Беглый бенефициар СК "Вектор" заочно арестован по обвинению в выводе из собственности компании здания в Симферополе и хищении 67 млн руб

by topbloger 26. июня 2020 11:07
Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего бенефициара нескольких крупных страховых компаний Александра Кондратенкова. В отличие от двух предыдущих перенесенных судебных заседаний на этот раз представитель Генпрокуратуры не стал настаивать на переквалификации деяния обвиняемого с растраты на мошенничество. В ближайшее время материалы на господина Кондратенкова направят в Интерпол для объявления в международный розыск.

На рассмотрение вопроса о заочном аресте Александра Кондратенкова у суда ушло около двух часов. По словам представителя следственного департамента МВД, экс-страховщик обвиняется в тяжком преступлении и, оставаясь на свободе, может уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. Немаловажным аргументом стало и то обстоятельство, что господин Кондратенков скрылся от органов предварительного следствия.

Стоит отметить, что на этот раз позицию следственного департамента МВД поддержал и представитель Генпрокуратуры. В отличие от двух предыдущих заседаний он не стал настаивать на переквалификации деяния обвиняемого с особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Два адвоката господина Кондратенкова пытались убедить суд, что основания для избрания самой строгой меры пресечения отсутствуют, и просили ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Впрочем, суд встал на сторону следствия и заочно арестовал бывшего страховщика на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи из-за границы.

Далее...

Укативший за границу бывший собственник "Мастер-Капитала" обвиняется в хищении из банка более 600 млн руб

by topbloger 19. июня 2020 10:56
Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами". Как стало известно “Ъ”, бывший собственник банка «Мастер-Капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях из своего кредитного учреждения. Пока проживающему за пределами России экс-банкиру инкриминируются два эпизода вывода средств из «Мастер-Капитала» на сумму более 600 млн руб. Общая же задолженность банка перед кредиторами после краха в начале 2018 года составила более 2,5 млрд руб.

О том, что в отношении Феликса Бажанова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, стало известно в ходе рассмотрения в Тверском райсуде столицы ходатайства следствия о продлении срока ареста другого фигуранта дела — бывшего председателя правления банка «Мастер-Капитал» Владимира Викторова. В частности, коротко изложив фабулу и упомянув, что основания для продления меры пресечения в отношении последнего не изменились, следователь добавил, что в деле появился и новый фигурант. Впрочем, очно предъявить обвинение господину Бажанову у правоохранителей не получится, поскольку бывший бенефициар банка «Мастер-Капитал» уже давно обосновался за границей.

В этой связи следствие, по данным “Ъ”, намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте, для чего Феликса Бажанова предварительно объявят в международный розыск.

Далее...

Германия не выдала России обвиняемого в хищениях 14,2 млрд руб. совладельца банка "Тусар"

by topbloger 29. мая 2020 15:33

Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США. Как стало известно “Ъ”, Германия отказалась экстрадировать в Россию соучредителя банка «Тусар» Андрея Ефремова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Произошло это во многом потому, что проводивший в России расследование в отношении банкира старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД Александр Брянцев сам оказался под следствием за злоупотребление должностными полномочиями, а двое его непосредственных руководителей уволены из департамента.

Андрей Ефремов был задержан в конце прошлого года в аэропорту Мюнхена, поскольку еще с 2018 года значился в международной базе Интерпола. В этот немецкий город российский экс-банкир прибыл из США и транзитом планировал следовать в Дубай. Однако вместо этого был отправлен в местную тюрьму, где все это время и дожидался рассмотрения запроса Генпрокуратуры России об экстрадиции.

При этом уже в самом начале было понятно, что с выдачей господина Ефремова могут возникнуть проблемы. Незадолго до этого немецкие власти приостановили целый ряд подобных процедур в отношении задержанных в этой стране россиян из-за убийства 23 августа 2019 года в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как посчитали немецкие следователи, которым удалось задержать убийцу — а им оказался россиянин с якобы фальшивым паспортом на имя Вадима Соколова,— это преступление могло быть совершено в интересах российских властей.

Впрочем, до рассмотрения политических аспектов в процессе об экстрадиции Андрея Ефремова дело так и не дошло. Несколько первых заседаний, которые состоялись еще весной 2020 года, судье пришлось перенести из-за того, что российская сторона не смогла представить убедительных доказательств причастности господина Ефремова к инкриминируемому преступлению.

Далее...

Экс-гендиректор интернет-ритейлера Wikimart признан виновным в пособничестве в хищении 124 млн руб. у разорившегося Айманибанка

by topbloger 8. мая 2020 10:37
Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем. Как стало известно “Ъ”, Головинский райсуд Москвы приговорил к трем годам условно бывшего генерального директора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина. Бизнесмен признан виновным в пособничестве в хищении 124 млн руб. у разорившегося Айманибанка. Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.

Судебный процесс над обвинявшимся в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) Андреем Клениным начался в Головинском райсуде Москвы почти год назад. Чтобы попасть на два последних заседания, включая оглашение приговора, находившемуся под домашним арестом подсудимому в связи с введенными в столице ограничениями пришлось оформлять электронный пропуск с QR-кодом.

Как заявила “Ъ” защита Андрея Кленина, никаких переносов заседаний в связи с пандемией в их процессе не было.

Но меры предосторожности в зале соблюдали все: руки обрабатывали антисептиком, а на лицах всех участников процесса, включая судью, были медицинские маски.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить бывшего гендиректора Wikimart к семи годам лишения свободы. Так что на оглашение приговора 30 апреля бизнесмен отправился явно не в лучшем расположении духа. Тем не менее все закончилось для него относительно благополучно. Судья Кристина Кострюкова хоть и признала подсудимого Кленина виновным в инкриминированном ему преступлении, но сочла, что исправление бизнесмена возможно без изоляции от общества.

Далее...

Экс-руководителей Газбанка взяли за выдачу невозвратных кредитов на 600 млн руб. и подмена активов неликвидом

by topbloger 13. апреля 2020 09:57

Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину". Как стало известно “Ъ”, в Самаре по обвинению в хищении средств из местного Газбанка задержаны бывшие врио предправления этого кредитного учреждения Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Обоим инкриминируются выдача заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб.

Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года. До недавнего времени практически все его бывшее руководство проходило по нему в качестве свидетелей.

Собрав и проанализировав информацию о том, каким образом с 2015 года по июль 2018 года, когда у Газбанка была отозвана лицензия, его руководство вывело из кредитного учреждения более 7 млрд руб., сотрудники ГУЭБиПК МВД и их самарские коллеги пришли к выводу, что непосредственное участие в этом принимали Михаил Липовецкий и Владимир Семин. Последний проработал в Газбанке почти четверть века, начав с должности главного бухгалтера, а последние 20 лет являлся зампредом правления кредитной организации. Его коллега Михаил Липовецкий на должность предправления Газбанка был назначен в ноябре 2016 года и покинул ее за пять дней до отзыва лицензии.

Далее...

Обнальная площадка обошлась главе совета директоров "Юг-нефти" в 1 год условно

by topbloger 9. апреля 2020 10:14
Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу. Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов. При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб.

Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года. Незадолго до этого по ходатайству следствия, считавшего, что фигуранты преднамеренно тянут время, их ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Не помогли и доводы адвокатов, заявивших в суде, что «всего за 13 дней они и их подзащитные ознакомились с 22 томами (в деле их 30.— “Ъ”), тогда как расследование длилось более двух лет».

Сам судебный процесс также оказался весьма скоротечным: на днях судья Сергей Артемов огласил приговор.

Вопреки требованию гособвинителя, просившего назначить подсудимым реальные сроки наказания от трех до четырех лет лишения свободы, все они получили куда меньшие, да и то условно.

В частности, бизнесмен Асланбек Ахметханов был приговорен к году. А максимальный срок — три года условно — получил организатор преступления, которым следствие, а затем и суд признали безработного Дениса Филиппова. Остальным фигурантам суд назначил наказание от года до двух лет также условно.

Далее...

ОПГ фальшивомонетчиков на продаже через даркнет поддельных купюр в 1, 2 и 5 тыс. руб. за 10-30% от номинала получила сотни миллионов

by topbloger 7. апреля 2020 12:13
Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей. Как стало известно “Ъ”, подпольный «Банк России», активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга. Как говорят в МВД, аналогичных дел в их практике еще не было.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, говорят сотрудники полиции, друг друга подельники знали только заочно по никам. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Далее...

Обманутые кредиторы помогли задержать экс-президента Межтрастбанка, объявленного в международный розыск за хищение 2,5 млрд руб

by topbloger 17. марта 2020 12:05
Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Игоря Бойкова выследили вкладчики. Как стало известно “Ъ”, в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Трое подельников господина Бойкова в конце прошлого года уже были осуждены на сроки от 2 лет 10 месяцев до 4,5 года.

Как рассказал “Ъ” знакомый с ситуацией источник, местонахождение 59-летнего Игоря Бойкова установили вкладчики Межтрастбанка, которым признанное в марте 2016 года банкротом кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд руб. В начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачева в столичном районе Хамовники. Как только жертвы банкиров убедились в том, что приехал именно господин Бойков, они заблокировали его квартиру и вызвали сотрудников полиции. Последние и задержали находившегося более двух лет в федеральном и международном розыске бывшего президента Межтрастбанка.

Как уже рассказывал “Ъ”, изначально фигурантами уголовного дела, которое по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) расследует следственный департамент МВД, являлись бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова. Все трое по ходатайству следствия в апреле 2017 года были арестованы Гагаринским райсудом Москвы. Еще двое — экс-президент Межтрастбанка Игорь Бойков и член совета директоров кредитного учреждения Сергей Липатов в рамках этого дела довольно долго имели статус свидетелей. Ситуация изменилась после того, как показания об их причастности к выводу денег из банка дали Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. В прошлом году Останкинский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка более 2,5 млрд руб. к двум годам десяти месяцам и трем годам лишения свободы соответственно. Не признавшую вины госпожу Романову отправили в колонию на 4,5 года.

Далее...

Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией

by topbloger 16. марта 2020 10:43

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов. Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана.

Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за бывшим коллегой Макарцевым им пришлось ехать в Тульскую область, где он проживал в коттеджном поселке «Заокские просторы».

Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб.

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».

Далее...

Глава подрядчика российской оборонки "Строй Групп" и его советник арестованы по делу о мошенничестве с ущербом в 3 млрд руб

by topbloger 10. марта 2020 12:15
Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом. Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве. Генподрядчики крупных оборонных предприятий, таких как ПАО «Туполев», ПАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой"», АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» и ряда других обвиняются в хищении около 3 млрд руб. при реализации контрактов в рамках госпрограммы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». По решении Бабушкинского райсуда оба фигуранты были отправлены в СИЗО.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки преступления. Махинации были совершены при реализации в 2015–2019 годах 11 контрактов в рамках госпрограммы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб.

Константин Лобода
Константин Лобода
Господ Бабаева и Лободу сотрудники ФСБ задержали в Москве 3 марта. В квартирах обоих провели обыски, после чего бизнесменов доставили на допрос к следователю.

Далее...
  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное