительства без торгов. Между тем подельники экс-главы уже начали выходить на свободу.

Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий). Обвинение стало окончательным — фигурант сейчас знакомится с материалами, собранными следствием.

По версии следствия, Вячеслав Гайзер, являясь главой Республики Коми, в период с 2013 по 2014 год дал незаконные распоряжения тогдашнему главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов. Указанные действия, полагает следствие, были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому господина Гайзера.

В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн руб.»,— полагают в СКР.

Далее...

Генпрокуратура требует взыскать в пользу государства 75 объектов недвижимости и автопарк на 1,5 млрд руб

by topbloger 29. июля 2020 11:24
Семью Арашуковых выселяют из отеля.

Семью Арашуковых выселяют из отеля. Генпрокуратура подала в Верховный суд иск об обращении в пользу государства имущества бывшего депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауля Арашукова и его сына, экс-члена Совета федерации от КЧР Рауфа Арашукова. Они обвиняются в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, а также других тяжких преступлениях. Про данным надзорного ведомства, с 2007 по 2018 год Арашуковы приобрели имущества на полтора миллиарда рублей, в том числе отель, ресторан и банный комплекс, притом что официально они совместно заработали немногим более 80 млн руб.

Как сообщила сегодня Генпрокуратура, в соответствии с законом «О противодействии коррупции» были проверены доходы и расходы Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Установлено, что в период 2007–2017 годов Рауль Арашуков официально заработал 65 млн 917 тыс. руб. Заработок его сына с 2009 по 2018 год составил 15 млн 651 тыс. 125 руб. Между тем оба приобрели за это время имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 руб. По данным прокуратуры, речь в том числе идет о 75 объектах недвижимости, в том числе 5 квартирах, 9 жилых домах, трехэтажном отеле «Адиюх-Пэлас», ресторане, банном комплексе, 7 земельных участках, 14 автомобилях и предметах роскоши.

«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников,— отметили в Генпрокуратуре.— Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют».

Далее...

Основатель "Корчмы Тарас Бульба" "кинул" ФНС, ликвидировав фирму, задолжавшую 57 млн руб. налоговой недоимки и штрафов

by topbloger 28. июля 2020 15:03
Юрий Белойван в федеральном розыске.

Юрий Белойван в федеральном розыске. Главное следственное управления СК по Москве сообщило об объявлении в федеральный розыск Юрия Белойвана, основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба».

Указывается, что речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

СК подозревает Белойвана в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».

Ранее заместитель председателя СК Елена Леоненко рассказала о том, что Белойвана в скором времени планируется объявить в международный розыск, хотя на тот момент он не был и в федеральном розыске. По ее словам, бизнесмен скрывается от правоохранительных органов.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Белойвана и бывшего директора ООО «Сити» Ольги Пономаревой 69 млн руб. Следствие тогда утверждало, что по крайней мере в восьми ресторанах сети действовала практика, когда сотрудники не пробивали чеки и отказывали посетителям в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы.

Далее...

Главу дорожного комитета Северной Осетии подозревают в растрате 566,7 млн руб. из средств для ремонта "уникальных сооружений"

by topbloger 28. июля 2020 12:43
Под Тариэлем Солиевым зашатался мост.

Под Тариэлем Солиевым зашатался мост. Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении председателя комитета дорожного хозяйства республики Тариэля Солиева. Он подозревается в нецелевом расходовании 566,7 млн руб. По версии следствия, деньги, которые предназначались на реконструкцию и ремонт уже существующих объектов, были потрачены на строительство моста. Это уже третье уголовное дело, в котором фигурирует Тариэль Солиев. Три месяца назад его обвинили в превышении должностных полномочий, а также разрушении и повреждении объектов культурного наследия.

Уголовное дело в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Тариэля Солиева возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). По версии следствия, в конце прошлого года Северная Осетия получила транш из федерального бюджета на реконструкцию и ремонт «уникальных искусственных сооружений», находящихся в предаварийном состоянии. В частности, речь шла об одном из мостов.

Однако 600 млн руб. были направлены на строительство нового моста на 77-м км дороги Владикавказ—Ардон—Чикола—Лескен-2.

По материалам дела, именно Тариэль Солиев распорядился незаконно перевести средства подрядчику работ — дагестанской организации «Дагспецстройсервис».

Далее...


Список Компроматов

Избранное