У полковника Захарченко нашли еще 484 млн рублей

by topbloger 8. февраля 2019 03:00
Генпрокуратура России направит в суд новый иск об обращении в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко общей суммой в 484 млн рублей, передает gazeta.ru. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. «В самое ближайшее время мы направим еще один гражданский иск к широко известному полковнику Дмитрию Захарченко. Этот иск аналогичен тому, который был недавно — об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества. На общую сумму, в этот раз, 484 млн рублей», — сообщил Куренной в программе «Эфир».В качестве соответчиков по иску пройдут пять близких Захарченко людей, через которых он скрывал свои доходы. ГП уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества экс-полковника на сумму более 9 млрд рублей.В декабре 2017 года суд удовлетворил его, а летом следующего года Следственный комитет заявил, что изъятые деньги поступили в госбюджет.Тем не менее, пояснил Куренной, силовики продолжили проверки. «В результате были получены сведения о наличии у экс-сотрудника органов МВД иного имущества и денежных средств, о которых не было известно при предъявлении и рассмотрении иска», — пояснил он.Так, прокуроры обнаружили у экс-силовика недвижимость на 231 млн рублей, ценные облигации на $208 тыс., а также ювелирные изделия стоимостью порядка 10 млн рублей. Также силовики выявили счета, на которые Захарченко получал деньги за сдачу своей недвижимости в аренду. На них лежали 35 млн рублей.Далее...

Прокуратура рассказала про гувернанток и уборщиц полковника ФСБ Сенина

by topbloger 7. февраля 2019 03:00
Гагаринский суд столицы начал рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ полковника Дмитрия Сенина, который является фигурантом уголовного дела в отношении скандально известного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Всего у экс-чекиста надзорное ведомство намерено изъять имущество на сумму свыше 380 млн рублей, в основном оформленное на родных и близких полковника ФСБ. Вчера в суде выступил бывший следователь, ныне риэлтор Иван Кожевников, который, по мнению Генпрокуратуры, помогал Дмитрию Сенину выбирать недвижимость. Самого экс-чекиста, который находится в розыске, а также большинства его родственников в суде не было.s-345346546546-3409238498239589347569043890758790564785756756785756cc222480622 1058995Добиться обращения имущества Дмитрия Сенина (на фото) Генпрокуратура России решила, не дожидаясь исхода процесса по уголовному делу в отношении скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, в котором фигурирует и бывший чекист. Полковник Сенин, напомним, обвиняется в причастности к получению вместе с Дмитрием Захарченко взяток в 2014–2016 годах на сумму 31 млн руб. (эквивалент $800 тыс.). А поскольку Дмитрий Сенин после начала расследования дела скрылся и на службе не появлялся, его еще обвинили в дезертирстве. Во время следствия и было выявлено имущество, которое, по мнению правоохранительных органов, полковник Сенин приобрел на незаконные доходы.Далее...

Молдавские схемы, панамские файлы и крупнейший русский отмывщик Ростовцев

by topbloger 29. декабря 2018 03:00
Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов. Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только через один счет в Trasta Kommercbanka пропустил более 50 миллионов долларов. Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР.Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ведомств, куда он «заносил» деньги на протяжении долгого времени. Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название). Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит». Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира.Далее...

Страховое возмещение Ерохиных сочли покушением на мошенничество

by topbloger 24. декабря 2018 03:00

Как стало известно "Ъ", предправления лопнувшего «Нота-банка» Дмитрий Ерохин и акционер Социнвестбанка Сергей Таболин украли 830 млн рублей через фиктивные страховки. Хищения контролировала гадавшая на «старых книгах и кофейной гуще» знахарка Нонна Михай, получавшая информацию о действиях силовиков против «Нота-банка» от полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко.Пока обвиняемых в материалах расследования нет, между тем это уже шестое дело о злоупотреблениях в Нота-банке, причем одно из них, в отношении бывших руководителей кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, уже слушается в суде. Бывшие работники банка считают, что в новом деле речь идет об обычном арбитражном разбирательстве, но не уголовном преступлении. Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» [Чемезова] и концерн ПВО «Алмаз-Антей».Апелляционная инстанция Мосгорсуда на днях оставила в силе решение Бабушкинского суда столицы, ранее наложившего арест на несколько счетов в Нота-банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн рублей. Как утверждают источники, с соответствующим ходатайством, а также с требованием о запрете выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству страхования вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка. Еще в мае этого года они возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока оно расследуется в отношении «неустановленных лиц» по «факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы» Нота-банка. По версии следствия, «предметом преступного посягательства» стали суммы страхового возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц — четырех мужчин и одной женщины. В материалах расследования фигурирует общая сумма почти 820 млн руб. Основная ее часть состоит из средств известного бизнесмена, бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина — на его долю приходится более 517 млн рублей.Далее...

ЮКОС, Захарченко, инсайд из ЦБ - в деле ДС-банка настало время удивительных историй

by topbloger 7. декабря 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", в крахе банка «Динамичные системы» (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения, ранее называвшегося «Агентством конкретной экономики и финансов», в мае 2016 года в связи с «высокорискованной кредитной политикой, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы», а также «проведением сомнительных транзитных операций». Еще через месяц после обращения к Александру Бастрыкину главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Его первыми фигурантами в том же 2016 году стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и безработный Андрей Кузнецов, занимавшийся, по версии следствия, регистрацией фирм-однодневок, на счета которых выводились похищенные деньги. Как установил комитет, за месяц до отзыва у банка лицензии его руководство выдало различным юридическим лицам в виде кредитов 585 млн рублей— практически всю имевшуюся в кассе наличность. Впоследствии все деньги были перечислены на счета семи фирм-однодневок, обналичены и присвоены самими банкирами.Далее...

Лицемерный Якунин "поддержал" журналистику иском на 4 млн

by topbloger 26. ноября 2018 03:00
Экс-глава РЖД Владимир Якунин подал в Басманный суд иск о защите деловой репутации к «Новой газете». Об этом сообщил его представитель Григорий Левченко.«Согласно заключению юристов, в двух статьях «Новой газеты» содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — сказал Левченко. Как отметил представитель Якунина, ранее редакции «Новой газеты» были направлены требования о публикации опровержений, однако они не были выполнены в течение месяца, в связи с чем был подан иск в суд.Левченко указал, что от издания требуют удалить недостоверные сведения, опубликовать опровержение, а также выплатить 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Журналисты газеты Андрей Сухотин и Ирек Муртазин, согласно иску, должны выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей и 2 млн рублей соответственно.«Специально отмечаем, что единственной целью подачи иска является защита доброго имени и репутации В.И.Якунина», — сказал Левченко. По его словам, если иск будет удовлетворен, то деньги перечислят на «поддержку профессиональной журналистики», а также на благотворительные проекты по защите детей.Левченко уточнил, что исковое заявление было подано в пятницу, 23 ноября.На портале судов общей юрисдикции указывается, что иск Якунина к Муртазину, Сухотину и «Новой газете» зарегистрирован 23 ноября. «Сегодня поступил [иск]», — подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.Далее...

Суд пощадил 37 миллиардов банкиров полковника Захарченко

by topbloger 16. ноября 2018 03:00
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей ПАО "Нота-банк", сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. Госкорпорация АСВ требовало взыскать с девяти топ-менеджеров ПАО "Нота-банк" более 37 млрд рублей. "Недоказанные обстоятельства" Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с экс-руководства банка.В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 млн рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. Марчукова, по сведениям Генпрокуратуры, якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В январе 2016 года Дмитрий Захарченко, получив информацию о готовящихся обысках и допросах у руководства Нота-банка — своей землячки и близкой знакомой финдиректора Галины Марчуковой и совладельцев банка, бывшего председателя правления Дмитрия Ерохина и его младшего брата Вадима,— заблаговременно их предупредил о действиях силовиков. На допросах эту версию следствия подтвердила госпожа Марчукова. Банк прекратил свое существование, из него находящимися под следствием руководителями было выведено 26 млрд рублей.Далее...

Чайка лично опишет имущество Сенина

by topbloger 8. ноября 2018 03:00

У бежавшего из России подельника полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, офицера ФСБ Дмитрия Сенина, конфискуют имущество на 380 млн рублей. В перечне арестованного 20 квартир и 11 иномарок, включая VIP-апартаменты в Москве (61,2 млн) и Сочи (12 млн), Mercedes GLS 500 AMG (9 млн), внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 Исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Сенина и его родственников в Гагаринский райсуд Москвы направил один из заместителей генпрокурора Юрия Чайки. Подготовкой этого документа занималось управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. Ведомство намерено добиваться конфискации 28 объектов недвижимости — жилых домов, земельных участков, квартир, машино-мест, находящихся в Москве, Московской области и Сочи. Самая дорогая столичная квартира (более 60 млн рублей) находится на улице Дмитрия Ульянова, а самая дешевая, оцениваемая в 4,2 млн руб.,— в подмосковной Балашихе. Отметим, что столичная недвижимость скупалась в основном в новостройках в районе станции метро «Академическая». Например, на улице Винокурова было приобретено сразу семь квартир, еще по две на соседних улице Гримау и все той же улице Дмитрия Ульянова, четыре на Новочеремушкинской улице и по одной на улицах Ивана Бабушкина и Архитектора Власова. Оказалась в списке и квартира на Курортном проспекте Сочи стоимостью почти 12 млн рублей. Кроме того, Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства пяти дорогостоящих автомобилей Mercedes, а также внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570, зарегистрированных на господина СенинаДалее...

Дело Шакро Молодого снова где-то потерялось

by topbloger 31. октября 2018 03:00

Все более интригующий характер принимает история о судьбе загадочно исчезнувших материалов о хищениях двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден Палас» — «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро молодой) и «неустановленными сотрудниками правоохранительных органов». Найти их пытается Таганский суд Москвы, и летом, казалось бы, ситуация прояснилась. В столичном главке заявили, что материалы поступили к ним. Однако сейчас полицейские отказались от своих прежних утверждений и настаивают, что «дело Шакро» никогда не видели. Адвокат Карен Нерсисян, представляющий интересы потерпевшего Карлена Азизбекяна (совладельца «Кристалл» и «Голден Палас»), в 2018 году подал в Таганский суд жалобу на бездействие следствия. Еще три года назад ГСУ СК РФ по Москве были выделены материалы для возбуждения дела о захвате казино группировкой Шакро молодого, после этого они просто исчезли. Жалобу Нерсисяна поддержала и прокуратура. В ходе слушаний от отдела МВД по Таганскому району пришел, казалось бы, вразумительный ответ — в апреле 2016 года материалы были переданы в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве, откуда они не возвращались. Однако в УВД ЦАО сообщили, что к ним материалы «дела Шакро» не поступали. На состоявшихся 29 октября слушаниях в суде уточнил свою позицию и ОМВД по Таганскому району: прежняя информация была ошибочной, в отдел материалы не приходили, их судьбу прояснить не могут. Фактически ситуация зашла «в тупик», стало очевидно, что материалы исчезли навсегда. Поэтому в ГСУ СК РФ по Москве было подано требование по новой выделить материалы о захвате казино «вором в законе» и передать их для возбуждения дела. Но смогут ли это сделать столичные следователи — большой вопрос. По данным «Росбалта», часть документов по данному «делу Шакро» была обнаружена при обыске у Дениса НикандроваДалее...

Из архитектора путинских дворцов Чирилло не получилось нормального банкира

by topbloger 26. октября 2018 03:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», обвинив организацию в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства. Согласно базе СПАРК, 20,98% акций банка у получившего российское гражданство итальянца Ланфранко Чирилло, архитектора особняка на мысе Индокопас на Черном море, который Reuters назвало «дворцом Путина».

Банк «Союзный» нарушил законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступных путем доходов, недостоверно и неполно отчитываясь о своих операциях, поясняет ЦБ. Из-за «сомнительных операций» регулятор длительное время наблюдал за банком, но количество таких операций не снижалось, сообщает The Bell.

В частности, в третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции клиентов с высоким риском, которые были «связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям». ЦБ делает вывод, что собственники банка и не собирались мешать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.

Активы банка — 6 млрд 550 млн 787 тыс. рублей, по этому показателю он входит в третью сотню в рейтинге российских банков. На сайте банка сообщается, что он «успешно работает на финансовом рынке более 20 лет» и кредитует предприятия малого и среднего бизнеса.

Архитектор Ланфранко Чирилло, получивший от Путина российское гражданство в 2014 году, стал известен после публикации Reuters, которое назвалоДалее...



Список Компроматов

Избранное