Династию банковских служащих Юргелевичей попутал бес

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

Рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела, признали вину и раскаялись бывший главный экономист банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец бывший работник Центробанка Игорь Юргелевич. Они требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (БКФ) выплатить им и неким «работникам ЦБ» €125 тыс. Причем Юргелевич-старший утверждал, что лишь благодаря их семейным усилиям Центробанк сделал положительное заключение о работе БКФ. Оба фигуранта были задержаны во время спецоперации ФСБ.

Басманный райсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей Игоря и Алексея Юргелевичей, отправив обоих под домашние аресты. Это случилось после того, как оба фигуранта расследования, признав вину, начали активно сотрудничать со следствием. Освобождение обвиняемых из СИЗО в разговоре с “Ъ” подтвердил адвокат бывшего главного экономиста Центробанка по ЦФО Владимир Назимко, отметив также, что следствие находится в завершающей стадии, но его подзащитный еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. По делу, по словам адвоката, еще не закончены ряд экспертиз, а также другие следственные действия.

Правоохранительные органы заинтересовались отцом и сыном Юргелевичами после завершения проверки Центробанком банка БКФ. В ходе мероприятия, которое началось 29 сентября 2017 года, регулятор собирался проверить состояние активов кредитного учреждения, обязательств по его банковским гарантиям, а также правильность начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря того же года, а уже в феврале 2018 года банк получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, согласно которому в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений обнаружено не было.
Далее...

Изобретатель "чеченских авизо" Гришин раскрыл схему под угрозой покушения

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей. При этом он рассказывает, как грабил в России банковскую систему и участвовал в различных аферах.

Бывший совладелец "Росевробанка" Сергей Гришин последние 10 лет живёт в легендарном для российских домохозяек местечке Санта-Барбара в Калифорнии, где у него есть своя компания. В России у него осталась молодая жена Анна Федосеева, которую, правда, он недавно засадил в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Гришин считает, что она похитила всё, что он потратил на неё в период ухаживания, и теперь требует от неё 80 млн рублей. Правда, в пятницу следователь разрешил выпустить Федосееву на свободу, но уголовное дело пока остаётся в силе.

В США Гришину очень нравится, но есть маленькая проблема: у него нет гражданства. И решает он этот вопрос весьма своеобразно. В распоряжении Лайфа оказались послания банкира в адрес американских властей, полные дифирамбов и лести: он просит дать ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами.

Изобретатель схемы авизо
— Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — говорит в своём видеообращении к американским властям экс-владелец "Росевробанка" Сергей Гришин.
Далее...

Сергей Хачатуров арестован повторно

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Лефортовский суд столицы повторно арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова, передает "Ъ". Решение о заключении бизнесмена под стражу было принято еще в апреле, однако по настоянию Верховного суда (ВС) РФ оно было отменено: высшая судебная инстанция установила, что райсуд не проверил, относится ли инкриминируемое Сергею Хачатурову хищение акций РГС к сфере предпринимательства, а в таком случае арест по закону не допускается. В свою очередь, адвокат предпринимателя Алексей Мельников настаивал, что никаких исключительных оснований для избрания бизнесмену столь строгой меры пресечения следствие так и не представило, однако суд все же оставил обвиняемого в СИЗО.

Основанием для нового рассмотрения ходатайства следственного управления ФСБ о заключении Сергея Хачатурова под стражу послужили два решения, принятые последовательно в ноябре Верховным судом РФ и президиумом Мосгорсуда. Сначала один из зампредов ВС, рассмотрев жалобу защиты Сергея Хачатурова, постановил передать материалы в президиум Мосгорсуда. В постановлении отмечалось, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной оценки доводам адвокатов бизнесмена о том, что инкриминируемое подследственному деяние — хищение акций РГС при продаже страховой компании банку «Открытие» — относится к сфере предпринимательской деятельности. При этом зампред ВС рекомендовал решение суда первой инстанции отменить, а Сергея Хачатурова перевести под домашний арест. После этого президиум Мосгорсуда апрельское решение об аресте бизнесмена отменил и направил дело на новое рассмотрение, оставив, однако, Сергея Хачатурова до заседания в райсуде под арестом.
Далее...

Сергей Ивахно отметился в двух криминальных кредитных структурах

by topbloger 4. декабря 2018 03:00

В преднамеренном банкротстве через скупку низколиквидных ценных бумаг Центробанк обвиняет руководство Московского вексельного банка. Бенефициар и председатель совета директоров МВБ Сергей Ивахно ранее являлся совладельцем «АктивКапитал Банка», менеджмент которого сегодня обвиняется в выводе активов на 6 млрд рублей.

Как сообщает «Ъ», в августе ЦБ отозвал лицензию МВБ. Тогда регулятор сообщал, что кредитная организация неоднократно нарушала законы, уклонялась от исполнения требований регулятора и скрывала свое реальное положение, что привело к снижению ее финансовых показателей. На 1 августа по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место по России. Арбитражный суд Москвы в ноябре принял решение о признании «Московского вексельного банка» банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Злоупотребления в банке вскрылись во время обследования его финансового состояния, материалы по ним переданы в Генпрокуратуру, МВД и СКР.

На текущий момент бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Сергей Ивахно, председатель правления банка Лариса Самарова с сыном Иваном Самаровым, совместно контролирующие 50,23% акций общества, а также члены совета директоров Валерий Чирков (29,24%) и Александр Краснянский (19,88%). На миноритариев приходится 0,65% акций. Banki.ru отмечают, что Сергей Ивахно также являлся совладельцем АО «АктивКапитал Банк», у которого в марте 2018 года была отозвана лицензия. Сергей Ивахно — старый деловой партнер основного собственника «АктивКапитала» Григория ОганесянаДалее...

Задорнову не удалось содрать деньги с Евгения Гинера именем "Росгосстраха"

by topbloger 28. ноября 2018 03:00
По данным rucompromat.com, санатор «Росгосстраха» Михаил Задорнов не смог взыскать 150 млрд рублей с «РГС жизни» (ныне «Капитал лайф») дважды судимого лидера «лужниковской» ОПГ Евгения Гинера за использование бренда.

«Росгосстраху», отправившемуся вместе с санируемым банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, не удалось взыскать с бывшей «РГС жизни» около 150 млрд рублей за использование своего бренда. Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник отказал «Росгосстраху» в иске, сказала судья Ольга Никонова. Решение может быть обжаловано в девятом Арбитражном апелляционном суде. Представитель истца по итогам заседания сообщил, что компания обжалует решение.

С решением суда «Росгосстрах» не согласен и будет его обжаловать, подтвердил официальный представитель страховщика. Представитель ответчика сказал, что считает решение суда «справедливым и обоснованным». «Мы полностью удовлетворены вынесенным сегодня судебным решением, в рамках которого суд признал несостоятельными все претензии по бренду «РГС жизнь» и соответствующим товарным знакам», — сообщил через своего представителя президент «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гинер.

Сперва (в июне 2018) «Росгосстрах» предъявил иск к «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни»), как сообщало агентство "Руспрес", только на 116,6 млрд рублей - в иске, где в качестве третьих лиц привлечены ЦБ и Роспатент, Михаил Задорнов оспорил договор на использование бренда «РГС жизнь». Истец считает, что заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб «Росгосстраху», вводит клиентов и ЦБ в заблуждение и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн рублей, «это сущие копейки», сетовал представитель компании. Представитель «ФК Открытие» сказал, что поддерживает позицию «Росгосстраха».
Далее...

Православный банкир Сипачев бежал к бусурманам

by topbloger 26. ноября 2018 03:00

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве готовится объявить в розыск бывшего главу Православной партии, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева. Он был вызван на допрос для предъявления обвинений в крупном мошенничестве, но не явился. Выяснилось, что банкир скрылся за границей.


Активные следственные действия в отношении Сипачева проводились с весны 2018 года. В марте в его квартире прошел обыск, по итогам которого банкира задержали. Однако тогда в ГСУ сочли, что достаточных данных для предъявления обвинений нет, Сипачев вышел на свободу. Весной-летом следователи, проведя серию очных ставок и допросов, получили новые доказательства по делу. На днях Сипачев был вызван для предъявления ему обвинений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в здании ГСУ он не появился.


Оперативникам было поручено силой доставить банкира к следователям, но они его найти не смогли. Выяснилось, что Сипачев покинул пределы России и находится в одной из зарубежных стран. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.


По версии следствия, мошенничество Сипачев совершил в отношении президента ассоциации плательщиков налогов и сборов Константина Гусарина. Последнему подконтрольно ООО «Служба заказчика», которое в 2011 году выполняло контракт по реконструкции дома 6 стр. 1 на улице Волхонка. У фирмы в связи с проектом возникали различные проблемы, в том числе — со столичными властямиДалее...

Миллион фунтов стерлингов получила в тюрьме гламурная Анна Тимохина

by topbloger 14. ноября 2018 03:00

Выдавать наличные, принимать деньги, а также осуществлять обмен валют перестал 13 ноября «Заубер Банк» в Петербурге и Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте банка. Сообщается, что денежные операции приостановлены в связи проведением плановых работ.

«В связи с проведением плановых работ кассовые операции (обмен валюты, прием и выдача наличных денежных средств) во всех отделениях банка в г. Санкт-Петербурге и Москва не осуществляется», - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о возобновлении этих операций появится позже.


Сайт «СПБ Дневник» напоминает о том, что в конце августа 2018 года Центробанк проводил в «Заубер Банке» проверку. Внимание проверяющих связывали с бракоразводным процессом между владельцем банка Александром Тимохиным с его супругой Анной, в котором Эльвира Набиуллина поддерживает гламурную звезду Анну Тимохину. Ранее жена попыталась привлечь к борьбе с банкиром правоохранительные органы, сдавая в МВД информацию о его незаконных банковских операциях. Но в итоге сама получила тюремный срок за дачу взятки следователям.


По данным «Банки.Ру», на текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,80% акций.

Далее...

Здравствуй, Дима, Новый Год!

by topbloger 12. ноября 2018 03:00
По данным "Ведомостей", премьер Дмитрий Медведев докапитализирует оставшийся после ухода в правительство сына секретаря Совбеза Дмитрия Патрушева с убытками в 200 млрд рублей Россельхозбанк. За 3 года новый глава государственного РСХБ Борис Листов и его супруга, «Миссис Франции» Анастасия Горшкова (на фото) получат 45 млрд на содержание своей мальтийской яхты и дворца в Монако.

anas-3204932-0594395465464596eebbd14fa34d39073a63c744d63bfcПравительство планирует выделить на докапитализацию РСХБ в 2019 году 15 млрд рублей, а в 2020 году – еще 10 млрд рублей. Об этом говорится в поправках правительства к проекту бюджета на 2019–2021 годы, поступивших в Госдуму, сообщил «Интерфакс» и подтвердил представитель Минфина.

В этом году РСХБ уже пополнил капитал на 20 млрд рублей: правительство выделило 5 млрд рублей, еще 15 млрд руб. банк привлек за счет выпуска бессрочных субординированных облигаций. Выпуск таких бумаг позволяет банку увеличить основной капитал, а значит, и создавать больше резервов. Облигации могут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

До конца 2018 года банк будет докапитализирован еще на 20 млрд рублей, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре. «В прошлом у банка были проблемы – так называемые токсичные активы, т. е. это накопленные проблемные долги, а также участие в тех или иных проектах, по которым вероятность платежа практически нулевая, поэтому их нужно закрывать», – передавало «РИА Новости» слова Медведева. В поправках бюджета на 2018 год уже учтена докапитализация РСХБДалее...

Тима Уисвелла ищут по делу об отмывании Мязина в российском Deutsche Bank

by topbloger 9. ноября 2018 03:00
Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину. Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф. Фомин заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла. Сейчас следователи требуют доставить его на допрос.

Борис Фомин неожиданно получил весьма крупный срок. В августе 2018 года Подольский суд признал его виновным в хищении средств Промсбербанка и приговорил к шести годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс рублей. Фомин обжаловал решение в Мособлсуде, слушания состоялись в конце прошлой недели. На них с банкира сняли наказание в виде штрафа, однако срок оставили тем же. Теперь Фомин намерен обжаловать приговор уже в Верховном суде РФ.

В колонию банкир пока не отправится, поскольку с ним запланирован целый ряд следственных действий. В частности, должна состояться очная ставка Фомина и Алексея Куликова — одного из бывших собственников Промсбербанка. Он сейчас отбывает 9-летний срок за хищение средств из своего же кредитного учреждения. Однако Куликову грозит новое наказание — уже за хищения средств через страховую компанию «Оранта».

Фомин в рамках сделки со следствием дал показания не только на Куликова, но и на еще одного совладельца Промсбербанка — теневого финансиста Ивана Мязина (находится под стражей), а также на бывшего топ-менеджера Deutsche BankДалее...

Большой нефтяной блеф Сечина и Костина

by topbloger 9. ноября 2018 03:00

"Катарские" миллиарды


Эта сделка должна была доказать, что Россия остается открытой для бизнеса.


“Хочу Вас поздравить”, - сказал президент РФ Владимир Путин своему соратнику Игорю Сечину, крепким рукопожатием поприветствовав его в Кремле в декабре 2016 года.


Сечин только что объявил о продаже 19,5 процента акций возглавляемого им нефтяного гиганта "Роснефть " суверенному фонду Катара и сырьевому трейдеру Glencore.


Приватизационная сделка стоимостью €10,2 млрд ($11,5 млрд) была крайне необходима для пополнения российской казны, истощенной падающими ценами на энергоресурсы и западными санкциями.


Некоторые российские чиновники говорили, что сделка - доказательство того, что несмотря на растущую политическую изоляцию со стороны Запада, Россия все еще способна привлекать глобальных инвесторов.


Теперь, через почти два года после объявления о продаже, девять источников, знакомых со сделкой, сообщили Рейтер, что российский госбанк ВТБ профинансировал значительную часть транзакции, вопреки заявленной цели привлечь в Россию иностранные деньги. На основании информации пяти источников, размер российского кредита катарскому суверенному фонду составил около $6 млрд.


ВТБ отрицает выдачу кредита катарскому фонду - Qatar Investment Authority Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное