Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн. Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила The Telegraph. О покупках стало известно из иска, который Назарбаева подала к своим финансовым консультантам

Алия Назарбаева, младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, по совету финансовых консультантов вывела из Казахстана более $300 млн личного состояния и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила газета The Telegraph.

Издание ссылается на документы по иску к финансовым консультантам Малику Ишмуратову и Денису Короткову-Когановичу на £165 млн ($233 млн), который Назарбаева подала в Высокий суд Лондона. В иске Назарбаева обвинила ответчиков в нечестности, незаконном присвоении средств, сговоре с целью мошенничества, необоснованном обогащении и так далее.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание, Назарбаева утверждала, что консультанты убедили ее вывести состояние из Казахстана, утверждая, что хранить его там небезопасно. Назарбаева заявляла, что выручила $325 млн после продажи акций казахстанских компаний и в общей сложности перевела $312 млн в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов».

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья. Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, в том числе и в создании и управлении преступной организацией. Кроме того, бывший политик обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенном преступной организацией в особо крупных размерах, передает IPN.

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что довела до сведения адвокатов распоряжение об обвинении на имя бывшего лидера Демократической партии.

Новый эпизод, инкриминированный Владимиру Плахотнюку, относится к периоду 24 ноября 2014 года — 29 июня 2015 года. Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн. долларов. Деньги происходили из банковских кредитов, полученных мошенническим путем в КБ „Banca de Economii”.

В ходе расследования прокуроры констатировали, что Влад Плахотнюк приобрел из этих денег самолет, которого использовал в личных интересах и впоследствии передал третьим лицам.

В рамках того же уголовного дела Влад Плахотнюк ранее был обвинен в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенным преступной организацией в особо крупных размерах.

От гранат к госнаградам. Максим — сын Сергея Лалакина, также известного как «Лучок», героя криминальных хроник 1990-х, где он фигурировал как лидер легендарной Подольской ОПГ. Сейчас Сергей Лалакин позиционирует себя как меценат.

Борис Иванюженков в старых криминальных хрониках фигурировал как «Ротан» (подробнее о подвигах Лучка и Ротана в 90-е — ниже). В 1999 году Ротан стал первым в истории России министром спорта, сейчас — депутатом Госдумы от КПРФ. «Ротан» — депутат Госдумы уже в третий раз, за свой второй мандат судился с КПРФ: зюгановцы хотели отдать место в Госдуме экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину (Грудинин не ответил на предложение The Insider об интервью). Отношения Иванюженкова с партией нормализовались, в предыдущем созыве Госдумы он был первым заместителем председателя комитета по транспорту и строительству от КПРФ. Впрочем, в этой должности он ничего не решал, место заместителя в думских комитетах обычно отдается зюгановцам, но по факту это имеет только представительский вес. Заседая в думах трех созывов, Иванюженков ни разу не выступал на заседаниях. При этом в свой второй депутатский срок он официально посетил 100% заседаний нижней палаты.

У Подольских все хорошо не только в России, но и в Испании (во всяком случае было до последних арестов). Согласно материалам дела, деньги Подольских в Испании отмывались на роскошных ресторанах и ночных клубах.

Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину. Европейская фабрика компании China Tobacco продает сотни миллионов сигарет украинским компаниям — фигурантам дел о табачной контрабанде.

Четыре года назад в украинский портовый город Одессу прибыла фура, в трейлере которой было 12,5 миллиона сигарет. Все выглядело как обычная поставка табака из Европы в Украину — одну из самых курящих стран в мире, если бы не ряд нестыковок.

На пачках сигарет Regina Blue и Regina Red в грузовике отсутствовали акцизные марки. Надписи о вреде курения были не на украинском языке. А на боковой стороне пачек буквы мелким шрифтом гласили: «Только для продажи в магазинах дьюти-фри».

У правоохранителей возникли подозрения, что эту партию предполагалось контрабандой везти через Украину.

Хотя сигареты Regina с их фирменной золотой или серебряной короной над большой буквой R на пачке далеко не так известны, как, например, Marlboro или Lucky Strike, эта марка за последние годы попала в число самых популярных у европейских контрабандистов.

Бренд Regina производит Китайская национальная табачная корпорация (CNTC — China National Tobacco Corporation), известная также как China Tobacco. На ее долю приходится почти половина всех сигарет в мире. Много лет для компании главным был внутренний китайский рынок, но с недавних пор Пекин стал агрессивно продвигать свою табачную продукцию по всему миру.

Семейные гектары Петра Толстого. Писатель Лев Толстой полагал, что главным институтом человеческой жизни является не государство или церковь, а семья. Он старательно выбирал себе жену. И, хоть в его семейной жизни было место глубоким кризисам, до развода дела не дошло.

Праправнук мыслителя отыгрался за предка: со своей женой Петр Толстой развелся в 2016 году. В том же году телеведущий «Первого канала» впервые избрался в Госдуму от «Единой России» и занял пост вице-спикера. В 2021 он снова стал депутатом.

Удивительно, но за уже более пяти лет нахождения в руководстве парламента о личной жизни Толстого было ничего не известно. Хотя в 2017 году у него появилась новая супруга, это следует из деклараций, которые подает депутат.

«Метла» выяснила имя жены вице-спикера Госдумы. Ее зовут Лидия Буквинова.

Далее...

Александр Щукин избежал судимости посмертно. Центральный районный суд Кемерово завершил в четверг оглашение приговора по громкому на Кузбассе уголовному делу о вымогательстве и взятках. Его фигурантами оказались три высокопоставленных чиновника областной администрации, три сотрудника регионального следственного управления СКР во главе с его бывшим руководителем и крупный предприниматель из списка Forbes со своим юристом. Все они были признаны виновными, получив сроки от пяти лет двух месяцев лишения свободы до десяти лет. В отношении инициатора вымогательства дело было прекращено в связи с его смертью. Вместе с расследованием дело растянулось на пять с лишним лет, и с учетом назначенных наказаний и пребывания под домашним арестом и под стражей некоторые из осужденных могут оказаться на свободе уже через несколько месяцев.

Уголовное дело о вымогательстве акций АО «Разрез "Инской"» (ведет добычу угля подземным способом в Беловском районе Кузбасса) было возбуждено в ноябре 2016 года, тогда же восемь обвиняемых по нему были задержаны. Руководителя следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина поместили под стражу, остальных перевели под домашние аресты. Судебное разбирательство началось 31 октября 2018 года и заняло почти 200 заседаний до того, как 20 декабря судья Александр Вялов удалился в совещательную комнату. Неделю назад он начал оглашение приговора, но сначала вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого бизнесмена Александра ЩукинаДалее...

Иван Кляйн получил 2 года колонии за семейный бизнес. Советский райсуд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. руб. главу города Ивана Кляйна, который руководит городом с 2013 года. Чиновник признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ст.285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Суд отменил чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста и взял под стражу в зале суда.

Ивана Кляйна, который в 2013 и 2018 годах избирался мэром Томска, задержали в середине ноября 2020 года и по решению суда отправили в СИЗО. Инкриминируемые градоначальнику преступления касаются использования властных полномочий в интересах семьи и фамильного бизнеса — компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой является Иван Кляйн.

По данным следствия, в 2016 году градоначальник помешал строительству многоэтажного жилого комплекса рядом с заводом «Томское пиво». Для этого якобы по его распоряжению в геоинформационную систему «ГеоКад» были внесены недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО «Томское пиво», на основании чего предпринимателю Ринату Аминову отказали в изменении вида земельного участка под жилую застройку.

Иноцитаты и инобаннеры. Роскомнадзор нашел цитирование «иностранных агентов» в 9 публикациях — это новости и статьи, где цитируются материалы «Медузы», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время», а также приводятся комментарии включенных в реестр «иностранных агентов» Льва Пономарева, Людмилы Савицкой, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарьи Апахончич.

Иностранным финансированием Минюст счел доход от Google-рекламы — то есть от показа пользователям баннеров, расположенных на сайте.

«По сведениям Росфинмониторинга, ООО "ЗП" получено иностранное финансирование: в период с июня 2020 г. по июль 2021 г., получено более 700 тысяч рублей от ООО "РОКСОТ", получающее иностранное финансирование от GOOGLE IRELAND LIMITED GORDON HOUSE BARROW STREET DUBLIN 4, IRELAND, D04 E5W5», — сказано в документах.

Минюст включил учредителя «Медиазоны» ООО «ЗП», ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр «иностранных агентов» 29 сентября. Редакция обжалует это решение в Замоскворецком суде Москвы, интересы издания представляет адвокат Леонид Соловьев.

Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером. В компании Евгения Мантурова, которая зарегистрирована 1 октября 2021 года, то есть всего два месяца назад, появились соучредители. Партнерами сына министра промышленности и торговли стали Сихарулидзе Левани (35%), Алексей Соколов (15%) и Дмитрий Зубаха (15%). Последний обвиняется Соединенными Штатами в организации DDoS атак против Ebay, Amazon и Priceline и хищении данных кредитных карт.

На это обратил внимание Telegram-канал «ЧТД». По данным авторов материала, Зубаха с Мантуровым и партнерами создадут международный сервис для спортсменов, который сделает «современной и удобной» организацию соревнований.

По задумке продукт сделает «современными и удобными» все организационные аспекты проведения соревнований — оплату взносов, судейство, анализ результатов и ведение рейтингов спортсменов

Зубаха был арестован в 2012 году на Кипре по обвинительному акту, который выдал суд Западного округа Вашингтона. Окружной суд Пафоса 12 февраля 2013 года принял решение выдать Зубаху в США. Однако затем случился кипрский финансовый кризис, и власти изменили свое решение. В 2013 году он был экстрадирован в Москву, где получил условный срок, хотя на выдачу претендовали правоохранительные органы США.

На момент задержания Зубаха являлся сотрудником российской компании «Ашманов и партнеры»Далее...

Тимофей Гусев оставил след в историке. Заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев подал в отставку после скандала в одном из городских пабов.

Его заявление об увольнении по собственному желанию с понедельника, 27 декабря, подписано, сообщил в своём telegram-канале руководитель управления информационной политики администрации губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

"Считаем, что Тимофей Борисович принял верное решение. Любая должность в новгородском правительстве, тем более должность заместителя председателя правительства региона, это не привилегия, а большая ответственность перед людьми. Даже в нерабочее время", — написал Николай Шестаков.

Скандал с участием Тимофея Гусева произошёл в новгородском пабе Greensleeves 22 декабря, во время встречи "Новгородские вечера" историка, старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Владимира Варнаева, о чём Варнаев рассказал в соцсетях в субботу, 25 декабря. По его словам, чиновник был пьян, нецензурно выражался и оскорблял его. Историк обвинил руководство паба в том, что персонал ничего не предпринял, чтобы успокоить распоясавшегося чиновника и оградить посетителей от унижений и оскорблений.