Тайный украинский агент Гуцериев

by topbloger 3. февраля 2020 14:06
Обладать триллимонного долга может оказаться еще и контрабандистом

Михаил Гуцериев и его родственники не первый раз пытается получить прибыль на фоне ухудшения отношений с Украиной. В 2017 году его сын Саид уже пытался по дешевке купить оказавшуюся в заложниках киевского режима «дочку» российского Сбербанка. Сейчас отец и сын, а также четверо бывших и нынешних менеджеров принадлежащего им «ФортеИнвеста» — Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев — стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тыс. т дизеля на Украину в 2017 году с Орского НПЗ. Об этом РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера Cantarell Trading, который доставил на Украину этот дизель, купленный у «ФортеИнвеста».

В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации» (у РБК есть копия письма). Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов. По его словам, подозреваемый по этому уголовному делу только один — капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell дизель на Украину.
Далее...

Однокурсник Путина Ильгам Рашимов - гарантия налоговых льгот для Антипинского НПЗ

by topbloger 26. ноября 2019 12:20
На комбинат, отжатый Германом Грефом у Дмитрия Мазурова, пришли конкретные собственники

Совладельцами Антипинского НПЗ стали вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов. Предыдущего владельца завода, акционера «Нового потока» Дмитрия Мазурова арестовали в Шереметьево по обвинению в краже кредита Сбербанка, перед этим Герман Греф отобрал у него контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего предприятия. После появления среди собственников господ Субботина и Рагимова, главе Сбербанка удалось добиться крупных налоговых льгот для НПЗ.


Чужие здесь не ходят


Изданию “Ъ” стали известны возможные бенефициары псевдоазербайджанского «Сокар энергоресурс», владеющего 80% акций АО «Антипинский НПЗ», куда входят крупнейший независимый НПЗ в России и лицензии на три месторождения в Оренбургской области. ООО «Сокар энергоресурс», по данным кипрского реестра, на 100% принадлежит RT Energoresource Ltd (Кипр), а та — кипрской Socar Russia Investments (60%) и Сбербанку (40%). Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО «Сокар Рус» (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).

При этом издание со ссылкой на собсвенные источники называет основным конечным собственником этой компании бывшего старшего вице-президента ЛУКОЙЛа по поставкам и продажам Валерия СубботинаДалее...

Переписав Utair на номиналов, Владимир Богданов призвал «простить» 30 млрд

by topbloger 25. марта 2019 03:00

В 2015 году авиакомпания Utair уже проводила реструктуризацию задолженности, когда перевозчик рефинансировал два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей и два облигационных займа еще на 13,3 млрд. Тогда на ему помощь пришел основной акционер — НПФ «Сургутнефтегаз», аффилированный со структурами одноименной нефтяной компании Владимира Богданова. НПФ выкупил допэмиссию авиакомпании примерно на 11 млрд рублей, акции еще на 14 млрд выкупили, став акционерами, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.


Допэмиссия была обязательным условием для того, чтобы 11 банков перевели все кредиты Utair в два синдиката – сроком на 7 и 12 лет с отсрочкой на погашение тела до 2020 года. Кредиторы рассчитывали, что «Сургутнефтегаз» поможет авиакомпании еще раз. Вместо этого Владимир Богданов переписал НПФ, владевший 50,1% Utair на номинального собственника — фонд «Пенсионное сопровождение» Валерия Ефимова и предложил банкирам списать свыше 30 млрд рублей долгов.


Как сообщают «Ведомости» 21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода. Авиакомпания попросила полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката – по ним она должна, по состоянию на 14 февраля 2019 года, 23,7 млрд и 15,4 млрд рублей соответственно. Это «Ведомостям» рассказали сотрудники двух банков-кредиторов и по Из нихдтвердил человек, близкий к Utair.

Далее...

В мировой топ Forbes-2019 попало 98 россиян

by topbloger 8. марта 2019 03:00

Американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В этом году в список попали 98 россиян. Это меньше, чем в прошлом году, когда в России было 106 долларовых миллиардеров. Но есть и хорошие новости. Уже много лет мы не видели российских бизнесменов, чье состояние превышало бы $20 млрд. Последний раз — в 2011 году, когда Forbes оценил состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина в $24 млрд. В этом году высоту в $20 млрд смогли взять сразу пять выходцев из России. На первом месте оказался основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016-2017 годах. В глобальном рейтинге Forbes поднялся за год с 64-го на 32-е место. Второе место занял Владимир Лисин с $21,3 млрд. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние Forbes оценил в $20,7 млрд.


Кто еще вошел в двадцатку богатейших людей России — в нашей фотогалерее.


 07 03 19 fffooor 02

1. Леонид Михельсон


Председатель правления «Новатэка»

Состояние: $24 млрд

Изменение за год: +$6 млрд

Возраст: 63 года

Семейное положение: женат, двое детей
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Деньгопровод «Роснефти» в карман Сергея Ролдугина

by topbloger 21. июня 2018 03:00
Крестный отец дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин получил безвозмездный займ $6 млн от владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова и «зарабатывал» на фиктивной покупке-продаже акций «Роснефти» Игоря Сечина. Криминальную деятельность офшоров Ролдугина Sonnette Overseas и IMO изучают Агентство финрасследований Британских Виргинских островов и прокуратура Панамы по заявлению панамского регистратора Mossack Fonseca, - сообщает «Новая газета» со ссылкой на новые публикации Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Первые результаты изучения документов из «Панамского досье» были опубликованы 3 апреля 2016 года. А уже на следующий день, 4 апреля 2016 года, панамский регистратор Mossack Fonseca отправил так называемый «отчет о подозрительной деятельности» по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину, в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов. Основанием для этого Mossack Fonseca назвала публикации о том, что Ролдугин — друг Владимира Путина.

Аналогичные отчеты были направлены и в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов, которая также считается близкой к президенту России, а также в отношении офшоров Алексея Крапивина, компании которого входят в число крупнейших подрядчиков РЖД.

Компания Ролдугина получала «займы»-пожертвования от крупных российских бизнесменов. К примеру, в июле 2007 года Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, $6 млн под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в один доллар простил этот долг Ролдугину. Levens Trading может быть связана с богатейшим бизнесменом России Алексеем МордашовымДалее...

Таинственный благодетель Романа Авдеева

by topbloger 25. апреля 2018 03:00

Кроссовки приятно пружинили на дорожках парка «Сокольники», стояло ясное августовское утро. Тренировку нарушил звонок телефона. Банкир Роман Авдеев прервал пробежку и взял трубку. «Ты это видел?» — спросил его знакомый. Речь шла о письме менеджера по продажам «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, выдержки из которого опубликовали «Ведомости». В письме Гаврилов предупреждал клиентов о проблемах в нескольких крупных банках, призывал не дожидаться их санации и перевести активы в более надежные банки. В списке были «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк Авдеева.

Вскоре банкир разговаривал с совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном — он позвонил, чтобы лично извиниться за произошедшее. А затем пророчества Гаврилова начали сбываться: его письмо было опубликовано в середине августа 2017 года, через две недели ЦБ отправил на санацию «Открытие», за ним последовали Бинбанк и Промсвязьбанк. МКБ единственным из «московского банковского кольца» (так стали называть банки из письма Гаврилова) остался на плаву. Как Авдееву удалось сохранить банк и почему финансист, предпочитавший вести бизнес в одиночку, продал доли в основных активах?


Братство кольца


Разрушенный город, кричащие от горя люди, извлеченные из-под обломков зданий тела — таким увидели армянский Спитак после землетрясения в декабре 1988 года студенты-волонтеры из Московского энергетического института. Среди них был первокурсник Роман Авдеев. Две недели он с товарищами жил в палатках: днем помогал разгребать завалы, ночью питался тушенкой и согревался спиртом. Перед отъездом добровольцам грозили отчислением, но по возвращении поставили все зачеты автоматом.
Далее...

Бензиновые спекуляции Игоря Сечина

by topbloger 11. апреля 2018 03:00

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) во вторник вынесла предупреждение «Роснефти». Ведомство подозревает, что действия компании привели к искусственному дефициту на рынке бензина Аи-92, говорится в сообщении ФАС. «Роснефть», по данным службы, с 28 марта по 3 апреля снизила продажи бензина и при этом увеличила закупку Аи-92 у «Сургутнефтегаза». Это привело к искусственному росту биржевого индекса на 2% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). За это время 1 т Аи-92 на СПбМТСБ подорожала на 1,5% до 45 390 руб., следует из данных биржи.

Антимонопольная служба потребовала прекратить создавать дискриминационные условия. «Мы против ситуации, при которой одна вертикально-интегрированная компания покупает у другой топливо во время основной сессии на бирже, для этого есть дополнительная сессия», – отмечает начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин. По его словам, это повлияло на баланс спроса и предложения, привело к росту котировок. Ценовые индикаторы формируются в рамках основной сессии, но крупным игрокам рекомендовано торговать на дополнительной сессии, чтобы напрямую не влиять на цены.

Представитель «Роснефти» заявил, что компания «всегда не­укоснительно выполняет рекомендации ФАС». Почему с 28 марта по 3 апреля «Роснефть» снизила продажу Аи-92 через биржу и увеличила его закупки у «Сургутнефтегаза»Далее...

Сечин на паперти

by topbloger 7. марта 2018 03:00

АФК «Система» выплатила «Роснефти» в лице ее дочерней компании «Башнефть» последние 40 млрд рублей согласно мировому соглашению, подписанному после неоднозначного решения суда о выплате компенсаций в 136 млрд. Оплата была проведена досрочно: владелец «Системы» Владимир Евтушенков до последнего момента боялся, что глава «Роснефти» Игорь Сечин или увеличит свои требования, или выдвинет новые претензии. Но системообразующей нефтяной компании все равно не хватает денег — теперь она требует себе беспрецедентных налоговых льгот.

На совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича 27 февраля чиновники и нефтяники снова пытались договориться о мерах по стимулированию нефтепереработки, доходность которой ухудшил налоговый маневр в отрасли. В качестве одного из основных вариантов поддержки НПЗ уже давно обсуждается обратный акциз (возврат части затрат на выпуск нефтепродуктов). Почти все стороны идею поддерживают, но окончательно одобрить решение не удается.

Главное разногласие — условие Минфина по обнулению экспортной пошлины на нефть. Против этого выступают Минэнерго и нефтяники. Как говорится в письме первого замминистра энергетики Алексея Текслера господину Дворковичу от 22 февраля, помогать НПЗ приходится из-за ужесточения таможенного режима и незапланированного роста акцизов на фоне кризиса, а налоговая нагрузка на отрасль с 2010 года выросла на 1,4 трлн рублей. Вместо отмены экспортной пошлины Минэнерго предлагает целевое стимулирование — поддержку «системообразующих» НПЗ, обеспечивающих топливом рынок РФ. Также министерство говорит о сохранении текущего уровня поступлений в дорожные фонды и «таможенной субсидии» (разница между пошлинами на нефть и нефтепродукты) НПЗ при отсутствии давления на топливные цены. Господдержку, уточняет господин Текслер, целесообразно предоставлять на возвратной основе (инвестиционный налоговый кредит, средства ФНБ и т. д.).
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное