by topbloger
7. октября 2019 09:43
Данные 20 млн российских налогоплательщиков около года находились в открытом доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech. По ее данным, база содержала ФИО, адреса, телефоны, паспортные данные, ИНН и суммы уплаченных налогов. В
ФНС сомневаются в подлинности данных.
Персональные данные примерно 20 млн российских налогоплательщиков могли около года находиться в незашифрованном открытом доступе — в незащищенном кластере Elasticsearch на облачной платформе Amazon Web Services. Об этом 1 октября сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
Британская компания Comparitech Limited основана в 2015 году, зарегистрирована в городе Мейдстоун, графство Кент. С ней сотрудничает около 30 исследователей, разработчиков и авторов, занимающихся изучением и подготовкой отчетов и публикаций по следующим темам и проблемам: защита персональных данных в интернете, кибербезопасность, вирусная активность в интернете, работа интернет-провайдеров, мониторинг работы сетей, работа интернет-сервисов, в том числе VPN и т.д. Ежемесячная аудитория сайта Comparitech.com составляет около 1 млн уникальных пользователей. Эксперты Comparitech регулярно дают комментарии и выступают на ТВ и радио, их отчеты публикуются или цитируются в таких СМИ как Forbes, The New York Times, BBC, The Guardian, Business Insider, Huffington Post, CBS News, Cnet, ZDNet и др.
Далее...
by topbloger
23. сентября 2019 14:10
Правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капитала. Суд приобщил ее к делу, адвокаты дискутируют о законности такого шага, аналитики предупреждают о возможном бегстве капитала из страны.
Доказательство вопреки закону
Опасный прецедент – о других таких случаях опрошенные «Ведомостями» юристы не слышали – случился в уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Копии обвинительного заключения и других материалов дела, которое сейчас рассматривает Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, «Ведомостям» предоставила сторона защиты.
По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. В декабре 2016 г. Израйлит был арестован. До этого, узнав о возбужденном деле, он поручил своим сотрудникам убрать все следы его «бизнес-деятельности», говорится в обвинительном заключении, но одна из сотрудниц испугалась и забрала компьютер домой, где его изъяли следователи. Из переписки в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и узнали, что в начале 2016 г. Израйлит подал декларацию об амнистии. Найдя сведения о декларации, возможно ее электронную копию, следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, считает один из адвокатов Израйлита – Виктория Бурковская, партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Суд со следователями согласился («Ведомости» ознакомились с его решением), и в марте 2017 г. декларация оказалась в руках ФСБ.
Далее...
by topbloger
10. апреля 2019 03:00
По данным The Bell, непрямой налог под видом маркировки товаров поможет бизнес-империи Алишера Усманова компенсировать нанесенный санкциями урон. До 2024 года маркироваться должны все потребительские товары.
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился сделать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) единым оператором цифровой маркировки всех товаров в России. Половина ЦРПТ принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. ЦРПТ потратит на систему 205 млрд рублей за 15 лет, но быстро компенсирует инвестиции за счет бизнеса.
Маркировка — это нанесение на товар сгенерированного специальными средствами кода, который помогает вести учет производства изделий, отслеживать путь продукции от производителя до потребителя, в том числе ее перевозки через таможенную границу.
Как строилась система
В 2016 году российские власти решили бороться с нелегальной продукцией маркировкой легальной. Первый же эксперимент обязательной цифровой маркировки шуб принес успех: метки «обелили» рынок, и в 2016 году бюджет получил дополнительные 500 млн рублей.
Далее...
by topbloger
10. декабря 2018 03:00
На прошлой неделе Федеральная налоговая служба впервые опубликовала данные о налоговых недоимках российских компаний, изучив которые The Bell удалось вычислить топ-10 крупнейших неплательщиков. До 2016 года эти сведения считались налоговой тайной, но в ФНС уверены, что открытость поможет бизнесу лучше ориентироваться в выборе контрагентов. Опубликованные сведения касаются штрафов и недоимок, которые образовались до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Всего налоговая пока раскрыла данные о 1,5 млн компаний, или более трети зарегистрированных в России юридических лиц.
Алкогольные компании
Суммарная задолженность: 26 948 261 768 рублей
Лидер по долгам перед налоговой — Ярославский ликеро-водочный завод (задолженность 10,6 млрд), один из старейших заводов по выпуску крепкого алкоголя в России. До 2002 года он принадлежал Ярославской области и ФГУП «Росспиртпром», в 2009 году 51% выкупил ВТБ, тогда завод начал выпускать водку Nemiroff. Потом владелец спрятался за кипрским офшором Rogen Enterprises Limited.
Вместе с ним в топ-10 крупнейших российских должников по налогам входят еще четыре предприятия — «Антарес», «Орион», «Майский» и «Первый питейный заводъ». Все они расположены в Кабардино-Балкарии, как минимум три из четырех заводов раньше разливали алкоголь для компании «Статус-групп»Далее...
Tags: ГАЗПРОМ, МУНДИАЛЬ-2018, ОЛИМПИАДА-2014, Анисимов Василий Васильевич, Балакин Михаил Дмитриевич, Ли Леонид Иосифович, Лужков Юрий Михайлович, Метальников Андрей Викторович, Мишустин Михаил Владимирович, Петров Юрий Владимирович (Моршанск), Путин Владимир Владимирович, Собянин Сергей Семенович, Шишов Олег Владимирович, Шумаев Андрей Аркадьевич
by topbloger
30. ноября 2018 03:00
В Екатеринбурге задержали политтехнолога, владельца телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова. Как рассказал Znak.com источник в силовых структурах, он был задержан с поличным сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области при получении 10 млн рублей в отеле «Хаятт».
По имеющейся информации, Устинова подозревают в том, что он создал преступную группу, члены которой распространяли недостоверную информацию об известных политиках и бизнесменах, после чего вымогали у них деньги (сумма якобы варьировалось от 5 до 25 тыс. долларов), нередко используя мошеннические схемы. «В своей работе преступная группа во главе с [Александром] Устиновым использовала ряд специально созданных интернет-порталов и каналов в Telegram: rupolit.net, ustav.net, kompromatural.ru, compromat.ws, glavk.info, „Устинов троллит“ и „Новостная телега“», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Как считают силовики, в указанную группу входят несколько человек: сам Александр Устинов, его помощник Иван Бесценный, Антон Старк (программист), Александр Козлов (является гражданином Украины, известен под псевдонимом «Тарас»), Алексей Бочаров (владелец домена сайте kompromatural.ru) и другие лица, кто регистрировал на себя различные порталы, связанные с Устиновым.
Многие из интернет-порталов, которыми пользовалась группа, были зарегистрированы на подставные лица и не на территории РФ. Ряд сайтов были зарегистрированы на Украине, в Канаде и США, сообщил источник.
Далее...
Tags: ВТБ (Внешторгбанк), РОСНЕФТЬ, Алексеев Юрий Федорович, Алтушкин Игорь Алексеевич, Бесценный Иван, Бочаров Алексей Васильевич, Вегнер Вячеслав Михайлович, Горшков Олег Владимирович, Дубровский Борис Александрович, Кийко Михаил Юрьевич, Козлов Александр Тарас, Колмаков Александр Викторович, Костин Андрей Леонидович, Куйвашев Евгений Владимирович, Мишустин Михаил Владимирович, Сечин Игорь Иванович, Старк Антон, Тунгусов Владимир Георгиевич, Устинов Александр Юрьевич, Устинов Антон Алексеевич
by topbloger
29. ноября 2018 03:00
В понедельник сотрудники
УФСБ по Самарской области задержали при получении взятки в 1,5 млн рублей через двух посредников главу контрольного отдела областного УФНС Александра Петрова. Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также в отношении посредников возбуждено дело по ч. 4 ст. 291–1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Взятка предназначалась за разглашение служебной тайны в пользу организации, заранее готовящейся к налоговой проверке. Инкриминируемая Александру Петрову статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможным назначением штрафа. Всего в этом году за аналогичное преступление было задержано около десятка сотрудников исполнительных органов.
Глава ФНС Владимир Мишустин (слева) с Владимиром Путиным. Фото пресс-службы ФНС
Руководитель контрольного отдела УФНС по
Самарской области Александр Петров задержан с поличным при получении взятки через двух посредников в размере 1,5 млн рублей. Операция проходила в понедельник в районе торгового центра сети мебельных магазинов и товаров для дома Hoff. Во вторник вечером СУ СК РФ по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении посредников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291–1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Как отметили в СУ СК, в мае начальник контрольного отдела, находясь по месту своего проживания, получил от представителя коммерческой организации часть взятки в размере 1,5 млн рублей за разглашение составляющих служебную тайну сведений о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового органа, что позволило компании своевременно осуществлять противодействие работе
фискальной службыДалее...
by topbloger
16. июля 2018 03:00
На днях столкнулся с кражей… своего имени, а точнее имени и фамилии. Подписью «Олег Лурье» была увенчана весьма сомнительная статья от 11 июля этого года на не менее сомнительном ресурсе kompromat1.net, к которому я никакого отношения не имею. Разумеется, как и к самой, с позволения сказать, «статье». Если бы один из моих коллег случайно не наткнулся на публикацию под названием «Двойные стандарты ведомства Михаила Мишустина», я бы, наверное, еще не скоро узнал, что, оказывается, «расследую» деятельность Федеральной налоговой службы и публикуюсь на неведомом мне компромат-ресурсе.
Честно говоря, сначала не поверил, и чтобы убедиться, что коллегам не показалось, прошел по присланной ссылке и обнаружил на этом же «kompromat1.net», помимо «Двойных стандартов ведомства Михаила Мишустина» еще несколько, так называемых «журналистских расследований», за моей подписью, к которым никакого отношения не имею.
Написал официальное письмо обозначенному на сайте «главному редактору Алексею Преснакову», попросив разъяснить каким образом моя подпись оказалась под этим бредом, и довольно оперативно получил ответ: «Материалы не нашего авторства, а взяты репостом с других ресурсов. Сейчас исправим, извините, не наша вина». И через несколько минут моя фамилия была заменена на некоего «Алексея Дорофеева».
Далее...
by topbloger
22. февраля 2018 03:00
С начала недели по сообщениям СМИ возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководства ГБУ «Жилищник» в Москве по факту фиктивного устройства на работу дворниками и уборщиками десятков «мертвых душ». Проблема
была выявлена на фоне аномального снегопада в Москве и отсутствия адекватной уборки снега в ВАО. Очевидно, что руководство администрации Москвы в курсе этой проблемы и само инициировало проверку со стороны МВД. Стоит ждать отставок в префектурах и громких арестов.
В тоже время, очевидно, что в снег не единственная и не основная причина масштабных проверок клининговых кампаний, которые начнутся в самом ближайшем будущем. Известный и ассоциируемый с Администрацией Президента Телеграм-канал «Караульный» пишет о том, что ФНС по поручению первого лица принято решение начать в апреле глобальную проверку нескольких бизнес-отраслей в т.ч. рыбоведческую и клининговую. ФНС будет действовать в связке с МВД. Для руководства МВД, это возможность продемонстрировать свою эффективность в выявлении
незаконной миграции и экономических преступлений (незаконной банковской деятельности, мошенничества и т.п.)
Заявление Караульного напрямую подтверждается ожидаемым всеми введением принципа экстерриториальных проверок, означающего, что подразделения ФНС смогут осуществлять внеплановые выездные проверки в любом регионе в рамках НДС-3.
Для клининговой отрасли предстоящий «крестовый поход» несет за собой разные последствия. Во-первых, если стройка и торговля редкоземельными металлами всегда были классическими формами бизнеса, которым свойственны преступления с возмещением НДС, то клининг, так же как и консалтинг в последние годы стали классическими схемами для незаконного обналичивания денежных средств. Так в 2016 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано ОПС, занимающееся незаконной банковской деятельностью с помощью клининговых схем.
Далее...