Что взять с банкрота Мотылева кроме подозрительных офшоров?

by topbloger 13. сентября 2018 03:00
Агентство по страхованию вкладов получит возмещение от укравшего 1,25 млрд рублей у Мосстройэкономбанка и бежавшего в Лондон Анатолия Мотылева, передает "РБК". Общий долг Мотылева – 20 млрд. Отзыв лицензии у банков Мотылева стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ до краха «Югры».

Столичный арбитраж наконец-то удовлетворил требование Мосстройэкономбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсного управляющего) о взыскании с экс-банкира Анатолия Мотылева убытков на 1 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Именно при помощи Мосстройэкономбанка (М Банка), который была подконтролен Мотылеву, экс-банкир, по версии следствия, переводил деньги со счетов действующих компаний на счета фирм-однодневок, а затем похищал. Впоследствии бизнесмен стал одним из фигурантов дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).

Басманный райсуд Москвы арестовал имущество и активы уже улизнувшего за границу Мотылева. Но господин Мотылев лично обжаловал судебные санкции, и апелляционная инстанция Мосгорсуда пошла ему навстречу, сняв арест с небольшой части собственности финансиста. Это при том, что дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышала 75 млрд рублей.

Мотылев признан персональным банкротом чуть более полугода назад - по иску некоего офшора «Флауари девелопментс лимитед» с Британских Виргинских островов - и за это время его имущество должны были распродать. Офшор требовал 974 млн рублей.
Далее...

Кастинг Бутиной

by topbloger 11. сентября 2018 03:00
Сотрудники американской прокуратуры заявили, что ранее ошибочно истолковали СМС, в которых задержанная за сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне Мария Бутина якобы предлагала оказать интимные услуги в обмен на работу в «организации, представляющей для нее особый интерес». В 2015 году на вопрос американского знакомого, чем она может отблагодарить его за страховку машины, россиянка ответила: «сексом». Адвокаты Бутиной изначально уверяли, что речь идет об обмене шутливыми репликами, но несмотря на это обвинение категорически не согласно отпускать Бутину из-под ареста.

Тем временем очередная порция переписки Марии Бутиной оказалась в распоряжении канала ABC News, рассказавшего о том, как она пыталась организовать телевизионную передачу с участием Владимира Путина и встречу для главы МИДа Сергея Лаврова с делегацией высокопоставленных представителей Национальной стрелковой ассоциации (NRA). В одной из переписок, которая оказалась в распоряжении телеканала, члены NRA обсуждают грядущую поездку в Россию и пересылают друг другу сообщение от организатора поездки Марии Бутиной. «Почти все ваше расписание готово. Мы ждем ответа от Министерства иностранных дел — господин Лавров хотел бы с вами встретиться, и мы работаем, чтобы сделать это возможным», — приводит телеканал сообщение, которое приписывает Бутиной.

Как следует из почты россиянки, параллельно она активно работала с посвященным активному отдыху американским телеканалом Outdoor Channel для выпуска передачи о Владимире ПутинеДалее...

Растеряша Сергей Хачатуров не смог отобрать 12 млрд у Михаила Задорнова

by topbloger 30. августа 2018 03:00
Как передают "Ведомости", суд отказал брату спонсора светских дам Данила Хачатурова в иске к «ФК Открытие». Сергей Хачатуров не смог доказать, что потерял 12 млрд рублей при продаже «Открытию» акций «РГС банка».

Иск кипрской RGS Capital к «ФК Открытие», в котором компания требовала отменить сделку по продаже «РГС банка», отклонил Арбитражный суд Москвы.

В августе 2017 года кипрская компания продала «РГС банк» за 2,5 млрд рублей «ФК Открытие». В конце того же месяца ЦБ объявил о том, что забирает «ФК Открытие» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Сделка прошла по заниженной стоимости, рыночная стоимость акций «РГС банка» – более 14 млрд рублей, заявил представитель истца в суде. Вместе с тем в качестве оплаты «ФК Открытие» передало RGS Capital права требования к другой кипрской компании, добавил он: как оказалось, эта компания не ведет никакой деятельности, а договор получился фактически безвозмездным.

RGS Capital через две кипрские компании принадлежала Сергею Хачатурову, брату экс-владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, следует из документов ЦБ от апреля 2017 года.

Согласно данным кипрского реестра, изменений в составе самой RGS Capital и ее акционеров не происходило. Сейчас Сергей Хачатуров находится под арестом, ему предъявлены обвинения в хищении пакета акций «Росгосстраха», который принадлежал компании «РГС активы». Заявление в правоохранительные органы подало «новое руководство «Открытия», говорили ранее собеседники.
Далее...

Курс акций Керимова и Дерипаски взвинчивал интернет-сводник Ремша

by topbloger 28. августа 2018 03:00

Банк России выявил манипулирование финансовыми инструментами на торгах Мосбиржи, говорится в сообщении регулятора. По итогам проверок установлено, что манипулирование совершалось по предварительной договоренности лицами, которые были связаны либо с эмитентами, либо с участниками торгов. Речь идет о сделках с акциями ряда российских и иностранных эмитентов, в том числе United Company RUSAL Plc Олега Дерипаски и Polyus Gold International Limited семьи сенатора Сулеймана Керимова, а также о транзакциях на рынке паев.

По данным «Росбалта», под проверку попали рынки акций United Company RUSAL Plc, Polyus Gold International Limited, ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг», ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ», ОАО «ГлавТоргПродукт», ПАО «Вторресурсы» и ПАО «Платформа Ютинет.Ру», а также рынки паев ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения».

«Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов», — отмечает ЦБ.
Далее...

Фиктивная сделка киприота Вексельберга

by topbloger 17. августа 2018 03:00

Собственник компании «Ренова», гражданин Кипра Виктор Вексельберг продолжает уменьшать свою долю в активах, которым могут угрожать санкции. Рассказывало о том, что «Ренова» продала акции швейцарской Sulzer, доведя свою долю в ней до 48,83%. Сегодня «Ведомости» сообщили о том, что Beluna Investments Ltd, входящая в ГК «Ренова» уменьшила участие в капитале энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%. Детали этой сделки могут вызвать вопросы у американского комитета по санкциям.


5% акций «Хевел» приобрела компания «Реам менеджмент», принадлежащая Михаилу Сиволдаеву. Он до 18 апреля был зампредом правления «Реновы» и остается членом совета директоров Меткомбанка, среди конечных бенефициаров которого Вексельберг (9,9% акций банка принадлежат «Ренове»), следует из материалов банка. Крупнейшим участником компании с долей 49% стала возглавляемая Анатолием Чубайсом «Роснано».


«Ренова» и «Роснано» создали «Хевел» в 2009 году для развития солнечной энергетики. В группу входит завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике. По данным компании, она управляет проектами на 907,5 МВт, она планировала строить гибридные солнечно-дизельные электростанции на Дальнем Востоке общей мощностью 40 МВт.

Финансовые показатели компания не раскрывает, на этот год она прогнозировала выручку в 7,5 млрд рублей.
Далее...

«Добросовестный приобретатель» Евгений Гинер

by topbloger 16. августа 2018 03:00

Руководство компании «РГС-Недвижимость», принадлежащей санируемому ФК «Открытие», требует от бывшей сестринской компании «РГС Жизнь» 1,9 млрд рублей за активы, выведенные создателем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Сумма может оказаться и больше: конкурсный управляющий компании считает, что из нее было выведено 26 млрд рублей через сделки по заниженной цене или даже с убытком, проходившие через подставные фирмы.


Девять дефолтов одной компании


«РГС недвижимость», занимавшаяся операциями с недвижимостью и владеющая 227 объектами, основным арендатором которых был «Росгосстрах», проходит процедуру банкротства с января 2018 года. Она задолжала кредиторам 27,9 млрд рублей, говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании ее банкротом. В октябре 2017 г. компания начала объявлять дефолты по бондам, и акционер решил ее ликвидировать. В дефолте оказались все девять выпусков на 24,5 млрд рублей.


Эти бумаги размещались в 2014–2016 гг. Крупнейшим держателем – 21,4 млрд рублей – был банк «ФК Открытие», следует из сообщений конкурсного управляющего. Этот долг должен был стать внутригрупповым: в декабре 2016 года бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю в «Открытие холдинге», контролировавшем «ФК Открытие», но вышло иначе. Хачатуров отдал активы (как он уверял, все предусмотренные сделкой) холдингу, но в августе 2017 года «ФК Открытие», «Росгосстрах» и ряд других структур холдинга перешли в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ («РГС недвижимость» ЦБ не забрал). «Росгосстрах» и «РГС банк» также владели бондами «РГС недвижимости», но на меньшие суммы, следует из отчета управляющего.

Далее...

Банк Николая Егорова лишил Севастополь канализации

by topbloger 15. августа 2018 03:00

Последние два года в России существуют три субъекта, получающие из государственной казны специальные, именные дотации: Чечня, Крым и Севастополь. Помощь этим регионам прописывается в госбюджете отдельными строками.


Несамостоятельный регион


Севастополь в 2017 году получил в виде специальной дотации 5,17 млрд рублей, в 2018-м — 5,4 млрд. Эти деньги выделяются «на сбалансированность бюджета» города — в отличие от дотаций «на выравнивание бюджетной обеспеченности», которые получают большинство регионов РФ; эти деньги не привязаны к каким-то конкретным проектам: власти Севастополя могут распоряжаться ими по своему усмотрению.


Кроме того, Севастополь получает и иные виды дотаций, в том числе в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма (ФЦП). За пять лет из государственного бюджета городу было перечислено свыше 75 млрд рублей. Экономика Севастополя зависит от федеральных денег более чем на 50%.


Сразу после «крымской весны» севастопольские политики заявляли о необходимости сделать город экономически независимым. «Если город будет [бюджетно] дефицитным, то говорить не о чем: ни о каких серьезных социальных программах, ни о развитии. Для того чтобы обеспечить развитие, нужно сначала научиться зарабатывать деньги», — говорил спикер городского Законодательного собрания и директор Агентства стратегического развития Севастополя Алексей Чалый.

Далее...

Бывшему шефу путинского "Промсбербанка" дали 6 лет

by topbloger 13. августа 2018 03:00
В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс рублей, рассказал адвокат Шамсудин Цакаев.

По словам адвоката, Фомин недоволен приговором, защита будет его обжаловать.

Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие.

[rosbalt.ru, 03.07.2018, "Мясо" вывело из России $21 млрд": Когда было возбуждено дело о хищении 3,3 млрд рублей, к Фомину обратился Мязин и предложил уехать за границу на недолгий период. За это время он обещал «решить проблему». Фомин поселился в квартире в Хорватии, которая принадлежала родственникам Мязина.

Причем последний никак не помогал бывшему предправления банка финансово, а сроки возвращения всякий раз переносил. Позже Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дает показания на самого Фомина — как на якобы организатора хищений, и его даже объявили в розыск. В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля. Он тайно выехал из хорватской квартиры и перебрался в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил Фомина раскрыть его местонахождение, что вызвало еще большие подозрения. Опасаясь за свою жизнь, финансист вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Далее...

Новый британец Ананьев банкротит российские активы

by topbloger 10. августа 2018 03:00

Московский арбитраж признал банкротом компанию «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева — бывшего совладельца Промсвязьбанка, который в конце 2017 года был санирован ЦБ. Долг «Промсвязькапитала» перед кредиторами — 20 млрд рублей. По словам представителя компании, покрыть эту задолженность «Промсвязькапитал» не в состоянии из-за отсутствия имущества. ​«Мы уже прикладывали ранее сведения, подтверждающие отсутствие у «Промсвязькапитала» имущества», — сказала представитель компании. ​​Кредиторы на заседании суда не присутствовали.


Суд принял решение ввести в «Промсвязькапитале» конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим назначен Рафаэль Сайдашев, его отчет будет рассмотрен судом 7 февраля.


Покрыть судебные расходы компания сможет за счет наличия средств на общую сумму более 34 млн рублей в трех банках — «Возрождении», Промсвязьбанке и Московском кредитном банке, сообщила представитель банкротящейся компании.


О намерении подать на банкротство компания объявила в середине апреля. Как напоминает РБК, среди обязательств «Промсвязькапитала» — два облигационных выпуска общим объемом 20 млрд рублей, следует из данных Мосбиржи. Оба имеют срок погашения в 2026 году. Ранее сообщалось, что долг «Промсвязькапитала» перед бывшим банковским активом Ананьевых — Промсвязьбанком — на 1 января 2018 года составлял 7,8 млрд рублей. Большая часть из этой суммы — обязательства по облигациям, сообщал источник РБК на финансовом рынке. В Промсвязьбанке отказались от комментариев.

Далее...

С восьми друзей беглого Железняка требуют 3 центнера налички

by topbloger 9. августа 2018 03:00
По данным РБК, 68 млрд рублей требует взыскать АСВ с акционера Пробизнесбанка Александра Железняка, предправления Дмитрия Дыльнова и их топ-менеджеров. Из кассы ПББ украдено 280 кг кэша. Вице-президент Ярослав Алексеев, Железняк и его зам Александр Ломов бежали за границу и заочно арестованы. Отвечавшая за связи с акционерами Марина Крылова приговорена к 3,5 годам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров разорившегося Пробизнесбанка. С них агентство требует взыскать 68,53 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте АСВ (выполняет функции конкурсного управляющего).

Агентство проверило обстоятельства банкротства кредитной организации и пришло к выводу, что контролирующие банк люди выводили из него активы через кредитование технических юридических лиц, а также через приобретение неликвидных ценных бумаг. Руководители банка не принимали мер по предупреждению банкротства, заключили в госкорпорации.

Среди тех, кого требуют привлечь к ответственности, — экс-совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, бывший председатель правления Дмитрий Дыльнов, а также члены правления и совета директоров организации.

«Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы кредитной организации», — заверило АСВ.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное