Минфин США рассекретит все о Дерипаске

by topbloger 27. декабря 2019 11:24
OFAC согласился раскрыть суть претензий к российскому миллиардеру

Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия. Именно в этом суде с марта 2019-го рассматривается иск миллиардера с требованием отменить против него санкции к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки.

Среди материалов, послуживших основанием для введения санкций против бизнесмена и его компаний, публично фигурировали тексты газет The Nation, The Telegraph и The Times. Однако, часть пунктов списка, использованных для доказательств против миллиардера, были засекречены.

Теперь, в течение 75 дней, начиная с 9 декабря 2019 года (до 21 февраля 2020 года) стороны должны предоставить суду актуальную информацию о передаче Дерипаске материалов и статуса его запроса о пересмотре введенных против него санкций.

«После длительного неисполнения своей процессуальной обязанности ответчик (Минфин США), наконец, внял аргументам истца (Дерипаски. — РБК) и согласился раскрыть ранее засекреченные основания для введения санкций», — заявил РБК адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы российского бизнесмена. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски. Это соответствует известному принципу, что каждый человек вправе «знать, в чем его обвиняют», — заключил Мельников. РБК также направил запрос адвокату Дерипаски в США Эрику Феррари из Ferrari & Associates.
Далее...

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

by topbloger 29. октября 2019 09:30
Их статьи Минфин США использовал для обоснования санкций
Краснодарский аргумент в споре с Минфином США
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.

«Удовлетворить иск в полном объеме», — говорится в электронной карточке дела.

Представители The Telegraph, The Nation и The Times на заседание не явились. Мы направили запросы в эти три издания.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сказал, что редакции этих изданий получили уведомления об иске: «Могу точно сказать, что они знали о сегодняшнем заседании, в редакциях получили соответствующие документы в удобной для них форме — на английском языке». Но три издания никак не отреагировали на эти уведомления. «Я лично считаю, что подобное отношение с их стороны к рассмотрению судебного спора свидетельствует об отсутствии правовых аргументов. Потому что, если издание дорожит своей репутацией, оно может найти форму, удобную для него, чтобы хотя бы изложить свою позицию», — отметил он.

Мельников требовал признать публикации недостоверными, обязать удалить их с сайтов изданий и в течение 10 суток опубликовать опровержение. По его словам, даже заголовки публикаций носят порочащий характер. «Нет ни одного уголовного дела, где Олег Владимирович был бы обвиняемым. Все эти публикации — просто нападки на его деловую репутацию», — отметил он во время прений сторон.
Далее...

"Неолигарх" Гапонцев заключил мирное соглашение с США

by topbloger 13. сентября 2019 09:45
Несогласный с Трампом и Мнучином миллиардер победил в суде

По данным "Ведомостей", минфин США и представители российского бизнесмена Валентина Гапонцева подписали мировое соглашение по делу о включении предпринимателя в "список российских олигархов" и просят суд закрыть дело, говорится в ходатайстве двух сторон.

Соглашение было подписано 11 сентября. Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США попросили суд остановить производство по делу на три года. Если по истечении этого срока у них не возникнет вопросов, дело предлагается закрыть окончательно.

Минфин США в 2018 году опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В частности, в него попал Гапонцев. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.

Гапонцев занимает 54-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,8 млрд.

Как писало ИА "Руспрес", вместе с Гапонцевым в список попали не проживающие в России Юрий Шефлер и Фархад Ахмедов, они также обратились с исками в суды США.

Далее...

Валентин Гапонцев ударил американским иском по «кремлевскому списку»

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

В американский суд подан первый иск против минфина США от российского миллиардера с требованием исключить его из «кремлевского списка», опубликованного в январе 2018 года. Истец, владелец американской компании IPG Photonics Валентин Гапонцев, жалуется на то, что из-за незаслуженного включения в список потерял своих деловых партнеров. Он считает, что американские чиновники механически перенесли в свой документ всех лидеров российского рейтинга Forbes, не интересуясь реальными их связями с российской политической элитой.


В жалобе, поданной 3 декабря юристами Гапонцева в Федеральный окружной суд округа Колумбия, говорится, что министр финансов США Стивен Мнучин не смог провести «серьезное расследование», прежде чем отнести Гапонцева к ближайшему окружению президента России Владимира Путина. «Вместо этого секретарь фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes 28 марта 2017 года», — говорится в документе. В этом юристы Гапонцева правы. В «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США и опубликованный 30 января, вошли 96 бизнесменов. Все они — участники российской части глобального рейтинга долларовых миллиардеров Forbes.

Публикация «досье» была предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act), подписанным президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Попадание в этот список не означало автоматического введения санкций, на практике ограничительные меры были введены лишь в отношении семи героев российского списка Forbes.
Далее...

Северокорейская бомба в «тамбовских» руках

by topbloger 13. августа 2018 03:00
США попросили комитет по санкциям Совбеза ООН внести в «черный список» российский банк «Агросоюз», замеченный в сотрудничестве с ружимом Ким Чен Ына. Номинальный владелец финансового учреждения Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Малайзии — стране, в которой активно действуют спецслужбы Северной Кореи.

Неделю назад Министерство финансов США уже внесло «Агросоюз» в свой санкционный список, обвинив его в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Как сообщает «Интерфакс», включение в "черный список" (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения. Речь идет о заморозке имеющихся или будущих активов «Агросоюза» в США, в том числе в случае их передачи другому лицу, следует из релиза Минфина страны.

Помимо российского банка, под санкции попали​ китайская компания Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Единственным физическим лицом в списке Минфина стал 47-летний гражданин КНДР Йонг Вон, который является представителем Внешторгбанка Северной Кореи в Москве. Именно он, по данным Вашингтона, проводит операции через «Агросоюз». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн в эквиваленте по поручению корейского банка KUDB. В начале 2018 года «Агросоюз» разрешил северокорейской компании положить эквивалент почти $2,5 млн в российских рублях на счет в банке.
Далее...

Минфин США дожимает Дерипаску

by topbloger 28. апреля 2018 03:00

Заявление Олега Дерипаски о готовности сократить ниже 50% долю в En+ – основном акционере UC Rusal – было прохладно встречено в США. «Снижение доли владения [компанией] лицом, находящимся под санкциями, необязательно само по себе является основанием для исключения [компании] из санкционного списка», — сказал РБК официальный представитель американского ведомства. Американская сторона будет тщательно рассматривать все возможные связи новых покупателей компании с российским миллиардером. Также США ограничит возможность Дерипаски распоряжаться вырученными средствами.


Санкции с оговорками


В пятничном сообщении En+ поясняется, что Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в En+ «до уровня ниже 50%» после серии переговоров с председателем совета директоров компании Грегори Баркером. Кроме того, по совету Баркера бизнесмен решил покинуть совет директоров En+ и дал согласие на назначение новых членов совета, чтобы в новом составе большинство оказалось у независимых директоров.


Сейчас бизнесмен контролирует En+ не напрямую, а через компании B-Finance (Британские Виргинские острова) и Basic Element (Джерси), которые владеют 66% акций холдинга (данные на конец 2017 года). Представитель En+ отказался уточнить, каким образом и в какие сроки Дерипаска намерен снизить долю в компании. В пятницу его пакет в En+ стоил 114,09 млрд рублей; таким образом, 16% он мог бы продать за 27,7 млрд рублей.

Далее...

Список-38: финансовое проклятие для Вексельберга, Дерипаски и прочих

by topbloger 9. апреля 2018 03:00
Минфин США 6 апреля в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» приступил к принципиально новому расширению антироссийских санкций. В новый список впервые попали крупные бизнесмены, не связанные с нефтегазовой отраслью, и их активы. В их числе — Олег Дерипаска («Базэл», En+, «Русал» и др.), Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, чей сын Саид контролирует «Полюс». Теперь американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с фигурантами списка, что может резко осложнить для компаний ведение бизнеса из-за запрета на проведение платежей в долларах. В числе прочего санкции могут привести к разрыву давнего партнерства гражданина США Леонарда Блаватника с «Реновой» по «Русалу» и другим активам.

"Совокупность злонамеренной деятельности"
«Российское правительство непропорционально действует в интересах олигархов и правительственных элит,— перечислял 6 апреля претензии к Москве глава Минфина США Стивен Мнучин.— Оно вовлечено в разнообразную злонамеренную деятельность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на Восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада материалами и оружием. Оно пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность». О том, что расширение санкций — это ответ не на какое-то единичное событие, а на «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой», заявил журналистам и представитель Белого дома.
Далее...

Шефлер и Гапонцев интересуются, что у них общего с Кремлем

by topbloger 20. марта 2018 03:00
Сразу два бизнесмена — владелец алкогольной SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической IPG Photonics Валентин Гапонцев — обратились к американским лоббистским фирмам для того, чтобы понять, как на их бизнес повлияет внесение в «кремлевский список» США, выяснил РБК. Еще один фигурант доклада американского Минфина — экс-владелец газовой компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов — обратился к юристам для подготовки исков, чтобы «отстаивать свою честь и репутацию в американских судах» из-за включения в получивший известность доклад.

Люди из списка
В конце января 2018 года Минфин США опубликовал доклад во исполнение положений закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров. В него вошли 210 человек, в том числе 96 «олигархов» из российской версии списка долларовых миллиардеров журнала Forbes, включая Шефлера, Гапонцева и Ахмедова. Как подчеркивали авторы доклада, включение физических лиц или организаций в этот доклад и приложения к нему не означает введение против них санкций. При этом министр финансов США Стивен Мнучин отмечал, что в докладе есть еще засекреченная часть и на ​ее основе как раз могут приниматься решения о дополнительных санкциях в отношении российских граждан.

Очень важные помощники
Юрий Шефлер нанял лоббистскую фирму Covington & Burling, сообщило издание The Hill и следует из документов на официальном портале раскрытия информации о лоббировании в США. В разделе, описывающем конкретные проблемы, для которых необходимы услуги лоббистов, указано, что «консультанты будут проводить работу, связанную с докладом конгрессу, и оценку его последствий для SPI Group и ее основного владельца Юрия Шефлера». Также в документе указаны лоббисты, которые будут непосредственно оказывать услуги: Стюарт Айзенштат (в прошлом занимал посты замминистра финансов США и посла США в Евросоюзе), Алан Ларсон (экс-заместитель госсекретаря США по вопросам экономики, предпринимательства и сельского хозяйства) и Стивен Радмейкер (работал помощником госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, в сенате и палате представителей конгресса). В SPI Group получили вопросы РБК о причинах обращения к Covington & Burling и ожиданиях от сотрудничества, но на момент публикации ответ представлен не был. В Covington & Burling на запрос не ответили.
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное