Светлана Сантимер оценила свободу Рыбака выше своей. Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы приговорил к двум с половиной годам лишения свободы адвоката Светлану Сантимер. Она признана виновной в покушении на мошенничество. По версии следствия, после того как в отношении директора НИИ статистики Росстата Олега Рыбака возбудили уголовное дело по факту необоснованной выплаты зарплаты, госпожа Сантимер предложила ему решить проблемы с правоохранительными органами за $250 тыс. Задержали адвоката во время получения денег.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) в отношении неустановленных лиц было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве в мае 2018 года. Основанием стало заявление тогдашнего юриста НИИ статистики Росстата Джамили Лёвиной-Твардовски, которая сообщила правоохранительным органам о незаконных зарплатах, оформляемых в институте. По итогам расследования, продолжавшегося около года, обвинение было предъявлено директору НИИ Олегу Рыбаку. По ходатайству следствия Черемушкинский райсуд Москвы на время расследования отстранил господина Рыбака от занимаемой должности. В своем решении суд отметил, что обвиняемый «использует свое служебное положение, оказывает давление на свидетелей, скрывает документы и иные доказательства, запрашиваемые для установления обстоятельств по делу». При этом с самого Олега Рыбака следователь взял подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Замдиректора "Почты России" доставили на дом. Чертановский райсуд отправил в среду под домашний арест Сергея Емельченкова, с 2019 года занимающего пост заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России». По версии следствия, господин Емельченков, рассчитывая получить крупные бонусы в госкомпании по итогам года, заключал допсоглашения к контрактам с поставщиками «Почты России», позволявшие не платить им в случае нарушений, а потом сам же снижал штрафные санкции. Защита нашла его уголовное преследование необоснованным.

Господина Емельченкова сотрудники ФСБ задержали накануне в рамках расследования уголовного дела, которое следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Южному округу Москвы возбудило по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ночь топ-менеджер «Почты России» провел в ИВС, а утром следователь СУ СКР предъявил ему обвинение.

По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2018 года господин Емельченков, явно выходя за пределы своих полномочий, в нарушение установленного порядка о согласовании крупных сделок с курирующей Минкомсвязью, подписал дополнительное соглашение к государственному контракту, десятикратно занизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора.

В результате его незаконных действий «Почтой России» были необоснованно произведены выплаты подрядным организациям более чем на 67 млн руб.

Антона Зинченко подвели под "Небоскреб". Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший гендиректор АО «Практика безопасности» и экс-соучредитель ООО «Инвестиционно-строительная компания "Небоскреб"» Антон Зинченко. Бизнесмену, который давно специализируется на системах информационной безопасности, вменяется хищение почти 150 млн руб. при реализации госконтракта с ФГУП «Управление спецстроительства» (УСС), учредителем которого является ФСБ.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами ГСУ ГУ МВД по Москве расследует уже несколько лет. Возбуждено оно было в июле 2017 года по заявлению представителей ФГУП УСС ФСБ, которым так и не удалось мирно уладить вопрос о возврате Антоном Зинченко 148,9 млн руб. Как следует из материалов дела, эту сумму предприниматель похитил в период «с 10 апреля по 18 декабря 2015 года в составе организованной группы путем обмана, выразившегося во введении в заблуждение сотрудников ФГУП УСС ФСБ России относительно своих истинных намерений в части выполнения условий договора и распоряжения полученными денежными средствами». Незадолго до этого Антон Зинченко являлся гендиректором АО «Практика безопасности» (100-процентная «дочка» холдинга «Прогресс»), позиционировавшего себя как профессиональный консультант по информационной безопасности. Основным же направлением деятельности компании являлось создание систем информационной безопасности как для коммерческих предприятий, так и для государственных структур. При этом «Практика безопасности» имела соответствующую лицензию ФСБ, со структурными подразделениями которой у нее было заключено несколько контрактов. Очевидно, именно тогда Антон Зинченко и обзавелся связями в силовом ведомстве, благодаря которым и в последующем рассчитывал на получение выгодных договоров. Во всяком случае, в 2014 году он ушел из холдинга «Прогресс», в котором являлся еще и финансовым директором. Вскоре он стал учредителем двух структур — ООО «Сервистелеком» и ООО «Инвестиционно-строительная компания "Небоскреб"».

Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего советника генерального директора концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Юрия Федорова. Он признан виновным в афере с увеличением электрических мощностей для своего предприятия. В итоге контракт так и остался не реализованным, а сам «Алмаз-Антей» лишился почти 100 млн руб.

Уголовное дело 60-летнего Юрия Федорова Тверской райсуд Москвы должен был рассмотреть в особом порядке еще в марте нынешнего года. Однако из-за пандемии коронавируса процесс несколько раз переносился и состоялся только сейчас. Причем оглашенное судьей решение — три с половиной года колонии — наверняка оказалось для подсудимого полной неожиданностью, учитывая, что прокурор просил для него всего два года.

Полностью признав вину в содеянном и заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Москвы, господин Федоров рассчитывал на минимальный срок, возможно, даже условный. Однако суд, что бывает в таких случаях крайне редко, вынес куда более суровый приговор.

К тому же Юрий Федоров фактически лишился квартиры в Бескудниково (в ней он был зарегистрирован, а проживал в соседнем доме), арестованной в рамках дела. Теперь она будет выставлена на торги, а вырученные деньги пойдут на погашение нанесенного ущерба.

Как следует из материалов дела и приговора, Юрий Федоров «сформировал преступный корыстный умысел» в 2012 году, когда концерну «Алмаз-Антей», специализирующемуся на производстве зенитных ракетных систем и комплексов, понадобились дополнительные электрические мощности для нового оборудования.

Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего бенефициара нескольких крупных страховых компаний Александра Кондратенкова. В отличие от двух предыдущих перенесенных судебных заседаний на этот раз представитель Генпрокуратуры не стал настаивать на переквалификации деяния обвиняемого с растраты на мошенничество. В ближайшее время материалы на господина Кондратенкова направят в Интерпол для объявления в международный розыск.

На рассмотрение вопроса о заочном аресте Александра Кондратенкова у суда ушло около двух часов. По словам представителя следственного департамента МВД, экс-страховщик обвиняется в тяжком преступлении и, оставаясь на свободе, может уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. Немаловажным аргументом стало и то обстоятельство, что господин Кондратенков скрылся от органов предварительного следствия.

Стоит отметить, что на этот раз позицию следственного департамента МВД поддержал и представитель Генпрокуратуры. В отличие от двух предыдущих заседаний он не стал настаивать на переквалификации деяния обвиняемого с особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Два адвоката господина Кондратенкова пытались убедить суд, что основания для избрания самой строгой меры пресечения отсутствуют, и просили ограничиться любой мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Впрочем, суд встал на сторону следствия и заочно арестовал бывшего страховщика на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи из-за границы.

Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами". Как стало известно “Ъ”, бывший собственник банка «Мастер-Капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях из своего кредитного учреждения. Пока проживающему за пределами России экс-банкиру инкриминируются два эпизода вывода средств из «Мастер-Капитала» на сумму более 600 млн руб. Общая же задолженность банка перед кредиторами после краха в начале 2018 года составила более 2,5 млрд руб.

О том, что в отношении Феликса Бажанова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, стало известно в ходе рассмотрения в Тверском райсуде столицы ходатайства следствия о продлении срока ареста другого фигуранта дела — бывшего председателя правления банка «Мастер-Капитал» Владимира Викторова. В частности, коротко изложив фабулу и упомянув, что основания для продления меры пресечения в отношении последнего не изменились, следователь добавил, что в деле появился и новый фигурант. Впрочем, очно предъявить обвинение господину Бажанову у правоохранителей не получится, поскольку бывший бенефициар банка «Мастер-Капитал» уже давно обосновался за границей.

В этой связи следствие, по данным “Ъ”, намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте, для чего Феликса Бажанова предварительно объявят в международный розыск.

Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США. Как стало известно “Ъ”, Германия отказалась экстрадировать в Россию соучредителя банка «Тусар» Андрея Ефремова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Произошло это во многом потому, что проводивший в России расследование в отношении банкира старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД Александр Брянцев сам оказался под следствием за злоупотребление должностными полномочиями, а двое его непосредственных руководителей уволены из департамента.

Андрей Ефремов был задержан в конце прошлого года в аэропорту Мюнхена, поскольку еще с 2018 года значился в международной базе Интерпола. В этот немецкий город российский экс-банкир прибыл из США и транзитом планировал следовать в Дубай. Однако вместо этого был отправлен в местную тюрьму, где все это время и дожидался рассмотрения запроса Генпрокуратуры России об экстрадиции.

При этом уже в самом начале было понятно, что с выдачей господина Ефремова могут возникнуть проблемы. Незадолго до этого немецкие власти приостановили целый ряд подобных процедур в отношении задержанных в этой стране россиян из-за убийства 23 августа 2019 года в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как посчитали немецкие следователи, которым удалось задержать убийцу — а им оказался россиянин с якобы фальшивым паспортом на имя Вадима Соколова,— это преступление могло быть совершено в интересах российских властей.

Впрочем, до рассмотрения политических аспектов в процессе об экстрадиции Андрея Ефремова дело так и не дошло. Несколько первых заседаний, которые состоялись еще весной 2020 года, судье пришлось перенести из-за того, что российская сторона не смогла представить убедительных доказательств причастности господина Ефремова к инкриминируемому преступлению.

Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем. Как стало известно “Ъ”, Головинский райсуд Москвы приговорил к трем годам условно бывшего генерального директора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина. Бизнесмен признан виновным в пособничестве в хищении 124 млн руб. у разорившегося Айманибанка. Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.

Судебный процесс над обвинявшимся в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) Андреем Клениным начался в Головинском райсуде Москвы почти год назад. Чтобы попасть на два последних заседания, включая оглашение приговора, находившемуся под домашним арестом подсудимому в связи с введенными в столице ограничениями пришлось оформлять электронный пропуск с QR-кодом.

Как заявила “Ъ” защита Андрея Кленина, никаких переносов заседаний в связи с пандемией в их процессе не было.

Но меры предосторожности в зале соблюдали все: руки обрабатывали антисептиком, а на лицах всех участников процесса, включая судью, были медицинские маски.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить бывшего гендиректора Wikimart к семи годам лишения свободы. Так что на оглашение приговора 30 апреля бизнесмен отправился явно не в лучшем расположении духа. Тем не менее все закончилось для него относительно благополучно. Судья Кристина Кострюкова хоть и признала подсудимого Кленина виновным в инкриминированном ему преступлении, но сочла, что исправление бизнесмена возможно без изоляции от общества.

Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину". Как стало известно “Ъ”, в Самаре по обвинению в хищении средств из местного Газбанка задержаны бывшие врио предправления этого кредитного учреждения Михаил Липовецкий и его заместитель Владимир Семин. Обоим инкриминируются выдача заведомо невозвратных кредитов как физическим, так и юридическим лицам, а также замена высоколиквидных активов банка на неликвидные облигации сомнительных структур. Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб.

Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года. До недавнего времени практически все его бывшее руководство проходило по нему в качестве свидетелей.

Собрав и проанализировав информацию о том, каким образом с 2015 года по июль 2018 года, когда у Газбанка была отозвана лицензия, его руководство вывело из кредитного учреждения более 7 млрд руб., сотрудники ГУЭБиПК МВД и их самарские коллеги пришли к выводу, что непосредственное участие в этом принимали Михаил Липовецкий и Владимир Семин. Последний проработал в Газбанке почти четверть века, начав с должности главного бухгалтера, а последние 20 лет являлся зампредом правления кредитной организации. Его коллега Михаил Липовецкий на должность предправления Газбанка был назначен в ноябре 2016 года и покинул ее за пять дней до отзыва лицензии.

Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу. Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов. При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб.

Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года. Незадолго до этого по ходатайству следствия, считавшего, что фигуранты преднамеренно тянут время, их ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Не помогли и доводы адвокатов, заявивших в суде, что «всего за 13 дней они и их подзащитные ознакомились с 22 томами (в деле их 30.— “Ъ”), тогда как расследование длилось более двух лет».

Сам судебный процесс также оказался весьма скоротечным: на днях судья Сергей Артемов огласил приговор.

Вопреки требованию гособвинителя, просившего назначить подсудимым реальные сроки наказания от трех до четырех лет лишения свободы, все они получили куда меньшие, да и то условно.

В частности, бизнесмен Асланбек Ахметханов был приговорен к году. А максимальный срок — три года условно — получил организатор преступления, которым следствие, а затем и суд признали безработного Дениса Филиппова. Остальным фигурантам суд назначил наказание от года до двух лет также условно.