Сбежавшему в Израиль бывшему топ-менеджеру ЦБ, теневому бенефициару коммерческих банков, к махинациям добавили киднеппинг

by topbloger 18. июля 2022 12:22
Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство. Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка […]. До 2011 года Дмитрий Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. После этого его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. […]

В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег, Дмитрий Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также является. […] в ноябре 2020 года ему все же предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка.

[…] в сферу внимания Следственного комитета России он попал отнюдь не в связи с предполагаемыми экономическими преступлениями, а с организацией вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищением (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось вернуть в конкурсную массу почти половину средств, похищенных из этого якутского банка через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […]

"Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился «Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке. Однако, как оказалось, никаких денег от «Реактива» на самом деле банк не получал. Более того, в ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что из кассы банка в тот день исчезли вообще все деньги — почти 5 млрд руб.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выяснилось, что 3 июля по указанию руководства банка был проведен ряд странных перемещений нескольких миллиардов. Сначала из филиала на Остоженке их перевезли в допофис в районе метро «Смоленская». Оттуда почти 5 млрд инкассатор забрал, чтобы отвезти обратно в филиал. Однако в конечную точку деньги так и не прибыли. Полицейские установили, что инкассацию производил некий человек по доверенности, выданной председателем правления банка Дмитрием Соловьевым. Причем в штате кредитного учреждения, как оказалось, перевозчик денег не состоял.

Господин Соловьев, так же как и его заместитель и одновременно руководитель московского филиала банка «Таатта» Зульфия Арифулина, ситуацию прояснить не смогли. Оба исчезли прямо в день отзыва у банка лицензии. По данным “Ъ”, обоим заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. Между тем следствие не исключает, что все сомнительные и противоправные сделки в банке могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Таковым правоохранители считают бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. — Врезка К.ру

Гендиректор «Реактива», узнав, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову. Как следует из материалов дела, чтобы убедить того вернуть актив, Дмитрий Рубинов в 2020 году организовал преступную группу.

Во время встречи в районе станции метро «Парк культуры» несколько человек, представившись полицейскими и продемонстрировав купленные в переходе обложки удостоверений сотрудников МВД, заявили господину Пивоварову, что тот должен переписать на указанного ими человека 100% долей «Реактива». В противном случае пригрозили возбуждением уголовного дела. Несмотря на то, что на выдвинутые условия Максим Пивоваров сразу же согласился, вымогатели решили подстраховаться, взяв в заложники его жену с двухгодовалой дочерью. […] В итоге силовая операция вылилась в захват пятерых похитителей, дело которых сейчас рассматривается в Хамовническом райсуде Москвы. […]

Пока же экс-банкир занимается в Израиле развитием IT-проектов. Стоимость принадлежащей ему доли компании «CyTek» оценивается Forbes Israel в $230 млн.

blog comments powered by Disqus

Добавить комментарий



Реклама

 

Список Компроматов

Избранное