"Число дьявола" Медведев отдал на откуп Усманову

by topbloger 10. апреля 2019 03:00
По данным The Bell, непрямой налог под видом маркировки товаров поможет бизнес-империи Алишера Усманова компенсировать нанесенный санкциями урон. До 2024 года маркироваться должны все потребительские товары.Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился сделать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) единым оператором цифровой маркировки всех товаров в России. Половина ЦРПТ принадлежит USM Holdings Алишера Усманова У госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. ЦРПТ потратит на систему 205 млрд рублей за 15 лет, но быстро компенсирует инвестиции за счет бизнеса.Александр Владимирович Галицкий входит в общественный совет Федеральной налоговой службы и владеет офшором на Каймановых Островах. Также он управляющий партнер компании Almaz Capital Partners, соучредитель Runa Capital и член совета фонда «Сколково». Кстати, официальный адрес самого влиятельного человека в российской IT-индустрии, по версии Forbes, в 2011 году — в Нидерландах.Маркировка — это нанесение на товар сгенерированного специальными средствами кода, который помогает вести учет производства изделий, отслеживать путь продукции от производителя до потребителя, в том числе ее перевозки через таможенную границу. Как строилась система В 2016 году российские власти решили бороться с нелегальной продукцией маркировкой легальной. Первый же эксперимент обязательной цифровой маркировки шуб принес успех: метки «обелили» рынок, и в 2016 году бюджет получил дополнительные 500 млн рублей.Далее...

Крупнейшие должники России - Шумаев, Шишов, Балакин, Метальников и Леонид Ли

by topbloger 10. декабря 2018 03:00

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба впервые опубликовала данные о налоговых недоимках российских компаний, изучив которые The Bell удалось вычислить топ-10 крупнейших неплательщиков. До 2016 года эти сведения считались налоговой тайной, но в ФНС уверены, что открытость поможет бизнесу лучше ориентироваться в выборе контрагентов. Опубликованные сведения касаются штрафов и недоимок, которые образовались до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Всего налоговая пока раскрыла данные о 1,5 млн компаний, или более трети зарегистрированных в России юридических лиц.

 10 12 18 alko 02

Алкогольные компании

Суммарная задолженность: 26 948 261 768 рублей

Лидер по долгам перед налоговой — Ярославский ликеро-водочный завод (задолженность 10,6 млрд), один из старейших заводов по выпуску крепкого алкоголя в России. До 2002 года он принадлежал Ярославской области и ФГУП «Росспиртпром», в 2009 году 51% выкупил ВТБ, тогда завод начал выпускать водку Nemiroff. Потом владелец спрятался за кипрским офшором Rogen Enterprises Limited. Вместе с ним в топ-10 крупнейших российских должников по налогам входят еще четыре предприятия — «Антарес», «Орион», «Майский» и «Первый питейный заводъ». Все они расположены в Кабардино-Балкарии, как минимум три из четырех заводов раньше разливали алкоголь для компании «Статус-групп»Далее...

Политтехнолог Устинов стал жертвой троллинга

by topbloger 30. ноября 2018 03:00

В Екатеринбурге задержали политтехнолога, владельца телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова. Как рассказал Znak.com источник в силовых структурах, он был задержан с поличным сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области при получении 10 млн рублей в отеле «Хаятт». По имеющейся информации, Устинова подозревают в том, что он создал преступную группу, члены которой распространяли недостоверную информацию об известных политиках и бизнесменах, после чего вымогали у них деньги (сумма якобы варьировалось от 5 до 25 тыс. долларов), нередко используя мошеннические схемы. «В своей работе преступная группа во главе с [Александром] Устиновым использовала ряд специально созданных интернет-порталов и каналов в Telegram: rupolit.net, ustav.net, kompromatural.ru, compromat.ws, glavk.info, „Устинов троллит“ и „Новостная телега“», — рассказал источник в правоохранительных органах.Как считают силовики, в указанную группу входят несколько человек: сам Александр Устинов, его помощник Иван Бесценный, Антон Старк (программист), Александр Козлов (является гражданином Украины, известен под псевдонимом «Тарас»), Алексей Бочаров (владелец домена сайте kompromatural.ru) и другие лица, кто регистрировал на себя различные порталы, связанные с Устиновым. Многие из интернет-порталов, которыми пользовалась группа, были зарегистрированы на подставные лица и не на территории РФ. Ряд сайтов были зарегистрированы на Украине, в Канаде и США, сообщил источник.Далее...

Коммерческий шпион в ведомстве Мишустина получает 1,5 млн за удачную сделку

by topbloger 29. ноября 2018 03:00
В понедельник сотрудники УФСБ по Самарской области задержали при получении взятки в 1,5 млн рублей через двух посредников главу контрольного отдела областного УФНС Александра Петрова. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также в отношении посредников возбуждено дело по ч. 4 ст. 291–1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Взятка предназначалась за разглашение служебной тайны в пользу организации, заранее готовящейся к налоговой проверке. Инкриминируемая Александру Петрову статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможным назначением штрафа. Всего в этом году за аналогичное преступление было задержано около десятка сотрудников исполнительных органов. 000-01-mish-23059834564-546456549348573478593489568906546546000-3590349568430985609879057567465434065340960995890578095765Глава ФНС Владимир Мишустин (слева) с Владимиром Путиным. Фото пресс-службы ФНС Руководитель контрольного отдела УФНС по Самарской области Александр Петров задержан с поличным при получении взятки через двух посредников в размере 1,5 млн рублей. Операция проходила в понедельник в районе торгового центра сети мебельных магазинов и товаров для дома Hoff. Во вторник вечером СУ СК РФ по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении посредников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291–1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Как отметили в СУ СК, в мае начальник контрольного отдела, находясь по месту своего проживания, получил от представителя коммерческой организации часть взятки в размере 1,5 млн рублей за разглашение составляющих служебную тайну сведений о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового органа, что позволило компании своевременно осуществлять противодействие работе фискальной службыДалее...

Изгнанный из профессионального аудиторского сообщества Евгений Сивков мстит своим обидчикам

by topbloger 16. июля 2018 03:00

На днях столкнулся с кражей… своего имени, а точнее имени и фамилии. Подписью «Олег Лурье» была увенчана весьма сомнительная статья от 11 июля этого года на не менее сомнительном ресурсе kompromat1.net, к которому я никакого отношения не имею. Разумеется, как и к самой, с позволения сказать, «статье». Если бы один из моих коллег случайно не наткнулся на публикацию под названием «Двойные стандарты ведомства Михаила Мишустина», я бы, наверное, еще не скоро узнал, что, оказывается, «расследую» деятельность Федеральной налоговой службы и публикуюсь на неведомом мне компромат-ресурсе. Честно говоря, сначала не поверил, и чтобы убедиться, что коллегам не показалось, прошел по присланной ссылке и обнаружил на этом же «kompromat1.net», помимо «Двойных стандартов ведомства Михаила Мишустина» еще несколько, так называемых «журналистских расследований», за моей подписью, к которым никакого отношения не имею. Написал официальное письмо обозначенному на сайте «главному редактору Алексею Преснакову», попросив разъяснить каким образом моя подпись оказалась под этим бредом, и довольно оперативно получил ответ: «Материалы не нашего авторства, а взяты репостом с других ресурсов. Сейчас исправим, извините, не наша вина». И через несколько минут моя фамилия была заменена на некоего «Алексея Дорофеева».

10012018lurie03Далее...

ФНС И МВД готовят крестовый поход по очистке нескольких отраслей

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
С начала недели по сообщениям СМИ возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководства ГБУ «Жилищник» в Москве по факту фиктивного устройства на работу дворниками и уборщиками десятков «мертвых душ». Проблема была выявлена на фоне аномального снегопада в Москве и отсутствия адекватной уборки снега в ВАО. Очевидно, что руководство администрации Москвы в курсе этой проблемы и само инициировало проверку со стороны МВД. Стоит ждать отставок в префектурах и громких арестов. В тоже время, очевидно, что в снег не единственная и не основная причина масштабных проверок клининговых кампаний, которые начнутся в самом ближайшем будущем. Известный и ассоциируемый с Администрацией Президента Телеграм-канал «Караульный» пишет о том, что ФНС по поручению первого лица принято решение начать в апреле глобальную проверку нескольких бизнес-отраслей в т.ч. рыбоведческую и клининговую. ФНС будет действовать в связке с МВД. Для руководства МВД, это возможность продемонстрировать свою эффективность в выявлении незаконной миграции и экономических преступлений (незаконной банковской деятельности, мошенничества и т.п.) Заявление Караульного напрямую подтверждается ожидаемым всеми введением принципа экстерриториальных проверок, означающего, что подразделения ФНС смогут осуществлять внеплановые выездные проверки в любом регионе в рамках НДС-3. Для клининговой отрасли предстоящий «крестовый поход» несет за собой разные последствия. Во-первых, если стройка и торговля редкоземельными металлами всегда были классическими формами бизнеса, которым свойственны преступления с возмещением НДС, то клининг, так же как и консалтинг в последние годы стали классическими схемами для незаконного обналичивания денежных средств. Так в 2016 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано ОПС, занимающееся незаконной банковской деятельностью с помощью клининговых схем.Далее...

Список Компроматов

Избранное