Михаил Гуцериев и его родственники не первый раз пытается получить прибыль на фоне ухудшения отношений с Украиной. В 2017 году его сын Саид уже пытался по дешевке купить оказавшуюся в заложниках киевского режима «дочку» российского Сбербанка. Сейчас отец и сын, а также четверо бывших и нынешних менеджеров принадлежащего им «ФортеИнвеста» — Александр Кебадзе, Андрей Пятинов, Анастасия Судиловская и Магомед Евлоев — стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тыс. т дизеля на Украину в 2017 году с Орского НПЗ. Об этом РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера Cantarell Trading, который доставил на Украину этот дизель, купленный у «ФортеИнвеста».

В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации» (у РБК есть копия письма). Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов. По его словам, подозреваемый по этому уголовному делу только один — капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell дизель на Украину.
Далее...

В одном из домов в Лиссабоне нашли тело 45-лентнего банкира — директора частного банка Eurobic Нуну Рибейра да Кунья. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на португальские СМИ, он проходил подозреваемым по делу о коррупции против дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, которая недавно получила российский паспорт. СМИ отмечают, что новая гражданка РФ душ Сантуш - очевидный претендент на включение в санкционные списки по Global Magnitsky Act.

Следователи уже работают на месте. Они рассматривают три версии случившегося — самоубийство, имитацию самоубийства и убийство, пишет Observador.

«Дождь» добавляет, что банк Eurobic управлял счетами ангольской нефтяной компании Sonangol, которую возглавляла Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, которой 23 января прокуратура Анголы предъявила официальные обвинения в хищении миллиарда долларов и отмывании денег. Именно в то время, когда Изабель Душ Сантуш занимала должность главы Sonangol, со счетов компании были переведены $38 млн на счет дубайской компании, связанной с семьей президента Анголы. Тем временем расследование журналистов LuandaLeaks позволило установить, что источники доходов российско-африканской миллиардерши носят коррупционный характер. Как сообщает Tеlеgram-канал «Шуманов», участие подразделения PWC в схемах незаконного обогащения семьи Душ Сантуш стали причиной отставки главы подразделения PWC, курирующего Португалию и Анголу.
Далее...

Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна намерена привлечь к ответственности их общего сына Темура. Как сообщает газета The Times, адвокаты женщины намерены заявить в Высоком суде Лондона, что молодой человек, который работает в британской столице, помогал своему отцу помешать выплатить положенные бывшей жене £453 млн.

Как напоминает РБК, Темур, который руководит фондом STE Capital и занимается инвестициями в стартапы, с утверждениями матери категорически не согласен. На его сторону стал и сам Фархад Ахмедов, который привлек для защиты интересов юридическую фирму Hughes Fowler Carruthers.

Спор между Фархадом Ахмедовым и Татьяной продолжается уже много лет. С женой бизнесмен развелся 19 лет назад, после того как она призналась в нескольких изменах, рассказывал сам Ахмедов в интервью РБК. В браке они состояли с 1993 года, тогда же и приобрели дом в Лондоне. У экс-супруги миллиардера было двойное гражданство — России и Великобритании. Разрыв их брака был зафиксирован загсом в Москве.

Спустя несколько лет, уже после того как бизнесмен выручил $1,375 млрд от продажи принадлежавшей ему 49-процентной доли в капитале компании «Нортгаз», Татьяна Ахмедова ходатайствовала о разводе в соответствии с английским правом. Лондонский суд встал на ее сторону и потребовал взыскать с бизнесмена значительную часть его состояния.
Далее...

Московский адвокат обратился в налоговую службу с требованием проверить миллиардный розыгрыш в «Столото». По его словам, тот прошел с нарушениями. Также сообщается, что между победителем и владельцем лотереи может быть связь.

Mash сообщает, что к налоговикам обратился адвокат Александр Сергеев. Он утверждает, что знаменитый розыгрыш, в ходе которого один из участников выиграл 1 млрд рублей, шел в записи. Результаты известны за несколько дней, и якобы под них печатаются билеты. Также некоторые победители в интернете жалуются, что не могут получить выигрыш из-за некого системного сбоя.

Кроме того, , как утверждает Znak.com, была найдена возможная связь между победителем розыгрыша и владельцем компании «Столото». По данным пресс-службы организатора лотереи, 1 млрд рублей получила Надежда Бартош. Между тем, по некоторым данным, она может быть хозяйкой торгового дома «Царский осетр». Адвокат просит проверить связь победительницы с компанией — распространителем лотереи и наказать виновных.

Телеграм-канал «Медиакиллер» писал, что семья Бартош может быть связана со «Столото» через армянские связи. Надежда Бартош оказалась не простой пенсионеркой, а учредителем торгового дома «Царский осетр», который занимается икорным бизнесом, и эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing». Ее сын Бартош Алексей Алексеевич является владельцем рыбного хозяйства «Шостка» в Тверской области.
Далее...