Федеральный розыск не помешал банкротству Ольги Сорокиной

by topbloger 20. января 2020 13:26
Владелица дома моды IRFE вместе с супругом вложила деньги «Южного торгового банка» в недвижимость в Майами

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о банкротстве Ольги Сорокиной Артем Куколев просил суд об отсрочке уплаты госпошлины, поскольку на счету должника нет средств. Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время. Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом. Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что Ольга Сорокина с 2016 года проживает в США.Далее...

Никас Сафронов переоценил себя в десять раз

by topbloger 20. января 2020 12:06
Украденные директором «Ленинского мемориала» полотна суд не счел особо ценными

Директора ульяновского ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» Эдуарда Шабалина, которого художник Никас Сафронов обвинил в хищении 13 картин, а следствие — еще и в мошенничестве, суд признал виновным только в краже трех полотен, при этом оценив их в сумму почти в десять раз меньшую, чем в материалах обвинения. Директор получил два с половиной года условно. Приговором остались недовольны все стороны: господин Шабалин намерен добиваться оправдания, прокуратура требует для него шести лет колонии, а господин Сафронов, считая, что было украдено 13 картин, сам предпринимать какие-либо действия более не намерен. Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор директору областного государственного автономного учреждения «Волга-Спорт-Арена» Эдуарду Шабалину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в том числе группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в особо крупных кражах (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Расследование этого дела началось в 2015 году, когда заявление в полицию о краже четырех картин на сумму 9 млн рублей подал ныне живущий в Москве уроженец Ульяновска заслуженный художник РФ Никас Сафронов. Согласно выводам следствия, в 2015 году при организации в Ульяновске выставки картин господина Сафронова Эдуард Шабалин похитил четыре полотна, а еще девять были обнаружены «в одном из нежилых помещений, принадлежащих фигуранту уголовного дела». Далее...

Михаил Игнетьев угрожает «мокрым делом»

by topbloger 20. января 2020 10:46
Глава Чувашии странным образом поздравил журналистов

18 января на торжественном собрании в Чебоксарах, посвященном дням российской и чувашской печати, глава региона Михаил Игнатьев выступил с неоднозначным заявлением, которое более похоже не на приветствие, а на угрозу. В своей речи чиновник выразил недовольство журналистами и блогерами, которые «с утра до вечера критикуют» и «пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», пишет «Медиазона». По мнению Игнатьева, после такой критики властям приходится разбираться с митингами и «неспокойной ситуацией» вместо того, чтобы «заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства». «Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает», — заключил глава региона. Ранее Игнатьев назвал «фейковой» и «надуманной» информацию о нарушениях в чувашском спортивном училище, которые выявило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 17 июня 2019 года агентство сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, сообщает ТАСС. Далее...

Подружку-шпионку сына Юрия Ковальчука выпустили из СИЗО

by topbloger 17. января 2020 22:26
Карина Цуркан освобождена под подписку о невыздеОсвобождена из СИЗО обвиняемая в шпионстве Карина Цуркан, работавшая под протекцией Бориса Ковальчука, сына приятеля Путина. Цуркан освободили под подписку о невызде, передает РБК со ссылкой на ее адвоката Ивана Павлова.Он уточнил, что решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции. «Мотивировка нам пока не известна, так как суд огласил только вводную и резолютивную части своего решения», — заявил Павлов, уточнив, что Цуркан находилась под стражей более полутора лет, хотя следственные действия по делу завершены. «Судя по тому, что избран даже не домашний арест, а еще более мягкая мера пресечения, наши аргументы сработали», — сказал Павлов.Ограничения, наложенные на Цуркан, стандартные: она должна ночевать по месту жительства, не может общаться со свидетелями по делу и иностранными гражданами, а также пользоваться средствами связи и интернетом, сообщил адвокат.Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в пользу Румынии в июне 2018 года. Цуркан инкриминировали, что она передавала входящей в НАТО стране сведения о переговорах об организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса, утверждали источники: «Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается». Цуркан организовывала поставки электроэнергии из России в КрымДалее...

У Сергея Лаврова нашли недвижимость на €9 млн

by topbloger 17. января 2020 22:06
Дипломат накопил значительно больше, чем позволяют официальные доходы его самого и семьиГлава МИД России оказался соседом по элитному поселку сына миллиардера Искандера Махмудова, связанного с "измайловскими". Стоимость Вилла семьи Лавровых в поселке Ландшафт стоит около €4,4 млн, установил The Insider. Квартира по соседству с Чемезовым, бывшей женой Сечина и сыном Тимченко стоит столько же или даже больше. Общая стоимость всей недвижимости семьи главы МИД - €8,8 млн, что совсем не стыкуется с официальными доходами в декларациях.Обнаруженный журналистами загородный дом Сергея Лаврова находится в элитном подмосковном поселке Ландшафт, деревня Жуковка (соседствует c Барвихой). Это белый трехэтажный особняк площадью 499 м² и участок в 28,4 сотки. Дом и участок были впервые задекларированы в 2014 году (и, видимо, тогда и куплены, хотя права на дом были зарегистрированы только в 2015 году). Размер дома и участка полностью совпадают с параметрами собственности, указанной в официальной декларации министра, однако размер задекларированного заработка сильно меньше стоимости дома. С 2008 по 2014 год, согласно официальным данным, Лавров и его супруга Мария в среднем зарабатывали около 4,5 млн рублей в год на двоих. Согласно же объявлениям на сайтах продажи недвижимости, минимальная цена домов в поселке Ландшафт начинается от 300 млн рублей. Так, дом площадью 670 м² на участке 29 соток стоит 335 млн рублей. И такова их стоимость, а ведь с 2014 года элитная недвижимость на Рублевке подешевела, и некоторые коттеджи в Ландшафте стоят в 2019 году на 50% дешевле, чем в 2014. Но даже если предположить, что тогда Лавровы купили свой особняк за 300 млн, это было бы эквивалентно их годовому доходу за 66 лет (если не тратить больше ни на что).Далее...

Америка не верит Дурову

by topbloger 17. января 2020 14:45
Менеджеры Telegram все-таки cчитают криптовалюту ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала переписку сотрудников Telegram и их показания. Из документов следует, что команда проекта называла свою криптовалюту ценными бумагами и знала о сером рынке их перепродажи

Команда Telegram рассматривала токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) как ценные бумаги. Об этом стало известно из опубликованного заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поданного в поддержку ходатайства регулятора об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.Именно вопрос, является ли Gram ценной бумагой и, как следствие, применяется ли в его отношении законодательство о ценных бумагах, стал причиной разбирательства между Telegram и SEC.После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлек $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

В самом TelegramДалее...

Юрий Глоцер обвиняет Дареджан Квеидзе в краже $1,5 млн

by topbloger 17. января 2020 14:05
Самого Глоцера обвиняют в краже 12 млрд рублей

Адвоката Алексея Улюкаева проверяют после заявления о мошенничестве. Ее обвиняет Юрий Глоцер — продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит».

Дареджан Квеидзе защищала бывшего министра экономического развития в 2017 году, когда Улюкаева осудили на восемь лет строгого режима. За год до этого громкого дела Квеидзе, по словам Юрия Глоцера, договорилась вести его дела, за что попросила полтора миллиона долларов.

Деньги, по словам продюсера, она получила, а вот никакой юридической помощи не оказала, поэтому Юрий пошёл в Следственный комитет и написал на Квеидзе заявление. Правда, Дареджан говорит, что с Глоцером они никогда не встречались и никаких денег он ей не передавал. И действительно, есть совсем небольшой повод сомневаться в его словах.

Дело в том, что на самого Глоцера завели уголовное дело о попытке мошенничества на почти 12 млрд рублей. Продюсер якобы подделал расписку и договор займа своей «коллеги», совладелицы банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой. Сам Глоцер сейчас живёт за границей и просит бизнес-омбудсмена Юрия Титова включить его в «лондонский список» предпринимателей, которые скрываются за границей, но хотят вернуться в Россию.

Кстати, самому экс-инистру помощь адвоката также не помогла: Алексей улюкаев продолжает отбывать наказание по обвинению в даче взятки гдаве "Роснефти" Игорю Сечину, в колонии он продолжает писать депрессивные стихи.

Далее...

Сидоренко-младший просится к отцу на волю

by topbloger 17. января 2020 12:45
В челябинской колонии не так уютно, как на пляжах МалайзииСын бывшего вице-мэра Магнитогорска Виталия Сидоренко, задержанный Интерполом в Малайзии и осужденный за помощь отцу в получении взяток, нашел способ покинуть челябинскую колонию. Виталий Сидоренко-младший одновременно подал заявления об условно-досрочном освобождении и замене наказания на более легкое, следует из базы судебных дел.

«Заявление о выходе по УДО суд рассмотрит 24 января. Заседание по вопросу о замене заключения в колонии более мягким видом наказания назначено на 14 февраля и состоится в зависимости от исхода январского заседания», — пояснили «URA.RU» в суде.

«Первопроходцем» в замене части наказания на более мягкое (с проживанием в общежитии исправительного центра ГУ ФСИН) стал бывший вице-губернатор области Николай Сандаков, за ним тот же ход решили использовать экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров и экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин.

Сидоренко-старший был осужден за взятки с местных предпринимателей за выделение земельных участков. Вместе с главой комитета по управлению имуществом Магнитогорска Алексей Дюльдин вымогали около 5 млн рублей у бизнесмена из Екатеринбурга, желающего построить гостиницу. Его сын помогал в этом деле отцу.

В 2009 году готовилась передача взятки на 10 млн рублей, но сделку пресекли сотрудники ФСБ. Сын чиновника бежал за границу, работал в Таиланде управляющим директором одной из компаний, был задержан Интерполом в Малайзии и этапирован в Россию в 2017 году. К этому времени его отец, осужденный на девять лет колонии строгого режима, успел выйти на свободу.

Дагестанский вице-премьер Шамиль Исаев получил свой приговор

by topbloger 17. января 2020 11:25
Ставленник Рамазана Абдулатипова получил 4,5 лет колонии

Лефортовский суд Москвы в четверг приговорил бывшего заместителя врио премьера Дагестана Шамиля Исаева к 4,5 годам колонии за присвоение казенных денег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. «Исаев Шамиль Абдулаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

Гражданский иск потерпевшей «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» удовлетворен частично: с осужденного в счет возмещения ущерба взыскано 56 млн 351 тыс 964 рубля 24 копейки.Как установил суд, сообщники присвоили 41 миллион рублей, выделенный на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому проходит еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.Суд установил, что чиновники совершили преступление «из корыстных побуждений с целью обогащения». При этом организатором преступной группы, по мнению суда, выступило неназванное «иное лицо номер один», дело в отношении которого выделено в отдельное производство.Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона в сентябре 2018 года.Далее...

Жена Михаила Мишустина принесла в семейную копилку $11 млн

by topbloger 17. января 2020 11:25
У семьи премьера оказалось впятеро больше земли, чем указано в декларацииО Владлене Мишустиной, жене назначенного сегодня премьер-министром Михаила Мишустина, известно очень немногое. Практически нигде не упоминается даже её имя, не говоря уже о роде занятий. Как пишет "ОМ", достоверно известно, что она зарабатывает в разы больше своего мужа, который в последние десять лет был главой Федеральной налоговой службы. Судя по декларации о доходах Мишустина, с 2010 по 2018 год тот заработал 213 млн рублей, тогда как его супруга — почти вчетверо больше. На чём именно Владлена Мишустина зарабатывает столь существенные деньги — не ясно. В базе данных «Контур.Фокус» мы не нашли никаких указаний на то, что она в последние годы владела каким-либо бизнесом или являлась руководителем какой-либо компании. Единственное, что известно о бизнесе жены премьера, — в 2009 году она стала соучредителем танцевальной школы Decadance вместе с двумя партнерами: Натальей Удодовой и Юлией Митрович. Юрлицо было зарегистрировано в деревне Барвиха на Рублёво-Успенском шоссе, обнаружили мы. Там же, в элитном посёлке, располагалась и сама школа. Правда, бизнесом эту школу назвать было сложно — уже в 2014 году ООО «Дэкаданс» было ликвидировано. А сама Мишустина, судя по данным «Контур.Фокуса», вышла из этого бизнеса двумя годами раньше. Кроме того, с 2008 по 2013 год Мишустина была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которого — школа танцев. Инвесторы танцевальной школы не интересовались получением прибыли. «Им важно было приводить туда знакомых и как-то говорить, что вот у нас есть такой классный бизнес», — рассказывала бизнес-партнёр Мишустиной Юлия Митрович в интервью «Дождю» год назад. Далее...


Список Компроматов

Избранное