by topbloger
25. марта 2022 11:57
Неблагодарному Фариду Ахвердиеву оформили 8 лет заочно. Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего учредителя ЗАО «Юнком» Фарида Ахвердиева. Бывший директор гостиницы «Юность» признан виновным в хищении акций стоимостью 170 млн руб. у столичного театра «Ленком», с которым он вел совместный бизнес. Сам бизнесмен уехал в родной Баку задолго до возбуждения уголовного дела. Впрочем, ущерб может быть погашен за счет реализации находящейся под арестом его столичной квартиры, оцениваемой в 164 млн руб.
Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено столичной полицией в июле 2016 года по заявлению директора театра «Ленком» Марка Варшавера. При этом непосредственно к театру эта история отношения не имеет. Речь в ней идет о разборках вокруг столичной гостиницы «Юность» (ул. Хамовнический Вал, 34), директором которой еще с 1980-х годов прошлого века был Фарид Ахвердиев. В 1993 году гостиница была приватизирована, и в этом господину Ахвердиеву якобы помог Марк Варшавер. Взамен театр получил 250 акций в ЗАО «Юнком», став соучредителем гостиничного комплекса.
Однако впоследствии «Ленкому» с акциями пришлось расстаться, поскольку Счетная палата сочла невозможным участие театра в коммерческой деятельности.
С тех пор стороны на ситуацию смотрят по-разному.
Господин Ахвердиев утверждал, что якобы полностью рассчитался за акции с «Ленкомом», а представители последнего говорят, что бывший деловой партнер без их ведома продал весь пакет акций стоимостью почти 415 млн руб.
Далее...
by topbloger
23. марта 2022 11:54
Елена Железнова перебрала из депозитария. К семи годам лишения свободы приговорил Басманный райсуд Москвы бывшую владелицу международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат Финанс» Елену Железнову. Женщина, которая отсидела в СИЗО и под домашним арестом уже почти пять лет, а в ходе следствия ей трижды меняли обвинение — с манипулирования рынком на присвоение, а затем на мошенничество, признана виновной в хищении акций ОАО «Мечел», оцениваемых более чем в 2,6 млрд руб. На всю эту сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны к осужденной Железновой.
Оглашение приговора 43-летней Елене Железновой заняло у судьи Басманного райсуда Валентины Левашовой около пяти часов. В итоге она сочла вину подсудимой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и, как и требовал во время прений гособвинитель, приговорила Елену Железнову к семи годам колонии. Кроме того, суд удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на сумму более 2,6 млрд руб.
Как следует из материалов дела и приговора, суть инкриминированного госпоже Железновой деяния связана с махинациями с акциями одной из крупнейших российских металлургических компаний «Мечел». В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (примерно 16% от общего объема) получила $20 млн от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной Елене Железновой. С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge узнала, что больше не является собственником части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), расторгла договор с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции другому депозитарию.
Далее...
by topbloger
18. марта 2022 11:47
Леонид Маевский переоценил "Альфа-компромат". К 11 годам колонии строгого режима приговорил в четверг Мещанский райсуд столицы экс-депутата Госдумы от КПРФ и бывшего акционера ростовского холдинга «Юнитайл» (один из крупнейших российских производителей керамической плитки) Леонида Маевского. Он признан виновным в вымогательстве $37,5 млн у акционеров «Альфа-групп» и компании А1 Михаила Фридмана и Петра Авена, а также вышедшего на днях из состава владельцев Альфа-банка Германа Хана. Оказывавшие господину Маевскому содействие юрист Владимир Афонькин и бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин получили по десять лет.
Уголовное дело о вымогательстве имущества в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Изотова рассматривала ровно полтора года. Оглашение же приговора подсудимым Леониду Маевскому, Владимиру Афонькину и Максиму Букину заняло всего несколько часов. При этом сомнения в том, что подсудимые отправятся в колонию, если таковые у кого-то и были, отпали фактически сразу же. «Афонькин, Маевский, Букин совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, которые позорят потерпевших и могут причинить существенный вред их правам и законным интересам» — именно с этих слов началось оглашение приговора.
Далее...
by topbloger
28. февраля 2022 12:26
Владимир Токарев сдал бутылку и $10 тыс. Как стало известно “Ъ”, два года лишения свободы за дачу необычной взятки теперь уже бывшему замминистра транспорта Владимиру Токареву получил гендиректор ООО «Экспертный центр» Владимир Колпаков. Подаренные им под Новый год $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» чиновник вернул, но уже под контролем сотрудников ФСБ. При этом сам коммерсант утверждал, что ни на какие преференции со стороны господина Токарева не рассчитывал и стал жертвой собственных глупости и тщеславия. Интересно, что Владимир Токарев в январе 2022 года тоже оказался под следствием — его обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) судья Басманного райсуда Евгения Николаева рассматривала почти год.
В его основу легли события, произошедшие 30 декабря 2019 года. В тот день Владимир Колпаков, фирма которого занимается сертификацией продукции по ремонту железнодорожного транспорта, решил засвидетельствовать свое почтение замминистра транспорта Владимиру Токареву, с которым он был знаком примерно полгода.
Поскольку чиновник оказался занят, коммерсант через помощника передал ему пакет с бутылкой водки «Белуга» и коробкой из-под дорогого галстука, в которую он вместо аксессуара положил $10 тыс. Как следует из материалов дела, получив подарок, господин Токарев решил его вернуть.
Далее...
by topbloger
25. февраля 2022 12:37
Александра Коченова осудили культурно. Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств при реставрации объекта культурного наследия — Изборской крепости в Псковской области. Экс-управляющий ЗАО «Балтстрой» Александр Коченов получил четыре года условно. Ранее за аналогичные махинации, в том числе в Эрмитаже, ему дважды назначали условные сроки в Санкт-Петербурге.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего главы ЗАО «Балтстрой» Александра Коченова Мещанский райсуд Москвы начал рассматривать в марте прошлого года. В вину коммерсанту ставилось хищение почти 14 млн руб. при ремонтно-реставрационных работах объекта культурного наследия «Ансамбль Изборской крепости».
Как установили следствие и суд, конкурс на проведение работ в Изборской крепости Минкульт объявил в марте 2012 года. Его победителем стало ЗАО «Балтстрой».
Тендер предусматривал целый комплекс работ самого различного профиля в Труворовом городище, Никольском соборе, Никольской церкви, церкви Сергия Радонежского и доме купца Белянина — в общей сложности 1016 наименований.
Среди них числились, например, «воссоздание кладки первого периода», «расчистка подземного хода от осыпи и земли», «очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами». Начальную стоимость контракта Минкульт оценил в 300 млн руб. Из них около 280 млн руб. выделялось непосредственно на реставрационно-ремонтные мероприятия, а чуть более 20 млн руб.— на «сопутствующие работы».
Далее...
by topbloger
22. февраля 2022 11:51
Best Way в СИЗО. Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге в рамках расследования громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей» (Best Way), под стражу отправлены несколько топ-менеджеров этой организаций. Правоохранители полагают, что под видом инвестирования в приобретение квартир и оказания финансовых услуг участники организованной группы с 2014 года могли похитить у вкладчиков миллиарды рублей. Проживающий в Лондоне основатель ПК «Бест Вей» Роман Василенко фигурантом расследования пока не является.
Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Бест Вей» признаки финансовой пирамиды.
Также на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
После этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них под видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко. Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. До этого офицер запаса ВМФ Василенко несколько лет получал бизнес-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Далее...
by topbloger
18. февраля 2022 11:04
Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим". Как стало известно “Ъ”, заочно арестован бывший вице-президент Московского индустриального банка (Минбанк) Адам Арсамаков. Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате. Ранее арбитраж признал господ Арсамаковых и еще 16 лиц, контролировавших кредитное учреждение, виновными в причинении банку убытков и взыскал с них почти 200 млрд руб.
По данным “Ъ”, первое уголовное дело о махинациях в Минбанке Следственный комитет России (СКР) возбудил еще в 2019 году. Речь в нем идет о выплатах зарплат многочисленным родственникам бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения, которые на самом деле числились там лишь формально.
Разбираясь в этой истории, которая пока так ничем и не завершилась, СКР вышел на куда более масштабные хищения средств Минбанка.
В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого стал 36-летний Адам Арсамаков, сын бывшего президента этого кредитного учреждения Абубакара Арсамакова.
Отметим, что практически весь топ-менеджмент Минбанка лишился своих постов в начале 2019 года, когда финансовое учреждение попало под санацию Центробанка. Регулятор пришел к выводу, что неэффективное и недобросовестное руководство банком едва не довело его до банкротства. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые и стали предметом расследования СКР.
Далее...
by topbloger
27. января 2022 11:38
Борис Гуменюк не донес 10 миллионов. Как стало известно “Ъ”, четыре года колонии получил бывший полковник управления «Б» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Борис Гуменюк, входивший в команду отбывающего 12-летний срок за создание преступного сообщества экс-руководителя главка Дениса Сугробова. Бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество в отношении владелицы логистической компании. За 10 млн руб. вышедший к тому времени в отставку оперативник обещал даме решить возникшие у нее проблемы с правоохранительными органами.
Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Савеловский райсуд Москвы начал рассматривать в июне прошлого года. Надо полагать, что особой сложности для председательствовавшего на процессе Дмитрия Неудахина оно не представляло хотя бы потому, что своей вины в инкриминированном ему деянии подсудимый Гуменюк не отрицал ни во время следствия, ни в суде. В ходе прений гособвинитель запросил для бывшего полковника МВД, ранее работавшего в известном управлении «Б» (борьба с хищениями в бюджетной сфере) ГУЭБиПК под началом генерала Дениса Сугробова, 4,5 года колонии общего режима. Суд, согласившись со всеми доводами прокурора, счел возможным назначить 56-летнему Борису Гуменюку на полгода меньше. При этом господина Гуменюка не стали лишать звания и штрафовать. В зачет отбытого наказания осужденному пойдут почти полтора года, которые он уже провел в СИЗО во время следствия и суда.
Далее...
by topbloger
25. января 2022 10:57
Евгения Родионова пристроили в колонию. Пять лет колонии общего режима получил бывший руководитель крупной в прошлом девелоперской компании Rodex Group Евгений Родионов. Суд признал его виновным в хищении у клиентов около 90 млн руб. Реализуя дома в построенных его фирмой коттеджных поселках, Евгений Родионов переводил деньги на собственные счета по договорам займа, не ставя при этом клиентов в известность, что недвижимость находилась в залоге у Райффайзенбанка.
Оглашать многостраничный приговор успешному в прошлом девелоперу Евгению Родионову Дорогомиловский райсуд Москвы начал еще 17 января. Однако из-за болезни судьи Венеры Бочаровой о своей судьбе застройщик узнал только через неделю.
Признав вину 62-летнего подсудимого Родионова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной, суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима, что на полтора года меньше затребованного гособвинителем срока.
Под стражу находившегося под подпиской о невыезде фигуранта взяли в зале суда. При этом в зачет ему пойдут уже отбытые под домашним арестом полтора года. Кроме того, суд удовлетворил заявленные по делу гражданские иски потерпевших почти на 80 млн руб.
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное преследование Евгения Родионова, главы обанкротившейся компании Rodex Group, в прошлом одного из лидеров на рынке малоэтажного и коттеджного строительства в Подмосковье, продолжалось более семи лет и сопровождалось разного рода скандальными обстоятельствами. Например, суд дважды возвращал материалы прокурору для «устранения противоречий в обвинительном заключении, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу». А в конце 2019 года тогдашний заместитель генпрокурора Виктор Гринь и вовсе прекратил уголовное дело с формулировкой «за отсутствием состава преступления», а сам фигурант получил право на реабилитацию.
Далее...
by topbloger
19. января 2022 13:00
Лондон прячет постояльца "Города столиц". Как стало известно “Ъ”, в международной базе разыскиваемых по линии Интерпола появилась фамилия бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них около 5–7 млрд руб. Еще до возбуждения уголовного дела господин Шпаков уехал в Объединенные Арабские Эмираты, а с октября прошлого года якобы обосновался в Лондоне.
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).
Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Обоих по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО. Еще один фигурант, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов, оказался под домашним арестом. Роман Шпаков к тому времени уже находился за границей, куда перебрался, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.
Далее...