Бегство от налогов Чемезова, Сечина, Дерипаски и других

by topbloger 19. ноября 2019 13:40
За элитную недвижимость можно платить меньше, занизив ее кадастровую стоимостьРазговоры о необходимости введения в России так называемого налога на роскошь идут давно. Между тем владельцы дорогих квартир, домов и других объектов уже сейчас должны платить по повышенным коэффициентам. Однако им удается занижать размер отчислений. «Собеседник» часто пишет о политиках и госменеджерах, которые становятся владельцами жилья в домах премиум-класса. Мы заметили, что кадастровая оценка престижной недвижимости сильно занижена относительно реальной – порой в разы. В то же время кадастровая стоимость квартиры в домах экономкласса примерно соответствует рыночной или даже превышает ее. Благодаря этому обладатели роскошных апартаментов и пентхаусов экономят на имущественных налогах. Богатые платят меньше (в процентах от цены объекта), бедные – больше. Эксперты объясняют это тем, что государству проще «усреднить» стоимость объектов. Общий объем собираемых налогов от этого не снизится. Ну а то, что люди с невысоким достатком «доплачивают» за элиту – это их проблемы. Остается либо смириться, либо искать справедливости в суде. Благодаря заниженной кадастровой стоимости представителям российского истеблишмента удается сэкономить на налогах порой весьма внушительные суммы. Кому и сколько – в своеобразном рейтинге «Собеседника». цифрыДалее...

Полгода лагерей простили полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко

by topbloger 18. октября 2019 11:28
Но его связи с Ренато Усатым продолжат расследовать

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Как сообщают «Ведомости», судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В июне Пресненский районный суд также приговорил Захарченко к штрафу в 117 млн рублей и лишению звания. Эти наказания Мосгорсуд оставил без изменений. Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд рублей в разных валютах. 16 октября ряд СМИ со ссылкой на источники в Следственном комитете России (СКР) расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». Следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а после в Швейцарию проводился в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.

Далее...

Что Дмитрий Захарченко искал в Швейцарии и США

by topbloger 10. октября 2019 12:50
Перед тем как сесть полковник-миллиардер слишком много летал

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки и воспрепятствовании расследованию, в одном из свеих интервью заявил : "в 99 процентах всех «громких» дел есть заказчик, в Лефортово обычно сажают, чтобы никто никогда не узнал правды." Действительно, всю ли правду мы знаем о деле самого Захарченко, в котором вскрываются все новые и новые детали? О загадочных вояжах силовика за границу рассказывает корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин. Имя полковника МВД Дмитрия Захарченко прогремело на всю страну в сентябре 2016 года, когда офицер был арестован, а в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте было обнаружено 342,3 млн рублей, 1,6 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. В этот же день, 9 сентября, еще в одной квартире, оформленной на маму Захарченко, — 3 на Мичуринском проспекте — было изъято 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей. 10 сентября 2016 года более 8 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте были приобщены в качестве вещдоков к материалам «дела Захарченко». Но через год, 1 сентября 2017 года, исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важный дел СКР генерал-майор Сергей Голкин отменил постановление о приобщении залежей денег к уголовному делу. Позже эти 8 миллиардов были обращены Далее...

Чекист Кирилл Черкалин брал взятки, не отходя от родного управления

by topbloger 1. октября 2019 10:52
Взятки за «общее покровительство» передавались рядом со зданием ФСБ

Начальник отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получил $850 тыс взяток от акционера банка «Транспортный» Александра Мазанова. Кэш полковнику передавали в кафе у Лубянской площади посредники – прикомандированный к администрации президента чекист Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. Офицер управления «К» ФСБ Горбатов отбывает 4,5 года за вымогательство часов Harry Winston, De Witt, Bovet на $1 млн у директора ломбарда. Полковник, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК), банкир Мазанов включен в программу защиты свидетелей. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, Кирилл Черкалин в органах госбезопасности служил с 1998 года, а на свою последнюю должность — начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ был назначен в 2011 году. В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России. В 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом ГорбатовымДалее...

Братьев Ерохиных оставили в СИЗО

by topbloger 25. сентября 2019 10:59
Акционеры Нота-банка стали фигурантами нового дела, не начав отбывать наказание по старому

Получивших 6 и 8,5 лет за хищение 2 млрд рублей акционеров Нота-банка Вадима и Дмитрия Ерохиных дополнительно обвинили в краже еще 25 млрд. Показания на братьев дала элитная гадалка Нонна Михай. Через нее полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко сообщал о действиях силовиков против кредитного учреждения.

Как сообщает «Ъ», уголовное дело о хищении 25 млрд рублей из средств Нота-банка следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали масштабные хищения средств кредитного учреждения в период, предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере). Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его арестовал. Оба вины не признают. Кроме того, по делу проходят экс-председатель кредитного комитета банка Тимур ИсхаковДалее...

Хотин украл больше, чем раздал кредитов

by topbloger 16. сентября 2019 10:52
Обвиняемый в хищении 290 млрд рублей экс-владелец банка «Югра» может дать показания на семью Патрушева, как ранее дал на Черкалина

Сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла более чем в сорок раз по сравнению с изначальной — с 7,5 миллиардов до 290 миллиардов рублей. Такую сумму вменяют экс-совладельцу лопнувшего банка «Югра» Алексею Хотину после возбуждения СКР очередного уголовного дела. Арест Хотина уже стал причиной сокращения прибыли Альфа-банка в 2,5 раза: Михаилу Фридману пришлось срочно создавать резервы по кредитам структурам «Югры».

Рекордный ущерб

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд рублей [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР) на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу [о 7,5 миллиардах]. Сейчас следствию предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он. Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась Далее...

Пессимистическая "Нота" Дмитрия Ерохина

by topbloger 12. сентября 2019 09:01
Банкир полковникаЗахарченко дождался нового обинения посреди отбываемого срокаАкционера Нота-банка Дмитрия Ерохина, отбывающего 8,5 лет за кражу 2 млрд рублей, обвинили в хищении еще двух миллиардов. Часть средств Ерохин передал полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко, сообщавшему информацию о действиях силовиков против банка через элитную гадалку Нонну Михай.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили против совладельца Нота-банка Дмитрия Ерохина. Сейчас банкир отбывает срок в колонии за хищение более 2 млрд рублей.

Новое дело против Ерохина расследует Следственный департамент МВД России. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

На время следствия банкира переведут из колонии, где он отбывает назначенные ему 8,5 года, в СИЗО в Москве. Тверской суд Москвы уже удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

По данным ТАСС, в материалах нового уголовного дела сообщается, что в 2015 году Дмитрий Ерохин вместе с руководством Нота-банка похитили полтора миллиарда рублей из средств ПАО «Мостротрест», размещенных на банковском депозите. Еще около 700 млн рублей было похищено под видом выдачи невозвратных займов.



Напомним, что первый срок Ерохин получил вместе с братом Вадимом Ерохиным — также за хищение средств банка, выведенных путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам. Существует версия, что часть похищенных денег была выплачена полковнику МВД Дмитрию Захарченко за «крышу» — среди изъятых у Захарченко 8,5 млрд рублей были деньги в упаковках Нота-банка.

Кириллу Черкалину не удалось украсть больше Дмитрия Захарченко

by topbloger 22. августа 2019 11:17
У полковника нашли излишки на 6,3 млрд рублей

Генпрокуратура конфискует у офицера бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина найденный у него кэш: $72 млн, €8 млн и 800 млн рублей. У чекиста хотят забрать 5 квартир, 2 дворца, 14 нежилых помещений и элитную землю. Как сообщает «Ъ», соответствующий иск, ответчиками по которому проходят заключенный СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году. Предполагается, что до конца недели она изучит поступившие документы и назначит слушание по ним. В иске говорится о том, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 млн 450 тыс 229 рублей. При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их. На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн. Далее...

В компании Маркелова и Ушеровича — очередные обыски

by topbloger 15. августа 2019 14:24
У подрядчиков РЖД куда-то запропастились 200 млрд рублей

Стало известно, что почти весь день в среду сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ РФ проводили обыски по двум десяткам адресов в рамках уголовных дел о предполагаемом хищении руководством одного из подрядчиков РЖД — группы компаний (ГК) «1520» — сотен миллиардов рублей, а также о даче бывшими совладельцами ГК Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко на сумму около 2 млрд рублей. В ходе обысков в том числе изымалась документация, касающаяся контрактов, заключенных ранее РЖД и ГК «1520». Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). Источники “Ъ” сообщили, что силовики посетили и саму ГК, в которой изымались носители информации, в которых могли содержаться доказательства причастности бывшего руководства группы компаний к хищению более 200 млрд рублей (речь идет о периоде, предположительно, 10–15 лет). В правоохранительных органах следственные действия не комментируют, однако источники не исключают, что сумма по ходу расследования может даже увеличиться. Обыски у бывших руководящих сотрудников основного подрядчика РЖД стали логическим продолжением дела экс-полковника МВД Дмитрия ЗахарченкоДалее...

VIP-гадалка Нонна Михай покинула казенный дом

by topbloger 9. августа 2019 17:30
Посредница Дмитрия Захарченко вышла на свободуМосгорсуд отпустил на свободу элитную гадалку Нонну Михай. Через нее полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко передавал информацию о действиях силовиков против Нота-банка акционерам Дмитрию и Вадиму Ерохину. Подававшие жалобы одновременно с ней братья Ерохины, укравшие 2,1 млрд рублей, останутся в лагере. Правда, Вадиму Ерохину скостили месяц — и теперь срок его наказания составляет 5 лет 11 месяцев, его брату Дмитрию, возглавлявшему совет директоров банка, приговор — 8,5 года колонии — оставили без изменения. Как сообщает «Ъ» из зала суда, Дмитрий и Вадим Ерохины накануне заседания выразили желание принять в нем участие лично. Именно долгая доставка их из СИЗО и стала причиной задержки начала заседания. А Нона Михай, получившая 3,5 года колонии, попросила суд рассмотреть жалобу в ее отсутствие. В отличие от братьев, она признала вину полностью и была недовольна лишь назначенным ей сроком заключения. Напомним, что приговор фигурантам дела о хищении средств Нота-банка был вынесен 18 марта Останкинским судом столицы. Суд признал Ерохиных виновными в хищении в 2015 году 1,5 млрд рублей, размещенных в их кредитном учреждении на депозите ПАО «Мостотрест». Также они были признаны причастными к хищению в банке 321 млн рублей, оформленных на Дмитрия Ерохина в качестве необеспеченного личного займа, а также хищении 350 млн руб. путем оформления кредита на ООО «Фармстер» с последующим переводом средств на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору. Далее...


Список Компроматов

Избранное