Акцизное дело Елены Ягодкиной. Басманный суд Москвы санкционировал арест замглавы Федеральной таможенной службы, генерал-полковника Елены Ягодкиной по делу о превышении полномочий. Следствие утверждает, что она помогла двум фирмам, торговавшим алкоголем, получить, а затем и продлить срок действия акцизных марок. Те использовали их для «реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке», что причинило государству ущерб на сумму 1,2 млрд рублей.

Адвокаты генерала убеждали суд, что речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях, а ущерб в деле отсутствует. Они просили не заключать заслуженного работника таможенной службы в СИЗО. Однако суд удовлетворил просьбу следствия и отправил Ягодкину под стражу до 26 мая.

Заседания по вопросу избрания меры пресечения 48-летней Ягодкиной ждали со вторника, 26 марта, когда в СМИ попала информация о ее задержании. Тогда сообщалось, что Ягодкину проверяют на причастность к коррупции. Обычную в этом случае статью «взятка» (ст. 290 УК РФ) ей так и не вменили. Однако инкриминировали «превышение полномочий с причинением тяжких последствий» (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), которая предполагает от трех до десяти лет колонии.

Заседание в конце рабочего дня

Как борются с клеветой в "телеге". В РФ активизировалась судебная практика по удалению постов в Telegram, порочащих честь и достоинство. Ранее в таких исках зачастую отказывали из-за невозможности определить владельца или администратора Telegram-канала. Но сейчас истец, не получив такой информации, может обратиться в суд с заявлением об установлении просто самого факта распространения этой информации, запросив ее удаление без привлечения автора. Юристы рассказали «Известиям», как выстроить защиту в таких случаях.

Нашли путь

— Сейчас же предполагается, что в случае невозможности определения администратора канала истец может обратиться в суд с заявлением об установлении факта распространения порочащей информации. В случае удовлетворения — обращаться в РоскомнадзорДалее...

Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб. Вице-президент РосДорБанка Олег Жигилей обратился в полицию с просьбой найти людей, которые похитили из ячейки в его же банке 153 млн рублей. Об этом стало известно 78.ru.

57-летний мужчина утверждает, что положил туда 685000 евро, 369000 долларов, 5000 швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца. Также у вице-президента РосДорБанка пропали ювелирные украшения, коллекция часов и запонок.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

РосДорБанк ответил на запрос 78.ru:

— Банк опровергает информацию о новом ограблении сейфинга. Нами были выявлены скомпрометированные ячейки. В процессе информирования клиентов о необходимости проверки данных ячеек, арендаторы являются в банк. Пострадавшие, которые обнаружили хищение, обращаются в полицию в рамках того же дела, — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Сотрудники банка тесно сотрудничают с правоохранительными органами. РосДорБанк проводит собственную проверку по факту случившегося. Эпизоды хищения подтверждены только в скомпрометированных ячейках.

Стоит отметить, что РосДорБанк в Петроградском районе Петербурга уже фигурировал в криминальной сводке. По информации 78.ru деньги и драгоценности пропали во временной промежуток с 8 по 12 марта – это совпадает с тем периодом, когда совершалась «кража века». Тогда уроженец Сочи с молдавским паспортом вынес из ячейки 1,64 млрд рублей.

Анатолий Тихонов отсидел свое в СИЗО. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о многомиллионном хищении, сообщило «РИА Новости».

С учетом времени, которое Тихонов провел в СИЗО, его освободили в зале суда.

Бывшему замминистру энергетики назначили штрафы 500 млн и 1 млн руб. Суд конфисковал его имущество, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 млн руб. Тихонова также лишили орденов Почета и Дружбы, ему запрещено занимать должности на госслужбе. Суд удовлетворил иск Минэнерго, признанного по делу потерпевшим, о взыскании с Тихонова ущерба на сумму 271 млн 852 тыс. руб. Другие шестеро подсудимых получили условные сроки и штрафы в размере до 80 млн руб.

Тихонова арестовали в сентябре 2020 года. По версии следствия, он организовал хищение свыше 600 млн руб., выделенных для создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), в годы, когда возглавлял Российское энергетическое агентство при Минэнерго (2013–2019 годы; затем он стал замминистра энергетики). Источник «РИА Новости» сообщал, что позже в деле появились новые эпизоды: еще 100 млн руб. Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам, считало следствие. Таким образом, общий ущерб превысил 700 млн руб.

В 2022 году глава МВД Владимир Колокольцев, не называя имени, заявил, что силовики уличили бывшего замминистра энергетики в получении взяток на 227 млн., со ссылкой на источники писал «Коммерсантъ»». «Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», — сказал глава МВД.

Павел Те порешал вопрос с "ворами". Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, который в начале марта объявил в розыск председателя совета директоров одной из крупнейших российских девелоперских компаний Capital Group Павла Тё, снял с бизнесмена все подозрения. Об этом сообщает местное деловое издание Tazabek со ссылкой на заявление ГКНБ.

Предпринимателя обвиняли в финансировании организованной преступной группировки и связях с «ворами в законе», в частности с Камчы Асанбеком (Кольбаевым), которого в прошлом октябре убили при задержании в Бишкеке. Тогда в ГКНБ утверждали, что российский бизнесмен установил с ним связь для обеспечения покровительства на территории Киргизии, а также оказывал лидеру ОПГ финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости.

Теперь в ГКНБ уточнили, что 19 марта Тё прибыл на территорию Киргизии, «где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий». По результатам этих мероприятий все предъявленные бизнесмену обвинения были сняты. Досудебное производство в его отношении прекращено.

Capital Group — одна из крупнейших российских девелоперских компаний, работает с начала 1990-х. За это время возвела около 11 млн кв. м многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости бизнес- и премиум-класса. В частности, среди проектов Capital Group — комплекс на Новом Арбате и гостиница в жилом квартале «Золотой» на Софийской набережной, отель Mandarin Oriental Hotel, комплекс «Город столиц». С 2016 года Тё избрали председателем совета директоров компании. За 2020-й ее выручка составила 42 млрд руб.

Реэкспорт Райымбека Матраимова. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана доставили на родину задержанного в Азербайджане бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об экстрадиции находившегося в международном розыске экс-чиновника говорится в пресс-релизе силового ведомства.

По данным ГКНБ, операция по задержанию Матраимова в Баку была проведена 25 марта при содействии азербайджанских спецслужб. На следующий день подозреваемого под охраной отправили в Кыргызстан.

Бывший заместитель председателя Таможенной службы республики является фигурантом дела, в рамках которого он подозревается в незаконном лишении свободы (статья 169 Уголовного кодекса) и легализации преступных доходов (статья 222 УК).

В спецслужбе отметили, что, согласно их сведениям, экс-чиновник имел близкую связь с «вором в законе» Камчи Кольбаевым известным как «Коля-киргиз», ликвидированным при задержании осенью прошлого года. Кроме того, сообщается, что Матраимов подозревается в создании преступной группы из работников таможни и госслужащих.

Также в Бишкек доставлены братья Райымбека Матраимова — Тилек, Руслан и Исламбек. Однако неизвестно, в чем подозревают родственников коррупционера и возбуждено ли против них уголовное дело.

Несколько дней назад ГКНБ передавал, что беглый кыргызстанец находится в Баку. Более того, спецслужба считала, что Матраимов причастен к планировавшемуся покушениюДалее...

Алексей Шепель заехал на 3,5 года. Миллиардер Алексей Шепель признан виновным в массовом ДТП на Рублёвском шоссе у метро "Кунцевская". Владельца девелоперской компании S.Holding отправили в колонию-поселение на 3,5 года. Также ему запрещено водить машину ещё 2,5 года.

Авария случилась 8 февраля 2022 года. Шепель нарушил ПДД и почти собрал страйк — на своём Mercedes-Benz S350 он протаранил несколько попутных авто. Пострадали четыре человека. Их гражданские иски удовлетворены частично.

Уходил от долгов через фиктивное банкротство

На миллиардера Алексея Шепеля завели уголовное дело из-за 118 миллионов

Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии. Офис совета по национальной безопасности (СНБ) в понедельник подтвердил, что Надим Анжарвалла, подозреваемый в рамках уголовного расследования деятельности Binance в Нигерии, сбежал из-под стражи.

Глава отдела стратегических коммуникаций в офисе совета Закари Миджиньява сообщил, что г-н Анджарвалла сбежал в пятницу, 22 марта. [...]

Наши источники сообщили, что 38-летний г-н Анджарвалла сбежал в пятницу (23 марта) из Абуджи, где он и его коллега находились под стражей, после того как охранники отвели его в близлежащую мечеть для молитвы в период продолжающегося поста Рамадан.

В своем заявлении, сделанном в понедельник днем, г-н Миджиньява подтвердил сообщение Premium Times.

Он пояснил, что после получения сообщения о побеге г-на Анджарваллы офис СНБ предпринял немедленные шаги совместно с соответствующими службами безопасности, министерствами и ведомствами, а также международным сообществом, чтобы задержать подозреваемого. По его словам, органы безопасности работают с Интерполом для получения международного ордера на арест подозреваемого.

"Предварительное расследование показало, что г-н Анджарвалла бежал из Нигерии, используя скрытый им паспорт", - говорится в заявлении.

"Сотрудники, ответственные за содержание подозреваемого под стражей, были арестованы, и в настоящее время проводится тщательное расследование с целью выяснения обстоятельств, которые привели к его побегу из законного места заключения".

Суперъяхта Launchpad Марка Цукерберга за $300 млн. Журналисты раскрыли детали роскошного убранства яхты главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга. Материал публикует Page Six.

Речь идет о 117-метровой суперъяхте Launchpad, которую интернет-предприниматель приобрел за 300 миллионов долларов (28 миллиардов рублей) в качестве подарка на скорое 40-летие. Судно, созданное компаниями Espen Øino International и Feadship, было замечено в порту Эверглейдс в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

На фотографиях, показанных журналистами, видно, что стальной корпус яхты украшает алюминиевая надстройка. Известно, что интерьер судна, выполненный в темно-синих тонах, создавала французская студия Zuretti Interior Design. На борту предусмотрено множество площадок для отдыха, а также вертолетная площадка.

Всего на яхте может с комфортом разместиться 24 гостя и 48 членов экипажа. Отмечается, что ее содержание и использование обходятся в 30 миллионов долларов в год (2,8 миллиарда рублей).

Была "Катюша" Потанина, стала Launchpad Цукерберга

Босс Facebook покупает "русскую" мегаяхту за $300 млн — и заодно второе судно

Кристиан Хенсен (Christian Hensen)Далее...

Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику. Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Российской венчурной компании» (РВК) Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича к шести и пяти с половиной годам колонии общего режима, следует из телеграм-канала судов общей юрисдикции столицы. Их признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Суд также частично удовлетворил гражданский иск РВК к Рязанцеву и Чучкевичу о возмещении вреда: с них взыскали в пользу компании 394,984 млн руб. Суд также передал РВК в счет погашения гражданского иска 2,183 млн руб. и $14,781 тыс. (1,368 млн руб.), которые были изъяты при обыске в офисе компании «Солар Менеджмент».

«Солар Менеджмент» была управляющей компанией группы «Энергия солнца». Она вместе с Bright Capital Management (входила в венчурный фонд Bright Capital) в августе 2014 года заявили, что вложат 10 млрд руб. в строительство шести электростанций на солнечной энергии в Астраханской области. В сентябре того же года «Солар Менеджмент» ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 250 кВт.

В ноябре 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Рязанцева и Чучкевича. Их обвиняли в хищении из РВК 1,3 млрд руб. под видом инвестирования в американскую Alion Energy (специализируется на разработках и строительстве солнечных электростанций, робототехнике и автоматизации проектирования).