Бывшему президенту ОФК-банка добавили срок за растрату 9,47 млрд руб. и мошенничество на 690 млн руб. в интересах экс-главы РАР Игоря Чуяна

by topbloger 28. марта 2023 10:40
Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

Николай Гордеев дал показания на восемь лет. Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии за мошенничество и растрату. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Николая Гордеева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказали в пресс-службе. Там также добавили, что суд лишил бывшего банкира права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

Как установил суд, в 2016-2017 годах Гордеев входил в организованную преступную группу, которая действовала в интересах совладельца ОФК-банка Игоря Чуяна. Ее участники растратили принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. Для этого с подконтрольными Гордееву компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. В отношении Чуяна и ряда соучастников Гордеева дела выделены в отдельное производство.

Далее...

Экс-главу Росалкогольрегулирования, заочно арестованного по делу о выводе средств из ОФК Банка, взяли в Черногории

by topbloger 4. октября 2021 10:58
Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Игорь Чуян не затерялся в Тивате. В Черногории правоохранительные органы по запросу московского бюро Интерпола задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на полицию. В России его обвиняют в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.

Он заключен под стражу по решению Высокого суда Подгорицы. По данным Vijesti, Чуяна намерены экстрадировать.

В посольстве России в Черногории сообщили РБК, что знают о задержании Чуяна только из сообщений СМИ. «Официального подтверждения/информации от черногорских компетентных органов пока не поступало», — заявили в диппредставительстве.

Коммерсант.Ру, 01.10.2021, "Русский день в Черногории": Экс-глава РАР был задержан […] в небольшом курортном городке Тиват, расположенном на побережье Которского залива Адриатического моря.

По данным источника «Ъ», в Черногорию господин Чуян прилетел примерно месяц назад из Израиля якобы по фальшивому паспорту. […]

Как утверждает собеседник «Ъ», последние три года Игорь Чуян проживал в Израиле, а его внезапный отъезд с насиженного места был связан с якобы появившейся у него информацией о возможном задержании. Впрочем, новое место обитания он выбрал, как оказалось, также не самое безопасное.

Дело в том, что Тиват, площадь которого составляет всего 46 кв. км, хоть и является курортным городком, но отдыхают здесь, как правило, только жители самой Черногории и соседней Сербии. Соответственно, все чужаки, как правило, на виду. Вот и личность господина Чуяна не сразу, но все же привлекла внимание полиции. Там утверждают, что им понадобилось некоторое время, чтобы идентифицировать прибывшего в их страну гражданина как числящегося в базе Интерпола Игоря Чуяна. И еще примерно неделя ушла на установление его места проживания.

Далее...

Экс-президент ОФК-банка за вывод 30 млрд руб. на компании Игоря Чуяна получил 8 лет и должен АСВ и однокурснику Путина Егорову 10,6 млрд руб

by topbloger 11. марта 2021 12:27
Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования. К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. Осужденного обязали выплатить им более 10,5 млрд руб.

Оглашение 174-страничного приговора подсудимому Николаю Гордееву заняло у судьи Татьяны Изотовой два дня. В итоге она признала вину экс-банкира полностью доказанной, но сочла возможным назначить наказание на два года меньше, чем во время прений запросил гособвинитель,— восемь лет колонии строгого режима. При этом отметим, что почти три года из них бывший банкир уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО. А вот гражданский иск потерпевших суд удовлетворил полностью.

Более 10,2 млрд руб. осужденный должен будет выплатить АСВ и еще 434,1 млн руб.— известному адвокату Николаю Егорову, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. Правда, арестовано у экс-банкира имущества, по данным “Ъ”, на сумму всего 20 млн руб.

Далее...

Версия бывшего владельца холдинга "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, партнера экс-главы Росалкогольрегулирования

by topbloger 4. февраля 2021 13:14
Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес. Некогда один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции — холдинг «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — уже почти три года как банкрот. И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране. Ее бывший владелец, бизнесмен Павел Сметана считает своей главной ошибкой, за которой последовал крах алкогольного бизнеса, партнерство со «Статус-групп», бенефициаром которой считался экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. В интервью «Ленте.ру» Павел Сметана рассказал, как он едва не стал совладельцем «Статус-групп», кто пытался его обвинить в выводе активов накануне банкротства «Кристалл-Лефортово», и высказал собственное мнение о ситуации с банкротством «Статус-групп».

Вас регулярно упоминают как одного из совладельцев и бенефициаров «Статус-групп», ссылаясь в том числе на ваши собственные заявления. Как вам удалось стать бенефициаром когда-то крупнейшего в стране водочного дистрибутора?

Павел Сметана: Никогда я такого не говорил. Речь шла лишь об объединении продаж брендов «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». С февраля 2017 года филиалы «Кристалл-Лефортово» на тех территориях, где они присутствовали, эксклюзивно продавали ассортимент «Статус-групп», а «Статус-групп» на территориях, где не было филиалов «Кристалл-Лефортово», на эксклюзивной основе продавала через своих региональных дистрибьюторов нашу продукцию. Это коммерческая история, имеющая разумные деловые цели.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное