Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и хозяина аффилированного с кредитным учреждением и признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Из последнего исчезло 4,8 млрд рублей, принадлежавших почти 150 тыс клиентов. Впрочем, Олегу Власову инкриминировали хищение лишь 1,3 млрд рублей. С долгами «Балтики» в размере 13 млрд рублей до сих пор разбирается Следственный комитет России (СКР), но его фигурантом Олег Власов не является.

Лицензию у ПРПФ Центробанк отозвал в сентябре 2015 года из-за нарушений «в части распоряжения средствами пенсионных накоплений», а через три месяца Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации фонда (признан банкротом в феврале нынешнего года).

Уголовное же дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц было возбуждено ГУ МВД по Москве лишь через два года. Как установили следователи — а их в бригаде насчитывалось 18 человек,— деньги вкладчиков размещались хозяином ПРПФ в ипотечные сертификаты участия (ИСУ), стоимость которых была сильно завышена. Их фонд приобрел на бирже у компании «Эмпайр Траст» осенью 2014 года.

Генеральный директор этой структуры Анна Хохлова изначально проходила по делу свидетелем и даже якобы давала показания, что представители Олега Власова в ходе расследования угрожали ей и ее гражданскому супругу. Это стало одним из оснований для ареста Олега Власова Тверским райсудом Москвы в марте 2018 года. Другой довод — установлены не все соучастники, а один из них находится в розыске. По данным “Ъ”, речь идет о бывшем председателе правления банка «Балтика» Оксане Черняк, которую осуществляющие оперативное сопровождение этого дела сотрудники ФСБ якобы так и не смогли найти.
Далее...

Центробанк ограничил до 10% право голоса по акциям совладельцу Автоградбанка и первому вице-президенту «Опоры России» Павлу Сигалу и еще группе лиц, сообщают «Ведомости». Этой группе принадлежит 28,2% банка: «Центр микрофинансирования» напрямую контролирует 18,3% акций банка, Диляра Голикова – 9,9%. Ранее подозреваемый в мошенничестве с материнским капиталом на 10 млрд рублей Сигал провел год в сизо, за это время принадлежащий ему «Центр микрофинансирования» разворовали менеджеры.

Согласно закону, ЦБ может вынести такое предписание в связи с неудовлетворительной деловой репутацией акционера, объясняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. До отмены этого предписания группа лиц имеет право голоса только по тем акциям, количество которых не превышает 10%. Остальные акции, принадлежащие этим акционерам, не являются голосующими, добавляет он: «Грубо говоря, данные ограничения если не лишают акционера контроля над управлением банком, то предельно ограничивают его возможности при принятии решений».

Сигал комментировать предписание ЦБ не стал.

В прошлом году ЦБ также выносил предписание акционерам Автоградбанка: 18 мая регулятор ограничил право голоса подконтрольного Сигалу «Центра микрофинансирования г. Вологда» и Минны Сигал, матери Павла Сигала.

Сообщало о введении подобного ограничения в отношении владельца 50,2% акций банка «Возрождение» Дмитрия АнаньеваДалее...

Жизненный путь серийного банкира Ильи Клигмана, прозванного «кассиром тамбовских», усеян не только обломками банков. Многие, с кем он общался как с партнерами, также кончили плохо. Сам же Илья Клигман теперь беззаботно проживает далеко за пределами родной страны.

Банк России сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет России и Министерство внутренних дел РФ информацию о финансовых операциях Инкаробанка.

Лицензия у этого кредитно-финансового учреждения была отозвана еще в октябре прошлого года. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом .

Видимо, аудиторы ЦБ за это время накопали такое, что у них возникли основания считать обнаруженные факты чем-то большим, чем обычными нарушениями. В частности речь идет о незаконном выводе активов руководством Инкаробанка. Окажутся ли эти подозрения обоснованными, решать теперь компетентным органам. Однако первые итоги проверки, обнародованные Центробанком, впечатляют. Выяснилось, к примеру, что активы Инкаробанка составляли 146,4 млн рублей. А обязательства – 2, 9 млрд рублей. Иными словами, в балансе банка найдена дыра размером в 2,7 млрд рублей.

И вот теперь возникает вопрос: кто и из каких средств будет эту дыру затыкать? Хотя и сейчас многим очевидно – возложат ли задачу на Агентство по страхованию вкладов, или же позовут на помощь какой-либо крупный банк с весомым госучастием, пропавшие деньги вкладчиков скорее всего придется в итоге компенсировать госбюджету.

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 февраля, удовлетворил иск банка «ФК Открытие» и признал незаконной выплату его бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому премии в 26 млн рублей. Суд обязал Ярового вернуть бонусы банку, сообщил «Ведомостям» представитель банка. 29 августа 2017 года Банк России объявил о санации этого кредитного учреждения через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. 14 сентября 2017 года Центральный банк России назначил главой «Открытия» президента ВТБ24 Михаила Задорнова.

Банк требовал вернуть премию, выплаченную Яровому незадолго до того, как ЦБ забрал его на санацию. «ФК Открытие» счел выплаты необоснованными, так как Яровой и другие топ-менеджеры получили их, когда банк уже «находился в предбанкротном состоянии», рассказывал ранее представитель банка.

«ФК Открытие» удовлетворен принятым судебным актом и считает его направленным на компенсацию убытков, причиненных банку его прежним менеджментом, отметил в четверг его представитель.

Накануне, 27 февраля, суд отклонил аналогичный иск банка к еще одному его бывшему топ-менеджеру – экс-директору по безопасности Сергею Бабкину. Банк требовал, чтобы Бабкин вернул ему премию в размере 30 млн рублей, выплаченную по итогам первого полугодия 2017 г.

«ФК Открытие» подал иски к Яровому и Бабкину в конце августа прошлого года. Тогда же он подал аналогичные иски к еще семи бывшим топ-менеджерам: вице-президентам Максиму Янпольскому и Геннадию Жужлеву, члену правления Елене Будник, а также топ-менеджерам Татьяне Серебренниковой, Александру Тарабрину, Константину Чигиреву и Антону Сбытову. Общая сумма требований к ним составляла 358 млн рублей (без учета требований к Елене Будник, их сумма не раскрывалась). Серебренникова в середине октября заключила с банком мировое соглашение и обязалась вернуть выплаченные 43,5 млн рублей премии. Споры с остальными топ-менеджерами пока продолжаются.
Далее...

Более 13 миллиардов рублей составила совокупная разница между величиной обязательств и активов «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП), считавшегося одним из крупнейших кредитно-финансовых учреждений северной столицы. Как следует из сообщения Центробанка, активы банка не превышают 10,8 миллиарда рублей, при обязательствах в 23,9 миллиарда рублей.

При этом регулятор отмечает, что временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов «путем передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также приобретения неликвидных активов».

Как напоминает «Интересант», лицензии на осуществление банковских операций МБСП лишился 31 октября 2018. На тот момент кредитная организация занимала 130 место в банковской системе РФ. Решение было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ. Также регулятор увидел и другие основания для мер по предупреждению банкротства. Функции по управлению банком на полгода были возложены на Агентство по страхованию вкладов. Кроме того, на три месяца был введен мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Меры приняты в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка.

[“Деловой Петербург”;16.08.2018; “Экс-сенатор Сергей Бажанов потерял контроль над МБСП ”: Официальных комментариев от МБСП по поводу введения временной администрации "ДП" добиться не удалось. Однако источник в МБСП отмечает, что одной из косвенных причин сложившейся ситуации могла стать история с банкротством ООО "Авро", топливной компании киришского предпринимателя Александра Романова. Банк выдал ему кредит на 1,3 млрд рублей, затем в ходе банкротства компании продал права требования кипрскому офшору Soveliony Investments Ltd, связанному, по мнению некоторых экспертов, также с МБСП. Далее...

Как пишет "Ъ", бывшему руководителю банка «Екатерининский» Эдуарду Будишевскому вынесен приговор за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бывший шеф финучреждения похитил десятки миллионов рублей у VIP-вкладчиков банка.

Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский». Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из «Екатерининского» почти 1,2 млрд рублей и получили от трех до семи лет колонии. Дело еще одного фигуранта, бывшего заместителя председателя правления Александра Бахматова, было рассмотрено ранее в особом порядке. Организатор преступления, экс-президент «Екатерининского» Павел Гольдман, находится в международном розыске.

На рассмотрение этого уголовного дела у судьи Замоскворецкого райсуда Ларисы Семеновой ушло почти десять месяцев. Процесс начался в апреле прошлого года, а недавно троим фигурантам был вынесен приговор. Эдуард Будишевский получил семь лет колонии, Яков Крейнин — четыре года, а Елена Панева — три. Всех их признали виновными в хищении из банка «Екатерининский» почти 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн рублей, как установил суд, было украдено у физических лиц.

Далее...