Американец Евгений Спектор похудел на четыре года. Четыре года колонии строгого режима получил бывший гражданин СССР, ныне подданный США Джин (Евгений) Спектор. Суд признал его виновным в посредничестве в даче взятки Анастасии Алексеевой, бывшему помощнику экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича. За 4 млн руб., полученных в виде путевок на отдых в Таиланд и Доминикану, дама якобы взялась посодействовать невнесению производимых фирмами взяткодателей препаратов для похудения в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

Судебный процесс над Джином Спектором начался в Останкинском райсуде Москвы в мае нынешнего года. После задержания в феврале прошлого года американец вину отрицал. В суде во время избрания ему меры пресечения в виде ареста он заявил, что работает директором по развитию бизнеса в компании «ХимРар» (ранее числился председателем совета директоров питерского ОАО «Медполимерпром»). Однако в итоге вину господин Спектор все-таки признал и заявил о раскаянии. Поэтому его дело суд рассмотрел в особом порядке — без исследования доказательств. Отметим, что по вмененной Следственным комитетом России ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) подсудимому Спектору грозило от 7 до 12 лет лишения свободы.

Суд тем не менее счел возможным ограничиться четырьмя годами колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 14,1 млн руб.

Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии. Неожиданно мягким наказанием завершился судебный процесс по делу бывшего гендиректора и главного бухгалтера разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой. Несмотря на достаточно тяжкие обвинения — в злоупотреблении полномочиями, хищении кредитов и незаконных валютных операциях, вместо запрошенных гособвинителем десяти и девяти лет колонии суд приговорил их к трем годам восьми месяцам и трем с половиной годам соответственно. То есть к тем срокам, которые подсудимые уже отбыли под арестом в СИЗО. Их освободили прямо в зале суда.

На оглашение почти 200-страничного приговора бывшим топ-менеджерам разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Кочневу и Пантелеевой судье Мещанского райсуда Москвы Оксане Горюновой понадобилось два дня. Она признала доказанной вину обоих. При этом инкриминированное подсудимым мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) суд переквалифицировал: Александру Кочневу — на незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а Екатерине Пантелеевой — на пособничество в этом. Кроме того, оба признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а бывший гендиректор «ВИМ-Авиа» еще и в переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Впрочем, назначенное наказание, по данным “Ъ”, даже для защиты фигурантов этого дела оказалось неожиданным. Вместо запрошенных во время прений гособвинителем для Александра Кочнева десяти лет, а для Екатерины Пантелеевой девяти лет суд приговорил первого к трем годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб., а его сообщницу к трем с половиной годам. При этом от отбытия наказания обоих подсудимых освободили в связи с тем, что свои сроки они уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом. Из зала суда бывшие топ-менеджеры отправились по домам.

Дмитрию Зотову прицепили второй состав. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом лондонском списке уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако мой доверитель ранее в следственный орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не было известно».

Дело о "мертвых душах" Александра Кравцова оживили пособниками. Отправленных Басманным райсудом Москвы под домашний арест бывших заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Геннадия Алешина и антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики Роберта Попова СКР считает пособниками арестованного в прошлом году экс-директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александра Кравцова. Последний обвиняется в растрате из бюджета более 14 млн руб., которые несколько лет выплачивались в виде заработной платы так называемым мертвым душам из числа родственников обвиняемого.

Ходатайства ГСУ Следственного комитета России (СКР) о домашнем аресте Геннадия Алешина и Роберта Попова, обвиняемых в пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), практически одновременно в разных залах рассмотрели судьи Евгения Пирогова и Ирина Вырышева. Сами заседания не заняли много времени, и оснований отказать следствию судьи в обоих случая не нашли. Адвокат господина Алешина не стал комментировать ни само решение суда об аресте своего подзащитного, ни инкриминированное ему деяние. Связаться с адвокатами господина Попова “Ъ” не удалось.

Далее...

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре. Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб. Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики, по данным “Ъ”, занимались более года. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках этих мероприятий были задержаны господа Мунаев и Россиева. Первый проживает на улице Николаева, недалеко от Дома правительства.

Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA. Как стало известно “Ъ”, к четырем годам лишения свободы условно Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил бывшего руководителя Химкинского земельного комитета Марину Дунюшину. 68-летняя пенсионерка признана виновной в пособничестве двум давно скончавшимся высокопоставленным чиновникам химкинской администрации, которых следствие считает причастными к махинациям с выделением земельного участка стоимостью более 700 млн руб. На нем впоследствии был построен головной офис российской «дочки» шведской IKEA.

К рассмотрению уголовного дела в отношении Марины Дунюшиной, обвиняемой в пособничестве совершению мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), Дорогомиловский райсуд Москвы приступил в июле прошлого года. Когда дело дошло до прений, гособвинитель, заявив о том, что вина подсудимой полностью доказана, попросил приговорить ее к четырем годам условно. Именно такой приговор, несмотря на то что пенсионерка своей вины так и не признала, в итоге и вынесла судья Галина Таланина.

Впрочем, с самого начала расследования этого уголовного дела, которое вело ГСУ СКР по Московской области, было понятно, что госпожа Дунюшина в нем фигура второстепенная. Интерес к ней следствие проявило лишь после того, как для него оказались недосягаемы два основных фигуранта этого дела. Еще в 2013 году умер 56-летний экс-начальник отдела инвестиций администрации Химок Игорь Гончаренко, а в 2016 году — его ровесник, бывший глава администрации Химок Юрий КораблинДалее...

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской. Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой. Оба обвиняются в том, что в течение полутора лет выдавали ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им физическим лицам. Нанесенный кредитному учреждению ущерб оценивается в 1,3 млрд руб.

Бывших председателя правления Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову сотрудники полиции задержали в столице в их собственных квартирах. После обысков обоих отвезли на допрос в УВД по Южному округу Москвы, которое расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По окончании следственных мероприятий обоим объявили о задержании на двое суток, по истечении которых следователь обратился в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бывших топ-менеджеров Нэклис-банка. Оснований отказать следствию у суда не нашлось.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом.

Валерий Панов приставил к горлу кибернож. Мосгорсуд заочно приговорил к пяти годам лишения свободы за пособничество в превышении должностных полномочий экс-депутата Госдумы Валерия Панова. Он являлся одним из фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД во главе с генералом Денисом Сугробовым. В деле находящегося в международном розыске Валерия Панова содержится один эпизод, связанный с принуждением бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению убыточной сделки с коммерсантом, дружественным сотрудникам антикоррупционного главка.

Дело бывшего депутата Госдумы и бывшего члена генерального совета «Единой России» Валерия Панова, который обвинялся в пособничестве в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), Мосгорсуд рассматривал с июля прошлого года в отсутствие подсудимого и в закрытом режиме. Последний факт обусловлен тем, что в собранных СКР материалах содержались документы под грифом «секретно», так же как и в деле осужденных в таком же режиме в 2017 году за создание ОПС и участие в нем сотрудников антикоррупционного главка во главе с бывшим начальником ГУЭБиПК генерал-лейтенантом Денисом Сугробовым. Напомним, что первоначально последнему назначили 22 года колонии строгого режима, но затем наказание смягчили до 12 лет. Его подчиненные получили более мягкие наказания, и сроки им тоже затем скостили.

Сергей Шляков не вывел экс-сенатора в чиновники. Пять лет колонии общего режима получил бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков за мошенничество в особо крупном размере. Генерал-полковник и трое его сообщников за 65,7 млн руб. обещали посодействовать экс-сенатору Юрию Удалову в назначении последнего на должность губернатора сначала Ярославской области, потом Рязанской, а затем якобы гарантировали портфель министра в правительстве Подмосковья.

Рассмотрение совсем небольшого — семь томов — уголовного дела по обвинению Сергея Шлякова, его знакомого Юрия Кузнецова, а также Сергея Онищенко и Александра Казарцева в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) затянулось в Хамовническом райсуде Москвы на полтора года. И все это время адвокаты обвиняемых требовали лишить экс-сенатора Юрия Удалова статуса потерпевшего.

В своих многочисленных ходатайствах защитники ссылались на положения постановления пленума Верховного суда, в которых говорится, что взяткодатели не могут признаваться потерпевшими по уголовному делу.

Максиму Вискову дали 4 года по кредитам. Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя правления и члена совета директоров «Приско Капитал банка» Максима Вискова. Он признан виновным в растрате более 100 млн руб. из средств собственного кредитного учреждения. Эти деньги были выданы в виде кредитов нескольким сомнительным коммерческим структурам, которые их так и не вернули. В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 млрд руб.

Судебный процесс обвиняемого в многомиллионной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего председателя правления «Приско Капитал банка» 55-летнего Максима Вискова оказался не очень долгим. Слушания начались в декабре прошлого года, а уже в конце минувшей недели судья Ольга Багрова огласила приговор, назначив Максиму Вискову наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 100,3 млн руб. Под стражу подсудимого, который и во время расследования, и в ходе судебного разбирательства оставался на свободе, взяли в зале суда.

Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии. Произошло это в конце июня 2016 года из-за того, что кредитное учреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В итоге банк полностью утратил собственные средства.