Кириллу Черкалину не удалось украсть больше Дмитрия Захарченко

by topbloger 22. августа 2019 11:17
У полковника нашли излишки на 6,3 млрд рублей

Генпрокуратура конфискует у офицера бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина найденный у него кэш: $72 млн, €8 млн и 800 млн рублей. У чекиста хотят забрать 5 квартир, 2 дворца, 14 нежилых помещений и элитную землю. Как сообщает «Ъ», соответствующий иск, ответчиками по которому проходят заключенный СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году. Предполагается, что до конца недели она изучит поступившие документы и назначит слушание по ним. В иске говорится о том, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 млн 450 тыс 229 рублей. При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их. На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн. Далее...

В компании Маркелова и Ушеровича — очередные обыски

by topbloger 15. августа 2019 14:24
У подрядчиков РЖД куда-то запропастились 200 млрд рублей

Стало известно, что почти весь день в среду сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ РФ проводили обыски по двум десяткам адресов в рамках уголовных дел о предполагаемом хищении руководством одного из подрядчиков РЖД — группы компаний (ГК) «1520» — сотен миллиардов рублей, а также о даче бывшими совладельцами ГК Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко на сумму около 2 млрд рублей. В ходе обысков в том числе изымалась документация, касающаяся контрактов, заключенных ранее РЖД и ГК «1520». Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). Источники “Ъ” сообщили, что силовики посетили и саму ГК, в которой изымались носители информации, в которых могли содержаться доказательства причастности бывшего руководства группы компаний к хищению более 200 млрд рублей (речь идет о периоде, предположительно, 10–15 лет). В правоохранительных органах следственные действия не комментируют, однако источники не исключают, что сумма по ходу расследования может даже увеличиться. Обыски у бывших руководящих сотрудников основного подрядчика РЖД стали логическим продолжением дела экс-полковника МВД Дмитрия ЗахарченкоДалее...

VIP-гадалка Нонна Михай покинула казенный дом

by topbloger 9. августа 2019 17:30
Посредница Дмитрия Захарченко вышла на свободуМосгорсуд отпустил на свободу элитную гадалку Нонну Михай. Через нее полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко передавал информацию о действиях силовиков против Нота-банка акционерам Дмитрию и Вадиму Ерохину. Подававшие жалобы одновременно с ней братья Ерохины, укравшие 2,1 млрд рублей, останутся в лагере. Правда, Вадиму Ерохину скостили месяц — и теперь срок его наказания составляет 5 лет 11 месяцев, его брату Дмитрию, возглавлявшему совет директоров банка, приговор — 8,5 года колонии — оставили без изменения. Как сообщает «Ъ» из зала суда, Дмитрий и Вадим Ерохины накануне заседания выразили желание принять в нем участие лично. Именно долгая доставка их из СИЗО и стала причиной задержки начала заседания. А Нона Михай, получившая 3,5 года колонии, попросила суд рассмотреть жалобу в ее отсутствие. В отличие от братьев, она признала вину полностью и была недовольна лишь назначенным ей сроком заключения. Напомним, что приговор фигурантам дела о хищении средств Нота-банка был вынесен 18 марта Останкинским судом столицы. Суд признал Ерохиных виновными в хищении в 2015 году 1,5 млрд рублей, размещенных в их кредитном учреждении на депозите ПАО «Мостотрест». Также они были признаны причастными к хищению в банке 321 млн рублей, оформленных на Дмитрия Ерохина в качестве необеспеченного личного займа, а также хищении 350 млн руб. путем оформления кредита на ООО «Фармстер» с последующим переводом средств на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору. Далее...

Удивительные приключения «Мерседеса» Дмитрия Захарченко

by topbloger 9. августа 2019 10:42
Купив машину по бросовой цене, родня господрядчика Арташеса Саркисяна переадресовует штрафы Марине Семыниной

Mercedes-Benz S500 4MATIC, конфискованный у сожительницы полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Марины Семыниной, достался семье торговца оргтехникой Арташеса Саркисяна. Его брат, Артур Саркисян, помог Арташесу обналичить 7,5 млрд рублей господрядов, отказался регистрировать автомобиль на себя и оформляет на Семынину по 100 тыс штрафов в месяц. Автомобиль у Марины Семыниной конфисковали по иску Генпрокуратуры в 2018 году — в числе прочего имущества, найденного у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и близких людей. Всего в доход государства было обращено около 8 млрд рублей наличными, несколько автомобилей, десятки объектов недвижимости и даже золотой слиток. Помимо «Мерседеса» у Семыниной также арестовали квартиру и изъяли деньги с банковских счетов. Конфискованное имущество должны были продать на торгах еще в апреле 2019 года и зарегистрировать его на новых владельцев. Однако в установленный срок на сайте torgi.gov результатов не появилось. Зато сразу после якобы проведенного (по крайней мере, по срокам) аукциона Семыниной начали приходить уведомления о нарушениях ПДД и штрафах — за два месяца более чем на 200 тысяч рублей. Стало ясно, что автомобилем кто-то пользуется, зная, что штрафы приходят старому владельцу. Далее...

После ареста Кирилла Черкалина из страны бежал Сергей Менделеев

by topbloger 1. августа 2019 11:42
Глава хоккейной федерации Москвы связан с взяточниками Борисом Ушеровичем и Дмитрием Захарченко

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД. По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей. Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию. В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск. Далее...

Палач "приморских партизан" - подпольный миллиардер?

by topbloger 30. июля 2019 15:38
Шефдальневосточного уголовного розыска Андрея Миляев кормился промшпионажемНачальника дальневосточного управления уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева задержали за взятки. Источники сообщают, что при обыске у высокопоставленного полицейского нашли около 1 млрд рублей наличными. Но СК говорит о меньшей сумме - 1 млн, пишет "ОМ".По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого предпринимателя, занимавшегося заготовкой леса, о запланированных проверках. За это коммерсант передал Миляеву в 2018—2019 годах более 5 млн руб.При обыске у Миляева нашли около 1 млн рублей. Ранее дальневосточное издание vl.ru со ссылкой на источник сообщило, что при обыске у высокопоставленного полицейского нашли около миллиарда рублей наличными.В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте Миляева.По данным ИА "Руспрес", рекордсменом по сумме изъятых при обыске у силовиков наличных на данный момент остается полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве: у него обнаружили около 12 млрд рублей, .До него первенство удерживал осужденный за взятки к 13 годам колонии экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. В 2016 году у него нашли более 8 млрд рублей в различных валютах. По иску Генпрокуратуры деньги и имущество, происхождение которых Захарченко не смог объяснить, были обращены в доход государства.Далее...

Расхититель Каминов говорит, что его обокрали опартивники ФСБ

by topbloger 25. июля 2019 11:46
За время следствия по делу резиденции в Ново-Огарево усохло 500 тыс рублей и $30 тыс

Арестованный глава ФГУП ФСО «АТЭКС» Андрей Каминов обвиняет задержавших его чекистов в хищении крупной суммы во время обыска. Причастными к краже чиновник считает сотрудника управления «К» СЭБ ФСБ Артура Власова и его задержанных за разбой подельников из групп «Альфа» и «Вымпел». Как сообщает «Росбалт», апелляционная инстанция Мосгорсуда приступила к рассмотрению жалобы Каминова, находящегося сейчас под стражей по делу о хищении средств на реконструкцию резиденции президента в Ново-Огарево. Он обжалует решение Басманного суда, который не стал удовлетворять жалобу защиты на отказ СКР расследовать пропажу в ходе обысков около 500 тыс рублей и $30 тыс. Есть подозрения, что к исчезновению крупной суммы могли иметь отношение те же сотрудники ФСБ, которые недавно были арестованы за разбойное нападение на перевозчиков денег. На слушаниях в Мосгорсуде представитель Фемиды решил запросить в СКР дополнительные материалы о процедуре изучения заявления Каминова о хищении денег и его жалоб на отказ в возбуждении соответствующего дела. До получения этих документов рассмотрение жалобы отложено. Причем на судебных заседаниях могут произойти сюрпризы. По мнению источников, знакомых с ситуацией, сейчас проверяется версия, по которой в обысках у родителей Каминова, когда и пропали деньги, принимал участие сотрудник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов, а также бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Те самые, которые недавно были арестованыДалее...

За показания на Дмирия Захарченко освобождена Лариса Марчукова

by topbloger 23. июля 2019 14:24
Ранее она помогла сестре украсть из «Нота-банка» 350 млн

Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Марчуковой изменить... Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей - за полтора дня в колонии. Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда", — сказала судья.

Ранее Останкинский суд Москвы назначил Ларисе Марчуковой три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Ее дело заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Ей вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка. Обвинение просило назначить ей три года колонии.Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Ларисе и Галине Марчуковым вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков.

Галина Марчукова ранее получила три года и четыре месяца колонии общего режима, Дмитрий Ерохин приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим – к шести годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.Далее...

Большая стирка Али Узденова

by topbloger 19. июня 2019 12:22
Вице-президент «Системы» зачищает упоминания о криминальном прошлом - своем и своих партнеровДруг, земляк и спонсор полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, вице-президент АФК «Система» Али Узденов — один из главных стирателей России, чистящих мировой Интернет от компромата на себя. Бизнесмен дал взятку судье Андрею Лиманскому и главе Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Наталье Барановой. Судьи приняли иск Узденова к фиктивному ответчику, ускоренно его рассмотрели и засекретили решение по делу 2-1329/2019. Сейчас Роскомнадзор массово запрещает сайты, упомянутые в этом секретном решении. Ни один сайт не получил уведомлений от карманных судей Али Узденова — и о процессе, и о решении. В блокировку попали (чтобы открыть ссылки, используйте VPN) статьи «Али Узденов — "руки и уши" Игоря Сечина», «Яма для Сечина от Али Узденова», «Экстрасенсорные развлечения под шефством ГУЭБиПК-Узденова», «Игорь Сечин топчет "Степь" Али Узденова», «Дмитрия Захарченко выкормил Али Узденов?».В этих запрещенных текстах рассказывается о махинациях с футбольных клубом «Ростов» и криминальном прошлом партнеров Узденова, акционеров доверенного поставщика «Газпрома», компании «Петон» братьев-рейдеров Олега и Дмитрия Поляковых, мошенников Эдуарда и Марифа Гасановых. Получив от коллекционера VIP-недвижимости Алексея Миллера 176 млрд рублей, бизнесмены провалили строительство завода по производству СПГ в Ленобласти. Деньги украдены и потрачены на Rolls Royce, Bentley, виллы в Европе, бизнес-джеты Bombardier CL-600-2B16 Challenger 605, Cessna Citation XLS+, Bombardier Challenger 605, Raytheon Hawker 800, путешествия в Цюрих, Дубай, Лондон. Консультировал развлечения азербайджанский ясновидящий, финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев. От силовиков воровство курировали Дмитрий Захарченко и его зять, офицер ФСБ Дмитрий СенинДалее...

Многомиллионные траты «Единой России» и актриса Ирина Мак Кардл

by topbloger 13. июня 2019 15:44
Съезды партии власти финансируеются по-родственному

Партия власти не только получает крупные пожертвования (в том числе от фигурантов дела Дмитрия Захарченко), но и активно тратит их на уставные цели. Сегодня один из крупнейших подрядчиков «Единой России» — компания «Глобальные события и коммуникации»: в 2015–2016 годах она получила в сумме более 100 млн рублей. Согласно свежему отчету за 2018 год «ЕР» заплатила ей не менее 81 млн рублей. Компания предоставляла партии услуги по организации съезда. Фирма принадлежит 40-летней Ирине Мак Кардл, ранее имевшей долю в компании «Арт шоу центр» и также получавшей подряды от крупнейшей политической партии страны.

 13 06 2019 mak 02 Известно, что эта женщина пробовала себя в сфере кино — ее страничка есть на «Кинопоиске». В 2007 году Ирина снялась в фильме «Знак судьбы». Возможно, что в получении выгодных партийных заказов играют роль не только бизнес-способности Ирины, но и связи.

Как сообщает «База», заместителем руководителя Организационного управления аппарата Центрального исполнительного комитета «Единой России» раньше был Евгений Соломин, которого «Знак» называл человеком, близким к бизнесмену Владимиру Потанину. И именно он вместе с Ириной Мак Кардл владел «Арт шоу центром». Еще один совладелец ныне ликвидированной компании — Константин Александрович Филиппов в статусе индивидуального предпринимателя дважды получал по 15 млн рублей на мероприятия к 16-му и 17-му съезду единороссов. Кроме того фамилия дочери Ирины — Соломина. Такое вот совпадение, которое многое объясняет.

Далее...


Список Компроматов

Избранное