by topbloger
18. октября 2019 11:28
Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Как сообщают «Ведомости», судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В июне Пресненский районный суд также приговорил Захарченко к штрафу в 117 млн рублей и лишению звания. Эти наказания Мосгорсуд оставил без изменений.
Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд рублей в разных валютах.
16 октября ряд СМИ со ссылкой на источники в Следственном комитете России (СКР) расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». Следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а после в Швейцарию проводился в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.
Далее...
Tags: РЖД, Горбунцов Герман Валерьевич, Додон Игорь Николаевич, Захарченко Дмитрий Викторович, Крапивин Алексей Андреевич, Крапивин Андрей Викторович, Маркелов Валерий Анатольевич, Платон Вячеслав Николаевич, Плахотнюк Владимир Георгиевич (Vladimir Plahotniuc), Усатый Ренато Георгиевич, Ушерович Борис Ефимович, Якунин Владимир Иванович
by topbloger
4. сентября 2019 07:28
Сын генпрокурора РФ
Юрия Чайки и брат
президента Молдавии основали совместный "мусорный" бизнес, пишут "Ведомости". Оба они миноритарии, однако половиной акций владеет постоянный бизнес-партнер Чайки.
Игорь Чайка создал вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном компанию «Промышленный экологический оператор» (ПЭО), свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Чайке принадлежит 40% новой компании, Додону – 10%. Оставшимися 50% владеет бизнес-партнер Чайки
Александр Пономарев. ПЭО будет заниматься сбором и утилизацией отходов. Компания сконцентрируется на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, рассказал близкий к компании источник. Представитель Чайки сказал, что ПЭО собирается участвовать в конкурсах по оказанию услуг компаниям с госучастием в регионах.
Компания Игоря Чайки по обращению с отходами может получить поддержку от властей
ПЭО – не единственный совместный бизнес Чайки, Додона и Пономарева. Они также владеют строительной компанией ООО «Архплей девелопмент», 45% которой принадлежит Чайке, 40% – Пономареву, 15% – Додону.
Как сообщало ранее ИА
"Руспрес", в апреле суд признал право "Хартии" Чайки диктовать монопольную цену на вывоз отбросов. С 2018 года в трех кластерах Подмосковья утилизацией мусора займется «РТ-инвест»,
близкий к Сергею ЧемезовуДалее...
by topbloger
27. июня 2019 10:56
Молдавский олигарх, лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул страну после продолжительного политического кризиса. Почти сразу же посе этого МВД России предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества и по 28 эпизодам контрабанды наркотиков в особо крупном размере.
«Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным МВД, через канал контрабандных поставок переправлялись особо крупные партии гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ, в том числе в Россию.
Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии 24 июня. Позже министр внутренних дел страны Андрей Нэстасе сообщал, что политик еще 14 июня уехал в Лондон через Украину.
8 июня в парламенте Молдавии сформировалась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM. Демократическая партия Владимира Плахотнюка, которая правила страной, 14 июня объявила, что больше не держится за власть, а премьер-министр и министры уходят в отставку. Как пише «Ъ», президент Молдавии Игорь Додон объявил о начале «новой эры».
Далее...