Экс-замначальника ГУ МВД по Свердловской области с подчиненным за продажу "прослушки" Евгения Ройзмана за 300 тыс. руб. оштрафованы на 6,5 млн

by topbloger 16. июня 2021 14:00
Длинные уши Олега Грехова и Артема Письменного.

Длинные уши Олега Грехова и Артема Письменного. Свердловский областной суд признал бывшего начальника полиции Первоуральска Олега Грехова и экс-начальника бюро специальных технических материалов (БСТМ) ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного виновными в получении взятки в крупном размере. Суд назначил им штрафы в размере 4,5 млн руб. и 2 млн руб. соответственно, а также лишил званий. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По сведениям “Ъ”, уголовное дело может быть связано с прослушкой телефонных разговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Приговор Олегу Грехову и Артему Письменному огласил судья Свердловского областного суда Павел Неретин. Дело рассматривалось в закрытом режиме «в целях исключения возможности разглашения государственной и иной охраняемой законом тайны». Суд обнародовал лишь вводную и резолютивную части приговора.

Олег Грехов признан виновным по ч. 2 ст. 290, п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере; получение взятки группой лиц в крупном размере), ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 5,5 млн руб., лишения права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на три года и лишения специального звания полковника полиции. «Учитывая время нахождения под стражей и под домашним арестом, назначенное Олегу Грехову основное наказание в виде штрафа смягчить до 4,5 млн руб.»,— заключил судья. Другому фигуранту дела — бывшему начальнику БСТМ свердловского ГУ МВД Артему Письменному — суд назначил штраф в размере 2 млн руб. и лишил специального звания подполковника полиции в отставке.

Далее...

Кинувший Сбербанк на 507 млн руб. бизнесмен Николай Кречет смылся на родину из-под домашнего ареста в Америке

by topbloger 16. июня 2021 11:40
Сбежавшего из США в России не посадят.

Сбежавшего из США в России не посадят. Как стало известно “Ъ”, ФСБ проводит проверку в отношении бизнесмена 51-летнего Николая Кречета. Десять лет назад господину Кречету удалось скрыться за границей от Сбербанка, который пытался взыскать с него полмиллиарда рублей. В США эмигранта обвинили в аферах с банковскими картами на сумму около $2 млн и едва не посадили на 20 лет, но перед вынесением приговора он опять сбежал — на этот раз в Россию, где чекисты проверяют его на предмет возможного сотрудничества с американской спецслужбой.

В 90-х фирма Nak Microware Николая Кречета являлась официальным дилером Hewlett-Packard, Canon, Xerox, Sony, Fuji. Однако известность он получил в 2013 году после выхода на профильном ресурсе banki.ru статьи «Их разыскивает Сбербанк». В ней сообщалось, что основатель Nak Microware не вернул банку кредиты на 507 млн руб. и банк гарантирует награду в 3 млн руб. тому, кто поможет разыскать активы должника.

Банки.ру, 19.07.2013, "Их разыскивает Сбербанк": Как стало известно Банки.ру, Сбербанк ищет компании, которые помогли бы обнаружить ему имущество двух своих должников — опальных коммерсантов за рубежом. На эти цели кредитная организация не пожалеет 3 млн рублей. Опрошенные эксперты указывают, что эту сумму с лихвой удастся окупить, если нанятое агентство сможет отыскать зарубежное имущество, на которое можно будет обратить взыскание.

Далее...

Рамзан Кадыров — 381,1 млн руб., Александр Евстифеев — 84,7 млн; рекордсмен по семейному доходу — Александр Богомаз (983,4 млн)

by topbloger 15. июня 2021 13:39
Декларации губернаторов — 2020.

Декларации губернаторов — 2020.

“Ъ” традиционно подводит итоги декларационной кампании — что приобрели и что потеряли российские губернаторы за год. [...]

Общими усилиями

Совокупный доход руководителей регионов за 2020 год увеличился на 100 млн руб. и составил 1,2 млрд руб. Первая десятка рейтинга самых зарабатывающих нарастила доход в 1,2 раза — до 760 млн руб. Большинство мест во всех рейтингах заняли старожилы. Из новичков губернаторского корпуса лишь врио главы Мордовии Артем Здунов встречается в списках крупнейших земле-и автовладельцев, а врио главы Тувы Владислав Ховалыг — в рейтингах зарабатывающих, «домовитых» и самых «далеких от народа».

Самые зарабатывающие

Впервые за всю историю декларационных компаний на вершине рейтинга самых зарабатывающих оказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы росли все последние годы. Если в 2018 году господин Кадыров заработал 7,6 млн руб., то в 2019-м — уже 148 млн руб., а в прошлом году — 381,2 млн руб. Резкий рост доходов позволил ему второй год подряд также возглавить рейтинг самых разбогатевших губернаторов.

Самые зарабатывающие

Далее...

Бывший замглавы подмосковного ГСУ СКР за взятку в 200 тыс. руб. выдал коммерсантам шины на 1,7 млрд руб

by topbloger 15. июня 2021 13:19

Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет. Ногинский горсуд Московской области вынес приговор по делу в отношении бывших сотрудников подмосковного управления СКР, которые обвинялись во взяточничестве при передаче вещественных доказательств по уголовному делу в пользу посторонней коммерческой структуры. Бывший заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексей Тимошин получил семь лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 200 тыс. руб. и был лишен звания полковника юстиции. Бывший и. о. начальника ногинского следственного отдела СКР Дмитрий Лисанин, который, по версии следствия, передавал деньги, отделался штрафом в размере 2 млн руб., от уплаты которого суд его освободил. Иск к следователям от владельца шин — компании «Йокохама Рус» — на 156,9 млн руб. суд отклонил.

Рассмотрение дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников подмосковного СКР заняло у Ногинского суда несколько месяцев. В итоге горсуд признал подсудимых виновными в зависимости от роли каждого в получении взятки в составе группы лиц (ст. 290 УК РФ) и в посредничестве в ее получении (ст. 291.1 УК РФ). Алексей Тимошин был приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере полученной им взятки — 200 тыс. руб. Суд лишил его звания полковника юстиции. А Дмитрий Лисанин получил штраф в десятикратном размере взятки, но был освобожден от исполнения наказания — п. 5 ст. 72 УК РФ предусматривает такую возможность. При этом он был лишен звания майора юстиции.

Далее...

Обеспечением по делу о хищении займа Сбербанка на 8 млрд руб. стали недостроенный ТЦ, квартиры и офисы экс-владельцев франшизы Spar

by topbloger 15. июня 2021 11:39
Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с бывшими владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом процедуры банкротства компаний бизнесменов.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК.

По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД.

Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное подразделение Сбербанка, в том числе работает с проблемными заемщиками организации). Дело было возбуждено после проверки компании «ТД Интерторг» сотрудниками Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу, сообщали источники РБК. В марте этого года силовики задержали бизнесмена Аллахверди Абдуллаева и топ-менеджеров «ТД Интерторг» — финансового директора Марианну Левинтову и юриста Игоря Защеринского.

Далее...

Экс-министру управления госимуществом Свердловской области предъявили коррупцию в составе группы

by topbloger 15. июня 2021 10:59
Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова. Как стало известно “Ъ”, следствие предъявило бывшему главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову и людям из его окружения обвинение по десяти эпизодам, связанным с растратой госимущества и злоупотреблением полномочиями. По версии следствия, в 2012 году экс-глава МУГИСО создал ОПГ, занимавшуюся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний. Экс-министра и его заместителя отпустили под подписку о невыезде, остальным фигурантам суды избирают меру пресечения.

Алексей Пьянков возглавлял МУГИСО с 2012 по 2016 год. По словам источника “Ъ” в силовых структурах, именно в этот период он создал организованную преступную группу (ОПГ), которая просуществовала до 2016 года. «При совершении преступлений ОПГ использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз. Результатом деятельности группы Пьянкова стали многомиллионные хищения и взятки, уничтожение объекта культурного наследия, ограничения прав предпринимателей и другие тяжкие последствия»,— отметил источник.

Обвинение предъявлено Алексею Пьянкову и десяти его предполагаемым подельникам, задержанным накануне по обвинению в растрате госимущества (ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Среди них — бывшие заместители Алексея Пьянкова Константин Никаноров и Артем Богачев, действующий первый заместитель министра Елена Николаева, а также и.о. директора ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карина Горностаева и два адвоката. Фамилии остальных задержанных — Эмищан, Навальная, Гребенщикова, Невская, Ким. В данный момент Алексей Пьянков и Артем Богачев отпущены под подписку о невыезде, в отношении остальных фигурантов в суды поданы ходатайства об аресте.

Далее...

Как глава собрания депутатов Буйнакского района избил участника праймериз "ЕдРа" и довел до отставки отца — спикера парламента Дагестана

by topbloger 11. июня 2021 14:15
Даниял Шихсаидов отпинал без протокола.

Даниял Шихсаидов отпинал без протокола. 10 июня стало известно о задержании Данияла Шихсаидова. 48-летний политик, бывший глава Буйнакского района, а ныне — глава его депутатского корпуса, сын бывшего спикера Народного собрания республики, заподозрен в избиении депутата местного парламента Айнутдина Зиявутдинова.

По факту избиения господина Зиявутдинова республиканское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило 3 июня уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Официального подтверждения этой информации от СКР не последовало, однако “Ъ” располагает копией постановления, подписанного руководителем республиканского управления СКР Анатолием Щуровым. Инцидент произошел 1 июня около 11:30 у входа в Дом профсоюзов на центральной площади Махачкалы, где располагается исполком регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР). Зиявутдинов намеревался получить копии протоколов результатов праймериз в Кумторкалинском районе, на которых он зафиксировал подтасовки (в онлайн-голосовании он одержал убедительную победу).

Однако Даниял Шихсаидов и сопровождавшие его «неустановленные лица» воспрепятствовали господину Зиявутдинову.

В ходе перепалки один из оппонентов парламентария нанес ему удар по голове, после которого он упал. Даниял Шихсаидов, следует из текста постановления, ударил лежащего депутата ногой «в область лица».

Далее...

Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву за вывод миллионов для акционеров компании Мурсекаевых приговорили к отбытым в СИЗО срокам

by topbloger 11. июня 2021 11:15
Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии. Неожиданно мягким наказанием завершился судебный процесс по делу бывшего гендиректора и главного бухгалтера разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой. Несмотря на достаточно тяжкие обвинения — в злоупотреблении полномочиями, хищении кредитов и незаконных валютных операциях, вместо запрошенных гособвинителем десяти и девяти лет колонии суд приговорил их к трем годам восьми месяцам и трем с половиной годам соответственно. То есть к тем срокам, которые подсудимые уже отбыли под арестом в СИЗО. Их освободили прямо в зале суда.

На оглашение почти 200-страничного приговора бывшим топ-менеджерам разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Кочневу и Пантелеевой судье Мещанского райсуда Москвы Оксане Горюновой понадобилось два дня. Она признала доказанной вину обоих. При этом инкриминированное подсудимым мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) суд переквалифицировал: Александру Кочневу — на незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а Екатерине Пантелеевой — на пособничество в этом. Кроме того, оба признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а бывший гендиректор «ВИМ-Авиа» еще и в переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Впрочем, назначенное наказание, по данным “Ъ”, даже для защиты фигурантов этого дела оказалось неожиданным. Вместо запрошенных во время прений гособвинителем для Александра Кочнева десяти лет, а для Екатерины Пантелеевой девяти лет суд приговорил первого к трем годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб., а его сообщницу к трем с половиной годам. При этом от отбытия наказания обоих подсудимых освободили в связи с тем, что свои сроки они уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом. Из зала суда бывшие топ-менеджеры отправились по домам.

Далее...

Близкий к замглавы АП Громову медиабизнесмен, названный "держателем" телеграм-канала "Незыгарь", арестован в Швейцарии по запросу США

by topbloger 10. июня 2021 15:14
Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов". В Швейцарии арестовали провластного российского медиабизнесмена Владислава Клюшина. Первой об этом сообщила местная газета Gotham city. Информацию о задержании и аресте Клюшина AFP подтвердили в швейцарском Федеральном департаменте юстиции и полиции.

Владислав Клюшин действительно был задержан по запросу США, рассказал «Открытым медиа» собеседник, близкий к руководству Минобороны, с которым Клюшин сотрудничал. «Открытые медиа» также ознакомились с материалами швейцарских судов, в которых речь идёт об аресте гражданина России: его имя там не упоминается, но собеседник подтвердил, что речь идёт именно о Клюшине.

20 марта 2021 года Соединенные Штаты обратились к властям Швейцарии с просьбой об экстрадиции Клюшина. Федеральное управление юстиции запросило дополнительную информацию у США, получило ответ 21 марта и в тот же день задержало Клюшина. На допросе он заявил, что не согласен на выдачу в США. 23 марта Клюшин был арестован, его жалоба на арест была отклонена 30 апреля федеральным уголовным судом. В США, штат Массачусетс, Клюшин проходит по делу об инсайдерской торговле. В отношении гражданина России выданы два ордера — от 19 марта и от 6 апреля.

Повторно Клюшин подал жалобу на свой арест 14 мая: он попросил освободить его из тюремного заключения и присудить ему компенсацию из расчёта 200 швейцарских франков за каждый день за решёткой. В своих жалобах Клюшин настаивает, что он и его компания «играют стратегически важную роль для правительства России». Он также полагает, что США нарушили закон при сборе доказательств по его делу: «Истец утверждает, что министерство юстиции США сомнительным или незаконным образом получило информацию о планах поездок заявителя и о его въезде в Швейцарию».

Далее...

Экс-гендиректор "Трансфин-М" стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд руб. при продаже вагонов аффилированной компании

by topbloger 10. июня 2021 11:34
Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Дмитрию Зотову прицепили второй состав. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом лондонском списке уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако мой доверитель ранее в следственный орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не было известно».

Далее...


Список Компроматов

Избранное


 
Главы регионов Годовой доход (млн руб.)
Кадыров Рамзан (Чечнская Республика)