Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина. В среду, 10 октября, Кузьминский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Сергея Моложавого. Он работал в должности заместителя министра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Как рассказали РБК в пресс-службе суда, Моложавого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Полиция объявила Моложавого в розыск.

РБК направил запрос в информационный центр МВД.

В чем обвиняют бывшего заместителя министра

Дело о мошенничестве было возбуждено в июле в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально в нем говорилось, что неустановленные лица разработали план на приобретение всего имущества голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежащих Игорю Гитлину. Эта компания является единственным акционером офшорной компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви». В материалах говорится, что «неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании: 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость», а также здания, расположенные в Москве в Большом Коптевском проезде, на Садовнической улице и на несколько объектов недвижимости в Воронеже».

Далее...

Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики. Материал подготовлен в рамках расследования Dominica: Passports of the Caribbean, в котором также участвовали OCCRP, Government Accountability Project, The Guardian, Le Monde, Forbes, The Reporter, Der Standard, Follow The Money, Paper Trail Media, InfoLibre, Context.ro, Daphne Caruna Galiza Foundation, Daraj, Reporter.Lux, Zamaneh Media и Lighthouse Reports.

В то время как простые россияне с трудом могут получить заграничные визы, лояльные Владимиру Путину олигархи, а также аферисты всех мастей давно проложили себе и своим деньгам путь в полторы сотни стран. Они могут без проблем путешествовать и открывать счета почти в любой юрисдикции, вероятно, даже несмотря на санкции — все это стало возможно благодаря «золотым паспортам», которые им продало крохотное государство в Карибском море.

Игра патриота

День Победы — это «самый главный и святой праздник», как его характеризует сам Омар Муртузалиев, история которого описывается ниже, для бизнесмена, «мецената», первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Омара Муртузалиева. Каждый год 9 мая он участвует в акции «Бессмертный полк», утверждает он сам. В этот день Муртузалиев, бывает, надевает красно-белый спортивный костюм с большой надписью Russia, берет два транспаранта с георгиевскими лентами по одному в каждую руку, а третий — с фотографией погибшего на Второй мировой войне родственника — отдает несовершеннолетнему родственнику. С плакатами в руках Муртузалиев и мальчик поднимаются на крышу роскошного дома, в котором они живут рядом с Кремлем, где делают праздничное фото для социальных сетей. [...]

Андрей Федотов списал капремонт на шурина. Бывший министр труда и социальной защиты Забайкальского края отправился в колонию общего режима на 5 лет за то, что отдал контракт на капитальный ремонт жилого корпуса № 5 Хадабулакского психоневрологического дома-интерната компании за 12,5 миллиона рублей, где директором назначен его родственник, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона. Во время совершения преступления министром труда и соцзащиты региона был Андрей Федотов.

По данным следствия, с мая по декабрь 2018 года Федотов договорился с директором Хадабулакского психоневрологического дома-интерната Еленой Шевченко, фамилия и имя женщины опубликованы на сайте Центрального районного суда Читы. На выделенные субсидии за счет средств бюджета Забайкалья он привлек в качестве подрядчика общество с ограниченной ответственностью «РЭТС». По данным сервиса «Контур.Фокус», директором этой организации был Александр Тттян. Ранее сообщалось, что это брат его жены.

После невыполненных подрядчиком обязательств на основании подписанных актов приема работ подрядчику перечислили все деньги, а здание при этом так и осталось непригодным для использования.

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего директора психоневрологического дома-интерната Шевченко к 3 годам колонии общего режима. И Федотова, и Тттяна взяли под стражу в зале суда. Также им запретили занимать руководящие должности в органах госвласти на 2 и 1,5 года соответственно.

Александр Вашурин запросами "разводил" на 100 млн руб. Фигуранты дела о вымогательстве 100 млн руб. у руководства оборонной компании «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ) получили от шести до восьми лет лишения свободы, соответствующие приговоры вынес 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Осуждены экс-сотрудник ФСБ России Иван Шумигай (восемь лет и штраф 600 тыс. руб.), бывший заместитель генерального директора по безопасности НРТБ Александр Лежнев (семь с половиной лет и 550 тыс. руб.), его подчиненный Александр Золотых (шесть лет и 300 тыс.), бывший заместитель прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александр Вашурин (семь лет и штраф 400 тыс.).

Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Иноактивы семьи Алексея Чепы. Сегодня мы с вами посетим Испанию, курортный город Марбелья.

Мы побывали здесь не для того, чтобы погулять по белоснежным пляжам или погреться под палящим испанским солнцем.

Приехали мы сюда с одной важной миссией: рассказать и показать вам депутата, который продолжает вести свой роскошный образ жизни. [...]

Это Алексей Чепа — вы, скорее всего, и имя такое раньше не слышали.

Он уже 12 лет сидит в кресле депутата Госдумы, представляет там обнищавшие регионы: Вологодскую, Новгородскую, Костромскую, Тверскую и Смоленскую области.

Но до регионов ему, конечно, нет дела. Чепа про бизнес. Он вел дела с оружейным бароном Гайдамаком, которого судили французские власти за поставку оружия в Африку, открывал лакшери заведение в элитном районе Лондона с известным ресторатором Аркадием Новиковыми и даже запускал в США телеканалы «Ностальгия» и «Русский мир». В общем, cидит в Госдуме, чтобы решать там свои бизнес-вопросики. [...]

И вот у него обнаружился домик на побережье Средиземного моря, где мы как раз и побывали. Но домик почему-то по-прежнему не арестован, несмотря на то, что сам Чепа под списками.

А все потому, что хитрый депутат Чепа записал этот дом — нельзя назвать это «домиком», здесь гектар земли, больше 1000 квадратов сам дом, — на своего тогда еще 22-летнего сына.

Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров. Суд признал экс-советника гендиректора НКК Сергея Ионкина виновным в попытке дать взятку должностному лицу в правоохранительных органах. Он хотел добиться открытия уголовных дел на совладельца компании, а получил 10 лет строгого режима и штраф 208,6 млн руб.

10 лет строгого режима

Тверской суд Москвы признал экс-советника гендиректора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Сергея Ионкина виновным в покушении на дачу взятки $50 тыс. за незаконное возбуждение уголовных дел в отношении одного из совладельцев НКК Александра Калинина, его жены и сына, сообщил «Коммерсант».

Ионкин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 208,6 млн руб. — тридцатикратной сумме взятки по курсу на момент преступления. Свою вину осужденный не признал.

Уголовное дело в отношении советника гендиректора НКК было возбуждено в конце октября 2021 г. Тогда же Ионкин был задержан оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве после передачи взятки посреднику. Решением Пресненского суда обвиняемый был отправлен в следственный изолятор, с тех пор мера пресечения не менялась.

Владимир Репин брал на дом. 9 октября Центральный районный суд Омска вынес приговор по делу о взятке, в получении которой признали виновным экс-руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области Владимира Репина. Его задержали в Москве в октябре 2022 года и этапировали в омское СИЗО.

Максим Бакиев подключился к криптомайнерам. «Клооп» узнал имя казахстанского поставщика электроэнергии для крупнейшей майнинговой компании «Соларкоин». Но есть основания полагать, что в реальности поставок нет, а «Соларкоин», как вампир, продолжает тянуть дефицитный ток из энергосистемы Кыргызстана. И что в этом ему помогают люди из окружения Максима Бакиева.

Богатырские аппетиты «Соларкоина» привлекают к себе внимание с минувшей весны. В марте-мае 2023 года эта майнинговая компания, связанная с высокопоставленными чиновниками от энергетики, числилась вторым по величине потребителем электроэнергии в Кыргызстане. Тогда за три месяца она потратила 48,47 тысяч мегаватт-часов. А в июле, если верить данным КЭРЦ, она и вовсе стала рекордсменом: почти 20 тысяч мегаватт-часов в месяц.

Как известно, из-за нехватки электроэнергии майнерам в Кыргызстане запрещено подключаться к общей государственной энергосети. Однако в июле 2023 года «Клооп» в своем расследовании констатировал, что «Соларкоин» покупает электричество именно у государства.

Через два дня президент страны Садыр Жапаров был вынужден это подтвердить. Но тут же попытался оправдаться: майнеры, мол, приносят большие доходы государству, покупая у него «излишки» электроэнергии, «которые мы не можем никому продать».

А еще через пару дней министр энергетики Таалайбек Ибраев обвинил журналистов в том, что госбюджет теряет доходы от майнинга. По его словам, после расследований СМИ «Соларкоин» якобы отказался покупать отечественную электроэнергию, и с 1 августа закупает ее у Казахстана.

Сергей Воронин доил бюджет. Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики. Его и нескольких неустановленных лиц обвиняют в хищении 22 миллионов рублей из бюджета — речь идёт о мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили 2 октября. В пресс-службе областного управления ФСБ уточняют, что деньги выводились путём махинаций с налогом на добавленную стоимость.

— По месту проживания фигуранта, занимающего в настоящее время должность заместителя руководителя одного их крупных предприятий региона, обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы. В Москве Басманный суд его арестовал на два месяца — до начала декабря. Сам Воронин и его адвокат просили не арестовывать его, потому что подозреваемый признал свою вину. На момент задержания бывший налоговик работал заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод». Из ФНС он ушёл в 2019 году вместе с руководителем городского отделения налогового ведомства Иваном Тесленко. Тогда их неожиданный уход объясняли собственным решением обоих налоговиков.

Иван Дубино залег на дно. Первого заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино объявили в федеральный розыск. Чиновника подозревают в получении крупной взятки. В Следственном комитете Ярославской области сообщили, что он скрылся от правоохранителей.

Следователи считают, что Дубино брал взятки вместе с ранее задержанным и помещенным под стражу на днях Виктором Тамаровым — бывшим заместителем гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго» и позже генерального директора теплоснабжающей компании «Рыбинская Генерация».