Дыра в блокчейне. Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены. Теперь те же самые деятели переезжают в другие страны и повторяют все те же ошибки.

— За последние 5 лет Эстония стала глобальной точкой доступа для криптокомпаний: по состоянию на середину 2021 года почти 55% всех поставщиков услуг виртуальной валюты в мире были зарегистрированы в Эстонии.

— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС.

— VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций.

— VSquare и партнеры выявили множество случаев, когда сотрудники по борьбе с отмыванием денег (AML) и менеджеры криптокомпаний были явно неадекватны и неподготовлены к работе и находились в тяжелом финансовом положении: таксисты, сварщик и человек, живущий на социальное пособие оказались главами десятков криптофирм.

— Когда эстонское государство начало ужесточать регулирование и лишать компании лицензий, многие из них переехали в новые страны Европы, например, в Литву. Это показывает, что исправление системы в одной стране мало что меняет.

Фарммагнат Парвина Рахмонова. Парвина Рахмонова — пятая дочь президента Эмомали Рахмона. Многие родственники главы Таджикистана стали владельцами крупных состояний или заняли высокие государственные посты после его прихода к власти более тридцати лет назад. В отличие от других детей Эмомали Рахмона, широкой публике Парвина почти неизвестна. Она редко фигурирует на доступных публике семейных фотографиях и не упомянута на сайте посольства Таджикистана в Турции, где с 2021 года работает ее муж Ашраф Гулов. Нам не удалось установить дату ее рождения, но известно, что у неё есть как минимум одна взрослая дочь.

Парвина Рахмонова контролирует компанию, которая при помощи административного ресурса за шесть лет стала лидером фармацевтического рынка Таджикистана. Основанная в 2017 году Sifat Pharma получает многомиллионные государственные контракты и владеет сетью из почти двадцати аптек в столице страны Душанбе. Когда таджикское правительство закупало импортные аппараты искусственной вентиляции легких и медикаменты во время пандемии COVID-19, посредником выступала именно ее компания.

Бизнес Парвины Рахмоновой освещается на государственном телевидении страны исключительно комплиментарно, а на церемонии открытия компании присутствовали представители министерства здравоохранения.

Тот факт, что Парвина Рахмонова является единственным владельцем Sifat Pharma, публично не транслируется ни государственными органами, ни в прессе, однако признается за закрытыми дверями.

Американский кузен Дмитрия Медведева.

"Класс, как в кино"

Это сейчас их разделил океан. Дмитрий Медведев хоть и старше своего двоюродного брата Артема Шапошникова на три с половиной года, но в детстве, да и в юности мальчики общались очень тесно. Летом месяцами проводили каникулы друг у друга — то в Питере у Димы, то у Артема с их общей бабушкой в Воронеже. Но если Медведев для получения высшего образования выбрал юриспруденцию, то Шапошников, окончив школу с золотой медалью, увлекся компьютером и получил в Воронежском госуниверситете степень магистра по теоретической и математической физике.

О том, насколько успешен Артем был в учебе, говорит несколько его первых мест на всероссийских олимпиадах по информатике и физике для студентов. А когда кузен Медведева в начале 90-х разработал сильнейшую в мире программу для игры в Renju и Go-Moku и занял с ней первое место на Всемирной компьютерной олимпиаде в Нидерландах, молодого ученого заметили даже в Штатах. И пригласили к себе. Так 23-летний Артем Шапошников и перебрался из лихих 90-х прямо в Майами.

— Насколько я помню, сам он переезд «за большими деньгами», как потом писали, не планировал, — вспоминает его бывший товарищ по вузу. — Просто парень, занявший на той олимпиаде второе место, был из Флориды и порекомендовал Артема своему шефу, вот тот и пригласил его в аспирантуру. В аэропорту Майами его еще должен был какой-то китаец встречать, и мы шутили, что Артем его не опознает, потому что все китайцы на одно лицо. Но ничего, вроде не потерялся.

Алексею Бажанову вернули 12 млн франков. Власти Швейцарии разморозили счета бывшего замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении адвоката Леонида Розенталя, который представляет интересы экс-замминистра.

«27 сентября 2023 года коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя», — сообщил адвокат, отметив, что этим же решением швейцарские власти сняли арест со счетов.

Счета Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков были арестованы в 2015 году по запросу Генпрокуратуры России. Швейцарские власти приняли такое решение «в рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств», передавал «Интерфакс». В 2017-м Берн прекратил расследование. Как рассказывал Розенталь, следственные органы проверили счета экс-чиновника и «пришли к выводу, что средства не могут быть преступными».

Большой махач за бюджет. В среду, 4 октября, Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя центрального аппарата СК отправил под арест до 2 декабря мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщили в суде.

Его обвиняют в присвоении или растрате, совершенной организованной группой, а также в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание по данной статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Гостайна по электричеству. Как узнать, где в Москве спрятаны самые секретные ведомства России, где в Приморье дислоцированы воинские части или где в Брянской области установлены дополнительные пограничные посты? Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобоваримым названием «Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям». Именно в списке этих особых потребителей электроэнергии открытым текстом перечислены адреса режимных объектов, за разглашение сведений о которых грозит до семи лет тюрьмы.

Неприметные объекты ФСО в Москве, конспиративная база службы наружного наблюдения ФСИН в Петербурге, склад боеприпасов в Ленинградской области, адреса пунктов ФСБ в Ингушетии, прикидывающиеся «секретными объектами» дачи руководства — все эти места в России по закону относятся к государственной тайне. И все их можно найти в перечнях особых потребителей электроэнергии.

Секретная Москва

На сайте мэрии Москвы есть 434-страничный документ с перечнем особых потребителей электроэнергии, которые нельзя отключать от энергоснабжения ни при каких обстоятельствах . В описании файла указано более кратко: «Особая группа».

Документ подписан руководителем департамента ЖКХ Вячеславом Торсуновым и директором «Мосэнергосбыта» Андреем Ковалевым и утвержден мэром Москвы Сергеем СобянинымДалее...

Андрей Кутепов построил бизнес-империю с Бармалеем. Совместный бизнес с авторитетным предпринимателем из 1990-х. Не такой портрет сенатора Российской Федерации хотели бы рисовать пропагандисты. Однако именно таков новый герой «Хроник» Андрей Кутепов.

Полезная дружба

Петербургский сенатор Андрей Кутепов — человек с богатой семьей. Еще до того, как занять кресло в Совете Федерации, в бытность скромным главой Приморского района города, его семья получила от Смольного одни из старейших кинотеатров — «Художественный» и «Нева». Фильмы тут крутили еще в царское время.

За помещения общей стоимостью более 700 млн рублей Кутеповы заплатили чуть больше 200 млн. Кинотеатры продали особым образом — целевым назначением. Это значит, что конкурентов у семьи будущего сенатора не оказалось. Как же так получилось? Все просто — дружба с сыном тогда еще губернатора Петербурга Валентины Матвиенко Сергеем. Именно его протекции журналисты приписывают успехи Кутепова и во власти, и в бизнесе.

"В жилище также заметили множество следов собачьей крови". Высокопоставленного сотрудника отдела связи Министерства обороны США арестовали и обвинили в организации собачьих боев с незаконным тотализатором в округе Колумбия, сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Обвиняемого 62-летнего Фредерика Дугласа Мурфилда-младшего арестовали 28 сентября по обвинению в устройстве собачьих боев в течение 20 лет вместе с его давним другом, который предположительно уже признался в своем участии.

Оба регулярно готовили собак к боям, делали ставки на тысячи долларов и казнили животных, которые были смертельно ранены во время матчей, говорится в судебных документах.

Виктор Гусляков попилил "Тридевятое царство". Бывшего заместителя главы Службы единого заказчика Забайкальского края Виктора Гуслякова признали виновным в получении многомиллионных взяток в составе организованной группы, его приговорили к 8 годам исправительной колонии строго режима со штрафом в 60 миллионов рублей, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

По данным следствия, мужчина с мая 2021 года по сентябрь 2022 года вместе с руководством и другими работниками учреждения семь раз получил взятки на общую сумму в 70 миллионов рублей. Взамен он помогал компаниям на этапе торгов при государственных закупках и посредничал им при строительстве объектов по программам «Культура» и «Жилье и городская среда».

Рантье Юрий Мильнер. Миллиардер Юрий Мильнер, который в прошлом году отказался от гражданства России, оказался покупателем пентхауса в лондонском жилом комплексе One Blackfriars, апартаменты в котором «считаются одними из самых дорогих объектов недвижимости» британской столицы, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на документы компании MFRD Property Holdings

Представитель Мильнера подтвердил Forbes опубликованную Bloomberg информацию.

Представитель MFRD сообщил Bloomberg, что деньги на покупку жилья поступили через траст и что недвижимость была приобретена в инвестиционных целях. Бенефициаром траста является благотворительный фонд, купленная квартира сдается в аренду, а доход поступает на счет некоммерческой организации, уточнил представитель.

По его словам, Мильнер, который также владеет домом за $100 млн в городе Лос-Альтос в Калифорнии, оплачивает аренду лондонского пентхауса по рыночным расценкам, когда останавливается в Лондоне. Сейчас один из пентхаусов в 50-этажном небоскребе One Blackfriars на берегу Темзы сдается в аренду за £14 950 ($18 172) в месяц, указывает Bloomberg.