82-метровая яхта Graceful подменила арестованную в Италии 140-метровую "Шахерезаду": 2 млрд руб. на апгрейд и 1 млрд руб. на содержание в 2022 г

by topbloger 23. августа 2023 14:39

Иконы для патриарха и Росгвардии, господряды для фирмы матери, для себя особняк на Рублевке за 600 млн руб. и автопарк на 80 млн руб

by topbloger 22. августа 2023 15:18

Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб

by topbloger 13. июля 2022 14:21

Александра Коркина вывели на 19 лет. К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Суд огласил вводную и резолютивное части приговора.

В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).

Акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева суд приговорил к 19 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей каждого.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей. По приговору суда все осужденные мужчины должны отбывать наказания в колонии строгого, а женщина — в колонии общего режима.

@vchkogpu, 13.07.2022 00:05: Соболев был замгендиректора АО «Стройтрансгаз»— одного из крупнейших российских подрядчиков, работающих с «Роснефтью», «Газпромом» и т.д. «Стройтрансгаз» контролировался Геннадием Тимченко. Также Соболев состоял в попечительском совете питерского «ФинЭка», являлся одним из бенефициаром одиозной консультационной группы «Прайм Эдвайс». Соболев позиционировал себя «решальщиком» высокого уровня со связями с правоохранителями и спецслужбами, что подтверждал его высокий авторитет среди юридического сообщества Москвы и Санкт-Петербурга. Соболев инициировал возбуждение уголовных дел в отношении несговорчивых бизнесменов и банкиров, и его противники получали реальные сроки, а их бизнесы переходили Соболеву и его клиентам. Нажитое преступным путем состояние Соболев вложил вместе со своим молдавским партнером – Платоном в объекты недвижимости в РФ и Западной Европе. На подхвате у Соболева и Платона был всегда Лев Пахомов (бывший сотрудник ФССП РФ). Лев Пахомов возглавлял ЗАО «ЦКЭНЕРГО», тесно связанное с «Мосэнерго» и бывшими топ-менеджерами РАО ЕЭС. — Врезка К.ру

Далее...

Как Анне Цивилевой достался миллиардный бизнес "Колмара", а ее мужу Сергею Цивилеву — Кемеровская губерния

by topbloger 19. января 2022 16:40
Угольная племянница Путина.

Угольная племянница Путина. Роман Баданин, Михаил Рубин, Михаил Маглов, Дмитрий Сухарев

«Кремлевские залы видели много событий, но этот разговор точно один из самых жестких и драматичных […]. Путин сразу дал понять, что предстоит детальный разбор», — этой фразой телевизионный пропагандист Павел Зарубин начал рассказ о совещании 2 декабря 2021 года, где президент России обсуждал с угольщиками причины катастрофы на кузбасской шахте «Листвяжная» за неделю до того. 25 ноября на шахте произошел взрыв метана. В момент катастрофы, а также в ходе последовавшей спасательной операции, погиб 51 человек. Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» сыпал комплиментами главе государства, восхищаясь решительностью, с которой тот отчитывал членов правительства и владельцев взорвавшейся шахты. Единственным, кто избежал критики президента, был губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. И на это есть тайные причины.

Черное золото

Одной из причин катастрофы на «Листвяжной» стало то, что руководство шахты, вероятно, пренебрегло мерами безопасности ради увеличения добычи угля. Предварительные итоги расследования были доложены на той же встрече с Путиным 2 декабря: показатели счетчика метана в шахте предположительно искажались, чтобы шахтеры увеличивали добычу, что отражалось в их премиях и росте доходов предприятия. В последние годы мировые цены на «черное золото» — долгие годы в Советском Союзе этим словосочетанием называли «уголь», именно ему посвящена одноименная песня Владимира Высоцкого. Позже, с началом эксплуатации огромных нефтяных месторождений Западной Сибири, термин стал применяться в основном для обозначения нефти — бьют рекорды, и российские угольщики при активной поддержке государства добывают и экспортируют все больше каменного топлива.

Далее...

Как российский "король госзаказов" Карманов помог зятю Назарбаева заработать на строительстве газопровода в Китай

by topbloger 4. декабря 2020 15:46
Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн. Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на контрактах, связанных со строительством газопровода из Центральной Азии в Китай, пишет Financial Times.

Издание изучило переписку, которая относится к 2008–2014 годам и в которой подробно описаны пути получения Кулибаевым дохода с контрактов на строительство. Письма FT получила от неназванного осведомителя. В них множество документов, сведения в которых подтверждаются корпоративными данными, указывает издание. Часть документов FT опубликовала на своем сайте.

"Радио Азаттык", 03.12.2020, "FT: Тимур Кулибаев "снял сливки" с контрактов на строительство газопровода в Китай": Автор материала, расследователь Том Берджес, написавший книгу «Клептопия: как "грязные деньги" завоевывают мир», которая рассказывает в том числе о коррупции в Казахстане, ссылается на утечку электронной переписки с 2008 по 2014 год. Массив писем передан журналисту информатором, имя которого в статье не называется. [...]

Том Берджес отмечает, что документы, которые он изучил, «совпадают» с тем, о чем незадолго до смерти говорил и писал внук Назарбаева — Айсултан Назарбаев, сын его старшей дочери Дариги Назарбаевой. 29-летний Айсултан выкладывал в Facebook’е посты о том, что называл «масштабной коррупцией между правительством России и Казахстана», и утверждал, что в схемы вовлечены члены его семьи. В августе 2020 года Айсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне, по информации FT, вскрытие показало, что он умер от передозировки кокаином. [...]

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное