Солнцевские друзья Арнольда Спиваковского

by Topbloger 21. марта 2019 21:19
Эксклюзивные тренинги от актива "Единой России": как расчленять человека, как сжигать человека, как закапывать правильно...

Вчера в Москве прошли похороны Арнольда Тамма (Спиваковского), авторитета Солнцевской ОПГ, известного также под кличкой Арноша. Похороны посетили его бывшая гражданская жена Лолита Милявская, авторитет Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), продюсер Виктор Дробыш и другие известные лица. Причина смерти 51-летнего авторитета пока не сообщается. Однако есть все основания ей интересоваться, ведь Тамм находился под подпиской о невыезде в Испании и ждал начала процесса по отмыванию денег членами Солнцевской ОПГ. А судя по аналогичному процессу над Тамбовской ОПГ, в показаниях авторитетов и материалах дела могут всплыть очень любопытные откровения о связях с российскими высокопоставленными чиновниками и силовиками. The Insider выяснил некоторые подробности испанского дела Тамма, а также того, как солнцевские связаны с ФСБ, «Единой Россией» и российскими олигархами.

78112018arnosha04

Арнольд Спиваковский (прежняя фамилия Тамм, Спиваковский — фамилия бывшей жены), был арестован в Испании в сентябре 2017 года вместе с Олегом Кузнецовым, Сергеем Дождевым, Александром Гринбергом и другими фигурантами по подозрению в неуплате налогов, отмывании денег и участию в деятельности Солнцевской преступной группировки. Всего суд арестовал 11 человек. Арнольд Тамм в докладе предварительного следствия Граждансккой гвардии, оказавшемся в распоряжении The Insider, проходил как третий по значимости член Солнцевской ОПГ после Сергея МихайловаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ВТБ, ФК «Открытие» и Россельхозбанк остались без интернет-банкинга

by Topbloger 1. марта 2019 15:39
Возможно, Александр Жаров вновь попытался заблокировать Telegram

Вчера утром клиенты трех госбанков - ВТБ, ФК «Открытие» и Россельхозбанка начали жаловаться на масштабные сбои интернет-банкинга. «Один за другим легли мобильные у ВТБ, «Открытия» и Россельхозбанка, на счетах которых, по данным ЦБ, находится 5,3 трлн рублей денег физических лиц», — пишет The Bell. Похожий прошлогодний сбой мог быть вызван попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Сейчас регулятор говорит, что не виноват. Сбои подтвердили ВТБ и «Открытие», их причину пресс-службы банков объяснили улучшениями интернет-банка и «обновлением программного обеспечения» соответственно. ВТБ сообщил, что вскоре после полудня ликвидировал неполадки — сбой продлился почти четыре часа. Похожий крупный сбой в работе госбанков был в августе прошлого года, когда несколько часов был недоступен «Сбербанк Онлайн». [«URA.RU»; 26.02.2019; «Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта»: Глава Сбербанка Герман Греф признал многомиллиардные убытки из-за ошибок искусственного интеллекта. Данные заявления прозвучали на проекте «Урок цифры». Ранее он заявлял об эффективности работы подобных электронных систем. По его словам, «из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей». Между тем специалисты банка ведут доработку ИИ в организации выставляя различные фильтры в работе, калибруя и верифицируя систему. В ноябре 2018 году Греф отметил, что внедрение искусственного интеллекта в банке привело к уходу части работников. Около 70% менеджеров было сокращено, но большая их часть прошли переобучение и работают в других должностях. Далее...

Посадив в тюрьму американца Калви, Артем Аветисян взялся за черногорца Козлова

by Topbloger 1. марта 2019 12:19
Ожидая суда The Moscow Post сменило тональность в освещении событий вокруг банка «Восточный»

В ходе конфликта из-за банка «Восточный экспресс» по обвинению в хищении 2,5 млн рублей арестован руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Показания против него дал акционер банка «Восточный» и партнер Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна, которого Калви считает заказчиком своего ареста. В лондонском суде от работодателя, воровавшего деньги с кредитных карт сына бывшего главы администрации президента Александра Волошина, Артема Аветисяна фонд Baring Vostok требует вернуть 17 млрд рублей, выведенных через фиктивные сделки перед слиянием «Восточного экспресса» с Юниаструм-банком в 2017 году. Сам Аветисян на фоне негативного общественного резонанса взялся за зачистку информационного поля.

Как сообщает The Bell, еще в конце прошлого года Артем аветисян подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик — ООО «Небоход-медиа», которому принадлежит интернет-издание The Moscow Post. Аветисян требует удалить с сайта две статьи под заголовками «Лебединая песня банка «Восточный» и «Банк «Восточный» лишился гарантий!». Издание планирует компенсировать моральный ущерб Аветисяна деньгами и подписать мировое соглашение, следует из материалов суда.

Далее...

Последствия ареста Майкла Калви: Леонов бежал, Волож разоряется

by Topbloger 19. февраля 2019 12:04
Ответственный за инвестиционную привлекательность России Аветисян добился своего

Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза и лауреат Государственной премии СССР Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, покинул Россию на фоне ареста основателя фонда Майкла Калви. Судебное преследование американца инициировали акционер банка «Восточный» Артем Аветисян и его партнер Шерзод Юсупов с целью отжать кредитное учреждение. Космонавт Леонов помогал американцу Калви отражать рейдерские атаки на фабрику «Конфи» и Сыктывкарский ЛПК.  19 02 2019 vleono 02

Алексей Леонов (второй справа)

"Алексей Архипович находится за границей на лечении. Все в плановом режиме. Ничего экстренного не произошло", - поделилась с "Интерфаксом" его помощница Наталья Филимонова. Следствие полагает, что Калви вместе с другими фигурантами, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный" ("Восточный экспресс банк" с 2006 по 2014 год) , что привело к фактическому хищению этих средств. Ранее за Калви вступились президент Сбербанка Герман ГрефДалее...

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Любовь Совершаева — сосед Ковальчука и благодетель Трабера

by Topbloger 28. января 2019 15:21
Штрихи к портрету теневой хозяйки Петербурга

Начальник аппарата губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева — ветеран петербургской политики, она начинала карьеру еще в Комитете по имуществу с Германом Грефом и Альфредом Кохом. Всегда на вторых ролях, крайне осторожная и непубличная. Теперь она будет отвечать и за выборы, и за внутреннюю политику. После того, как она назвала оппозиционных депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского «хайпожорами», стало понятно, это — современный руководитель. Корреспондент «Дождя» Алексей Коростелев съездил в Петербург и набросал эскиз политического портрета самой влиятельной дамы города, которая готовит к выборам Александра Беглова, непопулярного в городе исполняющего обязанности губернатора.

Курорт «Игора» находится в полсотне километров от Петербурга. Курорт построил миллиардер из кооператива «Озеро», друг Путина Юрий Ковальчук — основной акционер санкционного банка «Россия», билборды с его активами мелькают между сосен на подъездах к горнолыжным склонам. На курорте сыграла свадьбу Катерина Тихонова — предполагаемая дочь президента, а чтобы «отбить» расходы, в «Игору» на принудительный отдых сгоняли чиновников.

За канатной дорогой, в густом лесу спрятался охраняемый коттеджный поселок, где живут, судя по данным о владельцах домов, близкие Ковальчуку люди.

Далее...

Друзья Гордеева от Собянина до Трампа

by Topbloger 17. декабря 2018 15:31
Нужные знакомства — гарантия непотопляемости столичного застройщика

Агентство «Руспрес» ранее сообщало о том, как столичный мэр Сергей Собянин отдал без конкурса владельцу строительной группы «ПИК» 37 домов вместе с землей и жильцами, что вызвало череду стихийных протестов в микрорайоне Кунццево. The Insider публикует расследование, объясняющее особое отношение московского градоначальника к скандальному девелоперу.

ПИК, Трамп и Солнцевская ОПГ

Сегодня ПАО «ГК ПИК» – лидер по объему застройки жилой недвижимости в стране, а основная деятельность компании сосредоточена в Москве и Подмосковье. Основным владельцем ПИКа является бывший член Совета Федерации Сергей Гордеев. Экс-сенатор распоряжается 74,59% акций общества. Согласно отчету ПАО за третий квартал 2018 года, 7,6% принадлежит The Bank of New York Mellon. Этот банк еще 20 лет назад оказался в центре публичного скандала, связанного с русской мафией.

По данным ФБР, через американский банк тогда было отмыто $10 млрд. В том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем. Уже в этом году в работе BNY Mellon снова нашелся «русский след». Интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. О тесной связи Трампа и Могилевича, в том числе через экс-советника Трампа Феликса Сатера, уже подробно писалось.

Далее...

Личный враг Грефа не заслуживает снисхождения

by Topbloger 13. декабря 2018 16:05
Экс-владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов не смог смягчить приговорБывший совладелец крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня ГК «Павловскгранит» Сергей Пойманов не смог добиться смягчения приговора по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает "Ъ". Первая инстанция осудила бизнесмена на три года условно, однако в результате апелляции условный срок изменили на реальный. В кассации защита Пойманова пыталась доказать, что процесс проходил с нарушениями — осужденный не был должным образом уведомлен об апелляционном представлении. Однако президиум Воронежского облсуда не посчитал это достаточным основанием для пересмотра дела. Адвокат Дмитрий Фомичев заявил, что защита будет обжаловать это решение в Верховном суде. Сергей Пойманов был осужден в июне нынешнего года по статье о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дело связано с продажей в 2011 году активов бетонного завода «Павловскгранит-бетон» в Левобережном районе Воронежа. Суд решил, что действия предпринимателя привели к остановке производства, долги перед кредиторами были классифицированы как ущерб (чуть более 8 млн руб.). Защита предпринимателя настаивала, что дело нужно рассматривать по статье о неправомерных действиях при банкротстве, поскольку на момент продажи активов завод фактически являлся несостоятельным. Далее...

Дмитрий Бергер отсавил Сбербанк без 150 млн рублей

by Topbloger 7. декабря 2018 13:30
Служба безопасности Германа Грефа пыталась скрыть информацию о манипулировании ценными бумагами

Центробанк выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК «Сбербанк Управление активами», принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн рублей. Судя по всему, в Сбербанке знали об афере, но, опасаясь огласки, не реагировали на происходящее. В четверг Банк России объявил о крупнейшем факте манипулирования средствами, находящимися под управлением управляющей компании. По данным регулятора, в течение трех лет (с февраля 2014 по январь 2017 года) сотрудник «Сбербанк Управление активами» Дмитрий Бергер осуществлял манипулирование рынками 50 ценных бумаг (в основном «голубых фишек» и бумаг первого эшелона). Как поясняет ЦБ, по предварительной договоренности со своими контрагентами Дмитрий Бергер заключал сделки за счет собственных средств УК «Сбербанк Управление активами», средств паевых инвестиционных фондов под ее управлением, Пенсионного фонда РФ, а также от имени УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ Сбербанка. Как пояснили в ЦБ, «обычно во всех подобных выявленных нами случаях физлица совершают операции с использованием счетов, открытых на родственников или иных физлиц». По данным Банка России, «контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам». Через некоторое время Дмитрий Бергер «выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью». Как сообщили в ЦБ, «все колебания по ним были в пределах 1%; в результате операций разовый доход контрагента составлял несколько сот тысяч рублей». Всего было проведено более тысячи серий подобных сделок, в результате контрагенты получили доход, превышающий 150 млн рублей «Сбербанк Управление активами», а также субъектам под управлением этой УК и УК «Пенсионные накопления» были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере, считают в Банке России. Далее...

Tags: , , ,

Фальшивые менеджеры Грефа получили условные сроки

by Topbloger 27. ноября 2018 19:19
Силовикам Дмитрию Данилину, Валерию Шакирову, Геннадию Воробьеву и Вячеславу Бражникову дали от трех до пятиНеожиданно мягким приговором завершился процесс по делу группы отставных силовиков и предпринимателей, которые обвинялись в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов. Все подсудимые отделались условными сроками — от двух до пяти лет.Процесс по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), обвиняемыми по которому проходили отставные силовики и предприниматели, в Басманном суде столицы начался в марте этого года. Как сообщили в Басманном суде, подсудимые были признаны виновными, при этом приговор оказался чрезвычайно мягким для такого обвинения: в качестве наказания всем фигурантам были назначены только условные сроки. Самый большой — пять лет — за два эпизода мошенничества получил директор специализированного научного центра реабилитационных технологий «Воин» Дмитрий Данилин. Экс-сотрудник закрытого бюро специальных технических мероприятий МВД, отставной полковник Валерий Шакиров приговорен к трем годам, несмотря на то что следствие называло его руководителем преступной группы. Экс-офицеры ВКС Геннадий Воробьев и Вячеслав Бражников получили условно четыре и три года соответственно. Их сообщники-предприниматели получили еще меньшие условные сроки.Далее...

Список Компроматов