Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Любовь Совершаева — сосед Ковальчука и благодетель Трабера

by Topbloger 28. января 2019 15:21
Штрихи к портрету теневой хозяйки Петербурга

Начальник аппарата губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева — ветеран петербургской политики, она начинала карьеру еще в Комитете по имуществу с Германом Грефом и Альфредом Кохом. Всегда на вторых ролях, крайне осторожная и непубличная. Теперь она будет отвечать и за выборы, и за внутреннюю политику. После того, как она назвала оппозиционных депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского «хайпожорами», стало понятно, это — современный руководитель. Корреспондент «Дождя» Алексей Коростелев съездил в Петербург и набросал эскиз политического портрета самой влиятельной дамы города, которая готовит к выборам Александра Беглова, непопулярного в городе исполняющего обязанности губернатора.

Курорт «Игора» находится в полсотне километров от Петербурга. Курорт построил миллиардер из кооператива «Озеро», друг Путина Юрий Ковальчук — основной акционер санкционного банка «Россия», билборды с его активами мелькают между сосен на подъездах к горнолыжным склонам. На курорте сыграла свадьбу Катерина Тихонова — предполагаемая дочь президента, а чтобы «отбить» расходы, в «Игору» на принудительный отдых сгоняли чиновников.

За канатной дорогой, в густом лесу спрятался охраняемый коттеджный поселок, где живут, судя по данным о владельцах домов, близкие Ковальчуку люди.

Далее...

Особо крупный ритейлер Костыгин вышел под залог

by Topbloger 13. ноября 2018 16:41
Суд отпустил подозреваемого в мошенничестве акционера «Юлмарта»за 25 млн рублейОдин из владельцев онлайн-ретейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин, которого обвинили в кредитном мошенничесвте, вышел из-под домашнего ареста под залог в 25 млн рублей. Сумму внесла компания «Любимый край», среди владельцев которых числится обвиняемый, сообщает pasmi.ru со ссылкой на РБК.«Дмитрий теперь не связан условиями домашнего ареста и приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в «Юлмарте», в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами», — сказал представитель Костыгина.По версии следствия, Костыгин предоставил «Сбербанку» ложные документы и получил для «Юлмарта» кредит на 1 млрд рублей, которыми «распорядился по своему усмотрению». В апреле 2016 года предприниматель перестал выплачивать деньги по кредиту, вместе с процентами долг составил 2,5 млрд рублей. В октябре 2017 года суд отправил Костыгина под домашний арест. Уголовным приключениям Костыгина предшествовала долгая история конфликта с партнером. Совладельцы «Юлмарта» – Дмитрий Костыгин и Август Мейер – с одной стороны и Михаил Васинкевич с другой – не смогли договориться о развитии бизнеса и его финансировании. Костыгин и Мейер – основные акционеры (61% суммарно), другой крупный пакет «Юлмарта» был у Donna Union Foundation из Лихтенштейна, ее бенефициаром ранее назывался Васинкевич.Далее...

Секреты Сбербанка слили в сеть

by Topbloger 6. ноября 2018 13:51
Продукция Натальи Касперской не спасла от утечек банк Германа Грефа

Следом за утечкой данных о сотрудниках Сбербанка, в сети в открытом доступе обнаружился архив служебных файлов разработчиков его программного обеспечения, сообщает «Ъ». Эксперты в сфере информбезопасности, которые скачали архив и ознакомились с ним, уверены, что утечка произошла по вине одного из сотрудников редитного учреждения. «Файлы, содержащиеся в архиве, являются служебными документами, они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps)»,— отмечает гендиректор Zecurion Алексей Раевский. По словам главы службы информбезопасности банка из топ-30, эти файлы — явно черновик проекта по конкретной системе Сбербанка, причем четко видно — это явно незавершенная работа. Эксперты сходятся во мнении, что имело место не хищение информации, а именно неосторожные действия сотрудника, который, желая поработать дома, отправлял рабочие файлы себе на домашнюю почту. Информационные системы Сбербанка не подвергались взломам, подтвердили в Сбербанке. Так же там отметили, что указанные файлы не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных сотрудников и клиентов банка. «В архиве содержится рабочая техническая документация, обмен которой возможен, в том числе с подрядчиками, через сеть интернет для выполнения производственных задач»,— уточнили в пресс-службе банка.

Далее...

Tags: ,

Аналитик Гуцериев лишил «Русснефть» $260 млн

by Topbloger 1. ноября 2018 14:45
Ошибки в прогнозах оставили нефтяную компанию без прибыли

Неправильный прогноз цен на нефть может дорого обойтись «Русснефти» Михаила Гуцериева. В сентябре 2017 г. компания заключила с ВТБ и Промсвязьбанком контракты, в которых зафиксировала цену на нефть, говорится в отчете аналитиков Райффайзенбанка от 30 октября. Речь идет о продаже 10% добываемой нефти по $35 за баррель. Контракты действуют до декабря 2020 г. Уже в 2018 г. они могут привести к потере «Русснефтью» 4 млрд руб. (около $64 млн). А за весь срок действия в 2018–2020 гг. – к убыткам в размере $260 млн. При сохранении текущих цен на нефть потери по «страховке» обойдутся компании в 23% от свободного денежного потока за три года, говорится в отчете. «Русснефть» – шестая по величине нефтяная компания в России, в 2017 г. добыла 7 млн т нефти. Основателю компании, председателю совета директоров Михаилу Гуцериеву, и членам его семьи принадлежит 47% акций, швейцарскому трейдеру Glencore – 33%, остальное находится в свободном обращении. Большую часть операционных расходов компания несет в рублях. Поэтому рост цен на нефть, сопровождаемый ослаблением национальной валюты, мог бы дать компании существенный прирост рентабельности – один из лучших в отрасли. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, выручка компании на баррель нефтяного эквивалента выросла в 2018 г. на 65% до $13. Но более 40% этой разницы теряется из-за заключенных в сентябре 2017 г. контрактов с ВТБДалее...

Осеменитель Никита Гордеев и яхтсмен Алексея Полтавченко

by Topbloger 26. сентября 2018 13:22

Размыватель гранита Пойманов получил железные три года на радость Грефу

by Topbloger 17. сентября 2018 19:12
Апелляционный суд ужесточил наказание - вместо условного срока дали реальныйСуд заменил укравшему 1 млрд рублей акционеру «Павловскгранита» Сергею Пойманову условный срок на 3 года колонии. Ранее банкрот Пойманов требовал за потерю контроля над компанией $1 млрд с лидера бизнес-рейтинга «Геи в элите России» Германа Грефа.Воронежский областной суд ужесточил приговор экс-владельцу "Павловскгранита" Сергею Пойманову, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РАПСИ адвокат Евгений Пискунов, представляющий интересы пострадавшей от действий бизнесмена компании "Павловскгранит-Жилстрой"."Апелляционная инстанция изменила приговор Левобережного районного суда Воронежа. Тогда Пойманова признали виновным по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями) и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. С этим приговором не согласился ни я, как представитель потерпевшей стороны, ни государственный обвинитель. Сегодня суд частично удовлетворил представления прокурора и мою жалобу, поскольку мы просили назначить Пойманову наказание в виде 4 лет и 6 месяцев реального лишения свободы. Суд согласился отменить условное наказание, но при этом срок оставил тот же", — сказал защитник.По данным СМИ, в 2011 году Пойманов размыл долю управляющей компании "Павловскгранит-Инвест" в капитале PNH Limited, из-за чего та со 100% сократилась до 40%, а потом и вовсе упала до 1%. Затем обвиняемый, "продолжая реализовывать свой преступный умысел", дал указания главе "Павловскгранит-Инвеста" о заключении договора с ООО "Росгранит" с целью продать 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн рублей. Однако оплата за них полностью не была совершена, в результате чего управляющая компания лишилась еще 170 млн рублей. Общий ущерб компании, по данным издания, следствие оценивает в 930 млн рублей.Далее...

Tags: ,

Сотню россиян оценили по близости к Путину

by Topbloger 31. августа 2018 05:19
Рейтинг влиятельных россиян: кроме президента с премьером в первой пятерке Греф, Миллер и СечинРоссийский Forbes составил первый рейтинг самых влиятельных россиян — чиновников, топ-менеджеров, силовиков и бизнесменов. Всего в списке 100 человек, его «автоматически» возглавил президент Владимир Путин, так как он находится на втором месте в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира, поясняют составители российского рейтинга.Следом за Путиным в рейтинге значатся председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.Шестую строчку рейтинга занял гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, он оказался в перечне выше председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной (одной из двух представителей России в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes) и директора ФСБ Александра Бортникова (7-е и 8-е места соответственно).Бизнес в первой десятке также представляют президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (10-е место), на строчку выше него попал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Мэр Москвы Сергей Собянин занял 13-е место в рейтинге, при этом он оказался выше министра финансов Антона Силуанова (16-е место) и главы МИДа Сергея Лаврова (21-е место). Замыкает рейтинг лидер ЛДПР Владимир Жириновский, чуть влиятельнее него оказался председатель Конституционного суда Валерий ЗорькинДалее...

Греф начал потрошить наследство братьев Магомедовых

by Topbloger 29. августа 2018 19:18
Сбербанк подал иски к Якутской топливно-энергетической компании, входящей в группу «Сумма», на 4,4 миллиарда рублейКак передает "Ъ", Сбербанк начал судебную тяжбу с Якутской топливно-энергетической компании, входящей в группу «Сумма» братьев Магомедовых. Сумма претензий по двум исками - 4,4 млрд рублей. Иск на 3,017 млрд рублей банк 28 августа подал в арбитражный суд Республики Саха. Еще один иск, на 1,407 млрд рублей, поступил 27 августа в арбитражный суд города Москвы. Основания исковых требований в материалах, размещенных в картотеке, не указываются.ЯТЭК занимается производством моторного топлива и газового конденсата. Это единственное предприятие, которое снабжает газом центральные районы Якутии. По данным «СПАРК-Интерфакс», Зиявудин Магомедов владеет 82,06% акций ЯТЭК через компанию «Инвестор». 1 апреля ФСБ провела обыски в офисе ЯТЭК. Зиявудин Магомедов и несколько человек из его окружения стали фигурантами уголовного расследования. Им инкриминируются создание преступного сообщества, особо крупные хищения и растрата (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Зиявудин Магомедов создал систему хищения бюджетных средств в ходе реализации различных бизнес-проектов структурами «Суммы». Зиявудин Магомедов арестован, как и его брат Магомед. Вице-президент «Сумма Капитал» Александр КабановДалее...

Пять менеджеров Грефа на "сундук мертвеца"

by Topbloger 4. июля 2018 12:39
$728 тыс с частного счета украли и обналичили в мгновение окаПолиция раскрыла схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка. По данным "Ъ", в преступную группу входили в том числе пять сотрудников Сбербанка. В Санкт-Петербурге задержали группу местных жителей, подозреваемых в хищении $728 тыс у клиентки "Сбера", которую заговорщики ошибочно... считали умершей.По версии следствия, в мае прошлого года сотрудники кредитного учреждения перевели валюту в рубли и выдали своим предполагаемым подельникам четыре сберегательных сертификата на общую сумму 40 млн рублей, которые спустя несколько дней были обналичены злоумышленниками. По неофициальным данным, почти все фигуранты расследования признали свою вину и раскаялись.Следственное управление УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в рамках которого были задержаны девять подозреваемых. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники решили похищать средства со счетов людей, которые умерли или пропали без вести, но при этом не оставили никаких официальных распоряжений по своим активам. Информацию об одном из таких счетов, на котором хранилось $728 тыс, злоумышленникам, согласно их показаниям, якобы предоставил источник в службе безопасности отделения Сбербанка. К реализации финансовой аферы были привлечены несколько сотрудников петербургских дополнительных офисов кредитного учреждения — в частности, операционистка Кристина Калашникова, старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская и менеджер по продажам продуктов банка Анна Иванова.Далее...

Tags: , , ,

Список Компроматов

Избранное