Экс-начальник из управления организации капстроительства МВД получил 7 лет, экс-гендиректор генподрядчика Вячеслав Колесник — 6 лет

by topbloger 28. сентября 2020 12:07

Игорь Донцов "попилил" 67 млн руб. по-олимпийски. Как стало известно “Ъ”, вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств при реконструкции к зимней Олимпиаде-2014 двух сочинских санаториев МВД России, в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность Игр. Двое подсудимых получили внушительные — шесть и семь лет — сроки, третий отделался условным наказанием. Суд удовлетворил гражданский иск МВД и солидарно взыскал с осужденных в пользу ведомства 67 млн руб.

Уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) Тушинский райсуд Москвы рассматривал с июня прошлого года. Его фигурантами являлись бывший начальник центра заказчика-застройщика управления организации капстроительства МВД России Игорь Донцов, экс-гендиректор ФГУП РСУ МВД Вячеслав Колесник и бывший гендиректор субподрядной организации ООО «МариоТек» Николай Марусов. Суд счел полностью доказанной вину подсудимых в хищении 67 млн руб. при реконструкции сочинских санаториев «Салют» и «Хоста», в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность участников и гостей Олимпиады-2014.

При этом вынесенное судьей Марией Дзис наказание оказалось для Игоря Донцова и Вячеслава Колесника несколько мягче, чем требовал прокурор. Вместо запрошенных девяти лет для каждого они получили семь и шесть лет колонии общего режима соответственно. Николай Марусов и вовсе получил шесть лет условно.

Отметим, что изначально в материалах расследования, которое проводил Следственный комитет России (СКР), фигурировал еще и санаторий «Искра», а нанесенный обвиняемыми ущерб оценивался в 140 млн руб. В частности, тогда следствие считало противоправным сначала заключение договора субподряда на строительство КПП санатория «Искра», а затем — включение этих же работ уже в большой контракт на реконструкцию всего санатория. Однако в итоговом варианте обвинения эпизода с реконструкцией «Искры» уже не оказалось, и поэтому, по данным “Ъ”, размер причиненного фигурантами ущерба уменьшился фактически вдвое.

Далее...

Экс-глава исполнительной дирекции МПБ Марина Илларионова арестована за снятие залогов с кредитов компаниям собственника банка на 68 млрд руб

by topbloger 22. сентября 2020 11:49
Сергея Пугачева заменили женщиной.

Сергея Пугачева заменили женщиной. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову. Она обвиняется СКР в злоупотреблении полномочиями десятилетней давности, выразившемся в расторжении по указанию собственника банка Сергея Пугачева договоров залога по кредитам почти на 68 млрд руб. По версии следствия, во многом именно это преступление и привело к банкротству МПБ.

По данным “Ъ”, 50-летнюю Марину Илларионову следователи Следственного комитета России планировали задержать еще в 2014 году вместе с ее предшественником на посту председателя исполнительной дирекции МПБ Александром Диденко. Однако бывший топ-менеджер кредитного учреждения от следствия скрылась и вскоре вместе с еще одним экс-председателем исполнительной дирекции, Алексеем Злобиным, была объявлена в розыск. Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита. Господин Злобин сейчас вместе с бывшим хозяином разорившегося банка проживает во Франции, а вот Марину Илларионову недавно удалось задержать в России. По ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы заключил ее под стражу до 18 ноября 2020 года.

Отметим, что в 2012–2014 годах Марина Илларионова вместе с Александром Диденко и Алексеем Злобиным являлась свидетелем по делу о хищениях из МПБ 75,6 млрд руб.Далее...

Беглый экс-бенефициар СК "Респект", выводившей страховые премии в офшоры, скрывается за рубежом с паспортом Чили

by topbloger 28. августа 2020 13:57
Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, бывший бенефициар нескольких крупных страховых компаний Александр Кондратенков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Вслед за хищением относительно небольшой суммы из страховой компании (СК) «Вектор» правоохранители начали выяснять судьбу около 5 млрд руб., выведенных из подконтрольной ему компании «Респект» — крупнейшего страховщика ответственности застройщиков. При этом сам находящийся в международном розыске господин Кондратенков беспрепятственно передвигается по миру с чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова.

В международный розыск 43-летний Александр Кондратенков был объявлен в октябре прошлого года. Тогда ему инкриминировались хищение около 70 млн руб. из крымской СК «Вектор», а также вывод из собственности этой страховой компании здания в Симферополе, в котором она и располагалась.

Возбуждение уголовного дела и последовавший за этим розыск, по всей видимости, не стали для экс-страховщика чем-то неожиданным. Во всяком случае, еще в феврале 2017 года он обзавелся чилийским паспортом на имя Александра Гарсия-Фескова.

По данным источника “Ъ”, документ был выдан россиянину Кондратенкову на основании так называемого кровного родства. Правда, есть большие сомнения, что в его родне были чилийцы. Куда перспективнее выглядит версия о том, что некий небогатый господин Гарсия из меркантильных соображений согласился выступить в роли отца Александра Кондратенкова.

Далее...

Задержан объявленный в международный розыск сооснователь валютного дилера STForex, "кинувшего" клиентов на 1 млрд руб

by topbloger 24. августа 2020 16:36
Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье задержан находившийся в международном розыске Алексей Серков. Правоохранительные органы считают его одним из организаторов преступного сообщества, действовавшего под вывеской STForex. Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб.

Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него подписку о невыезде (на тот момент в деле речь шла только о мошенничестве). Однако по повестке господин Серков так и не явился. В итоге его объявили в федеральный розыск. А зимой прошлого года, после того как обвиняемому заочно вменили в вину еще и создание ОПС, у оперативников появилась информация, что Алексей Серков покинул страну. В декабре 2019 года он оказался уже в международной разыскной базе, а Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно его арестовал.

Однако буквально на днях выяснилось, что господин Серков находится в России. Об этом стало известно после допроса одного из свидетелей по делу, который рассказал, что разыскиваемый «пару дней назад» приезжал к нему на черном Mercedes GL и уговаривал не давать показания против него и его брата, который уже сидит в СИЗО.

Далее...

Бывшие помощница и советник беглого банкира, директор депозитария за хищение 700 млн руб. из М-банка получили по 6 лет

by topbloger 20. августа 2020 10:03
Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами. Суд согласился с версией следствия о том, что векселя никакой ценности не представляли, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности.

Истинной же целью всех этих сделок, говорится в приговоре, было хищение кредитных средств, которыми распорядился Анатолий Мотылев. Напомним, что уголовное дело в отношении него в связи с розыском выделено в отдельное производство. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.

Защита господ Ивановой, Леонова и Маркеева, учитывая второстепенную роль своих клиентов в этом деле, назвала приговор чрезмерно жестким. А адвокат Станислава Маркеева Сергей Старовойтов в разговоре с “Ъ” вообще назвал решение суда незаконным, поскольку следствием не доказан сам факт хищения и, соответственно, нанесение ущерба. «Якобы похищенные 700 млн руб.— это так называемые технические внутрибанковские кредиты, которые из финансовых структур Анатолия Мотылева никуда не уходили. К тому же, как признала и потерпевшая сторона в лице представителя АСВ, заемные средства были обеспечены залогом — несколькими зданиями, которые следствие не потрудилось даже оценить»,— заявил “Ъ” адвокат Старовойтов.

Временный управляющий "Трансаэро" потворствовал директору авиакомпании Бурдину в расхищении активов на 1 млд руб

by topbloger 19. августа 2020 11:03
Михаил Котов закрыл глаза на 5 с половиной лет.

Михаил Котов закрыл глаза на 5 с половиной лет. В приговоре также говорится, что бездействие Михаила Котова, который фактически содействовал «сокрытию многочисленных фактов хищений», привело, в свою очередь, к «наступлению тяжких последствий в виде невыплаты более 6 тыс. работников авиакомпании» зарплаты.

В ходе прений подсудимый заявил, что не совершал действий, которые привели к утрате имущества «Трансаэро». «Я не мог сделать этого хотя бы потому, что не обладал соответствующими полномочиями и вообще не мог давать каких-либо указаний топ-менеджерам авиакомпании»,— заявил господин Котов. Его адвокат Эдуард Чургулия просил суд обратить внимание на тот факт, что дело построено на расплывчатых формулировках, которые к тому же носят предположительный характер. «Следствие не конкретизировало, какими именно активами на момент вменяемого моему подзащитному деяния обладала авиакомпания "Трансаэро" и обладала ли вообще,— отметил в ходе прений адвокат Чургулия.— В деле просто говорится, что "общество располагало существенными активами"». По словам защитника, нет в деле и ни одной экспертизы, которая подтверждает, что то или иное имущество выбыло по завышенной или заниженной цене. «Таким образом, рыночная стоимость реализованного имущества не поставлена обвинением под сомнение и не опровергнута»,— отметил защитник. Он также акцентировал внимание и на том, что о наступлении тяжких последствий в виде невыплаты зарплаты следствие также рассуждает абстрактно. «Ни размера невыплаченной зарплаты, ни кто именно из 6 тыс. человек ее не получил — ничего этого в деле нет»,— подытожил адвокат Чургулия.

Далее...

Гендиректор брокерской фирмы "Салюс" задержан по обвинению в выводе из России 17 млрд руб. через товарные биржи Казахстана

by topbloger 17. августа 2020 12:01
Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь". МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года. Вскоре после этого в Москве были введены ограничения из-за коронавируса, и оперативники ГУЭБиПК МВД сосредоточились в основном на сборе так называемых бумажных доказательств. На днях в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции реализовали собранную информацию сразу в нескольких регионах. В частности, обыски были проведены в Москве и Московской области, в том числе в яхт-клубе, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Республике Крым.

Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым. Несколько лет назад он уже был судим за незаконную банковскую деятельность, но получил, по данным “Ъ”, условный срок. «Салюс», с широким спектром деятельности, он учредил в 2017 году. А уже в 2018 году эта фирма, по данным оперативников, начала оказывать клиентам специфические услуги с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».

Далее...

Брат "откинувшегося" финансиста Матвея Урина заочно обвинен в хищении средств из банков "Агросоюз", Инкаробанк и "Невский"

by topbloger 4. августа 2020 11:57

Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана. Как стало известно “Ъ”, МВД в рамках оперативного мероприятия «Холдинг» выявило нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману. В понедельник заочное обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. Пока следствие считает доказанной причастность Урина-младшего к хищению средств из трех банков — «Агросоюз», Инкаробанк и «Невский»,— прекративших существование с общим долгом более 11 млрд руб.

О том, что Евгений Урин несколько последних лет являлся фактически правой рукой находящегося в международном розыске Ильи Клигмана, правоохранительные органы выяснили в ходе операции под кодовым названием «Холдинг». Ее цель — зачистка банковского сектора от серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий.

Главным фигурантом расследования является как раз Илья Клигман, под руководством которого как минимум из полутора десятков банков, впоследствии обанкроченных, было выведено более 100 млрд руб. Практически все эти средства затем оказались за границей. По данным правоохранителей, действиями своих подельников Илья Клигман руководил, предположительно, из Германии. Туда он перебрался еще в 2016 году, когда следствие планировало допросить его по делу о хищении денег из подконтрольного ему Арксбанка.

Далее...

Основатель ГК Arvi задержан в Словении по запросу России за мошенничество с займом Альфа-банка

by topbloger 27. июля 2020 11:37
Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб. Стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в Словении по запросу России был задержан литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас. Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК». На данный момент ущерб оценивается примерно в полмиллиарда рублей, при этом банку удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита.

В минувшую пятницу в Словении по запросу российской стороны был задержан Видмантас Кучинскас, основатель группы предприятий Arvi. Причиной задержания стал запрос российской стороны: в РФ предприниматель обвиняется в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года следственной частью УМВД по Калининградской области, потерпевшей стороной признан Альфа-банк. Основанием для расследования стала история с кредитом, который несколько лет назад в калининградском офисе кредитного учреждения получило подконтрольное литовскому бизнесмену местное предприятие по производству удобрений «Арви НПК».

Как установило следствие, при подаче заявления на кредит в банк бизнесменом была предоставлена заведомо недостоверная информация о финансовом положении его калининградской компании — на самом деле та не могла выполнять взятые на себя обязательства по займу.

Далее...

Начальник Центра госимущества ФСИН арестован за растрату госсредств при капремонте редакции ведомства на 154,4 млн руб

by topbloger 24. июля 2020 11:21

Сергей Вержевикин переплатил за недодел. Очередной скандал разгорается во ФСИН. В СИЗО отправлен начальник Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения (ЦГИЖБО) ведомства полковник внутренней службы Сергей Вержевикин. СКР обвиняет его в превышении должностных полномочий при реконструкции помещений объединенной редакции ФСИН. Вместе с ним под стражу за мошенничество заключен и исполнитель работ — генеральный директор ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов.

С ходатайством об аресте полковника Вержевикина и предпринимателя Мохнорылова в Савеловский райсуд столицы обратился следователь следственного управления СКР по Северному округу Москвы. Свои требования о необходимости избрания им самой строгой меры пресечения следователь обосновал стандартными доводами — могут скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей.

В части сотрудника ФСИН отмечалось, что он имеет обширные связи как в самой тюремной системе, так и в других правоохранительных органах, которые может использовать для противодействия следствию.

Суд с этими аргументами согласился, отклонив просьбу защиты о домашних арестах.

Отметим, что само уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) было возбуждено 21 июля 2020 года, уже на следующий день после того, как Мосгорсуд оставил в силе решение Тимирязевского райсуда, отказавшего ФСИН во взыскании материального ущерба с ЦГИЖБО и руководителя центра Вержевикина. Его вторым фигурантом является гендиректор ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов, компания которого выполняла подрядные работы на одном из объектов ФСИН. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В частности, по данным “Ъ”, речь идет о капитальном ремонте помещений объединенной редакции ФСИН в Москве на Дмитровском шоссе, 71, строение 1.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное