Игорные воротилы Белоруссии. В Беларуси функционирует довольно много казино. Но поступления от игорных заведений в государственную казну Беларуси нельзя назвать большими. Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырех миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счет налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Еще 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Депутаты в окружении врагов. Кроме поддержки реальной войны, некоторые депутаты активно участвуют в войне информационной: делают пропагандистские заявления и клеймят позором Европу и США. При этом сами депутаты или их родственники имели там дома, квартиры и бизнесы. И в ряде случаев до сих пор от них не отказались.

Часть иностранных активов российских депутатов были оформлены на них лично и уже заморожены (хотя не все европейские страны спешат это делать). Но большая часть зарубежного имущества принадлежит близким и дальним родственникам парламентариев: совершеннолетним детям, родителям, братьям и сестрам. Депутаты успешно переписали активы на родственников или сразу оформили, например, на детей, которые недавно стали совершеннолетними и, очевидно, еще не могли заработать на квартиру в Лондоне или виллу в Испании. Это создает сложности для властей западных стран: родственники крайне редко подпадают под санкции вместе с политиками. Для ареста их активов необходимо доказать, что родные и близкие являются не самостоятельными фигурами, а просто держателями собственности в интересах политического лица. Сделать это непросто.

«Важные истории» продолжают рассказывать о зарубежной недвижимости российских политических значимых лиц, которые уже оказались под санкциями (или еще нет) из-за войны в Украине. В августе мы показали иностранные активы российских губернаторов и их родственников. В этой публикации обратим внимание на иностранную собственность, связанную с депутатами Госдумы. [...]

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова. У одной нет сайта, а в другую не удалось дозвониться, однако именно эти зарубежные фирмы торгуют продукцией ведущих предприятий нефтяной и химической отраслей Туркменистана.

Главное из расследования
Минеральное удобрение, производимое на государственном заводе в Туркменистане, экспортируют через сомнительную шотландскую компанию.
Ключевую роль в предприятии играет племянник президента Хаджимурат Реджепов. Люди, значащиеся в декларациях компании ее бенефициарами, на самом деле работают на Реджепова.
Другая британская фирма получает контракты на торговлю нефте- и химпродуктами производства крупных госпредприятий. С нею также тайно связан племянник президента — брат Хаджимурата, Шамурат.
Братья купили в Дубае 16 квартир.

В сентябре 2018 года в Туркменистане отметили важное индустриальное достижение страны — запуск нового государственного завода по производству карбамида в городе Гарабогаз на побережье Каспийского моря. СМИ писали, что на торжественное открытие приехали даже зарубежные дипломаты из Ашхабада.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ключевых экспортных продуктов страны.