by topbloger
27. декабря 2016 03:00
История краха банка "Адмиралтейский" отличается от других прогоревших в последние годы банков тем, что его предправления Нина Максименко и ее предшественник Иван Кузнецов покинули страну с похищенными 23 млрд рублей вкладчиков раньше, чем в Центробанке успели заподозрить что-то неладное. В итоге следствие заинтересовалось руководителями прокладок и однодневок, через которые выводились деньги банка. Ранее свои сроки получили руководители нескольких обнальных ООО. Теперь на скамье подсудимых оказался Муса Исраилов — создатель крупнейшей сети фиктивных предприятий. Суды над «однодневочниками» происходят не часто. Как показывает история исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, им удается уходить от ответственности.
Хотя в упомянутой операции было совершено порядка 10 тыс трансакций через десятки банков, каждая из которых проходила через фиктивную фирму.
Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова. По версии следствия, тот участвовал в обналичивании 23 млрд рублей через банк «Адмиралтейский». В ходе прений гособвинитель запросила для Исраилова пять лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РБК. Защитник Исраилова попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Исраилову вменяется незаконная банковская деятельность, а также пособничество в присвоении почти 546 млн рублей. Подсудимый был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Ивансом Кузнецовсом и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Как можно понять из доступного в архиве агенттства «Руспрес» спискаДалее...
Tags: АЛЬФА-ГРУПП, СБЕРБАНК, СВЯЗНОЙ ЗАО, ЦЕНТРОБАНК, Геращенко Виктор Владимирович, Исраилов Муса Ахметович, Кружалова Тамара Георгиевна, Кузнецов Иван Иванович, Кузнецовс Иванс (Ivans Kuznecovs), Максименко Нина Анатольевна, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Примаков Евгений Максимович, Рыбина Наталья Валентиновна, Сафонова Любовь Герасимовна, Филоян Александр, Червякова Елена Павловна, Шабанов Ренат Рифхатевич
by topbloger
23. декабря 2016 14:00
С 2011 г. компании, которые принадлежат создателям передачи «Пока все дома», получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей (данные сайта госзакупок и «СПАРК-Интерфакса») около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков называет эти ролики вместе с сопровождающими их документами о сиротах видеопаспортами. Производство такого видеопаспорта стоит 100 000 руб., следует из документов закупок. Видеопаспорта размещаются на одноименном сайте и выходят в эфире
«Первого канала» в рубрике «У вас будет ребенок».
Представитель «Первого канала» Лариса Крымова сообщила, что канал на коммерческих условиях покупает у производителя лицензию на всю передачу, в том числе на рубрику «У вас будет ребенок». Сумму она не раскрыла. Каналу не было известно, что ролики о сиротах производятся за счет государства, утверждает Крымова. Телекомпания разбирается, нарушил ли производитель условия контракта, добавила она.
«Пока все дома» выходит в эфире «Первого канала» с 1992 г. Производитель передачи — структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова. Источник, близкий к «Первому» знает, что за один выпуск «Пока все дома» канал платит около 1,5 млн руб., кроме того, у рубрики «У вас будет ребенок» есть отдельный спонсор — производитель плитки Kerama Marazzi, часть этих денег также получают создатели передачи.
Далее...
by topbloger
1. декабря 2016 03:00
Как мы знаем, вечером 27 октября 2016 года на стадионе "Зенит-Арена" прошёл первый и, возможно, последний футбольный матч на новом выкатном поле ‒ против команды, составленной из сотрудников нового генподрядчика "Метростроя", вышли строители Санкт-Петербурга. Зрителей и представителей ФИФА в тот вечер на стадионе не было, поэтому было некому оценить степень вибрации выкатного поля с газоном самого дорого стадиона Европы (ориентировочная стоимость которого около 42 млрд рублей).
Благодаря выросшей за десять лет в шесть раз стоимости стадион "Зенит-Арена" стал своеобразным отрицательным стандартом организации работ заказчика и контроля над финансированием строительства в стране. Стадион уже получил среди питерцев прозвище "Распил-арена". При этом у обычных людей весь негатив ошибочно проецируется исключительно на строителей. Однако в реальности стоимость "Зенит-Арены" определяет заказчик – это администрация Санкт-Петербурга. Именно она утвердила проект стадиона с раздвижной крышей и выкатным полем, несколько раз меняла проектные решения и в итоге определила стоимость объекта в 42 млрд рублей, и она же выдала генподрядчику и подрядчикам соответствующие строительную документацию и сметы для выполнения этих работ по уже утвержденным расценкам. А те (Генподрядчик и подрядчики) под надзором Комитета по строительству Петербурга лишь выполняли в меру своей квалификации и сил работы с соблюдением технологий, материалов и сроков, заданных проектно-сметной документацией. Т.е. просто строили и исполняли желание администрации СПб – что стадион должен быть именно таким. Поэтому к увеличению стоимости стадиона строители никакого отношения не имеют. Это администрация СПб через пиар-службы Албина И.Н.Далее...
Tags: ЗЕНИТ, МУНДИАЛЬ-2018, Албин Игорь Николаевич (Слюняев), Андреева Иветта Германовна, Арзамасцев Сергей Петрович, Ботерашвили Шота Давидович, Ватутин Алексей Вячеславович, Габестро Сергей Владиленович, Гукасян Арам Эдикович, Гукасян Гегам Эдикович, Дедюхин Владимир Анатольевич, Ковачевич Слободан, Крук Михаил Давидович, Малыхин Сергей Евгеньевич, Мень Михаил Александрович, Милославский Сергей, Оганесян Марат Мелсович, Павлов Андрей Сергеевич, Полтавченко Георгий Сергеевич, Сатуев Бислан Ахимсултанович, Трабер Илья Ильич Антиквар, Хорошавцев Виктор Геннадьевич, Шаленкова Ольга
by topbloger
28. ноября 2016 14:00
Арест генерал-лейтенанта Геннадия Лопырева - личного друга бывшего директора Федеральной службы охраны (ФСО) Евгения Мурова, сопровождается загадочными происшествиями. Сначала информация о громком задержании исчезла с сайта газеты «Известия» (но осталась в поисковиках). Затем появились данные о том, что в квартире генерала обнаружен миллиард рублей наличными. Уточнялось, что расследование связано с коррупцией (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при выделении земельных участков под строительство олимпийских объектов, а свидетелем по нему проходит мэр города Сочи Анатолий Пахомов. Адвокат Лопырева опровергал эти сведения.
Арестованный генерал-лейтенант Геннадий Лопырев (слева)
После астрономической суммы, обнаруженной недавно у полицейского Дмитрия Захарченко, квартирным кэшем силовиков трудно кого-либо удивить. Интереснее другое: насколько сильно заинтересован в сохранении на свободе своего сотрудника потерявший влияние экс-глава ФСО Евгений Муров, и как эта неприятность отразится на карьере и свободе его сына Андрея Мурова, чья работа на посту ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») ознаменовалась запредельной коррупцией и хищениями, в том числе — при строительстве энергомоста в КрымДалее...
Tags: ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ОЛИМПИАДА-2014, РЖД, Антонов Игорь Константинович, Бельянинов Андрей Юрьевич, Бойко Наталья Николаевна, Голубев Валерий Александрович, Гончаров Валерий Анатольевич, Гузатова Марина Сергеевна, Захарченко Дмитрий Викторович, Иванов Виктор Петрович, Иванов Сергей Борисович, Калинкин Анатолий Терентьевич, Лопырев Александр Геннадьевич, Лопырев Геннадий Александрович, Лункин Александр Алексеевич, Муров Андрей Евгеньевич, Муров Евгений Алексеевич, Мурова Людмила Анатольевна, Нарышкин Сергей Евгеньевич, Пахомов Анатолий Николаевич, Путин Владимир Владимирович, Пшегорницкий Анатолий Борисович, Росляк Юрий Витальевич, Стрекозова Милана Юрьевна, Строкин Александр Анатольевич, Харченко Наталья, Чермит Мугдин Мадинович, Якунин Владимир Иванович
by topbloger
22. ноября 2016 03:00
Борьба с коррупцией в России набирает обороты. Похоже, государство дало карт-бланш на очищение даже самых высоких этажей власти. На днях, к примеру, с треском лишился своей должности и попал под следствие министр экономического развития, заподозренный в вымогательстве крупной взятки. Но это случай особый. А вот уровнем ниже процветают множество официальных и полуофициальных структур, обладающих огромными полномочиями и громадными ресурсами, контроль за которыми по-прежнему оставляет желать лучшего.
Как работают эти «закрома Родины», кто в них за что отвечает – разобраться подчас очень сложно. И в эти серые зоны продолжают утекать государственные деньги.
В том же МЭРТ, например, внезапно обнаружилась очень интересная схема на уровне замдиректора департамента, связанного лоббистскими интересами с неким НП «Совет рынка» - как раз одной из тех самых «серых» организаций, имеющих серьезное влияние в рамках своей отрасли, но малоизвестных широкой публике. Один из её руководителей, Максим Русаков, заручившись поддержкой высокопоставленных сотрудников МЭРТ и МинЭнерго, организовал мощную структуру по перераспределению и выводу государственных денег, лоббируя интересы и перекраивая под себя правила игры на энергетическом рынке.
Что охраняешь, то и имеешь
Чтобы раскрыть схему взаимодействий отдельных чиновников и целых компаний, нужно рассказать, чем, собственно, занимается некоммерческое партнерство «Совет рынка». В сферу деятельности этой организации входят такие процессы, как контроль за соблюдением правил и регламентов оптового рынка, ведение реестра выдачи и погашения сертификатов об объеме производства электроэнергии на основе использования возобновляемых источников энергииДалее...
Tags: РУСАЛ, Гринкевич Егор Борисович, Гринкевич Оксана, Дерипаска Олег Владимирович, Задворочнов Дмитрий Николаевич, Кравченко Вячеслав Михайлович, Могилевич Александр Владимирович, Могилевич Ольга Константиновна, Новак Александр Валентинович, Ольхович Евгений Александрович, Петрова Елена Александровна (Русакова), Плетнев Алексей Александрович, Плетнева Ирина Владимировна (Ряхина), Пономарев Дмитрий Валерьевич, Русаков Максим Викторович, Рыжков Андрей (Оптима), Улюкаев Алексей Валентинович
by topbloger
26. октября 2016 03:00
Не так давно глава «Корпорация развития» Сергей Маслов, наконец, получил официальные обвинения в
присвоении без малого миллиарда рублей. Корпорация
учреждена пятью субъектами федерации Уральского федерального округа, сам Маслов — бывший глава государственного
«Транснефтепродукта» и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Подсудимый задержан 19 октября сотрудниками МВД и ФСБ. По версии следствия, бюджет проекта "Урал промышленный — Урал полярный" Маслов и его заместитель Владимир Карманов разместили в банке "Народный кредит". А затем похитили, вступив в преступный сговор с руководством этого лишенного лицензии банка.
Как стало известно "Ъ", обвинение по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) следователь ГУ МВД по Ростовской области предъявил Сергею Маслову накануне рассмотрения апелляционной жалобы на его арест. Одновременно защита пыталась добиться отмены решения суда первой инстанции, поместившего обвиняемого под арест до 30 ноября. В качестве альтернативы адвокаты предлагали 10 млн рублей залога. Маслов в ходе заседания попытался лично оспорить доводы силовиков в пользу ареста. Он считал абсурдом, что на свободе может пытаться бежать из России или иным способом воспрепятствует расследованию. "Все мои документы находятся у следователей. Есть официально задекларированные доходы, которые превышают суммы, предъявленные следствием", — отметил господин Маслов.
Далее...
by topbloger
10. октября 2016 14:00
Банк "Траст" был убыточен всегда - даже тогда, когда входил в империю Михаила Ходорковского. Без денег прежних собственников, одни его долги нарастали на другие, о катастрофе еще в 2010 г. предупреждали Fitch и Moody's, выставляя банку «преддефолтные рейтинги». Fitch указывало на «непрозрачность некоторых активов» и признаки скрытого связанного кредитования, опасения Moody's вызывал корпоративный портфель, «существенная доля которого вложена в инвестпроекты» (читай - офшоры). И только Центробанк на протяжении не мене шести лет ничего не замечал подозрительного, словно ждал, когда же 127 миллиардов, направленных на санацию "Траста" окажутся в распоряжении ФК "Открытие", не чуждой Эльвире Набиуллиной.
Напомним, что о санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд рублей не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными «снижением качества активов» и «недостоверностью отчетности». И пообещал 30 млрд руб. на оздоровление.
Всего через четыре дня регулятор признал, что этой суммы недостаточно. И сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредита ЦБ выделит банку 10-летний заем на 99 млрд руб. для покрытия разрыва между его обязательствами и стоимостью активов (тогда он оценивался в 67,8 млрд руб.), а выбранному для банка санатору, финансовой корпорации «Открытие» – еще 28 млрд руб. на шесть лет для поддержания ликвидности «Траста». Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. Напомним, что фактический владелец "Открытия" Вадим Беляев, известный, как "кошелек Чубайса", далеко не первый раз срываетДалее...
Tags: ВЭБ (Внешэкономбанк), МЕНАТЕП, РОСНЕФТЬ, ФОСАГРО, ЦЕНТРОБАНК, ЮКОС, Аганбегян Рубен Абелович, Бабкин Сергей Леонидович, Беляев Вадим Станиславович, Гайдар Егор Тимурович, Доленко Вероника Викторовна, Карахан Алексей Львович, Коляда Олег Ростиславович, Мамут Александр Леонидович, Мейлз Мартин Стивен (Steven Martin Miles), Минц Борис Иосифович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Плаксина Ольга Владимировна, Попков Дмитрий Леонидович, Тарабрин Александр Дмитриевич, Терзян Арташес Арутюнович, Уорсли Бенедикт (Benedict Worsley), Фетисов Николай Викторович, Ходорковский Михаил Борисович, Чубайс Анатолий Борисович, Юров Илья Сергеевич
by topbloger
7. октября 2016 14:00
"У меня сейчас никаких активов нет", - признается Владимир Антонов, до 2009 года - один из крупнейших банкиров Росссии, чье состояние оценивалось тогда в $7 млрд. Антонову и его отцу (Александру Антонову) тогда принадлежали несколько банков в России и Прибалтике, авиакомпания AirBaltic, они собирались приобрести именитый скандинавский автомобильный бренд Saab.
Первейшая роль во внезапном крахе империи Антоновых ("Конверс Групп") принадлежит их партнерам - Троценко, Чувилину, Горбунцову. А также - хоть банкир и избегает отвечать об этом в интервью Forbes - названному брату Рамзана Кадырова депутату Госдумы
Адаму Делимханову.
– Недавно у вас состоялось первое слушание по иску против Литвы в России. Какие впечатления?– А какие могут быть впечатления, это ведь предварительные слушания. Литовцы не явились, поэтому судья заслушала только одну сторону. Литовцы также утверждали, что уведомление о подаче иска было сделано некорректно — без перевода на литовский язык. Тут же на слушаниях было доказано, что они врут, перевод есть и уведомление подано в соответствии с требованиями международного права. 24 октября мы снова встречаемся в суде.
– Собираетесь ли вы подавать аналогичный иск против Латвии?– Думаю, сначала нужно
разобраться с Литвой.
– Latvijas Krajbanka инициировал против вас иск, в котором вас обвиняют в причинении банку ущерба на €60,5 млн и $30 млн.Далее...
Tags: Антонов Александр Юрьевич, Антонов Владимир Александрович, Березовский Борис Абрамович, Горбунцов Герман Валерьевич, Делимханов Адам Султанович, Дерипаска Олег Владимирович, Кадыров Рамзан Ахматович, Керимов Сулейман Абусаидович, Мамут Александр Леонидович, Менделеев Сергей Владиславович, Мюллер Виктор (Victor Muller), Скрынник Елена Борисовна, Троценко Роман Викторович, Фоменко Николай Владимирович, Чувилин Петр Юрьевич
by topbloger
29. сентября 2016 14:00
После начала политической карьеры глава муниципалитета Колпино Вадим Иванов тщательно скрывал свое насыщенное прошлое и некоторые знакомства, которые прямо подводили его под уголовную статью. Последней попыткой спастись от ареста было голосование 18 сентября. Однако проигрыш на выборах поставил не только крест на политической карьере чиновника, но и развязал руки Следственному комитету, который подозревает господина Иванова в соучастии в грабеже, совершенном в 2003 году.
Три года назад, в ночь на 5 октября в подъезде дома на улице Маршала Захарова на петербурженку и ее телохранителя было совершено разбойное нападение. «Фонтанка» тогда сообщала об одном налетчике с пистолетом и 15 тысячах похищенных долларов. Следствие установило, что преступников было двое, в портфеле лежал 1 млн 400 тыс. рублей (50 тысяч долларов), а разбой сопровождался вопросом-криком «Где деньги?» с добавкой непечатного слова.
Задержания начались в конце 2013 года после того, как рецидивист Дмитрий Большаков, сидя в СИЗО, написал явку с повинной на серию преступлений. Среди них упоминался эпизод на Маршала Захарова.
Большаков отвел себе роль водителя, ожидавшего подельников в автомобиле. Пособником, давшим «наводку», признана сестра предпринимательницы Татьяна Скороумова. Ее идейным подельником был знакомый Сергей Киржаков.
Фактически, из-под пера Большакова вышли установочные данные на двух человек из подъезда. Бизнесмен, бодибилдер и общественник Антон Василенко не избежал задержания, ареста и обвинительного приговора.
Далее...
by topbloger
28. сентября 2016 14:00
Бизнесмен Юрий Шефлер разбогател, когда в 1997 г. получил права на 43 советских водочных марки, в том числе знаменитые бренды Stolichnaya и Moskovskaya, купив их у государственного ВВО «Союзплодоимпорт» за символическую сумму в 300 тыс. долл.
В 2001 году Российская Федерация признала незаконной продажу брендов г-ну Шефлеру. Советские водочные марки были переданы созданному в 2002 году ФКП «Союзплодоимпорт», после чего казенное предприятие начало судебные процессы против SPI в разных странах мира, чтобы лишить компанию возможности продавать водку Stolichnaya и Moskovskaya, а против самого Шефлера и причастных к уводу брендов, возбудили ряд уголовных дел.
Покусившийся на главное национальное достояние бизнесмен, давно покинул пределы родины и уже почти полтора десятилетия общается с представителями российского закона исключительно через адвокатов. Тем временем вцепившиеся в "водочного короля" следователи СКР не спешат отпускать свою добычу. Удивительным образом подчиненные Бастрыкина упорно игнорируют решения судов, от Московского городского до Конституционного, которые признали отказ следствия применить амнистию к Юрию Шифлеру незаконным.
Не исключено, что такая принципиальность следователей СКР вызвана в первую очередь банальным желанием получить свои законные "отпускные". Тем более, что деньги на это у "водочного короля" есть - Юрий ШефлерДалее...