Из архитектора путинских дворцов Чирилло не получилось нормального банкира

by topbloger 26. октября 2018 03:00

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», обвинив организацию в многочисленных нарушениях антиотмывочного законодательства. Согласно базе СПАРК, 20,98% акций банка у получившего российское гражданство итальянца Ланфранко Чирилло, архитектора особняка на мысе Индокопас на Черном море, который Reuters назвало «дворцом Путина».

Банк «Союзный» нарушил законодательство в области противодействия отмыванию полученных преступных путем доходов, недостоверно и неполно отчитываясь о своих операциях, поясняет ЦБ. Из-за «сомнительных операций» регулятор длительное время наблюдал за банком, но количество таких операций не снижалось, сообщает The Bell.

В частности, в третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции клиентов с высоким риском, которые были «связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям». ЦБ делает вывод, что собственники банка и не собирались мешать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.

Активы банка — 6 млрд 550 млн 787 тыс. рублей, по этому показателю он входит в третью сотню в рейтинге российских банков. На сайте банка сообщается, что он «успешно работает на финансовом рынке более 20 лет» и кредитует предприятия малого и среднего бизнеса.

Архитектор Ланфранко Чирилло, получивший от Путина российское гражданство в 2014 году, стал известен после публикации Reuters, которое назвалоДалее...

В суде начался процесс по делу банды налетчиков, нападавшей на элитные коттеджи в Подмосковье

by topbloger 26. октября 2018 03:00
В суде начался процесс по делу банды налетчиков, нападавшей на элитные коттеджи в Подмосковье, передает РБК. Среди потерпевших — свидетель по делу Захарченко, генерал ФСБ, авторитетный бизнесмен из Солнцево и сопредседатель «Деловой России». Мособлсуд во вторник, 23 октября, начал рассматривать уголовное дело о банде налетчиков, нападавших на элитные особняки в Подмосковье. Десять выходцев из Молдавии — Николай Греку (предполагаемый лидер) и Андриан Митрофан, Влад Мокану, Андрей Стич, Ион Крихан, Тудор Кэтрушка, Раду Кэлугэрян, а также двоюродные братья Раду и Сергей Ончу — обвиняются в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК).По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и Новой Москвы по меньшей мере с мая 2012 года по октябрь 2016-го. Вооруженные пистолетами преступники по ночам бесшумно проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся в доме ценности. Бандитов не останавливали ни близость объектов, охраняемых ФСО, ни возможные связи их жертв. В результате 15 разбойных нападений и нескольких краж, по которым сотрудникам Следственного департамента и Главного управления уголовного розыска МВД удалось собрать доказательства, они завладели деньгами и ценностями на сумму более 150 млн руб.Среди потерпевших — семьи сопредседателя «Деловая Россия» Андрея Назарова, генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и ресторатора Мехди Дусса, свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко.Далее...

АСВ потребовало 37 млрд с банкиров полковника Захарченко

by topbloger 15. октября 2018 03:00
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко, появился новый иск, передает агентство rapsinews.ru. Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37 млрд рублей с девяти руководителей ПАО "Нота-банк". В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка. В апреле генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд рублей у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест», среди фигурантов — экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Сейчас в результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.Далее...

Убийство следователя Шишкиной — следствие железнодорожного расследования Навального?

by topbloger 15. октября 2018 03:00

Экс-глава РЖД, сосед президента по даче и житель Германии Владимир Якунин требует у «Новой газеты» удалить статью о своей причастности к убийству следователя МВД Евгении Шишкиной. Представитель Якунина Григорий Левченко пишет, что утверждения, которые содержатся в статье, «наносят непоправимый репутационный ущерб Якунину и членам его семьи». По словам представителя экс-главы РЖД, их сторона «возмущена попыткой связать фамилию Якунина с трагической гибелью следователя МВД». Левченко утверждает, что рассуждения автора являются его домыслом. Как говорится в публикации, покойная расследовала получение британским гражданином Андреем Якуниным-младшим через фирмы УФС и «Электронный билет» откатов с продажи 15 млн билетов на поезда РЖД общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Как сообщает «Ъ», главред издания Сергей Кожеуров не считает претензии обоснованными. Связывало преступление с расследованием Шишкиной махинаций с бонусами «Аэрофлота».

**** Особо важное убийство

Подполковника, старшего следователя по особо важным делам Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину расстреляли в подмосковном поселке Архангельское. Около семи утра 10 октября киллер поджидал женщину у дома. Когда Шишкина вышла из подъезда и направилась к автомобилю, преступник нагнал ее и дважды выстрелил. Одна пуля попала в шею. Женщина умерла на руках мужа Олега, пенсионера МВД, отставного подполковника.

Далее...

Миллиарды Захарченко — сдача с Олимпиады-2014

by topbloger 8. октября 2018 03:00

Арест руководителя «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова, подозреваемого в передаче взяток полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко, может быть также связан с хищениями из бюджета зимних Олимпийских игр 2014-го года. По версии, «Новой газеты», в рамках подготовки к играм в Сочи группа освоила 250 млн рублей, часть из которых могла быть присвоена Маркеловым, а также бежавшими из страны Борисом Ушеровичем, Иваном Станкевичем и Дмитрием Моториным. Все они, как и Валерий Маркелов, стояли у истоков «Группы компаний 1520», долгие годы выполнявшей подрядные работы для РЖД и даже занимавшей первые строчки в так называемом рейтинге «Королей госзаказа». Показания на предпринимателей и банкиров уже дал проживающий в Лондоне и недавно переживший покушение банкир Герман Горбунцов и Петр Чувилин, отбывавший наказание за крупные хищения, и в этом году освободившийся условно-досрочно. Валерий Маркелов был задержан в сочинской гостинице «Талисман», куда приехал посмотреть на заезды «Формулы-2», в которых принимал участие его сын. Знакомые Маркелова, впрочем, уверены, что прилететь в Россию его вряд ли заставило бы даже столь почетное спортивное соревнование. Бизнесмен всерьез опасался привлечения к уголовной ответственности. «В середине сентября его пригласили в Сочи под высокие гарантии. Он вроде раздумывал, но в итоге согласился», — сообщил знакомый Маркелова, не назвав фамилию «гаранта». Выбор места для задержания Маркелова выглядит очень символично, поскольку основные претензии к нему и его партнерам касаются вывода денег, выделенных на подготовку Олимпийских игр в СочиДалее...

Жена "алигарха" Захарченко - без "такой ж*пы", зато в Америке

by topbloger 4. октября 2018 03:00
Жена Далее...

Маркелов, Станкевич и Ушерович накачали миллиардами полковника Захарченко

by topbloger 3. октября 2018 03:00

По делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко во вторник арестован отец гонщика «Формулы 2» и друга телеведущей Алены Водонаевой Артема Маркелова. Ради сына член совета директоров «Росжелдорпроекта», акционер группы «1520» и признанный «король госзаказов» Валерий Маркелов специально прилетел из-за границы в Сочи на Гран-при «Формулы 1», где и был задержан, а позже этапирован в Москву. Как сообщают «Ведомости», при рассмотрении ходатайства об аресте Маркелова в Басманном суде следователь подтвердил, что предприниматель и его сообщники Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич подозреваются в даче взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Под арестом бизнесмен пробудет до 1 декабря. В суде также выяснилось, что виновность Валерия Маркелова подтверждается показаниями бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, а также вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина. По данным «Росбалта», Захарченко фактически выполнял в течение почти 10 лет функции начальника службы безопасности для компаний Маркелова». По версии следствия, Маркелов 10 лет платил Захарченко взятки в размере $150 тыс в месяц, что за весь период составило 1 млрд 89 млн 80 тыс 993 рубля », сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Банкир Горбунцов давно проживает в Лондоне, где в 2012 году на него было совершено покушениеДалее...

Чуваш Гаврилов до смерти напугал ресторатора Меди Дусса

by topbloger 27. сентября 2018 03:00

Платившего взятки в $800 тыс и 3,5 млн рублей полковнику-миллиардеру, бывшему врио руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, акционера сети ресторанов La Marée Меди Дусса взяли под госзащиту и допросили в суде без свидетелей. С отца светской дамы Сабрины Дусс требовал $50 тыс за информацию о его «устранении» получивший 2 года условно за вымогательство Александр Гаврилов. Гособвинитель Милена Дигаева в Пресненском суде, где рассматривается дело Захарченко по существу, зачитала заявление Дусса от 14 июня 2017 года на имя следователя Сергея Чернышева, где тот просит о применении мер госзащиты из-за «реальной угрозы убийства, насилия в отношении него или его близких родственников, уничтожения его имущества». Ресторатор опасался за свою жизнь, поскольку дал показания на Захарченко и тот мог ему отомстить, следовало из заявления. К заявлению Дусс приложил распечатку пришедшего ему электронного письма. Там говорилось о «тщательно спланированном и хорошо организованном покушении на господина Дусса с конкретной целью убийства», — говорится в документах. Следователь Чернышев поручил центру госзащиты МВД обеспечить ресторатору личную охрану. В связи с этим Дигаева попросила провести допрос Дусса в закрытом режиме. «Прокурор рассказала только часть этой интереснейшей истории. Она заканчивается тем, что лицо, угрожавшее Дуссу от имени Дмитрия Викторовича, установлено, это некое асоциальное лицо в Чувашии. Ему уже вынесен приговор», — заявил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, добавив, что защита против того, чтобы ресторатора допрашивали без слушателей и прессы. Действительно сообщало, что житель Чувашии Александр Гаврилов получил два года условно за вымогательство у Дусса $50 тыс. Далее...

Андрей Юрин и философский камень

by topbloger 14. сентября 2018 03:00

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курской области расследуется пропажа ценных монет. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 164 Уголовного кодекса РФ («Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения»), уточняется в сообщении СК РФ. По данным следствия, житель Курска при ремонте своего частного домовладения обнаружил под деревянными полами клад, представляющий собой 260 золотых монет Российской империи чеканки конца XIX — начала XX века. Монеты были изъяты у него и в коробке помещены в комнату хранения вещественных доказательств отдела полиции № 1 Управления МВД России по Курску, следует из релиза. В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Москву в возглавляемый Андреем Юриным Гохран России, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер.

 14 09 2018 asklad 02 В рамках расследуемого уголовного дела устанавливается лицо, совершившее хищение ценного имущества, сообщает СК. В этом году в хранилищах Сбербанка загадочно исчезли 120 млн рублей, конфискованных у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Ранее бесследно пропала фигурировавшая в качестве вещественного доказательства инкрустированная бриллиантами ручка стоимостью 36 млн рублей, изъятая у сахалинского экс-губернатора Александра Хорошавина. Далее...

Рестортор Чубайс и кукольник Вишневская

by topbloger 18. июля 2018 03:00
В последнее время среди политиков и близких к власти представителей бизнес-элит все больше холостяков. Бизнес, увлечения и новые места жительства экс-супруг крупных чиновников и госменеджеров – в исследовании «Собеседника». Сечина – банкрот, а Чубайс угощает телятиной

Бывшую жену главы «Роснефти» после стремительного бизнес-взлета начали преследовать неудачи. Центробанк отозвал лицензию у Мосуралбанка, в числе совладельцев которого была Марина Сечина. Дальше – больше. Принадлежащую ей компанию «Консорциум «Энергопромфинанс» арбитражный суд признал банкротом. Сечина даже не смогла расплатиться со своим бывшим директором Алиной Вит: долг по зарплате составил 386 тыс рублей. Предпринимателем Марина Сечина стала около шести лет назад – сразу после развода. Разумеется, первым делом открыла офшор на Каймановых островах. В России на экс-супругу топ-менеджера зарегистрировано 9 юрлиц. Она одновременно интересуется и энергетикой, и недвижимостью, и фермерством, и строительством, и даже оптовой торговлей металлообрабатывающими станками. Конечно, получается у нее зарабатывать и на госзакупках: правда, пока недотягивает даже до полутора миллиардов рублей. Но, возможно, все еще впереди, а черная полоса продлится недолго.

09012018jonny3Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное