Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело. В панамском уголовном суде начался процесс по делу 27 человек, обвиняемых в связи со скандалом с отмыванием денег, который разразился после публикации так называемого «Панамского досье». Финансовые документы, попавшие в руки журналистов в 2016 году, показали, как некоторые богатейшие люди мира прячут свои активы в офшорных компаниях.
Среди обвиняемых — Юрген Моссак и Рамон Фонсека, основавшие закрывшуюся в 2018 году юридическую фирму Mossack Fonseca. Им предъявлены обвинения в отмывании денег. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.
Сами они утверждают, что ни они, ни их фирма не были причастны к противоправным действиям. Еще в 2017 году Mossack Fonseca заявила, что стала жертвой компьютерного взлома, а слитые документы неверно интерпретированы.
Моссак присутствовал в зале суда. Фонсека, как сообщили его адвокаты, находится в больнице в Панаме.
После публикации слитых документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах фирмы, и в феврале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака взяли под стражу.
Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном.
Далее...
Подписаться