Сестрорецкий районный суд Петербурга продлил до 3 марта 2020 года срок содержания под стражей миллиардера Игоря Воробья. Владелец фармацевтической компании, некогда наводнившей рынок препаратами от эректильной дисфункции и сделавшей рекламным лицом музыканта Сергея Шнурова, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 миллионов рублей, производстве не отвечающих требованиям безопасности товаров, а также обращении фальсифицированных БАДов.

Еще одним итогом сегодняшнего предварительного заседания стало решение назначить на 17 сентября 2019 года старт рассмотрения дела по существу. Как ранее и прогнозировала «Мойка78», содержащегося в столичном СИЗО-5, более известном как «Водник», Игоря Воробья в Петербург этапировать не успели. На скамье подсудимых сидели лишь находящиеся под подпиской о невыезде топ-менеджеры производства Сергей Назаров и Аркадий Уткин.

Протест обвиняемых и адвокатов против проведения предварительного слушания без личного участия подсудимого, поддержанный даже представителями потерпевшей стороны, которой признана налоговая инспекция, судью Александра Емельянова не смутил. Отложить заседание просил и представитель ООО «РИА Панда», проходящего по делу гражданским ответчиком, заявив суду, что о заседании узнал накануне из СМИ.
Далее...

По данным "Ведомостей", минфин США и представители российского бизнесмена Валентина Гапонцева подписали мировое соглашение по делу о включении предпринимателя в "список российских олигархов" и просят суд закрыть дело, говорится в ходатайстве двух сторон.

Соглашение было подписано 11 сентября. Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США попросили суд остановить производство по делу на три года. Если по истечении этого срока у них не возникнет вопросов, дело предлагается закрыть окончательно.

Минфин США в 2018 году опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В частности, в него попал Гапонцев. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.

Гапонцев занимает 54-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,8 млрд.

Как писало ИА "Руспрес", вместе с Гапонцевым в список попали не проживающие в России Юрий Шефлер и Фархад Ахмедов, они также обратились с исками в суды США.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшую главу юридическогокомитета городской администрации Юлию Осипову к штрафу за превышение должностных полномочий. Как сообщили Znak.com в пресс-службе суда, экс-чиновницу оштрафовали на 50 тыс рублей, при том, что прокурор просил наказание в виде одного года лишения свободы.

Дело рассматривалось в особом порядке, — без исследования доказательств. Заседание продолжалось в течение часа. Осипова полностью признала свою вину и извинилась за поступок, который ее «негативно характеризует».

Изначально бывшую главу комитета обвиняли в мошенничестве, но позже следствие переквалифицировало обвинение на статью «Злоупотребление должностными полномочиями». По первоначальной версии СК, фигурантка вместе с соучастниками с апреля 2015 по май 2017 года похитила 14,6 млн рублей. Подведомственный юридическому комитету «Центр правового обеспечения» заключал с компанией «Акканто» фиктивные договоры на юридические услуги, фактически их не оказывая. Позже следователи установили, что соучастников у Осиповой не было. Дело переквалифицировали, обвинение Осиповой было смягчено. Суд установил, бывший руководитель комитета получила не 14,6 млн рублей, а 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Сама Юлия Осипова уволилась с должности после отставки Георгия ПолтавченкоДалее...

Банк «Траст» намерен расследовать хищение более 413,9 млн рублей группы компаний «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов. Однако средства скорее всего были выведены предыдущим владельцем — депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. В июле Колесников уже был фигурантом скандала с попыткой давления на председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой в связи с делом директоров «Здоровой фермы».

По данным «Ъ», «Здоровая ферма» — один из крупнейших производителей мяса в России. В 2018 году выпустила более 200 тыс. тонн продукции, а выручка превысила 12 млрд рублей. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг», которое связывали с на тот момент акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.

По словам источника, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн рублей, выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием по взысканию. Заседание назначено на 18 сентября.
Далее...