На Ялтинском международном экономическом форуме, который состоялся в апреле 2015 года, глава Крыма Сергей Аксенов, ознакомившись со строительной экспозицией группы компаний «КСК-Строительство», заявил, что лично побывает на стройплощадке одного из проектов. «Беру на контроль все 33 инвестпроекта. История их реализации будет показана. Поедем на место, где закладывали капсулу на стройке», – уточнял Аксёнов, имея в виду проект «Морской квартал в Алуште», пишет издание «Глас народа». В итоге клиенты «КСК» из разных регионов России, вложившие деньги в тот самый «Морской квартал», остались без жилья, застройщик арестован, глава Крыма делает вид, что все забыл.

Как сообщает «Комсомольская правда», руководитель «КСК-Строительства» Алексей Кащенко был задержан 3 февраля в личном автомобиле на Рублево-Успенском шоссе. Предпринимателя обвиняют по ч. 2 статьи 200.3 УК РФ - "привлечение денежных средств гражданина в нарушение законодательства РФ об участии в долевом строительстве объектов недвижимости в особо крупном размере". До задержания находился в федеральном розыске.

Фирма «КСК» помпезно зашла в Крым в качестве крупного инвестора в 2016 году, получила несколько участков земли для строительства жилья. Представители застройщика участвовали в экономических форумах, подписывали соглашения, покупали рекламу на страницах глянцевых журналов и в эфире телеканалов.

О том, что у супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки до сих пор есть счет в цюрихском банке, сообщил проект «Досье». Счет активен — на него можно переводить средства, хотя российское законодательство с 2013 года запрещает чиновникам и их близким родственникам иметь иностранные счета и вклады. Он, судя по оказавшимся в распоряжении «Досье» документам, был открыт 20 февраля 2014 года — до регистрации брака с Дмитрием Песковым (свадьбу отпраздновали в начале августа 2015 года; по данным газеты «Собеседник», брак был зарегистрирован в июне; сам Песков назвать дату отказался.

«Досье» считает, что счет до сих пор не закрыт. Расследователям удалось совершить пробный перевод пяти евро — при трансфере система распознала международный номер (IBAN) счета и привязала его к имени Navka Tatiana. «Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа — нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем», — рассказали в Центре.

«Дождь» ознакомился с документами, на которые ссылается «Досье». В Центре утверждают, что документы им «прислали». Кто это сделал, там не уточнили, но подчеркнули, что смогли подтвердить информацию.

В числе этих документов — письмо с подтверждением открытия счета (в рублях, долларах и евро) в швейцарской «дочке» Banque Internationale à Luxembourg (BIL), люксембургского банка, который предлагает услуги управления частным капиталом в Европе и на Ближнем Востоке. В письме Эрик Бенишке (Eric Benischke) на сайтах поиска профессиональных контактов он упоминается как заместитель директора отделения BIL в Цюрихе) обращается к «госпоже Татьяне Навке», живущей в Москве по адресу Большая Якиманка, 22. Согласно выписке Росреестра, указанная в шапке письма квартира с 2012 года принадлежит Татьяне Александровне Навке. О том, что фигуристка живет в ЖК «Коперник»Далее...

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин старается отмыться от обвинений в неформальных связях с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым и его семьей. Канал RTVI, ссылаясь на собственные источники, также подтверждал, что Александр Бастрыкин был в дружеских отношениях с сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым и не раз посещал их семейное поместье в Хабезе (Карачаево-Черкесия). По данным канала, там же были сделаны и совместные фотографии сенатора и силовика.

Александр Бастрыкин в «Адиюх Пэласе»

«Во время отдыха летом 2018 года Бастрыкин по рекомендации коллег останавливался со своей семьей на два дня в гостинице «Адиюх-Пэлас» за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы. Об этой поездке председатель СК России рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии. Другие распространяемые в сети Интернет фотографии Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. И замечу, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Официальная позиция комитета сводится к тому, что «единственная встреча председателя СК России с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации при его задержании», как об этом говорится на сайте СКР.

Сын спикера думы Томской области Оксаны Козловской, бизнесмен Михаил Волохов, подозревается в хищении 38 миллионов рублей при строительстве дома для бойцов Внутренних войск МВД (сейчас — Росгвардия) в Северске. Суд не стал арестовывать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Михаил Волохов был задержан в Северске по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, следствие обвиняет Михаила Волохова в хищении денег на строительстве многоквартирного дома для военнослужащих Внутренних войск МВД России (с 2016 года — Войска национальной гвардии РФ; Росгвардия). Возведением занималась его инвестиционно-строительная компания «Траст». Сумма контракта с ведомством составила 188 миллионов рублей. За эти деньги фирма Волохова должна была построить дом на 130 квартир.

Во вторник, 5 февраля, в Кировском райсуде прошло заседание по избранию меры пресечения в отношении Волохова. Следствие ходатайствовало об его аресте, однако против этого выступила защита подозреваемого, а также прокуратура. Ее представитель попросил суд назначить Волохову меру пресечения в виде «запрета совершать определенные действия».

Суд согласился с прокурором и запретил Волохову выезжать за пределы региона и общаться со свидетелями, за исключением членов семьи и «свидетеля Мякишева Сергея Юрьевича по вопросу достройки дома на улица Ленинградской (долгострой на въезде в Северск — прим.ред.)».
Далее...

350 тыс рублей за отказ от проведения проверки получил глава отдела Центральной таможни по борьбе с экономическими преступлениями Денис Афонин, сообщает РБК. Антикоррупционер арестован ФСБ, в его кабинете прошли обыски, изъяты 3 мобильных телефона.

По предварительным данным, начальник отдела в апреле 2018 года получил взятку в 347 тыс рублей от одной из коммерческих организаций, импортирующей товары. Против компании начали административное производство, на нее наложили штраф.

По данным следствия, начальник за взятку обещал снизить наложенные на фирму санкции и прекратить проверку. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). Сейчас следователи решают вопрос о заключении главы отдела под стражу.

Позднее в официальной группе СК в WhatsApp сообщили, что следователи в среду, 6 февраля, попросят суд арестовать Афонина.

В ноябре 2018 года силовики задержали замначальника таможни Московской области, его заподозрили в получении взятки в размере более 11 млн рублей. Против него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. По данным следствия, подозреваемый получил взятку за то, чтобы не продолжать проверку против одной из компаний.

Ранее расследование ФСБ проводилось на Дальневосточной таможне, и в "хлебном" Северо-Западном управлении, а в Дагестане подчиненные Владимира Булавина организовалиДалее...