Питерские таможенники Гусев и Мамчур загадочно исчезли

by topbloger 28. ноября 2019 09:45
На замначальника СЗТУ навесили прослушку и взяткуПеред тем, как сбежать из России, полковник таможни Гусев не стал пользоваться спецтехникой, полученной от ФСБ. Перед тем, как последовать его примеру, полковник таможни Мамчур получил предупреждение об опасности. За этим — прослушивание телефона и 20 млн.

В ближайшее время в Следственный комитет могут поступить материалы из Управления "К" Службы экономической безопасности центрального аппарата ФСБ. Структура наблюдает за кредитно-финансовой сферой, а материалы касаются исчезнувшего начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного Управления, замначальника СЗТУ полковника Максима Мамчура. Информация госбезопасности касается и начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Петербургской таможни, полковника Олега Гусева. Он, напомним, пропал чуть ранее.

[47news.ru, 18.11.2019, "Пропал начальник отдела Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев. Он дал о себе знать из-за границы": В минувшую пятницу, 15 ноября, был подписан приказ об увольнении начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковника Олега Гусева. Об этом рассказали его коллеги, видевшие приказ. По данным нашего издания, в начале недели Гусев не вышел на работу без объяснения причин. Но через некоторое время дал о себе знать, как говорят, из Прибалтики. Дистанционно он сообщил своему руководству, что просит считать себя уволенным. Его должность на данный момент вакантна, не назначен даже исполняющий обязанности, сообщили в его отделе. — Врезка К.ру]Далее...

Хотин украл больше, чем раздал кредитов

by topbloger 16. сентября 2019 10:52
Обвиняемый в хищении 290 млрд рублей экс-владелец банка «Югра» может дать показания на семью Патрушева, как ранее дал на Черкалина

Сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла более чем в сорок раз по сравнению с изначальной — с 7,5 миллиардов до 290 миллиардов рублей. Такую сумму вменяют экс-совладельцу лопнувшего банка «Югра» Алексею Хотину после возбуждения СКР очередного уголовного дела. Арест Хотина уже стал причиной сокращения прибыли Альфа-банка в 2,5 раза: Михаилу Фридману пришлось срочно создавать резервы по кредитам структурам «Югры».

Рекордный ущерб

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд рублей [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР) на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу [о 7,5 миллиардах]. Сейчас следствию предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.


Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась Далее...

Петербургский таможенник Слепухин поощрен контрабандистами на $27 тыс

by topbloger 29. июля 2019 14:14
У арестованного экс-руководителz Кингисеппской таможни отобрали вологодскую турбазу, поместье, дворец, апартаменты дочери, лимузинСергей Слепухин был начальником Вологодской таможни в период с 2010 по 2013 год. После ее фактической ликвидации чиновник был переведен на должность руководителя Санкт-Петербургской таможни – начальником Вологодского таможенного поста. Позже он же стал главным в Кингисепской таможне. Свою должность начальника Кингисеппской таможени Слепухин оставил 19 марта прошлого года. Причиной его увольнения в приказе называется выслуга срока службы, однако перед подачей заявления на таможне ФСБ проводило обыски, в том числе и в кабинете чиновника.

Как сообщает «Поиск Вологда», в начале весны Слепухина арестовали, так как он был заподозрен во взятке. Один из крупных предпринимателей дал против него показания и рассказал, что в общей сложности перевел в адрес Сергея Слепухина около $27 тыс. Слепухина обвиняют по шестой части статьи 290 УК РФ, дело находится в производстве Следкома Ленобласти.

25 июля 2019 года представитель следственного комитета СУ СКР по Ленинградской области рассказал, что у подозреваемого Слепухина было обнаружено имущество, расположенное на территории Вологодской области. Оказалось, что у бывшего чиновника имеется огромная туристическая база. В настоящее время органы прокуратуры заявили иск об обращении данного имущества в доход государства.
Далее...

Таможенная накрутка Марата Хуснуллина

by topbloger 1. июля 2019 11:49
Подконтрольная заместителю Сергея Собянина компания с наценкой продала глупым подчиненным Владимира Булавина умные диваны

Компания вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина «Мосинжстрой» продала Федеральной таможенной службе (ФТС, руководитель Владимр Булавин) по завышенным в 18 раз ценам два автосимулятора, кофеварку и три дивана с баром, подстаканниками с охлаждением и музыкальным центром, сообщает «ОМ». Контроль за закупками осуществляла связанная с чиновником организация.

Счетная палата в четверг, 27 июня, объявила о найденных финансовых нарушениях на 1 млрд рублей с лишним в работе Центральной базовой таможни (ЦБТ). Эта структура отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности центрального аппарата Федеральной таможенной службы.

В числе прочего аудиторы обнаружили завышение сметы капремонта административного здания таможни в московском Бирюлеве, по адресу: улица 6-ая Радиальная, дом 1. Судя по документам, на ремонт было потрачено 178,4 млн рублей. При этом в проектно-сметную документацию заказчик включил 27,17 млн рублей расходов на приобретение товаров с «излишними потребительскими свойствами» или по сильно завышенной цене, подсчитали аудиторы.

Например, таможенники выделили средства на покупку двух игровых кресел-гоночных автосимуляторов RS1 фирмы Rset за 17,6 млн рублей, что в 18 раз превышает розничную стоимость этих устройств в самой дорогой комплектации, выяснили аудиторы. Кроме того, заказчики приобрели кофеварку Impressa XS9 Classic за 192 тысячи рублей и три дивана «IQ 125» от фабрики «Умные Диваны» общей стоимостью 459,7 тысячи рублей. В этой модели есть бар, подстаканники с охлаждением, музыкальный центр и пульт управления.
Далее...

Таможенного дознавателя Галенкова заподозрили во взятке на сумму $140 тыс

by topbloger 19. февраля 2019 03:00

Как передает crimerussia.com, глава одного из отделов ФТС Сергей Галенков стал фигурантом дела о мздоимстве. Его лично обвинили во взяточничестве.

44-34590348590783490569034657365756123-6-4368469054756745785756005-55-z2-1100-456346546546545bbfef2962-e0fd-479e-9f5f-d3ac1b3eff3aПо материалам службы экономической безопасности ФСБ РФ и УФСБ России в Брянской области Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о получении взятки в $140 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания ФТС Сергея Галенкова (на фото). В даче взятки следователи заподозрили заместителя Галенкова, двух москвичей и директора коммерческой организации.

Как установило следствие, 8 февраля 2017 года таможенный представитель одной из коммерческих организаций подал на Александровский таможенный пост Брянской таможни декларацию, в которой были указаны недостоверные сведения для занижения таможенной пошлины. Товар, обувь и заготовки для нее, изъяли. Чтобы избежать уголовного наказания и проверки на предприятии, предприниматель якобы дал взятку Галенкову.
Далее...

Задержан главный ОБЭП-овец Владимира Булавина

by topbloger 6. февраля 2019 03:00

350 тыс рублей за отказ от проведения проверки получил глава отдела Центральной таможни по борьбе с экономическими преступлениями Денис Афонин, сообщает РБК. Антикоррупционер арестован ФСБ, в его кабинете прошли обыски, изъяты 3 мобильных телефона.

По предварительным данным, начальник отдела в апреле 2018 года получил взятку в 347 тыс рублей от одной из коммерческих организаций, импортирующей товары. Против компании начали административное производство, на нее наложили штраф.

По данным следствия, начальник за взятку обещал снизить наложенные на фирму санкции и прекратить проверку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). Сейчас следователи решают вопрос о заключении главы отдела под стражу.

Позднее в официальной группе СК в WhatsApp сообщили, что следователи в среду, 6 февраля, попросят суд арестовать Афонина.

В ноябре 2018 года силовики задержали замначальника таможни Московской области, его заподозрили в получении взятки в размере более 11 млн рублей. Против него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. По данным следствия, подозреваемый получил взятку за то, чтобы не продолжать проверку против одной из компаний.

Ранее расследование ФСБ проводилось на Дальневосточной таможне, и в "хлебном" Северо-Западном управлении, а в Дагестане подчиненные Владимира Булавина организовалиДалее...

Дагестанцы под носом у Владимира Булавина организовали таможенное ОПС

by topbloger 17. января 2019 03:00
90 VIP-лимузинов ввез контрабандой в РФ дагестанский таможенник Ахмед Онжолов, украв 119 млн рублей налогов, передает "Ъ". Porsche Cayenne GTS, BMW M6, Toyota Land Cruiser 200, Mercedes G 500 ставились на учет главой ОПС Онжоловым до пересечения границы России. Давший показания на подельников мошенник пошел на сделку со следствием.

Ахмед Онжолов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признав, что по его вине бюджет недополучил 119 млн рублей.

Уголовное дело Онжолова, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с использованием служебного положения и неуплате таможенных платежей (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 194 УК РФ), будет рассмотрено Советским райсудом Махачкалы в особом порядке. Оно выделено в отдельное производство после того, как бывший таможенник заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав вину и дав важные показания о деятельности ОПС.

Согласно материалам дела, которое ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу начало расследовать в июне 2015 года, следствию удалось установить, что преступное сообщество, в которое вошли сотрудники Махачкалинского таможенного поста, в том числе руководитель и его первый заместитель, сотрудники МРЭО ГИБДД МВД по Дагестану с дислокацией в Каспийске, «а также иные участники из числа жителей Республики Дагестан», было создано Ахмедом Онжоловым и еще одним жителем республики в 2012 году. В общей сложности за период с 2012 по 2014 год, по данным следствия, участники преступного сообщества незаконно выдали паспорта транспортного средства (ПТС) на «90 дорогостоящих транспортных средств иностранного производства», уклонившись при этом от уплаты таможенных платежей, «взимаемых с физического лица при декларировании транспортных средств, не являющихся товаром Таможенного союза Евразийского экономического сообщества», на общую сумму более 119 млн рублей.
Далее...

Таможенное "шулярство" Романа Русакова из питерского СКР

by topbloger 9. июля 2018 03:00
За взятку 5 млн рублей арестован полковник СКР Роман Русаков, передает "Фонтанка". Он обещал освободить задержанного за нападение на таможенника во время досмотра на посту «Торфяновка» Николая Шуляра

5 июля Русакова томительно ждали в Петроградском суде. Невысокий следователь ГСУ СК Петербурга вызывал сидевших в Range Rover сотрудников УФСБ на перекур, заискивающе поддерживал разговор, но выглядел мальчишкой на фоне упитанных фигур. Оставаясь в одиночестве, нервно вышагивал по коридору и в седьмом часу вечера вспомнил о чем-то важном. Позвонил, услышал женский голос и с опаской спросил: «Слушай, а я сегодня должен Тёму забирать?»

Русакова доставили с явным опозданием, подняли в наручниках на четвертый этаж. Он молчаливо отреагировал на излюбленный прием телевизионщиков: «Скажите, вас подставили?»

В зал вошла женщина с грудным ребенком. Помощник судьи подошел к ней и вежливо попросил выйти: «Уголовное судопроизводство – не для детей».

Следователь, явно увлеченный своими мыслями, занялся переписыванием УПК, попросив наложить запрет на аудиозапись.

Физическое присутствие прокурора тоже не означало присутствия мыслительного, и он призвал судью защитить права обвиняемого и упомянул статью Конституции, в которой говорится о защите чести и доброго имени.

Прокурор и следователь сошлись на том, что арест Русакова не для лишних ушей. Расследование только началось, и освещение в СМИ, судя по их выступлениям, может развалить дело. Они попросили закрыть процесс.
Далее...

Предприниматель Тихонов отправил за решетку очередного таможенника

by topbloger 4. июля 2018 03:00

Предприниматель Родион Тихонов, задержанный два месяца назад, продолжает давать показания на высокопоставленных таможенных чиновников, с которыми ему приходилось иметь дело. На их основании уже начались первые аресты. Как сообщает издание "Конкурент", после обысков в рабочем кабинете задержан замглавы Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДОТ) Павел Фомин, ранее служивший в Севастопольской таможне. Знакомые с ситуацией источники полагают, что Фомин может быть участником большой коррупционной схемы, расследуемой в рамках громкого уголовного дела известного в Приморье предпринимателя.


Задержанному руководителю Фомина, первому замглавы ДВТУ Сергею Федорову уже вменяют получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что с декабря 2015 года по октябрь 2017 года Федоров на коррупционных началах сотрудничал с Родионом Тихоновым. Взамен на подношения Тихонова первый замглавы ДВТУ оказывал покровительство его бизнесу, специализирующемуся на обработке контейнерных грузов ЗАО «Дальзавод-Терминал». Федоров содействовал организации работы таможенного управления в интересах Тихонова, а также способствовал разрешению любых проблем предпринимателя при ввозе или оформлении товаров на территории Таможенного союза.


Еще в начале 2018 года Федоров был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Приказ о награждении подписан главой ФТС Владимиром БулавинымДалее...

Замглавы управления ФТС Георгий Балакин арестован за взятку в $500 тыс

by topbloger 22. июня 2018 03:00
Заместитель начальника управления контроля таможенных рисков ФТС Георгий Балакин заключен под домашний арест по решению Басманного суда, передает "Ъ". Он подозревается в получении крупной взятки, что обычно подразумевает содержание в СИЗО. По некоторым данным, снисхождение к нему проявили из-за готовности сотрудничать со следствием в рамках скандального уголовного дела о создании в Приморье ОПС, которое занималось поставкой в Россию товаров по заниженной стоимости и на систематической основе давало взятки сотрудникам таможни.

Как сообщили в Басманном суде Москвы, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для замначальника управления контроля таможенных рисков ФТС обратились следователи Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР). Георгий Балакин является подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судья Артур Карпов удовлетворил обращение СКР. Дома с электронным браслетом на ноге высокопоставленный таможенник будет находиться до 18 августа.

Стоит отметить, что вменяемая в вину господину Балакину статья УК предусматривает до 15 лет лишения свободы и крупный штраф и относится к категории особо тяжких преступлений. А потому по сложившейся практике следователи всегда просят суд заключить фигуранта дела под стражу, особенно если он, как господин Балакин, служит в правоохранительных органах и знаком с методами работы силовиков. Исключение, как правило, делают для тяжелобольных людей, которых нельзя заключать под стражу, или же для тех, кто сразу стал признаваться в коррупции и изъявил желание изобличить других, более значимых для следствия фигурантов. По предварительным данным, следователи не стали настаивать на отправке Георгия Балакина в СИЗО именно по второй причине. Впрочем, СКР относительно громкого задержания комментариев не дает, а связаться с адвокатами Георгия Балакина не удалось. В пресс-службе ФТС, в свою очередь, также хранили молчание. Не отвечали вчера телефоны непосредственного начальника Георгия Балакина — начальника управления контроля таможенных рисков Филиппа ЗолотницкогоДалее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное