Бывший управляющий офшорными компаниями банка «Траст» британский подданный Бенедикт Уорсли в начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако по данным The Bell с началом расследования против своих работодателей, начал давать на них показания.

Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги, для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет — о его санации было объявлено только в декабре 2014 года.

Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским — европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг.
Далее...

АктивКапитал банк (АК Банк, АКБ) привлекал внимание экспертов еще тогда, когда в его офисе развернула свою деятельность инвесткомпания «Третий Рим», связанная с международным банкротом Владимиром Антоновым, известным по многочисленным тяжбам с Литвой и гибелью созданной его отцом Александром Антоновым "Конверс групп". Два года назад банк категорически отрицал возможность сотрудничества с Антоновым, объясняя их территориальную близость выгодными условиями аренды, предложенной «Третьим Римом». Банк прекратил свою деятельность в марте этого года, его лицензия была отозвана "принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", однако расследование деятельности его менеджмента продолжается, сообщает "Ъ".

Как установила назначенная Центральным банком РФ временная администрация кредитного учреждения, руководители АктивКапитал банка вывели активы на сумму более 6 млрд рублей путем кредитования сомнительных заемщиков и перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц. По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 18,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 25 млрд рублей. В ситуации ЦБ попросил разобраться Генпрокуратуру РФ.

АО «АктивКапитал Банк» зарегистрировано в 1994 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами общества выступают известный самарский бизнесмен Алексей ЛеушкинДалее...

Похитивший 900 млн рублей и бежавший в Прагу глава лопнувшего ИнтрастБанка Олег Тарасов заочно арестован - об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Предправления банка Борис Епифанов обвиняется в растрате 223 млн.

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров ИнтрастБанка Олега Тарасова по делу о растрате и мошенничестве.

Тарасов был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 (организация растраты в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 (организация мошенничества в особо крупном размере) УК РФ. Ущерб составил более 900 млн рублей.

По данным "Руспрес", Олег Тарасов, являющийся фактическим бенефициаром ИнтрастБанка и доведший его до банкротства, также скрылся от следователей и разгневанных клиентов за границей и отсиживается у родителей в Праге в домах на улицах Kolma и Mezibranská. Он заранее успел прикупить недвижимость в Чехии и Словакии, которой теперь номинально распоряжается его сын Евгений (одновременно являющийся сотрудником ООО "Газпром экспорт" в Петербурге).

В мае 2017 года следователи предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности председателя правления ИнтрастБанка Борису Епифанову по делу о растрате 223 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у Интрастбанка16 сентября 2014 года. Дыра в его капитале составляла 9,1 млрд рублей, пришел к выводу регулятор. Тогда же ЦБ сообщал, что руководство банка не стало передавать электронную базу данных банка с информацией о его имуществе и обязательствах. Это может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов, пояснял регулятор. По данным ЦБ, кредитная организация была не способна исполнять требования перед кредиторами, а также проводила сомнительные банковские операции.
Далее...

Скандал вокруг разработки российских беспилотников набирает обороты. ОКБ получило предложение о выкупе, которое можно расценить как продолжение рейдерской атаки.

Согласно имеющемуся в распоряжении АЭИ "Прайм" документу, АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) предложило ОКБ выкупить до 100% его акций "по рыночной цене". УЗГА выразил заинтересованность деятельностью предприятия, в том числе, в части проектов, касающихся беспилотной авиации. Речь идет, в том числе, о создании композитных летательных аппаратов и систем управления.

Со своей стороны УЗГА готов предложить содействие в разработке наземных пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, производственные и испытательные мощности. Уральский завод готов инвестировать в ОКБ им.Симонова до 2 млрд рублей, но необходимым для этого условием ставит владение не менее 50% акций предприятия, а также право оперативного управления, говорится в документе. Предложение было отправлено в ОКБ и руководству Татарстана.

Ранее надавить на ОКБ им.Симонова пытались другим путем. Его гендиректор Александр Гомзин был арестован по подозрению в нецелевом использовании субсидий, предоставленных предприятию в 2014 году Минпромторгом. Тогда сотрудники ОКБ направили коллективное письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвали задержание Гомзина незаконным и направленным на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия. В письме указывалось, что арест гендиректора практически парализовал работу предприятия, поставил под угрозу конструкторскую и научную работу. Целью этого давления является рейдерский захват предприятия, писали сотрудники.
Далее...

Бывший совладелец Интрастбанка Олег Тарасов объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет просит заочного ареста для Тарасова, судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения пройдет в четверг, сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Тарасову предъявлено обвинение в организации растраты и мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о миллионных хищениях и присвоении денежных средств, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

ЦБ отозвал лицензию у Интрастбанка в сентябре 2014 г. Дыра в его капитале составляет 9,1 млрд руб., пришел к выводу регулятор. Тогда же ЦБ сообщал, что руководство банка не стало передавать электронную базу данных банка с информацией о его имуществе и обязательствах. Это может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов, пояснял регулятор.

Стало известно имя еще одного потенциального спонсора Марии Бутиной, задержанной недавно в США. Речь идет о миллиардере из списка Forbes Константине Николаеве. В Америке он вместе с бывшим главой президентской администрации Александром Волошиным владеет компанией, деятельность которой в последнее время привлекает интерес спецслужб. Новые данные о «барнаульской Чапман» и ее спонсорах рассказывает «Инсайдер».

В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association — Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Александра Торшина и Марии Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.

В 2011 году юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» — агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне:
Далее...