Второе дело Александра Пашкова

by topbloger 6. августа 2019 14:55
Мэр Пензы украл у дочки «Ростеха» 97 млн рублей на стройке перинатального центра и 90 казенных миллионов на посту вице-премьера

Президиум Пензенского областного суда отменил решение районного суда о возвращении прокурору дела экс-мэра Пензы Александра Пашкова и бизнесмена Сергея Богунова, обвиняемых в афере на 97 миллионов рублей при строительстве перинатального центра, и передал дело в суд первой инстанции, сообщила в пятницу прокуратура региона. Ранее СК РФ сообщил, что Пашков и Богунов обвиняются по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет заключения. Фигуранты дела вину отрицали. Ленинский райсуд Пензы 25 сентября 2017 года приступил к рассмотрению их дела, однако спустя девять месяцев — 4 июня 2018 года — суд по своей инициативе решил вернуть дело прокурору для устранения нарушений, когда уже допросили многочисленных свидетелей, экспертов, представителя потерпевшего, подсудимых, а также исследовали письменные доказательства. Прокуратура и потерпевшая сторона «РТ-Соцстрой» (дочерняя структура «Ростеха») обжаловали решение суда, однако суды апелляционной и кассационной инстанций отказались отменить его. После этого кассационное представление в областной суд по ходатайству прокуратуры региона внес заместитель генпрокурора Леонид Коржинек.

«Президиум Пензенского областного суда счел доводы кассационного представления заместителя генерального прокурора РФ обоснованными и пришел к выводу, что обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции, не могли являться основанием для возвращения уголовного дела прокурору… Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы в ином составе суда», — говорится в сообщении. Далее...

В ОПГ «Северного кредита» входили Людмила Петрова и Евгений Пикалов

by topbloger 6. августа 2019 13:55
Выдвинуто обвинение мощенникам, укравшим у губернатора Кувшинникова бюджетные деньгиПредправления лопнувшего банка «Северный кредит» Людмилу Петрову и вице-президента Евгения Пикалова обвинили в создании банды, пишет newsvo.ru. Владелец банка Агустин Августинович Моралес-Эскомилья арестован за кражу 1,6 млрд, его менеджер Пикалов скрылся. Четверть акций «Северного кредита» с дырой 5,5 млрд контролировал вологодский губернатор Олег Кувшинников. Участника хищений Антона Сохрина, зятя замгубернатора Виктора Рябишина, после ареста отпустили домой1 августа УМВД по Вологодской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего вице-президента и четырех членов правления банка "Северный кредит".Бывший вице-президент банка Евгений Пикалов, экс-председатель правления банка Людмила Петрова, бывший врио председателя правления Сергей Крылов, бывший первый зампред правления Антон Сохрин и бывший главный бухгалтер и член правления Ирина Жилина обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 210 УК РФ. Статья 210 УК РФ - это организация преступного сообщества или участие в нем.- По версии следствия Пикалов Е.А., являясь вице-президентом АО КБ «Северный Кредит» и одновременно представителем московских акционеров Банка, создал преступное сообщество под единым руководством в форме структурированной организованной группы из числа сотрудников Банка, занимающих руководящие должности, деятельность которого осуществлялась в период с января 2016 года по 20.12.2017 и была направлена на получение полного контроля над кредитным учреждением - АО КБ «Северный Кредит», и осуществление противоправного безвозмездного завладения путем обмана его денежными средствами посредством заключения от имени АО КБ «Северный Кредит» мнимых кредитных договоров без намерения возврата полученных денежных средств, с последующей легализацией похищенных денежных средств, полученных преступным путем, - сообщает прокуратура Вологодской области.Далее...

"Директор по лыжам" Никиты Белых влип в макулатурное дело

by topbloger 6. августа 2019 12:55
Руслан Цуканов рассматривается как выгодоприобретатель от мошенничества в РосреестреКак информирует "Ъ", СКР обвиняет в хищении 60 млн рублей свидетеля обвинения по делу кировского губернатора Никиты Белых — бизнесмена Руслана Цуканова. Главу региона осудили за €400 тыс взяток, полученных от партнера Нововятского лесокомбината Юрия Зудхаймера. Тогда было установлено, что директор комбината НЛК Цуканов украл на бумажной фабрике "Эликон" цех печати, железобетонную плотину, подъездной путь и столовую в поселке Мурыгино. Теперь же Руслан Цуканов с двумя предполагаемыми сообщниками проходит по делу сотрудников областного Росреестра, которые, по версии СКР, незаконно оформили на коммерсантов недвижимость "Эликона".Уголовное дело по ч. 2 ст. 285.3 УК РФ (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений) возбуждено следственным управлением СКР по Кировской области. Оно же ведет и расследование особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с имуществом бумажной фабрики "Эликон". В этом деле речь сначала шла об афере по приобретению зданий цеха печати и макулатурного цеха стоимостью как минимум 9 млн рублей, в которой, по версии следствия, участвовал гендиректор АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) Руслан Цуканов. Он в свое время выступал в качестве свидетеля обвинения на процессе в Пресненском суде Москвы по делу бывшего кировского губернатора Никиты БелыхДалее...

Вынос заначек Леонида Маркелова

by topbloger 6. августа 2019 11:55
Прокуратура отнимает вещи на 1,5 млрд рублей у родственников и знакомых экс-губернатора

Генеральная прокуратура РФ просит обратить в доход государства более сотни объектов недвижимости и другое имущество общей стоимостью 1,5 млрд рублей, фактическим собвтвенником которого надзорный орган считает обвиняемого в получении взятки бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. В перечне - 3 апартаментов, поместья, здания, офисы, лимузины, строительная техника Памашъяльского каменного карьера и телекомпании «12 регион», хронометры Patek Philippe ($10 тыс), золотые часы Rolex и кэш, в том числе украинские гривны. Большинство активов записаны на посторонних людей, в том числе на жену покойного отца губернатора. Гражданский процесс начался 5 августа в Нижегородском районном суде. Самого находящегося под арестом бывшего главу Марий Эл сейчас судят в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки под видом сделки по продаже акций АО «Тепличное». В рассмотрении уголовного дела объявлен перерыв. Как сообщает «Ъ», в исковом заявлении прокуратуры на 30 листах был подробно изложен перечень имущества: более сотни земельных участков, зданий и помещений, большая часть из которых расположена в Марий Эл, а также легковые автомобили и строительная техника общей стоимостью около 1,5 млрд рублей. Все это, по мнению истца, было нажито за счет использования Леонидом Маркеловым своей должности в личных целях. Ответчиками по гражданскому иску кроме экс-чиновника выступает его мачеха 74-летняя Татьяна МаркеловаДалее...

Tags:

Грязь и химеры Пугачевой проверит Генпрокуратура

by topbloger 6. августа 2019 10:55
Певицу и отца ее детей Галкина обвиняют в пошлости, китче и нарушении строительных нормПрокуратура рассмотрит законность строительства личного замка Аллы Пугачевой и ее интимного друга Максима Галкина в деревне Грязь, передает "МК". Это 6-этажный загородный дворец за $10 млн, расположенный на гектаре поместья. В особняке есть семейный театр со сценой, обсерватория, бассейн, гараж, прислуга. Украшено странное - как юридически, так и по стилю - сооружение медными горгульями или же химерами, а также рыцарями, бюстами... и чешуей змеи. И вот в этом угрюмом месте воспитываются общие дети Пугачевой и Галкина, рожденные суррогатной матерью.Далее...

С миллиардером Михаилом Фридманом хочет познакомиться прокурор-антикоррупционер Хосе Гринда

by topbloger 6. августа 2019 10:35
Самого богатого израильтянина в Лондоне обвиняют в преднамеренном банкротстве компьютерной компании

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого для дачи показаний в Центральный следственный суд №6 , пишет газета El Pais. По версии известного борца с «русской мафией», Фридман совершил действия, направленные на ухудшение финансового состояния испанской компании Zed WorldWide, чтобы купить ее по цене ниже рыночной. Хосе Гринда Гонсалес занимает пост специального прокурора по борьбе с коррупцией и оргпреступностью при Национальном суде Испании, он имел прямое отношение к двум крупнейшим операциям испанских властей против международной оргпреступности: "Оса" и "Тройка". Прокурор считает, что Фридман, будучи акционером и кредитором Zed WorldWide, воспользовался предбанкротной ситуацией в компании, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. По мнению обвинения, Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide», с целью приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены, то есть совершил «нелегальное поглощение предприятия». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 году. Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, зарегистрированный в Нидерландах, которым владеет Альфа-банк) выделял деньги компании, отмечают «Ведомости». Далее...

В Потанина вцепилась акула судебных войн - баронесса Шеклтон

by topbloger 6. августа 2019 09:14
"Жирного" клиента нарочно заманили из России в ЛондонБаронесса Фиона Шеклтон — адвокат принца Чарльза, сэра Пола Маккартни, принцессы Хайи аль-Хусейн и Татьяны Ахмедовой — будет представлять интересы владельца «Норникеля» Владимира Потанина на бракоразводном процессе в Высоком суде Лондона. Вне зависимости от исхода этого процесса, в выигрыше окажутся британская юриспруденция и бюджет Соединённого Королевства: из кармана российского бизнесмена они могут получить около 2 млрд долларов. Собственно, для того и затевалась грандиозная операция по «перетаскиванию» этого суда из Москвы в Лондон. 000-2-435984756457658765786867876867863627Фиона Шеклтон и Татьяна Ахмедова (справа) Гражданские споры с участием российских компаний и олигархов стали стабильной статьёй дохода казны Её Величества: по данным Financial Times, ежегодные налоговые поступления только от судебно-инвестиционных компаний составляют от 30 до 40 млрд. фунтов. В отличие от множества других товаров и услуг, на юридическое сопровождение российских исков не распространяются никакие санкции. Более того целая армия британских судинвесторов, адвокатов, барристеров, частных детективов, государственных чиновников и представителей спецслужб работает на то, чтобы переводить самые «тучные» с точки зрения финансов судебные процессы под британскую юрисдикцию.Далее...

Наказание банкиру Алексею Шарову - "шаровое"

by topbloger 6. августа 2019 08:54
За хищение из "Евромета" двух миллиардов дали три года общего режимаВступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова. За организацию хищения из кредитного учреждения 2,3 млрд рублей суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке.Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года. В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд рублей) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся разработчиком и организатором преступной схемы. В итоге по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил экс-банкира под домашний арест.В ходе расследования Алексей Шаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский райсуд Москвы рассмотрел его в особом порядке, то есть без исследования каких бы то ни было доказательств сторон. Таким образом подсудимый сумел избежать возможного сурового наказания (статья УК предусматривает до десяти лет лишения свободы), получив три года колонии общего режима, из которых почти семь месяцев он уже отбыл, находясь под домашним арестом. При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд рублейМокаеваДалее...

Недоказательная база Симоньян против криптовалютчика Навального

by topbloger 6. августа 2019 08:34
Анонимным дармоедам RT "надо тщательнее, тщательнее" фальсифицировать информацию

Освоив $1 млрд на непосещаемом госмедиа Russia Today (RT), его главред Маргарита Симоньян, похоже, получила задачу доказать, что Алексей Навальный — криптоаферист. Обвинительную, но шитую белыми нитками статью RT «Биткоины Навального» никто в RT даже не согласился подписать своей фамилией, она вышла анонимной. Сейчас СКР возбудил по ней уголовное дело. И, как пишет Meduza, заявил по сути, что Навальный отмыл миллиард, так как менял биткоины на рубли и вносил эти рубли на официальные счета своего фонда.

В чем же проблема "недоказательной базы" Симоньян против ФБК? Халтурщики RT за недели фиктивной работы не смогли изучить даркнет, чтобы закупить на биткоин-адреса оппозиционера реальные переводы от известных кибермошенников, наркодилеров, кардеров или торговцев CP. Симоньян даже не знала о сдаче и способах криптовалютных обменов. И в результате обвинила Навального в «отмывании биткоинов» на том основании, что из его кошельков вывели столько же криптовалюты, сколько ввели. Итого, получилось, что Следственный комитет России описывает преступление ФБК следующим образом.В течение трех лет — с начала 2016-го по конец 2018-го — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные. Причем подозреваемые знали, что это были наличные, которые кто-то заработал незаконно.Далее...

Против братьев Магомедовых задействовали киллера Френкеля

by topbloger 5. августа 2019 16:33
Задержания чекистов Черкалина и Фролова развязали арестанту язык

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...



Список Компроматов

Избранное