Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали клиентов в финансовом бутике. Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% годовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся старшим финансовым советником инвестиционной компании QB Finance, располагающейся в соседней башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в марте 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Юрий Пирогов кредитовал на карман. Восемь с половиной лет колонии общего режима за растрату 5,8 млрд руб. и особо крупное мошенничество с векселями получил экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов. Еще два топ-менеджера этого кредитного учреждения отделались меньшими сроками. Причем начальника кредитного управления Наталью Желобаеву суд даже освободил от отбытия наказания, поскольку свой срок она уже отсидела в СИЗО и под домашним арестом.

На оглашение приговора по громкому делу о хищении из обанкротившегося Маст-банка 5,8 млрд руб. у судьи Дмитрия Яни ушло два дня. В четверг судья огласил сроки, которые, по его мнению, заслуживают подсудимые. Причем они оказались меньше, чем во время прений для обвиняемых затребовал гособвинитель. Так, основной фигурант этого дела экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов получил 8,5 года колонии вместо запрошенных прокурором 11. Еще два бывших топ-менеджера кредитного учреждения — вице-президент Елена Журавлева и начальник кредитного управления Наталья Желобаева — получили 6,5 года и 5 лет 10 месяцев лишения свободы, тогда как прокурор просил приговорить их к 7,5 года и 6,5 года соответственно. Отметим, что госпожу Желобаеву суд и вовсе освободил от отбытия наказания, поскольку весь назначенный ей срок она провела в изоляции от общества.

Впрочем, и остальным осужденным в местах не столь отдаленных предстоит провести не так уж и много времени. Тому же Юрию Пирогову в счет отбытия наказания будет зачтено пребывание под стражей и домашним арестом с декабря 2016 года. Таким образом, совсем скоро он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси". От шести с половиной до восьми лет лишения свободы получили семеро фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из разорившегося банка «Транспортный». К максимальному сроку, как и просил гособвинитель, Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента и председателя правления кредитного учреждения Елену Плетневу. Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка.

На оглашение приговора семи фигурантам почти 500-томного уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), у судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой ушел весь день. Его фигурантами помимо госпожи Плетневой являются бывшие заместитель председателя правления банка «Транспортный» Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.

Как установил суд, с июня 2013 года по май 2015 года, когда у «Транспортного» отозвали лицензию, подсудимые похитили из него 21,8 млрд руб. Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля. Иван Белозерцев, с 2015 года являвшийся губернатором Пензенской области, задержан по подозрению в коррупции. В Следственном комитете России (СКР) считают, что за лоббирование интересов бывшего сенатора от той же области, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков у главы региона нашли еще около 500 млн руб. и пистолет. При этом господина Белозерцева проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых область могла потерять около 3 млрд руб. В понедельник Басманный суд по ходатайствам следствия изберет господам Белозерцеву, Шпигелю и еще трем фигурантам расследования меры пресечения.

В воскресенье рано утром следственно-оперативные группы, состоявшие из сотрудников СКР, ФСБ и ГУЭБиПК МВД при поддержке спецназа Росгвардии, провели обыски по десяткам адресов в Пензе, Москве и Подмосковье. Поводом для этого стало уголовное дело о даче взяток в особо крупном размере через посредников и их получении (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), возбужденное в главном следственном управлении СКР. Непосредственным куратором расследования выступил первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев, до недавнего времени возглавлявший ГСУ.

Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб. МВД выявило схему хищения более 10 млрд руб. у энергетических компаний, входящих в ПАО «Россети». Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Двое последних объявлены в международный розыск. В СИЗО же отправлены три топ-менеджера лопнувшего Мосуралбанка. Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота Единой энергосистемы России и выводились деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы.

Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования. К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. Осужденного обязали выплатить им более 10,5 млрд руб.

Оглашение 174-страничного приговора подсудимому Николаю Гордееву заняло у судьи Татьяны Изотовой два дня. В итоге она признала вину экс-банкира полностью доказанной, но сочла возможным назначить наказание на два года меньше, чем во время прений запросил гособвинитель,— восемь лет колонии строгого режима. При этом отметим, что почти три года из них бывший банкир уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО. А вот гражданский иск потерпевших суд удовлетворил полностью.

Более 10,2 млрд руб. осужденный должен будет выплатить АСВ и еще 434,1 млн руб.— известному адвокату Николаю Егорову, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. Правда, арестовано у экс-банкира имущества, по данным “Ъ”, на сумму всего 20 млн руб.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро. Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод. На этот раз речь идет о махинациях с несколькими миллиардами рублей, выделенных государством на спасение бывшей «дочки» ТФБ — Тимер-банка. В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд руб.

Рамиля Насырова и Айрата Камалова оперативники ГУЭБиПК МВД задержали на днях в Москве. В столицу оба экс-банкира перебрались несколько лет назад, после того как оставили посты в своих кредитных учреждениях (ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а Тимер-банк был санирован). За господином Насыровым полицейские пришли в его квартиру на проспекте Мира, которую он купил в ипотеку. А вот господин Камалов «скитался» по весьма комфортабельным квартирам и отелям, хотя, как говорят участники расследования, вполне мог позволить себе купить и собственное жилье. Задержали его в одном из отелей в Старопименовском переулке в самом центре столицы.

Сутки оба провели в ИВС на Петровке, 38, после чего следователь обратился в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца.

Антона Ходько закрыли за вещдоки. К восьми годам колонии общего режима приговорил Тверской райсуд Москвы бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Он признан виновным в хищении 52,4 млн руб., которые были изъяты в рамках расследуемого им уголовного дела и исчезли из его служебного сейфа. Суд также оштрафовал господина Ходько, лишил его звания полковника и частично удовлетворил иск потерпевшего. Сам бывший офицер присвоение вещественных доказательств отрицает и намерен обжаловать вынесенный приговор.

Судья Тверского райсуда Москвы Анатолий Беляков счел полностью доказанной вину подсудимого — бывшего старшего следователя по особо важным делам 3-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Антона Ходько и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. (именно на таком сроке настаивал в ходе прений и гособвинитель). Кроме того, суд лишил господина Ходько специального звания «полковник юстиции» и запретил ему после освобождения в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как следует из приговора, офицер признан виновным в инкриминированном ему присвоении в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Речь в материалах дела шла о событиях 2016 года, когда в производстве полковника Ходько находилось уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бизнесменов Вахи Арцыгова, Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева, похитивших более 1 млрд руб. при строительстве объектов Минобороны. Отметим, что на данный момент все они уже осуждены.

Андрей Рогачев вооружился кавказцами.

Раздел московских рынков в Высоком суде Лондона между миллиардером и основателем сети магазинов «Пятерочка» Андреем Рогачевым и главой компании Gremm Group Михаилом Горяиновым в России перешел в уголовную плоскость. После того как господин Горяинов обвинил своего бывшего делового партнера в вымогательстве порядка $20 млн, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении того уголовное дело. Впрочем, для следствия подозреваемый Рогачев пока недоступен, поскольку находится за границей.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, куда с заявлением обратился бизнесмен Горяинов. Из его показаний следует, что бывший деловой партнер Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую более чем в $20 млн. В частности, речь якобы идет о здании некогда крупного автотехцентра на Волгоградском проспекте, 177 и Усачевском рынке столицы, которые сейчас находятся под контролем Gremm Group Михаила Горяинова. По некоторым данным, в качестве доказательства самого факта вымогательства потерпевший представил переписку с бывшим партнером и записи разговоров.

Канцелярское дело Вячеслава Коновалова. Как стало известно “Ъ”, за многомиллионные хищения арестованы экс-руководители специального научно-производственного объединения «Элерон» — крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности, которое входит в структуру «Росатома». Экс-гендиректор АО Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест. Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд «Элерона».

По данным источников “Ъ”, криминал в действиях бывшего руководства АО «Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение «Элерон»"» (создает системы безопасности для важнейших гособъектов, включая «Росатом», «дочкой» которого и является) был выявлен в 2019 году во время аудиторской проверки. По ее итогам в октябре того же года Вячеслав Коновалов и Ирина Смолдырева лишились своих должностей. При этом следует отметить, что господин Коновалов работал на предприятии с 2000 года, пройдя путь от замначальника отдела до руководителя АО. За успехи он был отмечен двумя ведомственными знаками «Академик Курчатов» 4-й и 3-й степеней. После увольнения из АО господин Коновалов устроился исполнительным директором в ООО «Промстроймеханизация», а Ирина Смолдырева — бухгалтером в ООО «Уралспецавтоматика».