Ивану Кожевникову не удалось спрятать сокровища Сенина

by topbloger 4. июня 2019 11:17
Подельник Захарченко пытался переписать недвижимость на номинала, но ее оказалось слишком много

Перед побегом из России зять и подельник полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, офицер ФСБ Дмитрий Сенин переписал недвижимость на 190 млн рублей на следователя Ивана Кожевникова. В перечне поместье с дворцом, 12 апартаментов в Москве и Подмосковье. Имущества оказалось так много, что это вызвало подозрение у правоохранительных органов. К тому же официальных доходов Кожевникова оказалось недостаточно для того, чтобы объяснить происхождение этого богатства.Как сообщает «Ъ», вчера Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ в отношении своего бывшего коллеги, заподозрив Ивана Кожевникова в фальсификации доказательств. Материалы в отношении бывшего сотрудника Московского межрегионального следственного управления на транспорте были получены по результатам рассмотрения в Гагаринском райсуде Москвы иска заместителя генпрокурора Виктора Гриня о взыскании в доход государства незадекларированного имущества экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина и связанных с ним лиц на сумму более 380 млн рублей. Отметим, что господин Сенин являлся подельником полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого надзор конфисковал активы почти на 9 млрд руб. и для которого гособвинение запросило в Пресненском райсуде 15,5 года заключения и штраф в полмиллиарда рублей.Далее...

Родственники Аксенова активно скупают дорогую недвижимость

by topbloger 22. мая 2019 17:52
В том числе у друга Ротенберга, строящего газопровод в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов записал на тещу дворец в Симферополе (577 кв метров) и 234-метровые апартаменты в ЖК Barkli Plaza в Москве (400 млн рублей). В доме с дизайнерскими интерьерами мраморные фасады, панорамные окна, бесшумный финский лифт и арестованный сосед – полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко. Компании «Премиум Трейд» собственного зятя Кирилла Манусова Аксенов отдал 1,6 тыс кв метров казенной недвижимости, выгнав арендаторов. Супруге и ее матери – помещения под пивной ресторан «Портер Хаус». Жена чиновника Елена Аксенова – акционер ТЦ «Океан» и компаньон депутата-«единорсоса» Сергея Бородкина по «Стэлс-Юг». Сыну Олегу Аксенову губернатор подарил особняк XIX века - «Дом купца Х.К. Чирахова».

Чиновник Сергей Аксенов опубликовал на днях весьма скромную декларацию, согласно которой за прошлый год он заработал всего 3 млн рублей. При этом в собственности у него нет ничего, даже автомобиля. Впрочем, ему это и не нужно, ведь всей жилплощадью и нежилыми помещениями владеет его жена Елена. Она и зарабатывает существенно больше — 13 млн в год. Кроме того, согласно декларации, в пользовании у Аксеновых дом в Симферополе площадью 577 м². Как выяснил The Insider, он расположен на пересечении Охотничьего переулка и ул. Лихого и записан на тещу главы Крыма Людмилу Добрыню.

Далее...

Полковники ФСБ Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов побили рекорд миллиардера-полицейского

by topbloger 21. мая 2019 06:28
Подчиненные ортникова незаконно заработали 24 млрд - значительно больше ЗахарченкоБывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам. У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. KMO 170819 00025 1 t218 151354Экс-сотрудник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов (в центре) [rosbalt.ru, 17.05.2019, "Рекорд взяток Захарченко побит": «Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — отметил источник. По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия). — Врезка К.ру]Далее...

Пустышки Тимура Исхакова проглотили 25 млрд рублей

by topbloger 14. мая 2019 14:51
Топ-менеджер Нота-банка превратился из свидетеля в обвиняемого

В особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) обвиняется бывший корпоративный директор и член кредитного комитета Нота-банка Тимур Исхаков, выдавший 25 млрд рублей кредитов 50 компаниям-однодневкам под поручительство подконтрольных ему лиц. Всего от Исхакова, менеджеров и совладельцев банка АСВ требует вернуть 37,3 млрд рублей. Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам». Махинации совершались в несколько этапов, считает следствие. Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

Причем, как отмечается в материалах расследования, с целью придания достоверности подобным операциям по договорам кредитования оформлялись поручительства физлиц, которые номинально занимали должности гендиректоров компаний-заемщиков. Однако на самом деле, как уверены в МВД, поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитных линий. Далее...

Предрешенный приговор Виктору Захарченко

by topbloger 30. апреля 2019 03:00

Мещанский суд Москвы приговорил отца полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко к 4 годам колонии и штрафу в 800 тыс рублей. Виктор Захарченко-старший сел за то, что получил 4 млн рублей фиктивной зарплаты от банка «Московское ипотечное агентство», глава которого Владимир Корьевкин также получил 4,5 года. Банкир финансировал семью Захарченко, выполняя приказ нынешнего столичного вице-мэра Владимира Ефимова. Свои распоряжения тот передавал Корьевкину через своего близкого знакомого – председателя совета директоров «МИА-банка» Глеба Бондаренко, сообщает канал «Футляр от виолончели».

Как сообщает «Ъ» из зала суда, на оглашение приговора Виктор Захарченко и Владимир Корьевкин прибыли в сопровождении конвоиров, но без наручников, поскольку ранее были переведены из СИЗО под домашний арест. Предположения о том, какой будет приговор, высказывались разные. С одной стороны, прокуратура в прениях просила для подсудимых весьма внушительные сроки — пять и шесть лет колонии соответственно, с другой — незначительная сумма причиненного ущерба давала обвиняемым надежду на мягкое судебное решение, вплоть до условного наказания.

Как оказалось, суд согласился с гособвинением, но немного смягчил предложенные им сроки.

«Признать Захарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,— растрате 4,9 млн рублей, в составе организованной группы, в особо крупном размере, и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— огласила свое решение председательствующая. Владимира Корьевкина судья, признав виновным в растрате 1,7 млн рублей, приговорила к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. На осужденных также наложены штрафы — 800 тыс. рублей и 900 тыс. рублей соответственно. Зато иск МИА-банка на 12,3 млн рублей (в эту сумму включен предполагаемый ущерб деловой репутацииДалее...

Король госзаказа Валерий Маркелов спрятал 360 млн у дочери

by topbloger 25. апреля 2019 03:00
По данным "ОМ", отец бойфренда Алены Водонаевой Валерий Маркелов записал на 30-летнюю дочь недвижимость на 360 млн рублей. Арестованный по делу полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко подрядчик РЖД приобрел полтора гектара поместья в Подмосковье и два дворца (3 тыс кв метров) на обналиченные $3,6 млрд госконтрактов. Кристина Маркелова-младшая по требованию отца купила диплом турецкого отделения Института стран Азии и Африки, числится журналистом Fashion TV. К ее услугам бассейн на вилле в Sierra Blanca, средиземноморская яхта и личный бизнес-джет с шампанским и стюардами на борту. Гламурная героиня Tatler под псевдонимом "Кристина Орса" арендовала вокалиста Митю Фомина и пытается пробиться на российскую поп-сцену с клипом «Не манекен». Валерий Маркелов — один из лидеров рейтинга «королей госзаказа», составляемого Forbes. Участок площадью более 1,4 га находится в Солнечногорском районе Московской области в поселке Соколовское. На участке сейчас достраиваются два дома площадью 2,5 тыс. и 538,3 кв.м.Согласно выписке из Росреестра, участок c домами записан на Кристину Валерьевну Маркелову. Это дочь Валерия Маркелова — совладельца «Группы 1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Эта компания только в 2017 году получила от железнодорожной монополии подряды на 218,2 млрд рублей, писал Forbes. В октябре 2018 года Валерия Маркелова арестовали по делу полковника Захарченко. Его обвинили в даче взяток бывшему сотруднику антикоррупционного отделения МВД. Следователи уверены, что с 2007 по 2016 год Маркелов с партнерами давали Захарченко по $150 тыс. в месяц за покровительство. Найденные при обыске у Дмитрия Захарченко более 8 млрд рублейДалее...

У полковника Захарченка снова что-то конфисковали

by topbloger 8. апреля 2019 03:00

Суд конфисковал имущество матери ребенка полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, при этом Марине Семыниной оставили сережки за $320 тыс, купленные силовиком в Нью-Йорке. После трех обысков Семынина эмигрировала с дочерью в США. Ранее репатриировалась в Израиль мать Захарченко и уехала в Турцию его сестра.

Как сообщает «Ъ», Никулинский суд Москвы изъял у родственников экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко имущество на общую сумму 460 млн рублей. «Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично»,— цитирует «РИА Новости» судью Наталью Самороковскую.

Среди изъятого — деньги, ценные бумаги и два нежилых помещения в Московской области, арендуемых магазином «Пятерочка». Недвижимость принадлежала отчиму Марины Семыниной, матери несовершеннолетней дочери экс-полицейского. Прокурор также планировал отсудить в пользу государства $320 тыс в счет стоимости сережек, купленных полковником своей подруге в Нью-Йорке, однако эту просьбу суд не удовлетворил. Экс-глава управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году. Он обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников было обнаружено 374 млн рублей, $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд рублей).

Далее...

Банкир-полковник Захарченко рассказал о поездке в США с любовницей

by topbloger 5. апреля 2019 03:00
По данным pasmi.ru, полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко признался в наличии бизнеса при получении визы США. Оформляя поездку для себя и любовницы, звезды шоу «Холостяк» Яны Саратовцевой, хранитель 9 млрд рублей кэшем предоставил в посольство справку о трудоустройстве в ООО и зарплате 300 тыс.О побочных дохода бывшего высокопоставленного полицейского рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, в 2013 году Захарченко вместе с одной из своих женщин собирался в поездку в США, для чего ему потребовалось собрать большой пакет документов, а также подтвердить свою платежеспособность.«Для получения американской визы Захарченко показалось недостаточно справки о доходах с места работы в МВД, и он представил справку в посольство США о том, что с 17 октября 2008 года по 2013 год он был трудоустроен в качестве замгендиректора ООО с официальным доходом в 300 тысяч рублей», — сказал Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир». Его спутница по фамилии Саратовцева «трудилась» в той же фирме, на такой же должности, но за чуть меньшую зарплату в 200 тысяч рублей. Этих сумм для получения виз хватило.Выступление Куренного произошло в контексте судебного процесса — прокуратура подала иск об изъятии у Захарченко в доход государства имущества на сумму почти 500 млн рублей. Приведенный факт подтверждает наличие у Захарченко неофициальных доходов, причем продолжительное время.Далее...

Али Узденов зря подался в "мёд-веганы"

by topbloger 2. апреля 2019 03:00
По данным "Ъ", топ-менеджер АФК «Система» Али Узденов отказывается отдавать 173 млн рублей кредита ростовской кондитерской фабрики «Мишкино» Сергея Рызенко, по которому был поручителем. Деньги выдала Азово-Донская компания Алисы и Татьяны Викуловых. Узденов считает производителя убыточных конфет «МедВеган» аффилированным с кредитором, долг - фиктивным. Управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов подал в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении в качестве третьего лица в рамках спора ООО «Азово-Донская компания» и кондитерской фабрики «Мишкино». Информация об этом появилась в картотеке дел. АДК в начале 2019 года потребовала взыскать с «Мишкино» около 173 млн рублей, выданных в июле 2016 года в качестве кредита под залог участка и оборудования кондитерской фабрики. Господин Узденов выступил поручителем по этому кредиту. Содержание его заявления пересказал представитель Арбитражного суда Ростовской области. Так, по словам собеседника, Али Узденов позже узнал, что до заключения договора с АДК «Мишкино» четыре года подряд работало в убыток, а обязательства компании на тот момент достигли 1,3 млрд рублей. Кроме того, господин Узденов считает договор займа заключенным с нарушениями, так как, по его данным, АДК и «Мишкино» — аффилированные структуры, добавили в суде. Топ-менеджер АФК «Система» Узденов от комментариев отказался.Ростовская фабрика «Мишкино» называет себя крупнейшим в России производителем восточных сладостей. Выпускает халву, щербет, козинаки, арахис, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «МедВеган». Мощность производства, по собственным данным,— более 60 тыс. тонн продукции в год. В 2018 году, согласно Kartoteka.ru, выручка компании была 1,08 млрд рублей, чистый убыток — 567,1 млн рублей. Единственным владельцем и гендиректором «Мишкино» в ЕГРЮЛ указан Сергей Рызенко. Он отказался отвечать на вопросы.Далее...

Доверенное лицо полковника-миллиардера Захарченко задержано в Ростове

by topbloger 28. марта 2019 03:00

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Ростове-на-Дону нового фигуранта дела экс-полковника Дмитрия Захарченко, сообщили источники информационных агентств. Им является Василий Критинин, которому вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Источники «Ъ» называют его доверенным лицом полицейского-миллиардера. «Следователи провели обыски в Ростове-на-Дону и задержали Критинина. Обыски и задержание связано с делом Захарченко»,— сказал один из источников ТАСС. Василия Критинина, по информации агентства, уже привезли в Москву, в ближайшее время Басманный суд изберет ему меру пресечения. В тоже время «РИА Новости» со ссылкой на свои источники сообщает, что были проведены и другие обыски. «Проведены обыски у людей, которые имели отношения с Захарченко. Обыск был у хозяина "Акуры" Вианора Адонии и его партнера по бизнесу Евгения Селикова. В ходе обыска изъята оргтехника»,— сказал собеседник агентства. Бывший начальник управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году. Он обвиняется в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников было обнаружено 374 млн рублей, $140 млн и €2 млн (примерно 9 млрд рублей).

Ранее по аналогичному с Критининым обвинению был арестован бывший адвокат Захарченко Виктор Белевцов.Далее...



Список Компроматов

Избранное