Как белорусский миллионер, замешанный в "клининге" капиталов через латвийский ABLV Bank, получил в Литве ВНЖ по "политической" статье

by topbloger 18. сентября 2023 11:51
Эдуард Апсит откупился донатами.

Эдуард Апсит откупился донатами. Фигурант расследования БРЦ бизнесмен-клинер Эдуард Апсит, который выстроил свой бизнес в том числе на сомнительных господрядах, получил для семьи виды на жительство в Литве. Как нам стало известно от литовской правозащитной организации, в прошении о ВНЖ говорилось, что Апситам может угрожать опасность в Беларуси. В качестве подтверждения указывалось, что бизнесмен жертвовал фонду BYSOL. При этом, как выяснили расследователи БРЦ, на момент подачи прошения Эдуард Апсит имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, также они с супругой являются гражданами Кипра.

Этой публикацией БРЦ начинает дискуссию о том, где лежат границы сотрудничества гражданского общества с бизнесом, к деятельности которого есть вопросы в том числе у европейских правоохранителей.

Спасение благотворителя или коммерческие отношения

В конце мая БРЦ опубликовал расследование о бизнесе клининг-услуг Эдуарда и Елены Апсит. Мы выяснили, что в Беларуси дело супругов развивалось среди прочего за счёт взяток чиновникам и манипуляций на торгах. В России связанные с брендами Апсита компании уличили в сговоре со структурами Евгения Пригожина, а в Украине расследовали возможные махинации на тендерах. Предполагается, что заработанные деньги Эдуард Апсит выводил в ЕС через ABLV Bank, из-за чего попал в поле зрения латвийских следователей. Они считают, что связанные с бизнесменом компании отмыли €73 млн. Разбирательство по этому делу не закончено.

Далее...

Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV

by topbloger 5. июня 2023 16:03
"Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита. Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали бизнес клининг-услуг в Беларуси, России и Украине. В нашей стране он развивался в том числе за счёт взяток чиновникам и махинаций на тендерах. По минимальным подсчётам БРЦ, с 2014 по 2023 годы Апситы заработали в Беларуси около €50 млн.

В России связанные с Апситами компании уличили в сговоре со структурами Евгения Пригожина. Серьёзной финансовой ответственности им удалось избежать. В Украине беларусские клинеры также становились фигурантами дела о махинациях на тендерах.

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе связанные с Апситами компании продолжили получать госконтракты одновременно в России и Украине. К 2019 году Эдуард Апсит вышел из состава всех своих украинских компаний. Латвийские следователи считают, что фирмы перешли под контроль его доверенных лиц.

Заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Эдуард Апсит отмывал через европейский банк, считают латвийские следователи. Они арестовали со счетов связанных с бизнесменом компаний €73 млн.

Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из «Важных историй» (Россия), «Слідство.Інфо» (Украина), Re:Baltica (Латвия), TV3 (Латвия) при поддержке КиберПартизан.

Эдуард Апсит
Эдуард Апсит
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное